甘肅省古浪縣人民檢察院

起?訴?書(shū)

古檢一部刑訴〔2020〕13號(hào)

被告人王某某，男，1973年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼6223231973********，漢族，初中文化程度，農(nóng)民，戶籍所在地甘肅省武威市古浪縣，住古浪縣**鎮(zhèn)**村*組**號(hào)。無(wú)前科。因涉嫌敲詐勒索罪、非法拘禁罪，于2019年7月26日被古浪縣公安局刑事拘留，同年8月30日經(jīng)本院批準(zhǔn)被逮捕，同年10月30日經(jīng)武威市人民檢察院批準(zhǔn)延長(zhǎng)偵查羈押期限一個(gè)月。

被告人嚴(yán)某某，男，1979年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼6223231979********，漢族，高中文化程度，個(gè)體戶，戶籍所在地甘肅省武威市古浪縣，住古浪縣**鎮(zhèn)**村*組。無(wú)前科。因涉嫌敲詐勒索罪、非法拘禁罪，于2019年7月26日被古浪縣公安局刑事拘留，同年8月30日經(jīng)本院批準(zhǔn)被逮捕，同年10月30日經(jīng)武威市人民檢察院批準(zhǔn)延長(zhǎng)偵查羈押期限一個(gè)月。

被告人何某某，男，1990年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼6223011990********，漢族，高中文化程度，個(gè)體戶，戶籍所在地甘肅省武威市涼州區(qū)，住涼州區(qū)**區(qū)**號(hào)樓*單元**室。無(wú)前科。因涉嫌非法拘禁罪，于2019年9月2日被古浪縣公安局刑事拘留，于同年10月2日經(jīng)本院批準(zhǔn)被逮捕。

被告人晏某某，別名晏某，綽號(hào)“晏六某”，男，1985年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼6223231985********，漢族，本科文化程度，無(wú)業(yè)，戶籍所在地甘肅省武威市古浪縣，住古浪縣**鎮(zhèn)**村。無(wú)前科。因涉嫌非法拘禁罪，于2019年11月12日被古浪縣公安局刑事拘留，于同年12月5日被古浪縣公安局取保候?qū)彙?/span>

本案由甘肅省古浪縣公安局偵查終結(jié)，以被告人王某某、嚴(yán)某某涉嫌尋釁滋事罪、非法拘禁罪，于2019年11月29日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年11月29日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人及認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的后果，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。本院于2019年12月29日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年1月29日補(bǔ)查重報(bào)。經(jīng)審查，依法追加被告人何某某、晏某某。

經(jīng)依法審查查明：

一、2016年10月至2017年10月期間，被告人王某某伙同被告人嚴(yán)某某，向古浪縣**鎮(zhèn)**村村民徐某某發(fā)放貸款，并要求養(yǎng)殖戶侯某某作為擔(dān)保人。在實(shí)際提供借款時(shí)，王某某將首期利息從本金中予以扣除，肆意壘高、虛增債務(wù)，迫使徐某某打下遠(yuǎn)高于實(shí)際借款金額的借條。王某某與嚴(yán)某某在索要借款過(guò)程中，采取對(duì)擔(dān)保人及其家庭進(jìn)行滋擾、威脅、辱罵、毆打借款人家人、強(qiáng)行將債務(wù)轉(zhuǎn)嫁他人等手段多次實(shí)施敲詐勒索、非法拘禁等違法犯罪活動(dòng)。經(jīng)查明，被告人王某某伙同被告人嚴(yán)某某實(shí)施敲詐勒索犯罪共計(jì)9起，涉案金額達(dá)437000元，所得贓款由二人按借款比例進(jìn)行分配。為達(dá)到索要借款及利息的目的，王某某伙同嚴(yán)某某使用非法限制擔(dān)保人、借款人及其家人人身自由的方式逼迫、威脅借款人及其家人還款，先后實(shí)施非法拘禁犯罪3起。

（一）敲詐勒索罪

1.2016年10月份的一天，古浪縣**鎮(zhèn)**村村民徐某某從被告人王某某處借款8萬(wàn)元，約定月息10%，王某某向徐某某轉(zhuǎn)賬7.2萬(wàn)元，扣除首月利息0.8萬(wàn)元。2016年11月徐某某向王某某還款0.8萬(wàn)元，2016年12月徐某某之子徐建某向王某某還款0.8萬(wàn)元。2017年1月20日，徐某某再次向王某某借款。王某某與被告人嚴(yán)某某商議后，由二人共同給徐某某借款。在王某某的要求下，徐某某向其打下23萬(wàn)元的借條一張，約定月息10%，徐某某姐夫侯某某作為擔(dān)保人，王某某與嚴(yán)某某扣除首月利息2.3萬(wàn)元，實(shí)際向徐某某提供借款8.4萬(wàn)元。2017年2月20日，王某某向徐某某索要當(dāng)月利息，徐某某無(wú)力還款，王某某遂將徐某某帶至武威**酒店某客房，逼迫徐某某還款。后徐某某迫于無(wú)奈還款1.3萬(wàn)元。

