華某某人民檢察院

起?訴?書

華檢一部刑訴〔*0*0〕4*號(hào)

被告人李某某，男，1989年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4306231989********，漢族，初中文化，非中共黨員，無業(yè)，戶籍所在地湖南省岳陽市華某某，住華某某插旗鎮(zhèn)大灣村禹州**組，*0*0年6月*0日，因涉嫌詐騙罪，被華某某公安局刑事拘留；*0*0年7月**日，經(jīng)本院批準(zhǔn)，同年7月*3日由華某某公安局執(zhí)行逮捕。

本案由岳陽市華某某公安局偵查終結(jié)，以被告人李某某涉嫌詐騙罪，于*0*0年9月*1日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同年9月*3日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，告知被告人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被告人及值班律師的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

被告人李某某自*018年以來，為供自己揮霍，謊稱可以替人購買有關(guān)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)、辦理貧困補(bǔ)助、購買單位指標(biāo)房等，騙得被害人何某某、涂某某、萬某某、羅某甲、陳某某等多人現(xiàn)金556849.5元。具體犯罪事實(shí)如下：

1、*018年11月份左右，被告人李某某在唐某乙位于華某某**鎮(zhèn)**街經(jīng)營的洗車店里洗車時(shí)，對(duì)唐某乙謊稱其有一親戚在交警隊(duì)當(dāng)中隊(duì)長，可以幫忙辦理交警隊(duì)的內(nèi)退的養(yǎng)老保險(xiǎn)，只需在一個(gè)月內(nèi)交清40000元錢即可辦理兩個(gè)人的“交警內(nèi)退養(yǎng)老保險(xiǎn)”。唐某乙將此事與其子唐某甲、兒媳涂某某商量進(jìn)行，當(dāng)月就可以領(lǐng)工資，每人每月1400元。因被告人李某某與唐某甲是同學(xué)，平時(shí)也很熟悉，唐某乙等人均信以為真，決定為唐某乙及其妻子劉金香兩人購買所謂的“交警內(nèi)退養(yǎng)老保險(xiǎn)”。*018年1*月*0日，涂某某交給李某某4萬元現(xiàn)金。為了讓唐某乙等人堅(jiān)信其真能辦理“交警內(nèi)退保險(xiǎn)”，在收到涂某某交給的4萬元現(xiàn)金當(dāng)天，被告人李某某便前往注滋口鎮(zhèn)郵政銀行通過ATM機(jī)向唐某乙的存折（605573004*00174*65）存入現(xiàn)金*800元錢，并對(duì)唐某乙謊稱是退休工資已經(jīng)到賬了，要其盡快取出，唐某乙等人更加深信不疑。之后，被告人李某某又于*019年1月8日找到唐某乙并交給唐現(xiàn)金*800元，謊稱是唐的“工資”，并對(duì)唐聲稱還需再補(bǔ)交*萬元錢，涂某某即于*019年*月19日通過微信向李某某轉(zhuǎn)款*萬元，李接著又于*月*1日再次交給唐現(xiàn)金3040元，并對(duì)唐謊稱是“工資”。之后，李分別于3月至8月，先后通過支付寶轉(zhuǎn)賬給唐“發(fā)工資”，共計(jì)17800元，*019年1*月3日、31日通過微信轉(zhuǎn)賬給唐“發(fā)工資”9100元、支付寶轉(zhuǎn)賬3450元。

*018年1*月*4日，被告人李某某找到涂某某謊稱可以幫其父親涂國均購買“交警內(nèi)退養(yǎng)老保險(xiǎn)”，涂某某當(dāng)天通過農(nóng)商銀行手機(jī)APP轉(zhuǎn)款給被告人李某某*萬元，同月*5日通過農(nóng)商銀行手機(jī)APP轉(zhuǎn)款給被告人李某某5000元，給被告人李某某現(xiàn)金4000元。*019年5月13日，被告人李某某向涂某某的銀行卡（62305213700********）上轉(zhuǎn)入3954.5元，謊稱是涂國均的退休工資。

