大連經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)人民檢察院

起?訴?書

大開檢訴刑訴〔2019〕757號(hào)

被告人靳某某，男，1984年**月**日出生，身份證號(hào)碼3701241984********，漢族，高中文化，系茌平**建材有限公司大連**公司法定代表人，住山東省濟(jì)南市平陰縣**院**單元**室（戶籍所在地：山東省濟(jì)南市平陰縣**村**號(hào)）。因犯故意傷害罪、尋釁滋事罪于2008年12月25日被山東省平陰縣人民法院判處有期徒刑二年；因涉嫌非法吸收公眾存款罪于2019年2月28日被大連市公安局經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，同年4月3日被該局執(zhí)行逮捕。

本案由大連市公安局經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人靳某某涉嫌集資詐騙罪，于2019年6月3日向本院移送審查起訴。本院受理后，已分別告知了被告人有權(quán)委托辯護(hù)人及被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被害人的意見，并審閱了全部案件材料，核實(shí)了案件事實(shí)與證據(jù)。2019年7月3日，本案退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，2019年8月2日本院重新收案；2019年9月3日，本案依法延長審查起訴期限半個(gè)月；2019年9月17日，本案退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，2019年10月16日，本院重新收案。

經(jīng)依法審查查明：

1．2017年4月至2018年3月期間,被告人靳某某以其注冊(cè)成立的茌平**建材有限公司大連**公司通過組織活動(dòng)、業(yè)務(wù)員介紹等方式，對(duì)外謊稱其融資用于泰安至聊城公路項(xiàng)目，以高額回報(bào)為誘餌，騙取被害人董某某等73人投資款3609665元，返回本息210970元，造成被害人損失共計(jì)3398695元，所得款項(xiàng)被其用其償還債務(wù)及個(gè)人消費(fèi)。

2．2017年6月至2017年9月期間,被告人靳某某以其注冊(cè)成立的茌平***建材有限公司金州分公司，以相同手段騙取被害人曲某某等52人投資款1014950元，返回本息18065元，造成被害人損失共計(jì)996885元，所得款項(xiàng)被其用其償還債務(wù)及個(gè)人消費(fèi)。

3．2017年8月，被告人靳某某以其注冊(cè)成立的遼寧**基金管理有限公司，以相同手段騙取被害人張某某等13人投資款530000元，造成被害人損失共計(jì)437900元，所得款項(xiàng)被其用其償還債務(wù)及個(gè)人消費(fèi)。

綜上，被告人靳某某集資詐騙數(shù)額共計(jì)4833480元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)：

1．書證：戶籍信息、案件來源、抓捕經(jīng)過、刑事判決書、營業(yè)執(zhí)照等企業(yè)登記資料、投資人登記表、借款合同、收款收據(jù)、銀行交易明細(xì)等、**公司的虛假宣傳資料、證明材料；

2．證人石某某、姜某某證言；

3．被害人董某某、曲某某、張某某等人陳述；

4．被告人靳某某供述和辯解；

5．鑒定意見：審計(jì)報(bào)告書。

本院認(rèn)為，被告人靳某某以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，數(shù)額特別巨大，破壞了社會(huì)主義市場經(jīng)濟(jì)秩序，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百九十二條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以集資詐騙罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

大連經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)人民法院

檢??察??員：??李迪

2019年10月30日

附：

1.被告人現(xiàn)羈押于大連經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)看守所；

3.偵查卷宗十三冊(cè)、光盤五張等材料隨案移送。