浙江省天臺(tái)縣人民檢察院

起?訴?書

天檢二部刑訴〔2020〕484號(hào)

被告人張某某，男，1974年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3326251974********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍地、住址浙江省天臺(tái)縣**街道**村**號(hào)。因涉嫌非法經(jīng)營(yíng)罪，經(jīng)天臺(tái)縣公安局決定，于2019年9月11日被取保候?qū)彙?020年9月11日經(jīng)本院決定被取保候?qū)彙?/span>

被告人奚某某，男，1987年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3310231987********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍地、住址浙江省天臺(tái)縣**鎮(zhèn)**村**街**號(hào)。2011年7月21日因?qū)め呑淌卤惶炫_(tái)縣公安局行政拘留十日，2014年11月19日因犯詐騙罪被浙江省臺(tái)州市椒江區(qū)人民法院判處有期徒刑九個(gè)月，并處罰金人民幣五千元。2015年10月12日，因犯詐騙罪被浙江省溫嶺市人民法院判處拘役五個(gè)月，并處罰金人民幣二千元。因涉嫌非法經(jīng)營(yíng)罪，經(jīng)天臺(tái)縣公安局決定，于2020年5月9日被刑事拘留，同年6月10日被取保候?qū)彙?/span>

本案由天臺(tái)縣公安局偵查終結(jié)，以被告人張某某、奚某某涉嫌非法經(jīng)營(yíng)罪，于2020年8月19日向本院移送起訴。本院受理后，于2020年8月20日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其值班律師的意見，審查了全部案件材料。二被告人同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

一、2017年6月至2018年10月，被告人張某某單獨(dú)或伙同張某甲（另案處理，已起訴到法院）、被告人奚某某多次攜帶本人及向他人所借銀行卡前往澳門、香港，通過本人及被告人奚某某在中國(guó)工商銀行、中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行、中國(guó)建設(shè)銀行（以下簡(jiǎn)稱工行、農(nóng)行、建行）賬戶手機(jī)銀行將資金拆分到攜帶的銀行卡上，在澳門、香港ATM機(jī)上取現(xiàn)港幣后，再將港幣銷售給澳門、香港當(dāng)?shù)貎稉Q店賺取差價(jià)，銷售所得人民幣回流到工行、農(nóng)行、建行等賬戶后，繼續(xù)進(jìn)行拆分取現(xiàn)銷售，循環(huán)操作，從中牟利。2017年6月至2018年10月，被告人張某某通過本人工行、農(nóng)行、建行賬戶共拆分22656911元人民幣（以下幣種同）用于取現(xiàn)港幣銷售；2017年9月至2018年10月，被告人張某某通過奚某某工行、農(nóng)行、建行賬戶共拆分10429116元用于取現(xiàn)港幣銷售，被告人張某某合計(jì)拆分33086027元用于取現(xiàn)港幣銷售，共計(jì)獲利約6萬元。

二、2017年9月至2018年10月，被告人奚某某伙同被告人張某某到香港ATM機(jī)取現(xiàn)港幣銷售給香港兌換店賺取差價(jià)，被告人奚某某工行、農(nóng)行、建行賬戶共拆分13627624元，其中10429116元替被告人張某某拆分資金用于取現(xiàn)港幣銷售，?15616元取現(xiàn)后用于代購(gòu)，其余3182892元替自己拆分用于取現(xiàn)港幣銷售；2019年2月，被告人奚某某伙同奚某甲去香港從事買賣港幣，其通過自己建行賬戶為自己和奚某甲、姚某某（均另案處理）等人拆分2384163元用于取現(xiàn)港幣銷售，被告人奚某某合計(jì)拆分15996171元用于取現(xiàn)港幣銷售，共計(jì)獲利6000余元。?

?2019年9月11日，被告人張某某在天臺(tái)縣**街道**村**號(hào)住處被天臺(tái)縣公安局民警傳喚到案，到案后如實(shí)供述了犯罪事實(shí)。2020年5月9日，被告人奚某某在天臺(tái)縣**街道**酒店**房間被天臺(tái)縣公安局民警傳喚到案，到案后如實(shí)供述了犯罪事實(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：可疑交易線索移送表、移送可疑線索函，出入境記錄，境外取現(xiàn)金額統(tǒng)計(jì)表、拆分明細(xì)、銀行交易明細(xì)，境外取現(xiàn)銀行卡清單，回款賬戶清單，搜查筆錄、刑事扣押筆錄、扣押決定書、扣押清單，前科劣跡情況說明、行政處罰決定書、刑事判決書、刑事裁定書、刑滿釋放證明書，戶籍證明等；

2.證人證言：證人董某甲、董某乙、曹某甲、丁某某、柴某某、范某某等的證言，歸案經(jīng)過；

3.被告人供述和辯解：被告人張某某、奚某某的供述和辯解。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人張某某、奚某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人張某某、奚某某違反國(guó)家規(guī)定，非法買賣外匯，擾亂金融市場(chǎng)秩序，被告人張某某情節(jié)特別嚴(yán)重，被告人奚某某情節(jié)嚴(yán)重，二被告人的行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十五條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法經(jīng)營(yíng)罪追究其刑事責(zé)任。被告人奚某某曾因故意犯罪被判處有期徒刑，刑罰執(zhí)行完畢以后五年內(nèi)再犯應(yīng)當(dāng)判處有期徒刑以上刑罰之罪，系累犯，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十五條第一款的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)從重處罰。二被告人歸案后均能如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。二被告人認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

天臺(tái)縣人民法院

檢察官：曹仙菊

2020年9月16日

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附件：被告人張某某（1396858****）、奚某某（1515768****）現(xiàn)取保候?qū)徳诩摇?/span>