唐河縣人民檢察院　

起?訴?書

唐檢二部刑訴〔2020〕67號(hào)　

被告人俞某，女，19**年**月**日出生，身份證號(hào)碼3501******202X，漢族，初中畢業(yè)，無(wú)業(yè)，戶籍所在地重慶市，住在重慶市合川區(qū)***。因涉嫌賭博于2020年9月30日被唐河縣公安局刑事拘留。2020年10月15日因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪被本院批準(zhǔn)逮捕，次日被唐河縣公安局執(zhí)行逮捕。???

被告人李某某，女，xxxx年xx月xx日出生，身份證號(hào)碼5102******2847，漢族，初中畢業(yè)，無(wú)業(yè)，戶籍所在地重慶市銅梁縣，住在重慶市銅梁縣***。因涉嫌賭博于2020年9月30日被唐河縣公安局刑事拘留。2020年10月15日因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪被本院批準(zhǔn)逮捕，次日被唐河縣公安局執(zhí)行逮捕。

本案由唐河縣公安局偵查終結(jié)，以被告人俞某、李某某涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪于2020年10月30日向本院移送起訴。本院受理后，于法定期限告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。兩被告人均同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2020年1月24日至1月27日，唐河縣鴻揚(yáng)置業(yè)有限公司員工張某某通過(guò)“5878棋牌”手機(jī)APP網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)參與賭博，將公司用于發(fā)放農(nóng)民工工資的160余萬(wàn)元全部輸完，張某某涉案賭資被網(wǎng)絡(luò)賭博平臺(tái)轉(zhuǎn)移至張某某等人銀行賬戶，后涉案賭資再被分散轉(zhuǎn)移支付至陳余（已起訴）中國(guó)建設(shè)銀行卡（卡號(hào)為6217****9213）、程某某（已移送審查起訴）中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行卡（卡號(hào)為6230****2972）等多個(gè)銀行賬戶。

1、2019年10月份以來(lái)，被告人俞某以每套每月500元的價(jià)格收購(gòu)程某某中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行卡、中國(guó)建設(shè)銀行卡、光大銀行卡共3套（含手機(jī)卡、U盾），后將該3套銀行卡轉(zhuǎn)賣給“二哥”（身份不明），俞某共支付給程某某費(fèi)用8000余元。經(jīng)查詢程某某銀行卡交易記錄，其農(nóng)業(yè)銀行卡（卡號(hào)：6230****2972）自2020年1月20日至1月31日，“貸方”金額547萬(wàn)3417元，“借方”金額547萬(wàn)3359元；其光大銀行卡（卡號(hào)：6214****6848）自2019年06月23日至2020年09月21日，“貸方”金額2012萬(wàn)2574元，“借方”金額2012萬(wàn)2518元；其建設(shè)銀行卡（卡號(hào)：6217****9467）自2019年06月23日至2020年09月21日，“貸方”金額1101萬(wàn)4391元，“借方”金額1078萬(wàn)8626元。

2019年上半年，被告人俞某將自己光大銀行卡(卡號(hào)：6226****5753)、民生銀行卡（卡號(hào)：5100****5358）（含手機(jī)卡、U盾）共2套出售給“二哥”，非法獲利8000元左右。經(jīng)查詢俞某銀行交易記錄，其光大銀行卡自2019年6月12日至2020年11月06日，“貸方”金額969萬(wàn)3245元，“借方”金額969萬(wàn)3239元；其民生銀行卡（卡號(hào)：5100****5358）自2018年10月08日至2020年07月24日，“貸方”金額3557萬(wàn)9838元，“借方”金額3557萬(wàn)9838元。

2、2019年8月份，被告人李某某指使陳余在重慶辦理中國(guó)建設(shè)銀行卡（卡號(hào)：6217****9213）、中國(guó)工商銀行卡（卡號(hào)：3100****6252）共2套（含手機(jī)卡、U盾），李某某以每套每月500元至800元價(jià)格收購(gòu)該2套銀行卡，后李某某又將該2套銀行卡以每套每月1000元的價(jià)格出售給唐某某（已起訴），非法獲利1000余元。經(jīng)查詢陳某銀行交易記錄，其中國(guó)建設(shè)銀行卡自2020年1月19日至1月31日，“貸方”金額278萬(wàn)2831元，“借方”金額278萬(wàn)2918元；其中國(guó)工商銀行卡自2019年3月20日至2020年09月21日，“貸方”金額1194萬(wàn)7671元，“借方”金額1194萬(wàn)7166元。?

2020年9月22日，被告人俞某在重慶市合川區(qū)被唐河縣公安局民警抓獲；2020年9月25日，被告人李某某在重慶市合川區(qū)被重慶市合川區(qū)公安局民警抓獲。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1、被告人俞某、李某某人口信息、銀行交易記錄等書證；

2、被害人張某某陳述；

3、被告人俞某、李某某的供述與辯解；

4、依法調(diào)取的電子數(shù)據(jù)。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人俞某、李某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人俞某、李某某明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，組織他人或?qū)€(gè)人銀行卡出售，為犯罪活動(dòng)提供支付結(jié)算幫助，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百八十七條之二的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，均應(yīng)當(dāng)以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。鑒于被告人俞某、李某某到案后能如實(shí)供述自己的罪行，且均自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款、《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定可以從輕、從寬處理。建議以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪判處俞某有期徒刑二年，并處罰金20000元；以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪判處李某某有期徒刑一年，并處罰金10000元。

根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

唐河縣人民法院　

檢察官：????李長(zhǎng)盟

檢察官助理：李??剛

（院?。?/span>

2020年11月18日　

附件：

1.被告人俞某、李某某現(xiàn)羈押于南陽(yáng)市看守所；

2.案卷材料和證據(jù)7冊(cè)；

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》2份。