克拉瑪依市人民檢察院

起?訴?書

克市檢二部刑訴〔2020〕4號

被告人陳某甲，男，1974年**月**日出生，公民身份號碼4103291974********，漢族，初中文化程度，原系新疆**投資擔保有限公司克拉瑪依分公司（以下簡稱**克拉瑪依分公司）法定代表人，住河南省洛陽市伊川縣**鎮(zhèn)**村**街**號。因犯危險駕駛罪，于2018年4月9日被河南省洛陽市洛龍區(qū)人民法院判處拘役2個月，并處罰金人民幣1萬元。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年6月12日被克拉瑪依市公安局克拉瑪依區(qū)分局刑事拘留，同年7月10日由該局取保候審，2020年6月1日由克拉瑪依區(qū)人民檢察院依法重新作出取保候審決定，同年9月15日經本院決定，當日由該局執(zhí)行逮捕。

被告人陳某乙，女，1992年**月**日出生，公民身份號碼4103291992********，漢族，高中文化程度，無業(yè)，現住河南省伊川縣**鎮(zhèn)**村**巷**號。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年6月12日被克拉瑪依市公安局克拉瑪依區(qū)分局刑事拘留，同年7月10日由該局取保候審，2020年6月1日由克拉瑪依區(qū)人民檢察院依法重新作出取保候審決定，同年8月20日本院依法重新作出取保候審決定。

被告人張某某，女，1973年**月**日出生，公民身份號碼4102241973********，漢族，高中文化程度，無業(yè)，戶籍地河南省開封縣**鎮(zhèn)**村**組，住克拉瑪依市克拉瑪依區(qū)**小區(qū)**幢**單元**室。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年5月20日被克拉瑪依市公安局克拉瑪依區(qū)分局取保候審，同年6月1日由克拉瑪依區(qū)人民檢察院依法重新作出取保候審決定，同年8月20日本院依法重新作出取保候審決定。

被告人員某某，女，1960年**月**日出生，公民身份號碼6502031960********，漢族，高中文化程度，系**商場退休職工，住克拉瑪依市克拉瑪依區(qū)**小區(qū)**幢**號。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年5月20日被克拉瑪依市公安局克拉瑪依區(qū)分局取保候審，同年6月1日由克拉瑪依區(qū)人民檢察院依法重新作出取保候審決定，同年8月20日本院依法重新作出取保候審決定。

被告人顧某某，女，1963年**月**日出生，公民身份號碼6502031963********，漢族，黨員，高中文化程度，系**公司退休職工，住克拉瑪依市克拉瑪依區(qū)**苑**幢**單元**室。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年5月21日被克拉瑪依市公安局克拉瑪依區(qū)分局取保候審，同年6月1日由克拉瑪依區(qū)人民檢察院依法重新作出取保候審決定，同年8月20日本院依法重新作出取保候審決定。

被告人陳某丙，男，1996年**月**日出生，公民身份號碼4103291996********，漢族，初中文化程度，系鄭州**咨詢有限公司員工，住河南省伊川縣**鎮(zhèn)**村**巷**號。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年5月11日被克拉瑪依市公安局克拉瑪依區(qū)分局刑事拘留，同年5月30日由該局取保候審，2020年6月1日由克拉瑪依區(qū)人民檢察院依法重新作出取保候審決定，同年8月20日本院依法重新作出取保候審決定。

被告人蔣某某，女，1968年**月**日出生，公民身份號碼6524021968********，漢族，高中文化程度，無業(yè)，現住克拉瑪依市克拉瑪依區(qū)**小區(qū)**幢**號。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年5月20日被克拉瑪依市公安局克拉瑪依區(qū)分局取保候審，同年6月1日由克拉瑪依區(qū)人民檢察院依法重新作出取保候審決定，同年8月20日本院依法重新作出取保候審決定。

