河南省洛陽市澗西區(qū)人民檢察院

起?訴?書

洛澗檢二部刑訴〔2019〕16號

被告人師某某，男，1964年**月**日出生，身份證號碼4103041964********，漢族，大專文化程度，**有限公司法定代表人，住洛陽市澗西區(qū)**小區(qū)**棟**號。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年1月19日被福建省福清市公安局宏路派出所抓獲，臨時(shí)羈押于福清市看守所至2019年1月23日；于2019年1月24日被洛陽市公安局南昌路分局刑事拘留；經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年2月25日被洛陽市公安局南昌路分局逮捕。

本案由洛陽市公安局南昌路分局偵查終結(jié)，以被告人師某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年4月23日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年4月24日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。本院于2019年5月22日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年6月21日補(bǔ)查重報(bào)；本院于2019年8月2日第二次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年8月30日補(bǔ)查重報(bào)；本院于2019年7月15日延長審查起訴一次。

經(jīng)依法審查查明：

一、非法吸收公眾存款罪

**房地產(chǎn)開發(fā)有限公司成立于1998年10月8日，住所地洛陽市西工區(qū)**路**號，注冊資本800萬元，法定代表人為被告人師某某，經(jīng)營范圍為四級房地產(chǎn)、建筑材料、建筑工程機(jī)械的批發(fā)零售，實(shí)際經(jīng)營地洛陽市澗西區(qū)**路**小區(qū)**號樓。

2013年10月至2014年12月期間，被告人師某某伙同牛某某（已判決）、王某某（另案處理）等人，以被告人師某某為政協(xié)委員、自己開辦的有實(shí)體企業(yè)，股東均開辦實(shí)體企業(yè)，并且有的股東在銀行上班，對業(yè)務(wù)和經(jīng)濟(jì)形勢比較了解為主要宣傳內(nèi)容，以**房地產(chǎn)開發(fā)有限公司為依托，承諾理財(cái)存款以年利率18%-21.6%的高息為誘餌，采取口口相傳的方式，與集資客戶簽訂借款合同的方式，向社會(huì)不特定群眾非法吸收公眾資金。經(jīng)洛陽明鑒會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司審計(jì),截止2014年12月31日，**房地產(chǎn)開發(fā)有限公司非法吸收公眾存款共計(jì)51065000元，退還客戶理財(cái)本金11235000元，未兌付客戶理財(cái)本金共計(jì)39830000元，支付理財(cái)客戶利息共計(jì)4924125元，涉及人數(shù)52人。

二、集資詐騙罪

被告人師某某等人所吸收的資金沒有用于**房地產(chǎn)開發(fā)有限公司生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)，而是主要用于放貸，謀取利差，經(jīng)審計(jì)，借出資金余額高達(dá)43920300元；其中，被告人師某某借款余額多達(dá)13830300元，大部分用于償還之前自己借下高利貸的本金與高息，少部分用于其家庭消費(fèi)支出，致使集資款不能返還。2014年年底，被告人師某某采用變更電話號碼、到外地躲避的形式逃避返還資金。

?認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

（1）戶籍證明、抓獲經(jīng)過；

（2）被告人師某某供述和辯解

（3）集資參與人證言；

（4）同案犯牛某某等人供述和辯解；

（5）員工證人證言；

（6）轉(zhuǎn)賬憑證、回款明細(xì)、返本明細(xì)明；

（7）審計(jì)報(bào)告、借據(jù)、查詢查封凍結(jié)、借款合同等。

本院認(rèn)為，被告人師某某非法吸收公眾存款，數(shù)額巨大，情節(jié)嚴(yán)重，擾亂金融秩序，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人師某某以非法占有為目的，使用詐騙的方法非法集資，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百九十二條之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)以集資詐騙罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

洛陽市澗西區(qū)人民法院

檢察員：王留全

2019年9月17日

附：

????1.被告人師某某現(xiàn)羈押在洛陽市看守所。

2.案卷材料六冊。