????????云南省大理白族自治州人民檢察院

起?訴?書

大州檢第三檢察部刑訴〔2019〕37號

被告人楊某某，男，1963年**月**日出生，居民身份證號碼：5301111963******，白族，大學(xué)文化，住云南省大理州大理市**路**號，系大理州**聯(lián)合會**，曾任大理州**聯(lián)合會**、兼任大理****貸款有限責(zé)任公司**等職務(wù)。2019年3月21日至2019年5月21日被采取留置措施，因涉嫌受賄罪，2019年5月22日經(jīng)本院決定后被刑事拘留，2019年5月31日經(jīng)本院決定后被大理州公安局執(zhí)行逮捕。

本案由大理州監(jiān)察委員會調(diào)查終結(jié)，以被告人楊某某涉嫌受賄罪，于2019年5月22日向本院移送審查起訴。大理州監(jiān)察委員會將調(diào)查中發(fā)現(xiàn)的被告人楊某某涉嫌高利轉(zhuǎn)貸罪相關(guān)線索移送公安機關(guān)，2019年6月3日大理市公安局以楊某某涉嫌高利轉(zhuǎn)貸罪立案偵查，偵查終結(jié)后移送大理市人民檢察院審查起訴，2019年7月8日依法報送本院審查起訴，本院進行并案審查。本院受理后，于2019年5月22日已告知被告人有權(quán)委托辯護人，依法訊問了被告人，聽取了辯護人的意見，審查了全部案件材料。期間延長審查起訴期限一次(從2019年6月30日延長至2019年7月14日)；本院于2019年7月11日退回公安機關(guān)補充偵查一次，大理市公安局于2019年8月8日補查重報。

經(jīng)依法審查查明：

一、被告人楊某某受賄3622023.57元的事實

（一）被告人楊某某在協(xié)調(diào)資金借貸過程中，收受出借方賄賂3527200元

2011年6月至2017年3月期間，被告人楊某某利用擔(dān)任大理州**聯(lián)合會**職務(wù)便利，在為企業(yè)（個人）提供融資服務(wù)過程中，分別接受彭某某、李某某請托，利用履職中獲取的放貸、融資等信息資源，以出借人的身份將彭某某先后提供的19筆資金累計1.247億元向大理**房地產(chǎn)開發(fā)有限公司、大理**集團、云南**工程有限公司、大理州**有限責(zé)任公司、中國云南**集團股份公司進行放貸，為請托人彭某某謀取高額利息1842.8萬元，事后收受請托人彭某某授權(quán)經(jīng)辦人鄭某某按所獲利息15%給予的賄賂277.12萬元；以出借人的身份將李某某提供的600萬元資金向大理**集團進行放貸，為請托人李某某謀取高額利息504萬元，并收受李某某按所獲利息15%給予的賄賂75.6萬元。具體事實如下：

1.收受彭某某、鄭某某賄賂款2771200元。

（1）2012年1月至2014年10月期間，被告人楊某某利用職務(wù)上的便利，為大理**房地產(chǎn)開發(fā)有限公司劉某甲（董事長）、劉某乙（總經(jīng)理）提供融資服務(wù)，陸續(xù)從鄭某某處協(xié)調(diào)8筆借款累計7000萬元，為鄭某某謀取利息共計1188萬元，收受鄭某某按所獲利息15%給予的賄賂178.2萬元。

（2）2013年9月至2015年2月期間，被告人楊某某利用職務(wù)上的便利，為大理**集團董事長趙某某提供融資服務(wù)，陸續(xù)從鄭某某處協(xié)調(diào)5筆借款累計3500萬元，為鄭某某謀取利息共計509萬元，收受鄭某某按所獲利息15%給予的賄賂77.05萬元。

（3）2011年7月至2012年4月期間，被告人楊某某利用職務(wù)上的便利，為云南**工程有限公司提供融資服務(wù)，陸續(xù)從鄭某某處協(xié)調(diào)2筆借款共計500萬元，為鄭某某謀取利息共計66萬元，收受鄭某某按所獲利息15%給予的賄賂共計9.9萬元。

