福建省晉江市人民檢察院

起?訴?書

晉檢三部刑訴〔2020〕64號

被告人施某甲，男，1969年**月**日出生，公民身份號碼3503211969********，漢族，文盲，原“**”號船船長，戶籍所在地福建省莆田市秀嶼區(qū)**鎮(zhèn)**村**號。因涉嫌非法經(jīng)營罪，于2019年9月6日被泉州海警局刑事拘留，2019年10月12日經(jīng)本院批準，次日由泉州海警局執(zhí)行逮捕。

被告人許某甲（綽號“許某乙”），男，1979年**月**日出生，公民身份號碼3590021979********，漢族，初中文化，務工，戶籍所在地福建省石獅市**鎮(zhèn)**號。因吸毒，于2011年3月21日被福建省石獅市公安局行政拘留十日；因賭博，于2011年9月2日被福建省石獅市公安局行政拘留十日，并處罰款人民幣五百元。因涉嫌非法經(jīng)營罪，于2019年9月26日被泉州海警局刑事拘留，2019年10月12日經(jīng)本院批準，次日由泉州海警局執(zhí)行逮捕。

被告人邱某甲，男，1983年**月**日出生，公民身份號碼3505811983********，漢族，小學文化，原套牌“**縣**”號船船長，戶籍所在地福建省石獅市**鎮(zhèn)**號。因涉嫌非法經(jīng)營罪，于2019年9月6日被泉州海警局刑事拘留，2019年10月12日經(jīng)本院批準，次日由泉州海警局執(zhí)行逮捕。

被告人施某乙，男，1985年**月**日出生，公民身份號碼3503211985********，漢族，文盲，水手，戶籍所在地福建省莆田市秀嶼區(qū)**鎮(zhèn)**村**號。因涉嫌非法經(jīng)營罪，于2019年9月6日被泉州海警局刑事拘留，2019年10月13日泉州海警局變更強制措施為取保候?qū)彛?019年12月13日，本院決定取保候?qū)彙?/span>

被告人施某丙，男，1962年**月**日出生，公民身份號碼3503211962********，漢族，文盲，水手，戶籍所在地福建省莆田市秀嶼區(qū)**鎮(zhèn)**村**號。因涉嫌非法經(jīng)營罪，于2019年9月6日被泉州海警局刑事拘留，2019年10月13日泉州海警局變更強制措施為取保候?qū)彛?019年12月13日，本院決定取保候?qū)彙?/span>

被告人施某丁，男，1985年**月**日出生，公民身份號碼3503211985********，漢族，初中文化，水手，戶籍所在地福建省莆田市秀嶼區(qū)**鎮(zhèn)**村**號。因涉嫌非法經(jīng)營罪，于2019年9月6日被泉州海警局刑事拘留，2019年10月13日泉州海警局變更強制措施為取保候?qū)彛?019年12月13日，本院決定取保候?qū)彙?/span>

被告人林某某，男，1959年**月**日出生，公民身份號碼3590021959********，漢族，小學文化，水手，戶籍所在地福建省石獅市**鎮(zhèn)**號。因涉嫌非法經(jīng)營罪，于2019年9月6日被泉州海警局刑事拘留，2019年10月13日泉州海警局變更強制措施為取保候?qū)彛?019年12月13日，本院決定取保候?qū)彙?/span>

被告人謝某某，男，1964年**月**日出生，公民身份號碼3590021964********，漢族，文盲，水手，戶籍所在地福建省石獅市**鎮(zhèn)**號。因涉嫌非法經(jīng)營罪，于2019年9月6日被泉州海警局刑事拘留，2019年10月13日泉州海警局變更強制措施為取保候?qū)彛?019年12月13日，本院決定取保候?qū)彙?/span>

被告人傅某某，男，1961年**月**日出生，公民身份號碼3590021961********，漢族，小學文化，水手，戶籍所在地福建省石獅市**鎮(zhèn)**號。因涉嫌非法經(jīng)營罪，于2019年9月6日被泉州海警局刑事拘留，2019年10月13日泉州海警局變更強制措施為取保候?qū)彛?019年12月13日，本院決定取保候?qū)彙?/span>