*019年6月*7日，被告人李某某謊稱可以安排涂某某到交警五中隊(duì)上班，每個(gè)月工資為3000元，但需先交10000元錢給李某某，為了說服涂某某，被告人李某某還操作自己妻子劉蓉的微信假裝與涂某某聊天，邀其一起到交警五中隊(duì)上班。涂某某信以為真，當(dāng)天通過微信轉(zhuǎn)賬的方式轉(zhuǎn)款1萬元錢給李某某。同月的一天，被告人李某某對(duì)唐某甲謊稱可以通過關(guān)系到交警隊(duì)搞到價(jià)格更便宜的小汽車，為此，唐某甲通過微信轉(zhuǎn)賬的方式轉(zhuǎn)款給李某某1萬元。

*019年6月份的一天，被告人李某某找到唐某甲、涂某某夫婦謊稱可以搞到交警部門安置房指標(biāo)，并駕車載唐某甲夫婦來到華某某城人民醫(yī)院附近一處無人的工地上面假意“看房”，并商定好購房價(jià)格為1*萬元。于是，涂某某于*019年6月*8日通過農(nóng)商行轉(zhuǎn)款給被告人李某某11萬元（李某某欠涂某某的1萬元抵賬）。后李某某又以需要辦房產(chǎn)證、以及需要補(bǔ)交房款為由，找唐某甲夫婦要錢。唐某甲通過微信轉(zhuǎn)賬的方式分5次轉(zhuǎn)款給被告人李某某共計(jì)47000元。被告人李某某從唐某甲、涂某某夫婦處騙得現(xiàn)金*63055.5元。

*019年3月底，被告人李某某經(jīng)常到插旗鎮(zhèn)居委會(huì)居民嚴(yán)某某家中與嚴(yán)及其妻子何某某聊天時(shí)，即對(duì)何、嚴(yán)謊稱可以辦理“交警內(nèi)退養(yǎng)老保險(xiǎn)”，每人只需繳納67000元錢即可辦理。何、嚴(yán)因平日與被告人李某某熟悉，便信以為真，決定購買所謂的“交警內(nèi)退養(yǎng)老保險(xiǎn)”。*019年4月17日，何某某先后二次通過微信轉(zhuǎn)賬的方式轉(zhuǎn)款給李某某*0000元，之后，何某某又同李某某來到插旗鎮(zhèn)上的農(nóng)商銀行取出現(xiàn)金47000元交給了被告人李某某。李某某即騙得何某某現(xiàn)金67000元。

李某某在騙到何的錢后，為了讓何、嚴(yán)更加堅(jiān)信其真能辦理“交警內(nèi)退養(yǎng)老保險(xiǎn)”，即于當(dāng)月*0日、*4日通過支付寶分別向何的銀行卡（810122501********）匯入1615.5元錢和1765.5元錢，對(duì)何謊稱是辦理了“交警內(nèi)退養(yǎng)老保險(xiǎn)”后給何發(fā)放的3月和4月份的退休工資。何、嚴(yán)為此更是對(duì)李某某深信不疑，于是夫妻二人便決定為嚴(yán)某某也購買“交警內(nèi)退養(yǎng)老保險(xiǎn)”，并于*019年4月*1日從銀行取款*0000元交給了李某某，4月**日何又通過微信轉(zhuǎn)賬的方式向李某某轉(zhuǎn)款*0000元，4月*3日，何又通過微信轉(zhuǎn)賬的方式向李某某轉(zhuǎn)賬*次共計(jì)13000元，4月*8日，何又通過財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)轉(zhuǎn)賬的方式再次向李某某轉(zhuǎn)款5000元，被告人李某某再次騙得現(xiàn)金58000元。之后，因嚴(yán)未收到所謂的退休工資，何、嚴(yán)二人即找李某某退錢，李不得已，先后退還何現(xiàn)金59400元，被告人李某某實(shí)際從何某某夫婦處騙得現(xiàn)金6**19元。