2.2017年3月20日，由于被告人王某某無(wú)法聯(lián)系到徐某某，遂打電話給徐建某及侯某某，以到侯某某家中要債為由，逼迫徐建某向其轉(zhuǎn)賬3.3萬(wàn)元。

3.2017年4月20日，被告人王某某、嚴(yán)某某到侯某某家中，以賴在侯某某家中不走、讓侯某某還款為要挾，逼迫徐建某為其轉(zhuǎn)賬2.3萬(wàn)元。

4.2017年5月20日，被告人王某某、嚴(yán)某某為逼迫徐建某還款，將侯某某帶至武威將其看管，徐建某趕至武威后也被看管不準(zhǔn)離開(kāi)。徐建某答應(yīng)第二天還款后二人方被允許回家。次日，徐建某通過(guò)支付寶、微信向王某某轉(zhuǎn)賬2.3萬(wàn)元。

5.2017年6月20日，被告人王某某與嚴(yán)某某經(jīng)過(guò)協(xié)商，準(zhǔn)備將徐某某債務(wù)轉(zhuǎn)嫁給徐建某，方便以后向徐建某討要借款。上午10時(shí)許，王某某、嚴(yán)某某到侯某某家中，讓侯某某催促徐某某父子還款，徐建某隨后來(lái)到侯某某家中。王某某、嚴(yán)某某逼迫徐建某還款，因徐建某無(wú)力還款，遂提出由徐建某打下23萬(wàn)元借條，否則就一直找侯某某要債。徐建某迫于無(wú)奈答應(yīng)此事。王某某、嚴(yán)某某遂將徐建某、侯某某帶至武威，由徐建某打下23萬(wàn)元借條，并將徐某某所寫23萬(wàn)元借條撕毀。2017年6月27日，徐建某向王某某轉(zhuǎn)賬2.3萬(wàn)元。

6.2017年7月20日上午11時(shí)許，被告人王某某、嚴(yán)某某來(lái)到侯某某家中，讓侯某某代替徐某某父子還款。侯某某打電話將徐建某叫至其家中。王某某向徐建某索要債務(wù)時(shí)，徐建某無(wú)力還款，王某某遂辱罵徐建某，并用茶杯砸中徐建某膝蓋。直至當(dāng)日下午15時(shí)許，王某某、嚴(yán)某某方離開(kāi)，期間一直對(duì)徐建某、侯某某二人進(jìn)行辱罵。2017年8月14日、8月17日，徐建某分別向王某某轉(zhuǎn)賬1萬(wàn)元、1.3萬(wàn)元。

7.2017年8月20日，被告人王某某、嚴(yán)某某到侯某某家中要債，徐建某到侯某某家中后，將1萬(wàn)元交給王某某。王某某威脅徐建某，如果次日不將剩余的利息還清，就將這1萬(wàn)元錢算作王某某等人討債的費(fèi)用。次日，徐建某向侯某某借款1.3萬(wàn)元后交給王某某。

8.2017年9月22日，徐建某在**銀行辦理完貸款后，被被告人王某某、嚴(yán)某某帶至古浪縣**賓館一客房?jī)?nèi)。王某某讓徐建某用貸款向其還款，徐建某不愿意，王某某、嚴(yán)某某遂威脅其不還款就不讓其回家。徐建某被逼無(wú)奈將14.3萬(wàn)元貸款轉(zhuǎn)給王某某，另外又打下12.5萬(wàn)元借條一張（其中1.5萬(wàn)元為王某某等人要債的費(fèi)用），約定月息10%，由徐建某的同事錢某某作為擔(dān)保人，以前簽寫的23萬(wàn)元借條被當(dāng)場(chǎng)撕毀。

