? ? ? ? ? 浙江省麗水市蓮都區(qū)人民檢察院?

起?訴?書

麗蓮檢公訴刑訴〔2020〕15號

被告人陳某甲，女，1996年**月**日出生，居民身份證號碼3325291996********，漢族，高中文化，農民，戶籍地浙江省景寧縣**鄉(xiāng)**村**樓**號，住麗水市蓮都區(qū)**村**幢**號**室。因本案，于2019年4月19日被麗水市公安局蓮都區(qū)分局刑事拘留；經本院批準，于2019年5月24日被依法逮捕。

被告人張某甲，男，1998年**月**日出生，居民身份證號碼4127261998********，漢族，初中文化，農民，戶籍地河南省鄲城縣南豐鎮(zhèn)**行政村**村001號，住麗水市蓮都區(qū)**村**幢**號**室。因本案，于2019年4月19日被麗水市公安局蓮都區(qū)分局刑事拘留；經本院批準，于2019年5月24日被依法逮捕。

被告人林某甲，男，2000年**月**日出生，居民身份證號碼5203822000********，漢族，初中文化，農民，戶籍地貴州省仁懷市**街道**村道**號，住麗水市蓮都區(qū)**路**號**室。因本案，于2019年4月19日被麗水市公安局蓮都區(qū)分局刑事拘留；經本院批準，于2019年5月24日被依法逮捕。

被告人劉某甲，曾用名劉**，男，1999年**月**日出生，居民身份證號碼3325291999********，漢族，初中文化，農民，戶籍地浙江省景寧縣**鎮(zhèn)**村**號，住麗水市蓮都區(qū)**村**號**室。因本案，于2019年4月19日被麗水市公安局蓮都區(qū)分局刑事拘留；經本院批準，于2019年5月24日被依法逮捕。

被告人王某甲，男，1996年**月**日出生，居民身份證號碼3325221996********，漢族，初中文化，農民，戶籍地浙江省青田縣**鎮(zhèn)**村**號，住麗水市蓮都區(qū)**村**號**室。因本案，于2019年4月19日被麗水市公安局蓮都區(qū)分局刑事拘留；經本院批準，于2019年5月24日被依法逮捕。

被告人胡某甲，男，2000年**月**日出生，居民身份證號碼3311022000********，漢族，初中文化，居民，戶籍地麗水市蓮都區(qū)**街**號**室，住蓮都區(qū)**幢**單元**室。因本案，于2019年4月19日被麗水市公安局蓮都區(qū)分局刑事拘留；經本院批準，于2019年5月24日被依法逮捕。

被告人周某甲，男，1996年**月**日出生，居民身份證號碼3325271996********，漢族，初中文化，農民，戶籍地浙江省遂昌縣**鄉(xiāng)**村**號，住蓮都區(qū)**幢**單元**室。因本案，于2019年4月19日被麗水市公安局蓮都區(qū)分局刑事拘留；經本院批準，于2019年5月24日被依法逮捕。

被告人鐘某甲，男，2000年**月**日出生，居民身份證號碼3325012000********，畬族，初中文化，農民，住麗水市蓮都區(qū)**鎮(zhèn)**村**號。因本案，于2019年4月19日被麗水市公安局蓮都區(qū)分局刑事拘留；經本院批準，于2019年5月24日被依法逮捕。

被告人梅某某，男，1995年**月**日出生，居民身份證號碼3325221995********，漢族，小學文化，農民，戶籍地浙江省青田縣**鄉(xiāng)**村**號，住麗水市蓮都區(qū)**街**號**幢**單元**室。因本案，于2019年4月19日被麗水市公安局蓮都區(qū)分局刑事拘留；經本院批準，于2019年5月24日被依法逮捕。

被告人王某乙，女，1998年**月**日出生，居民身份證號碼3325011998********，漢族，初中文化，農民，戶籍地麗水市蓮都區(qū)**鎮(zhèn)**村**村**號，住麗水市蓮都區(qū)**小**棟**單元**室。因本案，于2019年4月23日被麗水市公安局蓮都區(qū)分局刑事拘留；本院于2019年5月24日決定不批準逮捕，于同日被麗水市公安局蓮都區(qū)分局取保候審。

被告人尤某甲，女，1996年**月**日出生，居民身份證號碼3325221996********，漢族，高中文化，農民，戶籍地浙江省青田縣**村鄉(xiāng)**村**路**號，住麗水市蓮都區(qū)**幢**號**室。因本案，于2019年04月23日被麗水市公安局蓮都區(qū)分局刑事拘留；本院于2019年5月24日決定不批準逮捕，于同日被麗水市公安局蓮都區(qū)分局取保候審。