3、*019年7月*4日，被告人李某某來到**鎮(zhèn)**村**組居民陳某某家，謊稱可以為陳某某的兩個(gè)孫子辦理貧困學(xué)生校車補(bǔ)助，一次性交15000元，每個(gè)月返1500元，一年內(nèi)還清后就可以免費(fèi)乘坐校車。陳某某知道被告人李某某是開校車的，便信以為真，當(dāng)天即同被告人李某某來到注滋口鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)銀行取款15000元交給李某某。之后，陳某某因未按時(shí)收到每個(gè)月的返還款便找被告人李某某要錢，李不得已分四次向陳某某的銀行卡里轉(zhuǎn)入5950元。被告人李某某實(shí)際騙得陳某某現(xiàn)金9050元。

4、*019年*月份的一天，被告人李某某來到插旗鎮(zhèn)同福村新鼎三組居民羅某甲家中，謊稱可以辦理“交警內(nèi)退養(yǎng)老保險(xiǎn)”，每人需繳納55000元即可辦理。羅某甲知道被告人李某某是插旗鎮(zhèn)的校車司機(jī)，便信以為真。羅某甲與其兒子羅某乙商量后決定購買所謂的“交警內(nèi)退養(yǎng)老保險(xiǎn)”。*019年3月*6日，被告人李某某為了讓羅某甲、高某某夫婦相信自己，便于當(dāng)天分別向羅某甲、高某某的農(nóng)村養(yǎng)老社?？ǎɡ钅衬骋赞k手續(xù)所需個(gè)人資料收集）存入1400元和1300元。于是，被告人李某某便找到羅某甲夫婦謊稱所有退休手續(xù)已辦好，錢已經(jīng)到賬了。第二天，羅某甲到銀行查詢得知社?？ㄉ洗_實(shí)有進(jìn)賬，便告知羅某乙。*019年3月*7日，羅某乙分別通過支付寶轉(zhuǎn)賬、微信轉(zhuǎn)賬的方式向李某某共計(jì)轉(zhuǎn)賬4萬元，*019年3月*8日通過支付寶向被告人李某某轉(zhuǎn)賬15000元，*019年3月30日通過支付寶向被告人李某某轉(zhuǎn)賬*0000元，*019年4月11日通過支付寶向被告人李某某轉(zhuǎn)賬*萬元，通過微信向被告人李某某轉(zhuǎn)賬*000元，*019年4月19日通過支付寶向李某某轉(zhuǎn)賬1萬元。被告人李某某為繼續(xù)騙到錢，于*019年4月30日通過支付寶向羅某甲社?？ɡ镛D(zhuǎn)入*筆共計(jì)3**5元。*019年5月14日，羅某乙通過支付寶向李某某轉(zhuǎn)賬15000元。因羅某甲及妻子高某某在4月份以后再未能收到所謂的退休工資，便找被告人李某某要退錢，被告人李某某迫不得已謊稱有一個(gè)人的手續(xù)辦不了，于6月份至9月份共計(jì)退還及發(fā)放一人的“退休工資”共計(jì)75370元（其中31*0元為微信轉(zhuǎn)賬）給羅某甲。

*0*0年3月份的一天，被告人李某某再次找到羅某甲，謊稱上次不能辦理現(xiàn)在又可以繼續(xù)購買“交警內(nèi)退養(yǎng)老保險(xiǎn)”，羅某乙信以為真，便于3月1*日通過銀行卡轉(zhuǎn)賬的方式向被告人李某某提供譚澤云的銀行卡（被告人李某某欠譚的錢，便將羅的錢用于償還欠款）轉(zhuǎn)款3萬元，于3月16日向被告人李某某提供的甘云娥的銀行卡（因被告人李某某欠甘的錢，便將羅的錢用于償還欠款）轉(zhuǎn)款*3500元。后李某某以幫其父母找關(guān)系購買養(yǎng)老保險(xiǎn)為由，找羅某乙要好處費(fèi)，羅某乙于*0*0年3月31日通過微信轉(zhuǎn)賬的方式轉(zhuǎn)款3*00元給李某某。至此，被告人李某某實(shí)際從羅某乙處騙得現(xiàn)金97405元。

