寶某某人民檢察院

起?訴?書(shū)

寶檢一部刑訴〔2020〕14號(hào)

被告人曹某，男，1976年*月*日出生，居民身份證號(hào)碼：4104211976********，漢族，初中文化，群眾，戶(hù)籍地河南省寶某某*鎮(zhèn)*村*號(hào)，現(xiàn)住寶某某*鎮(zhèn)*莊*號(hào)。因涉嫌詐騙罪于2019年10月30日被寶某某公安局依法刑事拘留，因涉嫌詐騙罪、非法拘禁罪于2019年11月22日被我院批準(zhǔn)逮捕，次日由寶某某公安局執(zhí)行逮捕。

本案由寶某某公安局偵查終結(jié)，以被告人曹某涉嫌詐騙罪、非法拘禁罪，于2020年1月20日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年1月22日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，認(rèn)罪認(rèn)罰產(chǎn)生的法律后果，已依法告知被害人享有的訴訟權(quán)利，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。期間因案件需要延長(zhǎng)審查起訴期限15日。經(jīng)依法審查查明：

2017年11月份至案發(fā)，閆某某（另案處理）出資在平頂山姚電大道西段艾維特汽修廠二樓非法成立*****公司，雇傭被告人曹某、范某某（另案處理）、袁某某（另案處理）、靳某某（另案處理）為該公司員工，形成了以閆某某（另案處理）為總負(fù)責(zé)人，范某某（另案處理）及袁某某（另案處理）、靳某某（另案處理）、被告人曹某等人負(fù)責(zé)與客戶(hù)簽訂合同、放款、面試、家訪、催收，以袁某某名義對(duì)外放款的惡勢(shì)力犯罪集團(tuán)，以非法占有為目的，從事高利貸業(yè)務(wù)、“空放”業(yè)務(wù)。虛構(gòu)辦理貸款不需要抵押和征信的事實(shí)，騙取急于用錢(qián)的被害人的信任，在辦理“空放”業(yè)務(wù)過(guò)程中，設(shè)計(jì)“套路”，詐騙被害人進(jìn)入設(shè)計(jì)好的“套路”中，哄騙急于用錢(qián)的被害人簽訂高于實(shí)際貸款金額2－3倍不等的借款合同，虛高債務(wù)；繼而在支付借款時(shí)，再扣除“保證金、服務(wù)費(fèi)、家訪費(fèi)、首期利息”等各種名義的費(fèi)用，實(shí)際支付較少的借款金額；同時(shí)還與部分被害人簽訂房屋租賃合同，聲稱(chēng)如不按時(shí)還款將以長(zhǎng)期租賃的形式占有被害人房產(chǎn)，用于抵償借款本息。對(duì)不能按時(shí)歸還本息的被害人，采取電話騷擾、威脅被害人及其親屬或者采取非法拘禁等非法手段迫使被害人還款，社會(huì)影響惡劣。2017年11月至案發(fā)，被告人曹某伙同閆某某、范某某、袁某某、靳某某（以上四人均另案處理）等人在平頂山市通過(guò)上述手段，分別與徐某某等40名被害人簽訂虛高借款合同，被告人曹某伙同閆某某、范某某、靳某某、袁某某（以上四人均另案處理）欲騙取被害人141840元，實(shí)際騙取被害人285103元。具體犯罪事實(shí)如下：

一、詐騙罪

（1）2017年12月28日，被害人徐某某從*****公司擬借款20000元，扣除保證金、服務(wù)費(fèi)等費(fèi)用5000元，實(shí)際到手15000元，約定還款為十天一還款，每十天還款利息2000元，簽的借條為40000元。后徐某某因借款未還，閆某某（另案處理）等人打電話威脅，被袁某某（另案處理）、靳某某（另案處理）等人限制人身自由三天并對(duì)其毆打。徐某某被限制人身自由期間，被迫聯(lián)系朋友秦某某，秦某某在替徐某某償還欠款5000元后，徐某某才被放出。之后徐某某向王某某借款8000元并償還給閆某某，徐某某前后共償還閆某某13000元，未結(jié)清。被告人曹某伙同閆某某、范某某、袁某某、靳某某（以上四人均另案處理）等人欲騙取被害人徐某某20000元，實(shí)際騙取5000元。