本案由麗水市公安局蓮都區(qū)分局偵查終結，以被告人陳某甲、張某甲、林某甲、劉某甲、王某甲、周某甲、胡某甲、鐘某甲、梅某某、王某乙、尤某甲涉嫌詐騙罪、尋釁滋事罪，于2019年10月24日移送本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其值班律師、辯護人的意見，審查了全部案件材料，期間，依法延長審查起訴期限二次，退回公安機關補充偵查一次。

經依法審查查明：

2018年6月至2019年4月期間，李某甲、毛某甲、周某乙（另案處理）經商議經營網(wǎng)貸平臺，非法從事網(wǎng)絡放貸活動。陳某乙、劉某乙、史某甲、朱某甲、陳某丙（另案處理）集資入股網(wǎng)貸平臺（公司共135股，五個股東分別占4.7股）。后李某甲、毛某甲、周某乙退到幕后于2018年10、11月份指派李某乙（另案處理）經營管理公司，負責公司財務，朱某甲（另案處理）于2018年8月份介紹葉某甲（另案處理）到公司負責話務組，陳某乙（另案處理）于2018年11月份介紹李某丙（另案處理）到公司負責管理財務組。李某甲、毛某甲、周某乙、李某乙、李某丙、葉某甲等人注冊“麗武服裝店”、“葉某甲房地產中介服務部”等皮包公司，招聘被告人陳某甲、王某甲、劉某甲、胡某甲、周某甲、張某甲、林某甲、鐘某甲、梅某某、王某乙、尤某甲和程某丁、吳某甲、朱某乙、李某丁、陳某丁、金某甲、梁某甲、張某乙、葉某乙、王某丙、雷某甲、藍某戊（另案處理）等人成立話務組、財務組、催收組，租用蓮都區(qū)商會大廈2608室和蓮都區(qū)金筆街27號中移鐵通副樓5樓用于經營“今借到”、“中達管家”、“天天管家”和“世紀錢柜”等網(wǎng)貸平臺。期間，逐步形成以李某甲、毛某甲、周某乙為首要分子，李某乙、陳某乙、劉某乙、史某甲、朱某甲、陳某丙、葉某甲、李某丙為重要成員，話務組、財務組、催收組部門成員組成的惡勢力犯罪集團，各成員分工明確，配合嚴密，共同實施詐騙、尋釁滋事、侵犯公民個人信息等違法犯罪活動，為非作惡，欺壓百姓，擾亂經濟、社會生活秩序，造成較為惡劣的社會影響。

詐騙犯罪事實：

2018年6月至2019年4月，李某甲、毛某甲、周某乙、李某乙等犯罪集團成員通過從王某?。戆柑幚恚┨庂徺I的方式，非法獲取公民個人信息作為“客戶流量”。公司話務組員工根據(jù)獲取的話單上的人員進行電話聯(lián)系，通過“低門檻”“無抵押”“立即貸”等宣傳語誘騙被害人借款，并將借款平臺的鏈接發(fā)給被害人，被害人根據(jù)發(fā)送的鏈接進行注冊，在注冊過程中平臺要求被害人上傳手機通訊錄、通話記錄等個人信息，為后續(xù)催收做好準備。

公司財務組根據(jù)被害人在平臺上注冊的信息審核借款，與被害人簽訂電子協(xié)議，采取虛構“平臺費用”先行扣除（“平臺費用”比例高達30%，借款人到手只有借款金額的70%）、頭尾疊加續(xù)期費用（借款周期為六天，但續(xù)期借款期限從還款日當天開始計算）等手段不斷壘高被害人債務，騙取被害人資金。在借款逾期后，該犯罪集團財務組通過電話及短信轟炸、發(fā)送PS圖片等方式對借款人或其親朋好友施壓、滋擾、威脅，迫使借款人支付高額利息、續(xù)期費、逾期費等。被告人陳某甲、張某甲、林某甲、周某甲、胡某甲、梅某某、鐘某甲、王某乙、尤某甲和程某丁、李某丁、陳某丁、葉某乙、朱某乙、金某甲、梁某甲系該公司財務組員工，被告人陳某甲系財務組的小組長，工作11個月非法獲利人民幣140936元；被告人張某甲工作9個月非法獲利人民幣81263元；被告人林某甲工作8個月非法獲利人民幣78414元；被告人周某甲工作8個月非法獲利人民幣73079元；被告人胡某甲工作9個月非法獲利人民幣72310元；被告人梅某某工作8個月非法獲利人民幣57282元；被告人鐘某甲工作7個月非法獲利人民幣53122元；被告人王某乙工作8個月非法獲利人民幣61908元；被告人尤某甲工作8個月非法獲利人民幣60986元。

