南昌市灣里區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

灣檢刑訴〔2018〕77號(hào)

被告人周某某，男，1963年**月**日出生，身份證號(hào)碼3301041963********，漢族，高中文化程度，江西**有限公司法定代表人，住南昌市紅谷灘新區(qū)萬(wàn)達(dá)廣場(chǎng)公寓樓2119室（戶籍地浙江省杭州市**路**號(hào)**幢**室）。因涉嫌合同詐騙罪，于2018年6月27日被南昌市公安局灣里分局刑事拘留，同年8月3日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由南昌市公安局灣里分局執(zhí)行逮捕。同年12月18日本院對(duì)被告人周某某取保候?qū)彙?/span>

本案由南昌市公安局灣里分局偵查終結(jié)，以被告人周某某涉嫌合同詐騙罪，于2018年9月29日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2018年9月30日告知被告人周某某有權(quán)委托辯護(hù)人，已依法訊問(wèn)被告人，審查了全部案件材料。期間，退回補(bǔ)充偵查一次。

經(jīng)依法審查查明：

2013年11月，被害人徐某某經(jīng)南昌的朋友金某某介紹說(shuō)南昌市灣里區(qū)有一個(gè)江西農(nóng)產(chǎn)品現(xiàn)代化流通中心的項(xiàng)目，且該項(xiàng)目有工程可以做，徐某某為了承接工程，認(rèn)識(shí)了該項(xiàng)目所在公司江西**有限公司法定代表人即被告人周某某的經(jīng)理助理聶洪海，在確認(rèn)該項(xiàng)目有工程可以做后，被害人徐某某就和其合伙人姚某某商量決定承接該項(xiàng)目的工程。早在2011年11月24日，上海域邦建設(shè)工程有限公司就與江西**有限公司簽訂了施工總承包合同，后因合同糾紛上海域邦建設(shè)工程有限公司向法院起訴江西**有限公司，該項(xiàng)目停工。江西**有限公司與新余一建筑公司簽訂施工合同繼續(xù)施工。該項(xiàng)目工程因未辦理施工許可手續(xù)，2013年10月21日區(qū)政府部門責(zé)令停止施工，被告人周某某知道該情況。2013年12月5日，徐某某以其掛靠的江西銀廈建筑工程有限公司的名義與江西**有限公司簽訂了建設(shè)工程施工合同，被告人周某某在合同上簽了名。合同約定工程的承包范圍為交易區(qū)、土建、水電安裝項(xiàng)目、（附屬工程）施工圖紙所有工程項(xiàng)目，工程于2014年1月20日開(kāi)工。2013年12月9日、12月18日，被害人徐某某、姚某某分兩筆（一筆20萬(wàn)元，一筆280萬(wàn)元）交納了工程保證金300萬(wàn)元，保證金匯入江西**有限公司在灣里工商銀行開(kāi)設(shè)的賬戶內(nèi)。不久后該保證金被江西**有限公司使用。到了合同約定的開(kāi)工日，被害人徐某某、姚某某要求施工被拒絕。后徐某某、姚某某多次催問(wèn)周某某開(kāi)工事宜，周某某明知工程無(wú)法開(kāi)工，卻隱瞞真相，以各種理由敷衍，致使該合同一直不能履行。后被害人徐某某、姚某某向周某某提出退還300萬(wàn)元工程保證金，周某某雖予答應(yīng)卻以沒(méi)錢為由拒不歸還，2014年9月25日被告人周某某在向被害人寫(xiě)下歸還保證金的承諾書(shū)后至今仍未歸還。

認(rèn)定上述犯罪事實(shí)的證據(jù)如下：

1.受案登記表、銀行轉(zhuǎn)賬憑條、戶籍證明、抓獲經(jīng)過(guò)等書(shū)證；

2.被害人徐某某、姚某某的陳述；

3.被告人周某某的供述和辯解；

4.辨認(rèn)筆錄。

本院認(rèn)為，被告人周某某以非法占有為目的，在簽訂合同過(guò)程中，騙取被害人徐某某、姚某某工程保證金300萬(wàn)元，數(shù)額特別巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以合同詐騙罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款之規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

南昌市灣里區(qū)人民法院

檢察員：黃雪根

2018年12月25日

附：1.被告人周某某現(xiàn)取保候?qū)徳诩遥?/span>

2.隨案移送案卷材料四冊(cè)。

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