（2）2018年3月20日，被害人劉某某從*****公司擬借款15000元，扣除保證金、服務(wù)費(fèi)等費(fèi)用4912，實(shí)際到手10088元，約定還款為周還，每周還款本息1310元，還款周期為16期，簽的借條為21000元。劉某某通過(guò)微信已還本息7860元，未結(jié)清，被告人曹某伙同閆某某、范某某、袁某某、靳某某（以上四人均另案處理）等人欲騙取被害人劉某某6000元，實(shí)際騙取4912元；

（3）2018年1月12日，被害人辛某某從*****公司擬借款10000元錢(qián)，扣除保證金、服務(wù)費(fèi)等費(fèi)用3740元，實(shí)際到手6260元錢(qián)，簽的借條為13920元，約定分16期還完，7天為一期，每天的利息是100元，每期連本帶息共還880元，已還14期共12320元錢(qián)，未結(jié)清。被告人曹某伙同閆某某、范某某、袁某某、靳某某（以上四人均另案處理）等人欲騙取被害人辛某某3920元，實(shí)際騙取9800元；

（4）2018年3月8日，被害人王某從*****公司擬借款7800元錢(qián)，扣除押金、服務(wù)費(fèi)等各種費(fèi)用3544元，實(shí)際到手4256元錢(qián)，簽的借條為7800元，已還3942元，未結(jié)清。被告人曹某伙同閆某某、范某某、袁某某、靳某某（以上四人均另案處理）等人騙取被害人王某3544元；

（5）2018年1月6日，被害人文某某從*****公司擬借款20000元錢(qián)，扣除保證金等費(fèi)用5290元，實(shí)際到手14710元錢(qián)，簽的借條為24900元，共還24900元錢(qián)，另給500元家訪費(fèi)，已結(jié)清。被告人曹某伙同閆某某、范某某、袁某某、靳某某（以上四人均另案處理）等人騙取被害人文某某15980元；2018年3月19日，被害人文金某某*****公司擬借款20000元，給家訪費(fèi)1000元、押金750元，實(shí)際到手10000元，簽的借條為20000元，已還3236元，未結(jié)清。被告人曹某伙同閆某某、范某某、袁某某、靳某某（以上四人均另案處理）等人欲騙取被害人文金許10000元，實(shí)際騙取1750元；

（6）2018年3月19日，被害人楊某某從*****公司擬借款13000元錢(qián)，扣除押金、家訪費(fèi)等費(fèi)用5545元，實(shí)際到手7455元錢(qián)，簽的借條為13000元，已還5000元錢(qián)，未結(jié)清，被告人曹某伙同閆某某、范某某、袁某某、靳某某（以上四人均另案處理）等人騙取被害人楊某某5545元；

（7）2017年12月29日，被害人黃某某從*****公司擬借款15000元錢(qián)，扣除保證金等費(fèi)用5200元，實(shí)際到手9800元錢(qián)，簽的借條為30000元，共還34800元錢(qián)，未結(jié)清。被告人曹某伙同閆某某、范某某、袁某某、靳某某（以上四人均另案處理）等人欲騙取被害人黃某某15000元，實(shí)際騙取30200元；

（8）2018年2月3日，被害人胡某某從*****公司擬借款7000元錢(qián)，扣除管理費(fèi)、家訪費(fèi)等費(fèi)用2644元，實(shí)際到手4356元，簽的借條為8720元，已結(jié)清，共還8720元錢(qián)。被告人曹某伙同閆某某、范某某、袁某某、靳某某（以上四人均另案處理）等人騙取被害人胡某某7008元；

（9）2017年12月30日，被害人李某某從*****公司擬借款20000元錢(qián)，扣除保證金、家訪費(fèi)、第一期利息等費(fèi)用2000元，實(shí)際到手18000元，簽的借條為40000元，已還18700元錢(qián)，未結(jié)清。被告人曹某伙同閆某某、范某某、袁某某、靳某某（以上四人均另案處理）等人欲騙取被害人李某某20000元，實(shí)際騙取2700元；