財務組將其無法完成催收的借款人員移交至被告人王某甲、劉某甲組成的催收組，根據(jù)前期收集的信息，以“轟炸式”短信、電話不斷滋擾、辱罵、威脅、恐嚇、發(fā)送PS圖片等方式，或以撥打受害人通訊錄電話向受害人親朋施壓的方式催討債務。被告人劉某丙工作5個月非法獲利人民幣75464元，被告人王某甲工作6個月非法獲利人民幣62910元。

期間，經統(tǒng)計，“今借到”、“天天管家”、“世紀錢柜”平臺詐騙金額達人民幣24787683.25元，其中既遂金額為人民幣19656654元，未遂金額為人民幣5131029.24元，犯罪嫌疑人李某乙、李某丙、葉某甲參與期間詐騙金額為人民幣24758141.44元，其中既遂金額為人民幣19634292.09元，未遂金額為人民幣5123849.34元。

案發(fā)后，被告人鐘某甲、胡某甲、王某乙、尤某甲、均已上繳全部違法所得，被告人陳某甲上繳違法所得人民幣8萬元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1、戶籍信息、調取證據(jù)通知書、調取證據(jù)清單、賬單詳情及光盤一張、賬單詳情、賬戶信息和資金流水、抓獲經過等書證；

2、證人李某甲、毛某甲、?周某乙、李某乙、葉某甲、李某丙、陳某乙、劉某乙、史某甲、朱某甲、陳某丙、程某丁、李某丁、陳某丁、金某甲、梁某甲、張某乙、葉某乙、王某丙、雷某甲、藍某戊、裘某甲、葉某丙、鄭某甲、葉某戊、楊某甲、涂某某、沈某甲、藍某甲、吳某乙、藍某乙、陳某戊的證言；

3、被害人馬某甲、柴某辛、張某丙、徐某甲、朱某丙、黃某葵、單某某、戴某甲、姚某葵、施某甲、黃某甲、金某乙、陳某己、陳某庚、李某戊、金某丙、趙某甲、樊某某、王某戊、汪某某、周某葵、胡某乙、陳某辛、陳某壬、周某丙、黃某乙、吳某葵、徐某乙、張某丁、舒某某、陳某癸、鄭某乙、沈某乙、項某某、祝某甲、姚某甲、丁某某、華某葵、鄭某丙、張某戊、夏某葵、謝某葵、姚某乙、章某某、程某甲、趙某乙、管某甲、裘某乙、周某丁、溫某甲、溫某乙、葉某葵、周某戊、呂某甲、虞某某、崔某葵、葉某丁、張某己、王某己、邵某甲、夏某甲、劉某丁、李某己、苗某某、白某甲、李某葵、范某某、趙某丙、肖某某、王某庚、李某庚、黃某丙、鄧某甲、凌某某、何某甲、喬某某、張某庚、劉某戊、張某辛、薛某某、毛某乙、高某甲、黃某丁、許某甲、李某辛、秦某某、朱某葵、方某某、關某甲、李某壬、黃某戊、吳某葵、楊某乙、馬某葵、曲某某、劉某己、余某葵、呂某乙、沈某葵、王某辛、劉某庚、雷某乙、馬某乙、岳某某、陳某子、吳某丙、柴某甲、周某己、魏某某、黎某甲、王某壬、張某壬、廖某甲、李某癸、趙某丁、王某癸、王某子、張某癸、李某子、徐某丙、唐某甲、劉某葵、馮某葵、韋某葵、周某丙、周某庚、陳某丑、倪某甲、周某辛、吳某丁、張某子、嚴某某、麥某某、何某乙、朱某丁、楊某丙、仇某某、古某甲、梁某乙、謝某甲、古某乙、李某丑、李某寅、聶某某、馮某甲、林某乙、周某壬、嚴某葵、周某癸、黃某己、李某葵、張某丑、王某丑、廖某乙、張某寅、紀某甲、尹某甲、劉某辛、姚某丑、高某乙、袁某甲、羅某乙、鄭某丁、布某某、王某寅、郝某丑、袁某乙、李某卯、湯某甲、楊某丑、鮑某某、王某卯、禹某甲、仁某某、戴某乙、許某乙、郭某甲、何某丙、宋某丑、管某乙、王某辰、毛某丙、普某某、夏某乙、徐某丑、曲某丑、劉某壬、趙某丑、歐某某、蔡某某、師某甲、尹某乙、梁某丑、王某巳、陳某寅、楊某丁、鄧某乙、陳某丑、王某午、余某某、林某丙、陳某卯、曹某甲、李某辰、張某卯、谷某某、高某丙、哈某丑、鄭某戊、馬某丙、劉某癸、王某未、劉某子、盧某某、楊某戊、趙某戊、呂某丙、胡某丙、鐘某乙、倪某乙、馬某丑、李某巳、禹某乙、林某丁、楊某己、師某乙、沈某丙、韓某丑、李某午、李某辛、閆某某、謝某乙、王某申、何某丑、劉某丑、王某酉、朱某戊、任某某、湯某乙、王某戌、周某子、賴某酉、謝某丙、張某辰、張某巳、林某酉、王某亥、毛某丁、韋某甲、潘某某、吳某戊、田某甲、張某酉、吳某己、朱某己、顧某某、龍某甲、田某乙、王某壹、何某丁、何某戊、李某申、郭某乙、張某午、周某丑、羅某丙、陳某辰、王某貳、趙某己、張某酉、張某丙、陳某巳、楊某酉、路某某、高某丁、謝某丁、宋某甲、翟某某、鄭某己、曾某某、黎某乙、羅某丁、唐某乙、毛某戊、朱某酉、符某甲、葉某戊、何某己、趙某庚、胡某丁、李某酉、龍某乙、何某庚、賀某某、劉某寅、張某未、劉某卯、王某申、金某丁、孟某某、史某乙、王某肆、李某戌、楊某酉、許某丙、冷某某、柴某乙、向某酉、祝某乙、王某伍、李某亥、劉某辰、張某己、蔣某某、楊某庚、雷某丙、楊某辛、丁某丁、胡某戊、鄭某庚、趙某辛、關某乙、關某丙、羅某酉、劉某巳、張某申、何某辛、趙某壬、馬某丑、宋某乙、吳某丑、陳某午、胡某己、葉某己、王某陸、田某丙、紀某乙、李某壹、于某甲、石某陸、賈某某、曹某乙、施某乙、劉某午、張某酉、楊某壬、劉某未、張某陸、王某陸、張某戌、夏某葵、張某戌、楊某癸、王某陸、邵某乙、王某柒、陶某某、劉某申、張某亥、郭某丙、陳某未、李某貳、杜某某、殷某某、陳某申、陳某酉、趙某癸、張某壹、雷某丁、張某貳、李某叁、李某肆、俞某某、林某戊、尤某乙、陳某肆、王某拾、張某玖、王某捌、葉某戊、韋某乙、程某乙、張某壹、劉某酉、楊某子、楊某丑、萬某某、熊某某、馬某貳、柴某丙、向某叁、劉某戌、梁某丙、符某乙、皮某某、王某玖、張某叁、楊某寅、馬某丁、王某拾、張某肆、李某伍、鄭某辛、郭某丁、王某一、張某卯、于某乙、白某乙、桂某某、李某陸、馮某乙、丁某柒等人的陳述；