5、*019年10月份的一天，被告人李某某來到**鎮(zhèn)**村**村**組居民萬某某家中，謊稱可以為其讀小學(xué)三年級(jí)的孫女王芙蓉辦理貧困學(xué)生校車補(bǔ)助，一次性繳納60000元，每個(gè)月返3950元，直至初中畢業(yè)。萬某某知道被告人李某某是插旗鎮(zhèn)學(xué)校的校車司機(jī)，對(duì)其較熟悉，便信以為真。*019年10月*3日，萬某某通過微信轉(zhuǎn)賬的方式向被告人李某某轉(zhuǎn)款*萬元，10月*4日，萬某某再次通過微信向被告人李某某*次轉(zhuǎn)款共計(jì)3萬元。同時(shí)支付給李某某現(xiàn)金1萬元，李某某即騙得萬某某6萬元。為使萬某某相信已經(jīng)辦理好了所謂的“貧困學(xué)生校車補(bǔ)助”，李某某給萬某某發(fā)了3750元和*750元，謊稱是兩個(gè)月的“補(bǔ)助”。

*019年1*月初，被告人李某某找到萬某某，謊稱可以幫忙購買交警隊(duì)內(nèi)部的養(yǎng)老保險(xiǎn)，繳納50000元錢，可以每個(gè)月領(lǐng)*000多元錢，即買即領(lǐng)。萬某某信以為真，于*019年1*月10日通過微信*次向被告人李某某轉(zhuǎn)款共計(jì)34000元，*019年1*月11日，萬某某又通過微信*次向被告人李某某轉(zhuǎn)款共計(jì)19000元，*019年1*月18日，萬某某通過微信再次向被告人李某某轉(zhuǎn)款共計(jì)1000元。后被告人李某某謊稱沒交夠錢手續(xù)辦不下來，需要補(bǔ)交13500元。*0*0年5月9日，萬某某通過微信轉(zhuǎn)賬的方式*次向被告人李某某轉(zhuǎn)款13500元。

*019年1*月底，被告人李某某再次找到萬某某，謊稱可以幫其女兒萬美毅辦理“陪讀護(hù)理補(bǔ)貼”，需先交111*0元，7天后全部返回，之后每個(gè)月都可以領(lǐng)1*00元錢。*0*0年1月1日，萬某某通過微信分*次向李某某共計(jì)轉(zhuǎn)款111*0元。十多天后，因萬某某催促李某某返款，被告人李某某就轉(zhuǎn)了6000元給萬。被告人李某某實(shí)際在萬某某處騙得13*6*0元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

物證，書證：

接報(bào)案登記表、接報(bào)案回執(zhí)、立案決定書、到案經(jīng)過、收據(jù)、提取筆錄、有關(guān)銀行賬號(hào)的交易流水記錄、常住人口信息。

證人證言：

證人吳某某的證言。

被害人陳述：

被害人涂某某、唐某甲、唐某乙、何某某、嚴(yán)某某、陳某某、羅某甲、高某某、羅某乙、萬某某的陳述。

被告人李某某的供述和辯解。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人李某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人李某某以非法占有為目的，虛構(gòu)事實(shí)騙取他人錢財(cái)，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人李某某認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。建議對(duì)被告人李某某判處有期徒刑十年，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

華某某人民法院

檢察官：孫毅

2020年10月10日

附件：1.被告人李某某現(xiàn)羈押于華某某看守所。

2.案卷材料和證據(jù)叁冊(cè)。

3.認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書壹份。