（10）2018年4月4日，被害人陳某某從*****公司擬借款6500元錢(qián)，扣除押金、家訪費(fèi)等各種費(fèi)用3123元，實(shí)際到手3377元，簽的借條為6500元，已還1260元錢(qián)，未結(jié)清。被告人曹某伙同閆某某、范某某、袁某某、靳某某（以上四人均另案處理）等人騙取被害人陳某某3123元；

（11）2018年4月1日，被害人李某某以其名義為沈某某從*****公司擬借款7000元錢(qián)，扣除砍頭息、家訪費(fèi)等費(fèi)用2420元，實(shí)際到手4580元，簽的借條為10000元，已還3660元錢(qián)，未結(jié)清。被告人曹某伙同閆某某、范某某、袁某某、靳某某（以上四人均另案處理）等人欲騙取被害人李某某3000元，實(shí)際騙取2420元；

（12）2018年1月28日，被害人曹某某從*****公司擬借款5000元錢(qián)，扣除各種費(fèi)用1800元，實(shí)際到手3200元，簽的借條為6000元，共還6220元錢(qián)，已結(jié)清。被告人曹某伙同閆某某、范某某、袁某某、靳某某（以上四人均另案處理）等人騙取被害人曹某某4820元。

（13）2018年1月17日，被害人李某某從*****公司擬借款5000元錢(qián)，扣除各種費(fèi)用1546元，實(shí)際到手3454元，簽的借條為6230元，共還5064元錢(qián)，已結(jié)清。被告人曹某伙同閆某某、范某某、袁某某、靳某某（以上四人均另案處理）等人騙取被害人李某某3156元；

（14）2018年2月23日，被害人趙某某從*****公司擬借款8500元錢(qián)，扣除押金、家訪費(fèi)等各種費(fèi)用4000元，實(shí)際到手4500元，簽的借條為8500元，已還2610元錢(qián)，未結(jié)清。被告人曹某伙同閆某某、范某某、袁某某、靳某某（以上四人均另案處理）等人騙取被害人趙某某4000元；

（15）2018年3月2日，被害人辛某某從*****公司擬借款6000元錢(qián)，扣除各種費(fèi)用1200元，實(shí)際到手4800元，簽的借條為16000元，已還3200元錢(qián)的利息，未結(jié)清。被告人曹某伙同閆某某、范某某、袁某某、靳某某（以上四人均另案處理）等人欲騙取被害人辛某某10000元，實(shí)際騙取4400元；

（16）2018年2月7日，被害人查某某從*****公司擬借款5000元錢(qián)，扣除服務(wù)費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、砍頭息等費(fèi)用1300元，實(shí)際到手3700元，簽的借條為10000元，已還1000元錢(qián)利息，未結(jié)清。被告人曹某伙同閆某某、范某某、袁某某、靳某某（以上四人均另案處理）等人欲騙取被害人查某某5000元，實(shí)際騙取2300元；

（17）2018年1月22日，被害人衛(wèi)某某從*****公司擬借款5000元錢(qián)，扣除押金等各種費(fèi)用1000元，實(shí)際到手4000元，簽的借條為8352元，共還7170元錢(qián)，已結(jié)清。被告人曹某伙同閆某某、范某某、袁某某、靳某某（以上四人均另案處理）等人騙取被害人衛(wèi)某某4170元；2018年4月4日，被害人衛(wèi)某某從*****公司擬借款8000元，扣除押金等各種費(fèi)用2692元，實(shí)際到手5308元，簽的借條為12000元，已還1400元，未結(jié)清。被告人曹某伙同閆某某、范某某、袁某某、靳某某（以上四人均另案處理）等人欲騙取被害人衛(wèi)某某4000元，實(shí)際騙取2692元；