被告人邱某乙，男，1978年**月**日出生，公民身份號碼3590021978********，漢族，小學文化，水手，戶籍所在地福建省石獅市**鎮(zhèn)**號。因涉嫌非法經(jīng)營罪，于2019年9月6日被泉州海警局刑事拘留，2019年10月13日泉州海警局變更強制措施為取保候?qū)彛?019年12月13日，本院決定取保候?qū)彙?/span>

本案由泉州海警局偵查終結(jié)，以被告人施某甲、許某甲、邱某甲、施某乙、施某丙、施某丁、林某某、謝某某、傅某某、邱某乙涉嫌非法經(jīng)營罪，于2019年12月10日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年12月11日已告知被告人有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。其間，本院決定延長審查起訴期限二次（自2020年1月11日至2020年1月25日，2020年3月21日至2020年4月4日）。因部分事實不清，退回泉州海警局補充偵查一次（2020年1月20日至2020年2月20日）。

經(jīng)依法審查查明：

1.被告人許某甲在未經(jīng)國家有關部門許可的情況下，伙同邱某丙（另案處理）受雇于李某某（另案處理）從事柴油買賣活動，并由李某某提供一部黑色諾基亞手機用于工作聯(lián)絡。2019年9月1日18時許，李某某通知被告人許某甲聯(lián)系“一號”、“二號”小船出海接駁柴油，被告人許某甲聯(lián)系接駁5次柴油并登記噸數(shù)，后將柴油送到晉江市**鎮(zhèn)**村岸邊，將船上的柴油過駁給岸上的油罐車，經(jīng)許某甲與邱某丙（另案處理）雙方核對，當晚共接駁柴油300.16噸，價值人民幣2045590.4元。

2.2019年8月中旬，被告人施某甲向陳某某租賃了一艘“**”號船舶，并于9月初在未經(jīng)國家有關部門許可的情況下，雇用被告人施某乙、施某丙、施某丁、林某某、謝某某、傅某某等6名船員協(xié)助其從事柴油的買賣活動。9月3日21時許，被告人施某甲駕駛“**”號船舶載被告人施某乙、施某丙、施某丁、林某某、謝某某、傅某某從福建省石獅市**鎮(zhèn)**碼頭海邊向東偏南方向出發(fā)，行駛途中被告人施某甲通過撥打電臺“89115”頻道聯(lián)系售油船舶，后于9月4日3時許，在北緯24°32′、東經(jīng)118°50′附近海域，以每噸2700元的價格向售油船舶購買至少277.24噸柴油。過駁結(jié)束，被告人施某甲駕駛油船離開，因害怕怕被查緝，于是將船往東邊航行至北緯24°30′、東經(jīng)119°05′海域進行拋錨。9月4日16時許，被告人施某甲與李某某一方商定于當晚22時許在北緯24°35′、東經(jīng)118°40′位置海域進行柴油交易，約定交易價格為每噸3200元。9月4日下午，被告人許某甲雇用被告人邱某甲協(xié)助其從事柴油買賣活動，并提供一部黑色諾基亞手機給邱某甲用于聯(lián)絡。隨后被告人邱某甲聯(lián)系被告人邱某乙共同出海接駁柴油。9月4日20時許，李某某通知被告人許某甲聯(lián)系“一號”、“二號”小船于當晚22時出海接駁柴油，被告人許某甲隨后通知“一號”小船及由被告人邱某甲駕駛的“二號”小船（即套用“**”號牌的船舶）從石獅市**港出發(fā)，后被告人施某甲與被告人邱某甲電話約定當晚22時許至晉江市**村附近海域過駁柴油。當晚22時許至23時許，被告人施某甲駕駛的油船先后給“一號”小船、“二號”小船過駁柴油，在過駁柴油的過程中，被告人施某甲、施某乙、施某丙、施某丁、林某某、傅某某在晉江市**附近海域（北緯24°35′82″，東經(jīng)118°40′61″）的“**”號船上被抓獲；被告人邱某甲、謝某某、邱某乙在附近海域（北緯24°35′48″，東經(jīng)118°40′37″）的另一艘小油船上被抓獲，現(xiàn)場查扣二條油船及船舶上的貨物。經(jīng)中國檢驗認證集團福建有限公司檢測，上述查扣的貨物均屬于柴油，檢測結(jié)果除硫含量外，其余均符合國家標準GB19147-2016《車用柴油》中表3車用柴油（VI）“0號”相應項目的技術要求。經(jīng)中國檢驗認證集團福建有限公司鑒定，在被告人施某甲駕駛的“湘臨澧輔0091”船舶繳獲柴油248.82噸；在被告人邱某甲駕駛的套用“湘澧縣輔05”號的船舶繳獲柴油28.42噸。

