福建省晉江市人民檢察院

起 訴 書(shū)

晉檢三部刑訴〔2020〕20號(hào)

被告人吳某某，男，1989年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3604231989********，漢族，中專(zhuān)文化，農(nóng)民，戶(hù)籍所在地江西省九江市瑞昌市**街**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2019年11月12日被晉江市公安局刑事拘留，2019年12月12日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日由晉江市公安局執(zhí)行逮捕。

本案由晉江市公安局偵查終結(jié)，以被告人吳某某涉嫌收買(mǎi)、非法提供信用卡信息罪，于2020年1月16日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年1月17日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，審查了全部案件材料。其間，本院依法決定延長(zhǎng)審查起訴期限半個(gè)月（自2020年2月17日至2020年3月2日）。被告人吳某某同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

1.2019年9月，被告人吳某某向趙某某收買(mǎi)用趙某某身份證辦理的配套有密碼、電話(huà)號(hào)碼卡、U盾等的一張卡號(hào)為62155815070********的中國(guó)工商銀行卡，后溢價(jià)轉(zhuǎn)賣(mài)給“王某某”（另案處理）。

2.2019年9月，被告人吳某某向趙某某收買(mǎi)用趙某某身份證辦理的配套有密碼、電話(huà)號(hào)碼卡、密碼器等的一張卡號(hào)為62314672727********的九江銀行卡，后溢價(jià)轉(zhuǎn)賣(mài)給“王某某”。嗣后，上述被倒賣(mài)的銀行卡，于2019年9月30日至2019年10月12日期間收到詐騙被害人陳某某在晉江市**鎮(zhèn)**村村委附近，被他人利用網(wǎng)絡(luò)，以介紹“彩澳彩票”賭博為由騙走的錢(qián)款人民幣155090元。

2019年11月8日，被告人吳某某在江西省瑞昌市**房產(chǎn)中介被公安機(jī)關(guān)抓獲。案發(fā)后，被告人吳某某的家屬代其退出違法所得人民幣6000元，發(fā)還給陳某某。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.物證：人民幣6000元的照片；

2.書(shū)證：破案及抓獲經(jīng)過(guò)、常住人口基本信息、戶(hù)籍證明、銀行卡開(kāi)戶(hù)資料及交易明細(xì)、微信轉(zhuǎn)賬記錄截圖、工作說(shuō)明等；

3.證人證言：證人趙某某、陳某某的證言；

4.被告人的供述與辯解：被告人吳某某的供述與辯解；

5.辨認(rèn)筆錄：證人趙某某的辨認(rèn)筆錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀(guān)真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人吳某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人吳某某收買(mǎi)、非法提供信用卡信息資料，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十七條之一第一、二款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以收買(mǎi)、非法提供信用卡信息罪追究其刑事責(zé)任。被告人吳某某歸案后實(shí)供述自己的罪行，是坦白，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。被告人吳某某自愿如實(shí)供述自己的罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實(shí)，愿意接受處罰，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以依法從寬處理，建議對(duì)被告人吳某某在有期徒刑九個(gè)月至一年的幅度內(nèi)判處刑罰，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

晉江市人民法院

檢察員：余耀君

2020年2月24日

附：

1.被告人吳某某現(xiàn)羈押于晉江市看守所；

2.案卷材料和證據(jù)二冊(cè)；

3.證人名單一份；

4.認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)一份；

5.隨案移送光盤(pán)四張。