（18）2018年3月6日，被害人王某某從*****公司擬借款10000元錢(qián)，扣除保證金、家訪費(fèi)、第一期利息等費(fèi)用2500元，實(shí)際到手7500元，簽的借條為13000元，已還7500元錢(qián)，未結(jié)清。被告人曹某伙同閆某某、范某某、袁某某、靳某某（以上四人均另案處理）等人欲騙取被害人王某某3000元，實(shí)際騙取2500元；

（19）2018年4月6日，被害人劉某某從*****公司擬借款10000元錢(qián)，簽的借條為13000元，扣除保證金、家訪費(fèi)等費(fèi)用4000元，實(shí)際到手6000元，共還13680元錢(qián)，已結(jié)清。被告人曹某伙同閆某某、范某某、袁某某、靳某某（以上四人均另案處理）等人騙取被害人劉某某11680元；

（20）2018年2月10日，被害人李某某、陳某某以李某某的名義從*****公司擬借款5000元錢(qián)，簽的借條為7470元，扣除押金、家訪費(fèi)、服務(wù)費(fèi)等各種費(fèi)用1500元，實(shí)際到手3500元，共還6172元錢(qián)。被告人曹某伙同閆某某、范某某、袁某某、靳某某（以上四人均另案處理）等人騙取被害人李某某、陳某某7120元；

（21）2018年1月9日，被害人王某從*****公司擬借款10000元錢(qián)，扣除押金等費(fèi)用2500元，實(shí)際到手7500元，簽的借條為12450元，共還12450元錢(qián)，已結(jié)清。被告人曹某伙同閆某某、范某某、袁某某、靳某某（以上四人均另案處理）等人騙取被害人王某7450元。

（22）2018年1月3日，被害人景某某從*****公司擬借款10000元，扣除押金等費(fèi)用2600元，實(shí)際到手7400元，簽訂借條為13920元，已還款11000元，未結(jié)清。被告人曹某伙同閆某某、范某某、袁某某、靳某某（以上四人均另案處理）等人欲騙取景某某3920元，實(shí)際騙取6200元。

（23）2017年12月3日，被害人劉某某從*****公司擬借款8000元，簽訂借款協(xié)議16000元，扣除押金等2400元，實(shí)際到手5600元，共還款8000元，已結(jié)清。被告人曹某伙同閆某某、范某某、袁某某、靳某某（以上四人均另案處理）等人騙取劉某某5600元。

（24）2017年12月22日，被害人李某某從*****公司擬借款8000元，簽訂借款協(xié)議15000元，實(shí)際到手8000元，每期還款800元，因李新光在還款過(guò)程中逾期違約，被告人閆某某等人要求被害人李某某簽訂20000元的借條原15000元借條作廢，并要求每期還款1000元，共還款15400元，已結(jié)清。被告人曹某伙同閆某某、范某某、袁某某、靳某某（以上四人均另案處理）等人騙取被害人李某某7400元。

（25）2017年12月20日，被害人王某某從*****公司擬借款10000元，簽訂借款協(xié)議20000元，實(shí)際到手10000元，每期還款1000元；2017年12月23日，王某某又在*****公司擬借款5000元，簽訂借款協(xié)議14000元，扣除家訪費(fèi)等各種費(fèi)用1000元，實(shí)際到手4000元，每期還款700元，前后共還款18300元，已結(jié)清。被告人曹某伙同閆某某、范某某、袁某某、靳某某（以上四人均另案處理）等人騙取被害人王某某15300元。

（26）2018年2月底，被害人王某某從*****公司擬借款10000元，簽訂借款協(xié)議11000元，扣除家訪費(fèi)等費(fèi)用3000元，實(shí)際到手8000元，已還款870元，未結(jié)清。被告人曹某伙同閆某某、范某某、袁某某、靳某某（以上四人均另案處理）等人欲騙取王某某1000元，實(shí)際騙取3000元。

（27）2018年2月4日，被害人林某某從*****公司擬借款6000元，簽訂借款協(xié)議7470元，扣除家訪費(fèi)等費(fèi)用2594元，實(shí)際到手3406元，已還款7500元，已結(jié)清。被告人曹某伙同閆某某、范某某、靳某某、袁某某（以上四人均另案處理）等人騙取被害人林某某6688元。