綜上，被告人許某甲非法經(jīng)營的數(shù)額為2136534.4元；被告人施某甲、施某乙、施某丙、施某丁、林某某、謝某某、傅某某非法經(jīng)營的數(shù)額為887168元；被告人邱某甲、邱某乙非法經(jīng)營的數(shù)額為90944元。

2019年9月25日16時許，被告人許某甲在福建省泉州市豐澤區(qū)**街道福建省醫(yī)科大學附屬第*醫(yī)院**片區(qū)停車場被抓獲。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.物證：涉案的船舶、手機的照片；

2.書證：破案及抓獲經(jīng)過、戶籍證明、泉州商務局證明、通話記錄照片、微信截圖、過磅單、工作說明等；

3.證人證言：證人邱某丙、陳某某、邱某丁的證言；

4.被告人的供述與辯解：被告人施某甲、許某甲、邱某甲、施某乙、施某丙、施某丁、林某某、謝某某、傅某某、邱某乙的供述與辯解；

5.鑒定意見：中國檢驗認證集團福建有限公司出具的檢驗證書、重量證書；

6.勘驗、檢查、辨認筆錄：泉州海警局檢查筆錄、勘驗筆錄，證人陳某某及被告人施某甲、許某甲、邱某甲、施某乙、施某丙、施某丁、林某某、謝某某、傅某某、邱某乙的辨認筆錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人施某乙、施某丙、施某丁、林某某、謝某某、傅某某、邱某乙對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人施某甲、許某甲、邱某甲、施某乙、施某丙、施某丁、林某某、謝某某、傅某某、邱某乙結(jié)伙違反國家規(guī)定，未經(jīng)許可經(jīng)營法律、行政法規(guī)規(guī)定的限制買賣的物品，擾亂市場秩序，其中被告人施某甲、許某甲、施某乙、施某丙、施某丁、林某某、謝某某、傅某某情節(jié)特別嚴重，被告人邱某甲、邱某乙情節(jié)嚴重，其行為觸犯《中華人民共和國刑法》二百二十五條第（一）項、第二十五條第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以非法經(jīng)營罪追究其刑事責任。被告人許某甲、邱某甲、施某乙、施某丙、施某丁、林某某、謝某某、傅某某、邱某乙在共同犯罪中起輔助作用，是從犯，應當從輕、減輕處罰。被告人許某甲、邱某甲、施某乙、施某丙、施某丁、林某某、謝某某、傅某某、邱某乙歸案后如實供述自己的罪行，是坦白，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款，可以從輕處罰。被告人施某乙、施某丙、施某丁、林某某、謝某某、傅某某、邱某乙自愿如實供述自己的罪行，承認指控的犯罪事實，愿意接受處罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以依法從寬處理。建議對被告人施某乙、施某丙、施某丁、林某某、謝某某、傅某某在有期徒刑一年六個月至二年六個月的幅度內(nèi)判處刑罰，并處罰金；建議對被告人邱某乙在有期徒刑七個月至十個月的幅度內(nèi)判處刑罰，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

晉江市人民法院

檢察員：余耀君

2020年4月3日

附：

1.被告人施某甲、許某甲、邱某甲現(xiàn)均羈押于泉州市看守所；被告人施某乙、施某丙、施某丁、林某某、謝某某、傅某某、邱某乙現(xiàn)均被取保候?qū)徳诩遥?/span>

2.案卷材料和證據(jù)五冊；

3.證人名單一份；

4.認罪認罰具結(jié)書四份；

5.隨案移送光盤三十六張。?