義縣人民檢察院

起?訴?書

義檢公訴刑訴〔2020〕22號

被告人王某甲，男性，1974年**月**日出生，居民身份證號碼2107271974********，漢族，初中文化，戶籍所在地遼寧省錦州市義縣**街**號，住遼寧省錦州市義縣**小區(qū)**號樓**單元**樓**，因涉嫌虛假訴訟罪，于2019年11月14日被義縣公安局刑事拘留；因涉嫌虛假訴訟罪，于2019年11月27日被義縣公安局取保候?qū)彛灰蛏嫦臃欠ń?jīng)營罪，經(jīng)義縣人民檢察院批準，于2019年12月19日被義縣公安局逮捕。

本案由義縣公安局偵查終結(jié)，以被告人王某甲涉嫌虛假訴訟罪、非法經(jīng)營罪，于2020年2月18日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年2月20日已告知被告人有權(quán)委托辯護人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

被告人王某甲事先購置15臺POS機，放置在其經(jīng)營的**寄賣行，王某甲在沒有真實交易的情況下，利用POS機虛構(gòu)服裝、百貨等商戶名稱，虛構(gòu)交易為梁某某等人刷卡套取現(xiàn)金人民幣4224096.50元。

案發(fā)后，被告人王某甲經(jīng)傳喚到案。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.物證：POS機15部；

2.書證：戶籍證明、犯罪嫌疑人一寸正面免冠照片，常住人口詳細，專項審計報告2冊，協(xié)助查詢財產(chǎn)通知書4份、錦州銀行協(xié)助查詢結(jié)果、義縣錦銀村鎮(zhèn)銀行協(xié)助查詢結(jié)果、建設(shè)銀行協(xié)助查詢結(jié)果、農(nóng)業(yè)銀行協(xié)助查詢結(jié)果各1份，調(diào)取證據(jù)通知書4份、**支付服務(wù)有限公司提供證據(jù)、**支付服務(wù)有限公司提供證據(jù)、上海**數(shù)據(jù)服務(wù)有限公司提供證據(jù)、深圳**信信息技術(shù)有限公司提供證據(jù)各1份，情況說明，中國建設(shè)銀行個人活期賬戶交易明細1冊，王某甲建行卡轉(zhuǎn)出明細1冊，王某甲建行卡客戶交易明細清單16冊，認罪認罰具結(jié)書；

3.證人證言：證人梁某某、崔某某、劉某甲、齊某某、鐵某某、劉某乙、郭某甲、趙某某、鄭某某、王某乙、王某丙、王某丁、孫某某、楊某某、杜某某、郭某乙、付某某、李某甲、李某乙、常某某、賈某某、王某戊、姚某某、馬某某、某某甲、某某乙的證言；

4.被告人的供述與辯解：被告人王某甲的供述與辯解；

5.勘驗、檢查、辨認、偵查實驗等筆錄：檢查筆錄；

6.視聽資料、電子數(shù)據(jù)：光盤1張。

本院認為，被告人王某甲違反國家規(guī)定，使用銷售點終端機具（POS機），以虛構(gòu)交易的方式向信用卡持卡人直接支付現(xiàn)金，情節(jié)嚴重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十五條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當以非法經(jīng)營罪追究其刑事責任。被告人王某甲系坦白，適用《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款之規(guī)定。被告人王某甲自愿認罪認罰，適用《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

遼寧省義縣人民法院

檢察官：劉曉娟

檢察官助理：李鐸

2020年3月18日

附：

1.被告人王某甲現(xiàn)羈押于義縣看守所；

2.案卷材料和證據(jù)27冊、光盤1張；

****機15臺；

4.認罪認罰具結(jié)書1份。