（28）2018年1月22日，陳某從*****公司擬借款20000元，簽訂借款協(xié)議40000元，扣除家訪費(fèi)等費(fèi)用6000元，實(shí)際到手14000元，還款19200元，未結(jié)清。被告人曹某伙同靳某某、袁石、閆某某、范某某（以上四人均另案處理）等人欲騙取陳某某20000元，實(shí)際騙取11200元。

（29）2018年1月4日，被害人蔡某某從*****公司擬借款20000元，簽訂借款協(xié)議40000元，扣除家訪費(fèi)等6500元，實(shí)際到手13500元，已還款20000元，已結(jié)清。被告人曹某伙同靳某某、袁某某、閆某某、范某某（以上四人均另案處理）等人騙取被害人蔡某某13000元。

（30）2018年1月4日，被害人崔某某從*****公司擬借款20000元，簽訂借款協(xié)議40000元，扣除家訪費(fèi)等費(fèi)用6500元，實(shí)際到手13500元，已還款20000元，已結(jié)清。被告人曹某伙同閆某某、范某某、袁某某、靳某某（以上四人均另案處理）等人騙取被害人崔某某13000元。

（31）2018年1月5日，被害人馬某從*****公司擬借款8000元，簽訂借款協(xié)議16000元，扣除家訪費(fèi)等費(fèi)用2800元，實(shí)際到手5200元，已還款10400元，已結(jié)清。被告人曹某伙同靳某某、袁某某、閆某某、范某某（以上四人均另案處理）等人騙取被害人馬某8000元。

（32）2017年12月7日，被害人王某某從*****公司擬借款10000元，簽訂借款協(xié)議20000元，扣除家訪費(fèi)等費(fèi)用3000元，實(shí)際到手7000元，已還款13000元，已結(jié)清。被告人曹某伙同靳某某、袁某某、閆某某、范某某（以上四人均另案處理）等人騙取被害人王某某9000元。

（33）2018年3月22日，被害人張某某從*****公司擬借款9000元，簽訂借款協(xié)議14000元，扣除家訪費(fèi)等費(fèi)用2440元，實(shí)際到手6600元，已還款2640元，未結(jié)清。被告人曹某伙同靳某某、袁某某、閆某某、范某某（以上四人均另案處理）等人欲騙取被害人張某某5000元，實(shí)際騙取2440元。

（34）2018年1月10日，被害人董某某從*****公司借款，簽訂借款協(xié)議7470元，扣除家訪費(fèi)等費(fèi)用3470元，實(shí)際到手4000元，已還款7470元，已結(jié)清。被告人曹某伙同閆某某、范某某、袁某某、靳某某（以上四人均另案處理）等人騙取被害人董某某6940元。

（35）2017年12月1日，被害人高某某從*****公司擬借款30000元，簽訂借款協(xié)議40000元，扣除家訪費(fèi)等費(fèi)用8000元，實(shí)際到手22000元，已還款10000元，未結(jié)清。被告人曹某伙同閆某某、范某某、袁某某、靳某某（以上四人均另案處理）等人欲騙取被害人高某某10000元，實(shí)際騙取8000元。

（36）2018年2月27日，被害人王某某從*****公司擬借款6000元，簽訂借款協(xié)議8000元，扣除家訪費(fèi)等費(fèi)用2347元，實(shí)際到手3653元，已還款5200元，未結(jié)清。被告人曹某伙同閆某某、范某某、袁某某、靳某某（以上四人均另案處理）等人欲騙取被害人王某某2000元，實(shí)際騙取3894元。

（37）2018年1月份，被害人劉某某從*****公司擬借款6000元，簽訂借款協(xié)議6000元，扣除家訪費(fèi)等各種費(fèi)用2000元，實(shí)際到手4000元，已還款10650元，已結(jié)清。被告人曹某伙同閆某某、范某某、袁某某、靳某某（以上四人均另案處理）等人騙取被害人劉某某6650元。