（4）2011年6月至2011年10月期間，被告人楊某某利用職務(wù)上的便利，為大理州**（集團）有限責(zé)任公司楊某某（總經(jīng)理）、石某某（財務(wù)經(jīng)理，楊某某妻子）提供融資服務(wù)，陸續(xù)從鄭某某處協(xié)調(diào)2筆借款共計300萬元，為鄭某某謀取利息共計19.5萬元，收受鄭某某按所獲利息15%給予的賄賂共計2.925元。

（5）2011年6月至2011年12月期間，被告人楊某某利用職務(wù)上的便利，為中國云南**集團股份公司韋某某（副總裁）提供融資服務(wù)，陸續(xù)從彭某某、鄭某某處協(xié)調(diào)2筆借款共計670萬元，為鄭某某謀取利息共計60.3萬元，收受鄭某某按所獲利息15%給予賄賂9.045萬元。

2.收受李某某賄賂款756000元

2014年3月至2017年3月期間，被告人楊某某利用職務(wù)上的便利，為大理**集團董事長趙某某提供融資服務(wù)，從李某某處協(xié)調(diào)借款600萬元，為李某某謀取高額利息504萬元，事后收受李某某按所獲利息15%給予的賄賂75.6萬元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

到案經(jīng)過、楊某某的任職文件、銀行流水、電子回單及財務(wù)憑證等書證，楊某某記賬本、借款借據(jù)等物證，彭某某、鄭某某、李某某、劉某甲、趙某某、劉某某、石某某、韋某某等證人證言及楊某某的供述及辯解等予以證實。

（二）“以借為名”收受大理**房地產(chǎn)開發(fā)有限公司價值75000元轎車一輛及車輛保險費、車船使用費19823.57元

2014年2月，被告人楊某某利用職務(wù)便利，“以借為名”接受大理**集團旗下大理**房地產(chǎn)開發(fā)有限公司送予的云L*****別克轎車一輛及該車2014年至2018年保險費、車船使用稅費19823.57元。2019年2月，楊某某得知紀檢監(jiān)察機關(guān)對其違法問題進行調(diào)查后才將該車予以歸還。2019年4月，經(jīng)州發(fā)改委價格認證中心認定該車輛2014年2月同期市場零售價格為75000元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

車輛信息材料、車輛進出查詢明細表、大理**房地產(chǎn)公司財務(wù)憑證等書證，云L*****黑色別克車等物證，價格認定結(jié)論書等，視聽資料、電子數(shù)據(jù)等，寇某某、李某某、趙某某、徐某某、李某某等證人的證言及被告人楊某某的供述與辯解等。

二、被告人楊某某高利轉(zhuǎn)貸的事實

2011年11月間，謝某某向被告人楊某某提出借款100萬元，后被告人楊某某以其妻郜某某購買玉手鐲為名，于2011年12月29日從云南大理**村鎮(zhèn)銀行有限責(zé)任公司（原大理**村鎮(zhèn)銀行）貸出100萬元，次日將100萬元貸款通過郜某某的賬戶轉(zhuǎn)給謝某某，并收取月息3%的利息。謝某某于2012年8月至2014年1月期間，共計歸還本金和利息1463000元，扣除應(yīng)付銀行利息113870元，被告人楊某某從中獲取違法所得349130元。

認定上述事實的證據(jù)有銀行交易記錄、電子證據(jù)、證人證言、被告人的供述與辯解等。

本院認為，被告人楊某某身為國家工作人員，利用擔(dān)任大理州**及大理****貸款有限責(zé)任公司**等職務(wù)便利，為他人謀取利益，收受他人賄賂共計3622023.57元，數(shù)額特別巨大；同時還以牟利為目的，套取信貸資金高利轉(zhuǎn)貸他人，獲取違法所得在10萬元以上，其行為已分別觸犯《中華人民共和國刑法》第三百八十五條、第三百八十六條、第一百七十五條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)、確實充分，應(yīng)當以受賄罪、高利轉(zhuǎn)貸罪依法追究其刑事責(zé)任。依照《中華人民共和國刑法》第六十九條之規(guī)定應(yīng)數(shù)罪并罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

大理白族自治州中級人民法院

???????檢察員：段**

???2019年9月4日

附：

????1.被告人楊某某現(xiàn)羈押于大理**看守所。

2.案卷材料和證據(jù)22冊。