被告人王某某，女，1964年**月**日出生，公民身份號碼6502031964********，漢族，高中文化程度，系**公司退休職工，住克拉瑪依市克拉瑪依區(qū)**小區(qū)**幢**號。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年5月21日被克拉瑪依市公安局克拉瑪依區(qū)分局取保候審，同年6月1日由克拉瑪依區(qū)人民檢察院依法重新作出取保候審決定，同年8月20日本院依法重新作出取保候審決定。

本案由克拉瑪依市公安局克拉瑪依區(qū)分局偵查終結，以被告人陳某甲、陳某乙、張某某、員某某、顧某某、陳某丙、蔣某某、王某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年5月26日向克拉瑪依區(qū)人民檢察院移送審查起訴，同年8月20日經改變管轄，移送本院審查起訴。本院受理后，于同年8月22日已告知八名被告人有權委托辯護人，依法訊問了被告人，聽取了被告人及值班律師的意見，審查了全部案件材料。

經依法審查查明：

2011年3月起，被告人陳某甲利用本人及他人名義先后成立伊川縣**機械有限公司、**克拉瑪依分公司、新疆**商貿有限公司，于2013年12月至案發(fā)，未經有關部門依法批準，以給伊川縣**機械有限公司出借資金用于工程建設為由，夸大公司項目規(guī)模，隱瞞真實經濟能力及資金用途，以與投資人簽訂借款擔保合同、承諾高額回報為誘餌，進行非法集資活動。由陳某甲雇傭被告人陳某乙負責**克拉瑪依分公司的全部業(yè)務,雇傭被告人陳某丙為保安并輔助陳某乙管理公司事務，陳某乙陸續(xù)雇傭被告人張某某、員某某、顧某某、蔣某某、王某某為業(yè)務員非法吸收公眾存款，通過分發(fā)名片、口口相傳等方式，向社會不特定公眾64人吸收資金共計14516.81萬元人民幣（以下幣種同），扣除重復投資數額，吸收資金共計2120.9萬元，其中200余萬用于生產經營活動，其余資金用于償還個人債務、返還投資人本息及日常開銷等，尚有1212.0972萬元未歸還。

在非法集資過程中，被告人陳某乙吸收資金共計14317.81萬元，扣除重復投資數額，吸收資金共計1962.9萬元；陳某丙吸收資金共計10658.76萬元，扣除重復投資數額，吸收資金共計1514.4萬元；顧某某吸收資金共計3010.95萬元，扣除重復投資數額，吸收資金共計390萬元；張某某吸收資金共計1788萬元，扣除重復投資數額，吸收資金共計330萬元；員某某吸收資金共計1710.9萬元，扣除重復投資數額，吸收資金共計330.4萬元；蔣某某吸收資金共計478萬元，扣除重復投資數額，吸收資金共計110萬元；王某某吸收資金共計247.7萬元，扣除重復投資數額，吸收資金共計53萬元。

案發(fā)后，被告人陳某甲、陳某丙被抓獲歸案，被告人陳某乙主動投案，被告人顧某某、張某某、員某某、蔣某某、王某某經電話通知到案，均能如實供述自己的犯罪事實。

認定上述事實的證據如下：書證、證人證言、被告人供述和辯解等、電子數據、視聽資料等。

本院認為，被告人陳某甲以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，騙取人民幣1212.0972萬元，數額特別巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第一百九十二條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據確實、充分，應當以集資詐騙罪追究其刑事責任。被告人陳某乙、張某某、員某某、顧某某、陳某丙、蔣某某、王某某非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數額巨大，行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據確實、充分，應當以非法吸收公眾存款罪追究七名被告人的刑事責任。本案系非法集資共同犯罪，陳某甲、陳某乙起主要作用，系主犯，其余被告人起次要、輔助作用，系從犯，依法應當從輕或者減輕處罰。被告人陳某乙、張某某、員某某、顧某某、蔣某某、王某某具有自首情節(jié)，依法可以從輕或者減輕處罰。根據《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

新疆維吾爾自治區(qū)克拉瑪依市中級人民法院　

? ? ? ? ? ? ?檢察官：趙薇

? ? ? ? ? ? ? ?2020年9月18日　

附：（略）