丹東市人民檢察院

起?訴?書

丹檢公二刑訴〔2020〕12號(hào)

被告人李某甲，男，1990年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼2106031990********，漢族，初中文化，無職業(yè)，住遼寧省丹東市振興區(qū)**街**號(hào)樓**單元**室。因涉嫌非法經(jīng)營(yíng)罪，于2019年6月1日被丹東市公安局元寶分局刑事拘留，經(jīng)丹東市元寶區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，于2019年7月8日被逮捕。

被告人鄭某某，男，1997年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼2106821997********，滿族，初中文化，無職業(yè)，戶籍所在地遼寧省寬甸滿族自治縣，現(xiàn)住遼寧省丹東市振興區(qū)**園**房。因涉嫌非法經(jīng)營(yíng)罪，于2019年6月1日被丹東市公安局元寶分局刑事拘留，經(jīng)丹東市元寶區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，于2019年7月8日被逮捕。

本案由丹東市公安局元寶分局偵查終結(jié)，以被告人李某甲、鄭某某涉嫌非法經(jīng)營(yíng)罪，于2019年9月6日向丹東市元寶區(qū)人民檢察院移送審查起訴。丹東市元寶區(qū)人民檢察院于2019年10月21日退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，同年11月21日公安機(jī)關(guān)重新移送審查起訴；2020年1月3日丹東市元寶區(qū)人民檢察院第二次退回補(bǔ)充偵查，公安機(jī)關(guān)于同年1月15日將案件移交至丹東海關(guān)輯私分局。丹東海關(guān)輯私分局以被告人李某甲、鄭某某涉嫌走私普通貨物罪，于2020年2月3日向本院移送審查起訴。審查起訴期間，依法告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。其間，于2019年10月7日、12月20日及2020年3月3日三次延長(zhǎng)審查起訴期限十五日。

經(jīng)依法審查查明：

2019年5月間，被告人李某甲受他國(guó)人金金山（音譯，另案處理）雇用，采取利用公務(wù)車（往來于他國(guó)新義州和中國(guó)丹東）夾藏方式從他國(guó)走私朝鮮香煙238箱入境，運(yùn)至丹東市元寶區(qū)江盈花園5號(hào)樓1單元左側(cè)車庫內(nèi)存放，后陸續(xù)販賣他人。

2019年5月30日被告人李某甲出售給鄭某某等人40箱共1975條朝鮮香煙，其中鄭某某27箱，李某乙12箱、劉某某1箱，被告人鄭某某將其中27箱1350條香煙轉(zhuǎn)售。2019年5月31日被告人李某甲出售給鄭某某等人73箱共3650條朝鮮香煙，其中鄭某某56箱，李某乙8箱，于利9箱，被告人鄭某某將56箱2800條香煙轉(zhuǎn)售，其中49箱完成交貨，剩余7箱由李某甲負(fù)責(zé)送貨，后被公安機(jī)關(guān)在李某甲尼桑轎車中查扣。

2019年5月31日22時(shí)許，偵查機(jī)關(guān)在丹東市元寶區(qū)江盈花園5號(hào)樓1單元左側(cè)車庫內(nèi)將正在交易的李某甲、鄭某某抓獲，在車庫內(nèi)查扣121箱6050條朝鮮走私香煙，在李某甲灰色尼桑轎車中查扣11箱500條朝鮮香煙。

經(jīng)中華人民共和國(guó)丹東海關(guān)計(jì)核，李某甲走私入境的香煙238箱11825條完稅價(jià)格人民幣558，671.19元，共計(jì)偷逃稅款人民幣686，860.69元；鄭某某走私入境的香煙83箱4150條完稅價(jià)格人民幣196，066.42元，共計(jì)偷逃稅款人民幣241，054.7元。

認(rèn)定上述犯罪事實(shí)的證據(jù)如下：

物證；書證；證人李某乙、賀某某、劉某某等人的證言；被告人李某甲、鄭某某的供述和辯解；鑒定意見；辨認(rèn)筆錄等。

本院認(rèn)為，被告人李某甲違反海關(guān)法規(guī)，非法從事運(yùn)輸普通貨物入境，偷逃應(yīng)繳稅額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百五十三條第一款第㈡項(xiàng)，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以走私普通貨物罪追究其刑事責(zé)任。被告人鄭某某違反海關(guān)法規(guī)，直接向走私人員非法收購(gòu)走私進(jìn)口的貨物，偷逃應(yīng)繳稅額較大，以走私論，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百五十三條第一款第㈠項(xiàng)、第一百五十五條第㈠項(xiàng)，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以走私普通貨物罪追究其刑事責(zé)任。被告人李某甲、鄭某某到案后如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款，可以從輕處罰。依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

遼寧省丹東市中級(jí)人民法院

檢??察??員：??馬原野
代理檢察員：??陳??正

2020年3月12日

附：

1、被告人李某甲、鄭某某現(xiàn)羈押于丹東市看守所；

2、偵查卷宗六冊(cè)；

3、證人名單一份。