9.2017年10月份，徐建某到新疆避債，被告人王某某無(wú)法與其取得聯(lián)系。后被告人王某某、嚴(yán)某某遂找到錢某某，要求其代為還款。錢某某不愿意還款，王某某、嚴(yán)某某遂威脅要到其單位討債。錢某某迫于無(wú)奈，先后向王某某還款3萬(wàn)元。王某某又逼迫錢某某寫下10萬(wàn)元借條一張，由錢某某的同事魏某某當(dāng)擔(dān)保人。2018年7月，魏某某欲向王某某借款30萬(wàn)元，王某某介紹魏某某從其朋友朱某某處借款，并要求魏某某借款40萬(wàn)元，將其中的10萬(wàn)元用于歸還錢某某的“借款”。魏某某因資金周轉(zhuǎn)急需用錢，遂答應(yīng)了王某某的要求。王某某與朱某某商議后，兩人各出20萬(wàn)元，以朱某某名義借款給魏某某，由王某某作為擔(dān)保人。貸款到賬后，魏某某將其中的8萬(wàn)元轉(zhuǎn)賬給王某某，并將錢某某所簽寫借條撕毀。

（二）非法拘禁罪

1.2017年2月20日，被告人王某某、嚴(yán)某某向徐某某索要當(dāng)月利息2.3萬(wàn)元，徐某某無(wú)力還款，王某某遂于11時(shí)許將徐某某帶至武威**酒店某客房，逼迫徐某某還款。徐某某將1.3萬(wàn)元還給王某某，王某某仍不許徐某某離開(kāi)賓館，徐某某遂叫來(lái)其子徐建某代為還款。徐建某于19時(shí)許到達(dá)賓館，至23時(shí)許，在徐建某承諾以后替徐某某還款后，王某某和嚴(yán)某某才允許徐某某、徐建某父子離開(kāi)賓館。期間，限制徐某某人身自由達(dá)12小時(shí)，限制徐建某人身自由達(dá)4小時(shí)。

2.2017年9月20日，被告人王某某在得知徐建某在銀行辦理貸款后，遂到古浪縣城**銀行門口等候徐建某。為脅迫徐建某還款，王某某要求侯某某一起等候徐建某辦理貸款。侯某某于10時(shí)許到達(dá)古浪縣城**銀行門口后，即被要求坐在王某某車中等候，不許離開(kāi)王某某視線，也不能給徐建某打電話。被告人嚴(yán)某某隨后來(lái)到古浪一起等候。19時(shí)許，王某某看見(jiàn)徐建某在路上，遂上前要求徐建某到其車內(nèi)，隨后又將徐建某和侯某某帶至**賓館一客房?jī)?nèi)進(jìn)行看管。期間徐建某和侯某某到醫(yī)院看望病人，王某某、嚴(yán)某某一直跟隨并在醫(yī)院樓道等候二人。21時(shí)許，侯某某才被允許回家，徐建某被繼續(xù)拘禁在賓館房間。至次日凌晨0時(shí)許，徐建某提出不讓其回家其就報(bào)警，王某某方才允許其離開(kāi)賓館房間。期間，限制侯某某人身自由達(dá)11小時(shí)，限制徐建某人身自由達(dá)5小時(shí)。

3.2017年5月20日10時(shí)許，被告人王某某、嚴(yán)某某到侯某某家中，讓侯某某聯(lián)系徐建某還款。因徐建某未及時(shí)還款，王某某、嚴(yán)某某遂于12時(shí)許將侯某某帶至武威嚴(yán)某某經(jīng)營(yíng)的裝修店內(nèi)，將其看管不讓離開(kāi)。下午14時(shí)許徐建某趕至武威，王某某、嚴(yán)某某要求其還款，由于借不到錢，徐建某無(wú)法還款。至當(dāng)晚21時(shí)許，徐建某答應(yīng)第二天還款后，二人才被允許回家。期間，限制侯某某人身自由達(dá)9小時(shí)，限制徐建某人身自由達(dá)7小時(shí)。

二、2017年4月份，古浪縣**鎮(zhèn)**村村民韋某為償還借款，向被告人王某某借款，后因無(wú)力償還高額利息，王某某介紹其向被告人何某某借款。為了繼續(xù)索要高額利息，王某某經(jīng)與何某某商議，由二人共同出資以何某某名義借款給韋某，所得利息二人以出資比例進(jìn)行分配，王某某作為借款擔(dān)保人。王某某與何某某以非法占有為目的，虛構(gòu)事實(shí)，隱瞞真相，騙取韋某人民幣共計(jì)24萬(wàn)元。為達(dá)到索要借款及利息的目的，王某某伙同何某某、被告人晏某某非法限制韋某人身自由。