4、被告人陳某甲、王某甲、劉某甲、胡某甲、周某甲、張某甲、林某甲、鐘某甲、梅某某、王某乙、尤某甲的供述和辯解；

5、電子數(shù)據(jù)檢查工作記錄、調取證據(jù)通知書、調取證據(jù)清單、電子數(shù)據(jù)勘查及硬盤。

上述證據(jù)收集程序合法，內容客觀真實，足以認定指控事實。被告人陳某甲、張某甲、林某甲、王某甲、周某甲、胡某甲、梅某某、鐘某甲、王某乙、尤某甲對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人陳某甲、張某甲、林某甲、劉某甲、王某甲、周某甲、胡某甲、梅某某、鐘某甲、王某乙、尤某甲受惡勢力犯罪集團的聘用，以非法占有為目的，采用虛構事實、隱瞞真相的方法，騙取他人財物，數(shù)額特別巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第二十五條，應當以詐騙罪追究其刑事責任。被告人陳某甲、張某甲、林某甲、劉某甲、王某甲、周某甲、胡某甲、梅某某、鐘某甲、王某乙、尤某甲在共同犯罪中起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條之規(guī)定，是從犯，可以從輕或者減輕處罰。被告人王某乙、尤某甲犯罪后自動投案，如實供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條之規(guī)定，是自首，可以從輕或者減輕處罰。被告人陳某甲、張某甲、林某甲、王某甲、周某甲、胡某甲、梅某某、鐘某甲、王某乙、尤某甲自愿如實供述自己的罪行，承認指控的犯罪事實，愿意接受處罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條，可以從寬處理。建議對查獲扣押的犯罪工具予以沒收，上繳國庫；對各被告人按照其違法所得予以追繳，并退賠給被害人；對交付被害人的本金以及各被害人的不當?shù)美婪ㄓ枰詻]收。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????

此致

麗水市蓮都區(qū)人民法院

檢察員：盧建華、王峰、陳楊素

2020年2月20日

附：

1.被告人陳某甲、張某甲、林某甲、劉某甲、王某甲、周某甲、胡某甲、梅某某、鐘某甲現(xiàn)羈押于麗水市看守所，被告人王某乙、尤某丙現(xiàn)取保候審在家。

2.案卷材料66冊。

3.量刑建議書。