澄城縣人民檢察院

?????????????起?訴?書(郭某某、?薛某某、?????????馮某某組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動案)

澄城縣院公訴刑訴〔2020〕1號

被告人郭某某，男，漢族，小學(xué)文化程度，1974年**月**日出生，居民身份證號碼：6105811974********，戶籍所在地：陜西省渭南市韓城市**鎮(zhèn)**村**組**號，系農(nóng)民。2019年6月14日因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪被澄城縣公安局刑事拘留，同年7月19日經(jīng)本院批準(zhǔn)被澄城縣公安局依法逮捕，現(xiàn)羈押于澄城縣看守所。

被告人薛某某，女，漢族，初中文化程度，1973年**月**日出生，居民身份證號碼：6121021973********，戶籍所在地：陜西省渭南市韓城市**鎮(zhèn)**村**組，系農(nóng)民。2019年7月6日因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪被澄城縣公安局刑事拘留，同年7月19日經(jīng)本院批準(zhǔn)被澄城縣公安局依法逮捕，現(xiàn)羈押于大荔縣看守所。

被告人馮某某，女，漢族，大專文化程度，1975年**月**日出生，居民身份證號碼：1404231975********，戶籍所在地：山西省長治市襄垣縣**鎮(zhèn)**街**樓**室，現(xiàn)住廣西省北海市上海路海城區(qū)**號樓**單元**室，系**煤炭公司干部。2019年7月25日因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪被澄城縣公安局刑事拘留；同年8月20日經(jīng)本院批準(zhǔn)被澄城縣公安局依法逮捕，現(xiàn)羈押于大荔縣看守所。

本案由澄城縣公安局依法偵查終結(jié)，以被告人郭某某、薛某某、馮某某涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，于2019年9月18日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年9月18日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰從寬制度，依法訊問了被告人，聽取了被告人及辯護(hù)律師的意見，審查了全部案件材料。期間退回補(bǔ)充偵查一次，延長審查起訴期限二次。

經(jīng)依法審查查明：

2017年3月正宇控股**有限公司旗下黑龍江**電子商務(wù)有限公司采取分享消費(fèi)經(jīng)濟(jì)模式的旗號，利用微信、QQ等社交媒體大肆宣傳“****”，并進(jìn)行講課培訓(xùn)（洗腦），通過認(rèn)購“****”取得入門資格，通過介紹他人發(fā)展下線形成層級關(guān)系，并以發(fā)展人員的數(shù)量為依據(jù)計酬返利，非法獲取利益。其發(fā)展模式屬于級差傳銷獎金模式，即設(shè)置多個級別，根據(jù)業(yè)績逐級上升，收入呈級差擴(kuò)大的獎金制度，引誘**加入，其傳銷模式為：

1、成為**：必須有老**推薦，成為其下線，并繳納1000元（2018年5月1日前為500元）門檻費(fèi)（以下簡稱“1單”），**成為**。

2、靜態(tài)收益：成為**后，可在“企信網(wǎng)”上購買價格遠(yuǎn)高于市場價格的產(chǎn)品，產(chǎn)品銷售都按“500元/單”為基本單位，**在“企信網(wǎng)”消費(fèi)后，每周可得所購產(chǎn)品價值最低10%的利潤分成，連分20周五個月，分紅總額達(dá)購物款一倍后終止，平臺扣除5%手續(xù)費(fèi)。

3、動態(tài)收益：普通**每發(fā)展下線1人投資1單，普通**即可獲得返利10元。**下線人數(shù)達(dá)80人后，可提請?zhí)嵘墑e為“站長”。獲批為“站長”后，可從間接下線**每單投資中提成30元。下線團(tuán)隊人數(shù)達(dá)到6個站(即下線480人)后，即可提請升級為“中心主任”提成比例進(jìn)一步提高。

?2017年3月，被告人郭某某加入“****”公司成為**（后升為站長），建立“正宇工作****3042—2”，共發(fā)展下級**13層，**賬號5875個，后被告人郭某某發(fā)展被告人馮某某為其下線“****”公司**（后升為站長），建立“陽光家園3034—6”微信****，大肆宣傳“****”，發(fā)展下線**9層，**賬號985人，被告人郭某某又發(fā)展被告人薛某某為其下線“****”公司**（后升為站長），被告人薛某某建立“陽光家園3034—10”微信****宣傳“****”，其發(fā)展下線**8層，**賬號983人。案發(fā)后被告人郭某某退還非法所得23萬元，被告人馮某某退還非法所得15萬元。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.??書證;

1.??證人證言;

1.??被告人的供述與辯解;

1.??鑒定意見;

1.??辨認(rèn)筆錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認(rèn)定指控犯罪事實。被告人郭某某、薛某某、馮某某對指控的犯罪事實和證據(jù)無異議，且自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人郭某某、薛某某、馮某某以**在“****”網(wǎng)站購買產(chǎn)品為名，采取繳納一定的**費(fèi)獲得加入資格，并按照一定的順序組成層級，直接或間接以發(fā)展**的數(shù)量作為計酬或者返利的依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財物，嚴(yán)重擾亂社會經(jīng)濟(jì)秩序，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪追究其刑事責(zé)任。被告人郭某某、薛某某、馮某某到案后能夠如實供述自己的犯罪行為，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此?致

澄城縣人民法院

檢察員：王紅梅

2019年1月7日

附：1.?案卷7冊；

2.?起訴書30份;

3.?被告人郭某某現(xiàn)羈押澄城縣看守所，被告人薛某某、馮某某現(xiàn)羈押于大荔縣看守所。

????