（1詐騙罪

????2017年4月份，古浪縣居民韋某為償還借款，向被告人王某某借款6萬(wàn)元，王某某支付韋某5.4萬(wàn)元，扣除“砍頭息”0.6萬(wàn)元。2015年5月13日至2016年3月18日期間，韋某先后向王成某償還利息4萬(wàn)元。2016年4月，韋某無(wú)力還款，王某某遂向韋某介紹向被告人何某某借款。后王某某與何某某隱瞞其二人分別出資5萬(wàn)元的事實(shí)后，以何某某名義將10萬(wàn)元借給韋某，并假意由王某某作為擔(dān)保人，約定月息10%，扣除首月利息1萬(wàn)元。韋某將所借9萬(wàn)元又全部還給王某某。2016年5月至11月，韋某先后向何某某償還利息5萬(wàn)元。之后，何某某因無(wú)力還款去新疆避債。2017年5月10日，王某某與何某某到新疆找到韋某，逼迫韋某還款。次日韋某向王某某還款14萬(wàn)元，并重新寫下4萬(wàn)元借條。后韋某將人民幣4萬(wàn)元轉(zhuǎn)賬給王某某。

（二）非法拘禁罪

2017年5月9日，被告人王某某、何某某前往新疆**市找韋某索要債務(wù)。5月11日，王某某在被告人晏某某的幫助下找到韋某，于12時(shí)許將韋某帶至**國(guó)際酒店王某某、何某某住宿房間。何某某對(duì)韋某拳打腳踢，與王某某一起逼迫韋某還款。13時(shí)許，王某某讓韋某將身份證留下出去找錢，為防止韋某逃跑，指使晏某某跟隨。晏某某跟隨韋某到銀行，在韋某聯(lián)系其家人、親戚將錢轉(zhuǎn)至王某某銀行卡后，16時(shí)許晏某某又跟隨韋某一起回到**國(guó)際酒店，讓韋某將現(xiàn)金還給王某某。期間非法限制韋某人身自由達(dá)4小時(shí)。

被告人王某某、嚴(yán)某某、何某某、晏某某到案后如實(shí)供述自己的罪行，自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

銀行卡交易明細(xì)、轉(zhuǎn)賬記錄等書(shū)證；證人徐生某等人的證言；被害人徐建某、侯某某、韋某等人的陳述；被告人王某某、嚴(yán)某某等人的供述；現(xiàn)場(chǎng)勘驗(yàn)、檢查等筆錄。

本院認(rèn)為，被告人王某某以非法占有為目的，伙同他人采用暴力、威脅等手段強(qiáng)行索取他人財(cái)物，數(shù)額特別巨大；以非法占有為目的，伙同他人采用虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相的方法，騙取他人財(cái)物，數(shù)額巨大；伙同他人非法限制他人人身自由，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百七十四條、第二百六十六條、第二百三十八條、第二十五條第一款、第六十九條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以敲詐勒索罪、詐騙罪、非法拘禁罪數(shù)罪并罰追究其刑事責(zé)任。被告人嚴(yán)某某以非法占有為目的，伙同他人采用暴力、威脅等手段強(qiáng)行索取他人財(cái)物，數(shù)額特別巨大；伙同他人非法限制他人人身自由，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百七十四條、第二百三十八條、第二十五條第一款、第六十九條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以敲詐勒索罪、非法拘禁罪數(shù)罪并罰追究其刑事責(zé)任。被告人何某某以非法占有為目的，伙同他人采用虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相的方法，騙取他人財(cái)物，數(shù)額巨大；伙同他人非法限制他人人身自由，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條、第二百三十八條、第二十五條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪、非法拘禁罪數(shù)罪并罰追究其刑事責(zé)任。被告人晏某某伙同他人非法限制他人人身自由，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百三十八條、第二十五條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法拘禁罪追究其刑事責(zé)任。被告人王某某、嚴(yán)某某、何某某、晏某某到案后均能如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款規(guī)定，可從輕予以處罰。被告人何某某在實(shí)施非法拘禁犯罪過(guò)程中有毆打被害人的情節(jié)，應(yīng)從重予以處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

甘肅省古浪縣人民法院

????????????????????????????????????????檢察員：朱鳳萍

2020年2月28日

附：

????1.被告人王某某、嚴(yán)某某現(xiàn)羈押于涼州區(qū)看守所；被告人何某某羈押于古浪縣看守所；被告人晏某某在家取保候?qū)彙?/span>

2.案卷材料和證據(jù)15冊(cè)。

3.扣押的作案工具車輛、銀行卡等隨案移送。