（38）2018年3月6日，被害人李某某從*****公司擬借款7470元，簽訂借款協(xié)議7500元，扣除家訪費(fèi)等費(fèi)用3117元，實(shí)際到手4353元，已還款5400元。被告人曹某伙同閆某某、范某某、袁某某、靳某某（以上四人均另案處理）等人騙取被害人李某某4164元。

（39）2017年12月22日，被害人魏某某從*****公司簽訂借款協(xié)議13920元，扣除家訪費(fèi)等各種費(fèi)用后實(shí)際到手8000元。已還款1810元。被告人曹某伙同閆某某、范某某、袁某某、靳某某（以上四人均另案處理）等人騙取被害人魏某某既遂5920元。

（40）2018年1月27日，被害人張某某從*****公司借款7470元，簽訂借款協(xié)議7470元，扣除家訪費(fèi)等各種費(fèi)用后實(shí)際到手4600元，已還款6061元。被告人曹某伙同閆某某、范某某、袁某某、靳某某（以上四人均另案處理）等人騙取被害人張某某4331元。

二、非法拘禁罪

2017年12月28日，被害人徐某某在*****公司借款20000元，實(shí)際到手15000元，簽訂借款數(shù)額為40000元，口頭約定10天為一還款周期，每期還款1500元。因被害人徐某某到期未按時(shí)還款，?2018年1月11日下午3時(shí)，被告人曹某開(kāi)車(chē)伙同閆某某、范某某、靳某某、袁某某（以上四人均另案處理）等人將被害人徐某某及擔(dān)保人秦某某先后帶到姚電大道*****公司辦公室、平頂山市光明路福之源快捷酒店108、109房間和平頂山建設(shè)路龍生源洗浴中心6026房間，限制其人身自由，被告人閆某某（另案處理）、范某某（另案處理）對(duì)徐某某進(jìn)行毆打。期間，被告人閆某某（另案處理）、范某某（另案處理）將徐某某、秦某某帶至平頂山市香山寺東邊山頂上，讓二人輪流衣服脫光挨凍，逼迫還款。在被害人秦某某還款8000元后，閆某某（另案處理）、范某某（另案處理）等人又強(qiáng)迫秦某某再次提供擔(dān)保人繼續(xù)還剩余款項(xiàng)。秦某某電話通知其朋友王某某到場(chǎng)幫助籌款，閆某某（另案處理）等人又迫使秦某某、王某某每人寫(xiě)一份10000元的借條后將徐某某、秦某某釋放回家，非法限制人身自由達(dá)55小時(shí)之久。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1．書(shū)證：戶(hù)籍證明、前科證明、立案決定書(shū)、刑事判決書(shū)、借款檔案、微信截圖、交易登記表、抓獲及發(fā)破案經(jīng)過(guò)等；

2．證人證言：證人閆某某、范某某、靳某某、袁某某、楊某某、陳某、田某某、徐某、王某某、張某某證言；

3．被害人陳述：被害人徐某某、秦某某、劉某某等40人的陳述；

4．被告人供述和辯解：被告人曹某供述和辯解；

5．辨認(rèn)、搜查筆錄：辨認(rèn)筆錄、照片及說(shuō)明，搜查筆錄。

本院認(rèn)為，被告人曹某以非法占有為目的，虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相,騙取他人財(cái)物，數(shù)額巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人曹某以拘禁的方法，非法剝奪他人人身自由，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百三十八條第一款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法拘禁罪追究其刑事責(zé)任。被告人曹某在實(shí)施部分詐騙犯罪過(guò)程中，由于意志以外的原因未得逞，應(yīng)根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十三條之規(guī)定予以處罰。被告人曹某在判決宣告前一人犯數(shù)罪，應(yīng)根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十九條之規(guī)定予以處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

寶某某人民法院

檢察員：張?雙

張娟娟

2020年3月6日

附：

????1.被告人曹某現(xiàn)羈押于寶某某看守所。

2.案卷材料和證據(jù)十一冊(cè)、起訴書(shū)八份、換押證一份。