福建省晉江市人民檢察院

起?訴?書

晉檢三部刑訴〔2020〕194號(hào)

被告人萬(wàn)某某，男，1982年**月**日出生，公民身份號(hào)碼5123011982********，漢族，初中文化，務(wù)工，戶籍地：重慶市涪陵區(qū)**鄉(xiāng)**村**組**號(hào)，現(xiàn)?。褐貞c市涪陵區(qū)**小區(qū)**。因犯綁架罪，于2007年被福建省廈門市中級(jí)人民法院判處有期徒刑十四年，剝奪政治權(quán)利四年，并處罰金人民幣十萬(wàn)元，2016年9月6日刑滿釋放。因涉嫌收買、非法提供信用卡信息罪，于2020年4月29日被晉江市公安局取保候?qū)彛?020年9月23日，本院決定取保候?qū)彙?/span>

被告人李某某，男，1994年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4407841994********，初中文化，開(kāi)店，戶籍地：廣東省鶴山市**街道**村**號(hào)，現(xiàn)?。褐貞c市涪陵區(qū)**棟**單元**。因涉嫌收買、非法提供信用卡信息罪，于2020年4月28日被晉江市公安局取保候?qū)?2020年9月23日，本院決定取保候?qū)彙?/span>

本案由晉江市公安局偵查終結(jié)，以被告人萬(wàn)某某、李某某涉嫌收買、非法提供信用卡信息罪，于2020年9月21日向本院移送起訴。本院受理后，于同月23日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人及認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2019年4月份至2020年初，被告人李某某在重慶市涪陵區(qū)找向某某收購(gòu)其名下的中國(guó)銀行、中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行、哈爾濱銀行和郵政儲(chǔ)蓄銀行等四套銀行卡，連同自己辦理的中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行、中國(guó)銀行、中國(guó)工商銀行、郵政儲(chǔ)蓄銀行和哈爾濱銀行五套銀行卡，一起賣給被告人萬(wàn)某某，從中非法牟利人民幣10800元。被告人萬(wàn)某某將上述收購(gòu)的九套銀行卡，連同自己辦理的中國(guó)銀行、中國(guó)工商銀行二套銀行卡賣給一男子（具體身份不清，另案處理），從中非法牟利人民幣7400元。

嗣后，上述被倒賣的向某某的農(nóng)業(yè)銀行賬號(hào)（卡號(hào)：62284804789********）于2019年12月30日至31日收取到詐騙被害人蔡某某在晉江市**鎮(zhèn)**村西區(qū)*號(hào)被人誘導(dǎo)到“微彩”平臺(tái)上購(gòu)買彩票的方式詐騙走的部分贓款人民幣61000元。

2020年4月28日，被告人李某某在重慶市涪陵區(qū)**理發(fā)店被晉江市公安局民警抓獲。

2020年4月29日9時(shí)許，在晉江市公安局民警的安排下，經(jīng)被告人李某某勸說(shuō)，被告人萬(wàn)某某在被告人李某某陪同下到重慶市涪陵區(qū)**理發(fā)店門口向晉江市公安局民警投案。

案發(fā)后，被告人萬(wàn)某某、李某某一同補(bǔ)償被害人蔡某某人民幣4000元，取得其諒解。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證，受案登記表、歸案及破案經(jīng)過(guò)、戶籍證明、銀行賬戶交易明細(xì)、刑事判決書等；

2.證人證言，證人向某某、蔡某某的證言；

3.被告人供述和辯解，被告人萬(wàn)某某、李某某的供述和辯解；

4.辨認(rèn)筆錄，證人及被告人的辨認(rèn)筆錄；

5.視聽(tīng)資料，被告人訊問(wèn)光盤二份。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人萬(wàn)某某、李某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人萬(wàn)某某、李某某收買、非法提供他人信用卡信息資料，足以使他人以信用卡持卡人名義進(jìn)行交易，其中被告人萬(wàn)某某數(shù)量巨大，其行為均已觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十七條之一第一、二款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以收買、非法提供信用卡信息罪追究其刑事責(zé)任。被告人萬(wàn)某某犯罪以后自動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行，是自首，適用《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款，可以從輕或者減輕處罰。被告人李某某犯罪以后如實(shí)供述自己的罪行，是坦白，適用《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款，可以從輕處罰。被告人李某某按照司法機(jī)關(guān)安排，勸說(shuō)被告人萬(wàn)某某到指定地點(diǎn)投案，適用《中華人民共和國(guó)刑法》第六十八條，是立功，可以從輕或者減輕處罰。被告人萬(wàn)某某被判處有期徒刑以上刑罰，刑罰執(zhí)行完畢以后，在五年內(nèi)再犯應(yīng)當(dāng)判處有期徒刑以上刑罰之罪，是累犯，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十五條第一款，應(yīng)當(dāng)從重處罰。因被告人萬(wàn)某某、李某某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，故建議對(duì)被告人萬(wàn)某某在有期徒刑二年六個(gè)月至三年六個(gè)月的幅度內(nèi)判處刑罰，并處罰金；對(duì)被告人李某某在有期徒刑一年三個(gè)月至一年九個(gè)月的幅度內(nèi)判處刑罰，并處罰金，同時(shí)建議本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖?。根?jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

晉江市人民法院

檢察官：王家榮

2020年10月12日

附件：

1.被告人萬(wàn)某某監(jiān)視居住在家；被告人李某某取保候?qū)徳诩遥?/span>

2.案卷材料和證據(jù)五冊(cè)、補(bǔ)充材料一頁(yè)；

3.證人名單一份；

4.認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書二份；

5.光盤二張。