云南省普洱市

孟連傣族拉祜族佤族自治縣人民檢察院

起?訴?書

孟檢一部刑訴〔2020〕283號

被告人自某，男，1991年**月**日生，居民身份證號碼53272219**********，云南省寧洱縣人，回族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地云南省普洱市孟連縣**鎮(zhèn)**社區(qū)**路**號附**號，住孟連縣**鎮(zhèn)**村**組**號。2020年4月2日因涉嫌開設(shè)賭場罪被孟連縣公安局刑事拘留；同年5月6日，經(jīng)我院批準(zhǔn)，當(dāng)日由孟連縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人魏某某，曾用名魏某，男，1992年**月**日生，居民身份證號碼53272819**********，云南省孟連縣人，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地云南省普洱市孟連縣**鎮(zhèn)**村**寨**號，現(xiàn)住孟連縣**鎮(zhèn)**路**公司**區(qū)**棟**單元**室。2020年3月31日，因涉嫌開設(shè)賭場罪被孟連縣公安局刑事拘留；同年5月6日，經(jīng)我院批準(zhǔn)，當(dāng)日由孟連縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人廖某某曾用名廖某甲，男，1991年**月**日生，居民身份證號碼53272819**********，云南省孟連縣人，漢族，高中文化，農(nóng)民，戶籍所在地云南省普洱市孟連縣**鎮(zhèn)**村**村民小組**號。現(xiàn)住孟連縣**鎮(zhèn)**村**村民小組**號。2020年3月30日，因涉嫌開設(shè)賭場罪被孟連縣公安局刑事拘留；同年5月6日，經(jīng)我院批準(zhǔn)，當(dāng)日由孟連縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人李某某，女，1995年**月**日生，居民身份證號碼53272819*********,云南省孟連縣人，哈尼族，中專文化，無業(yè)，戶籍所在地云南省普洱市孟連縣**鎮(zhèn)**村**組**號，住孟連縣**鎮(zhèn)**村**組**號。2020年4月2日，因涉嫌開設(shè)賭場罪被孟連縣公安局監(jiān)視居住；2020年7月6日，經(jīng)我院決定對其采取監(jiān)視居住強(qiáng)制措施，當(dāng)日由孟連縣公安局執(zhí)行。

被告人巖某，男，1987年**月**日生，居民身份證號碼53272819*********，云南省孟連縣人，傣族，高中文化，農(nóng)民，戶籍所在地云南省普洱市孟連縣**鎮(zhèn)**村**組***號，現(xiàn)住孟連縣**鎮(zhèn)**村**組**號。2020年4月2日，因涉嫌開設(shè)賭場罪被孟連縣公安局監(jiān)視居住；2020年7月6日，經(jīng)我院決定對其采取監(jiān)視居住強(qiáng)制措施，當(dāng)日由孟連縣公安局執(zhí)行。

被告人彭某某，女，1996年**月**日生，居民身份證號碼53272919*********，云南省瀾滄縣人，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地云南省普洱市瀾滄縣南嶺鄉(xiāng)勐炳村昔海二社40號，現(xiàn)住普洱市思茅區(qū)**路**小區(qū)**棟**室。2020年5月14日，因涉嫌開設(shè)賭場罪被孟連縣公安局取保候?qū)彛?020年7月6日，經(jīng)我院決定對其采取取保候?qū)弿?qiáng)制措施，當(dāng)日由普洱市公安局執(zhí)行。

被告人葉某，女，1994年**月**日生，居民身份證號碼53272819**********，云南省孟連縣人，傣族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地云南省普洱市孟連縣**鎮(zhèn)**村**小組**號。現(xiàn)?。好线B縣**鎮(zhèn)**村**小組**號。2020年3月30日，因涉嫌開設(shè)賭場罪被孟連縣公安局監(jiān)視居??；?2020年7月6日，經(jīng)我院決定對其采取監(jiān)視居住強(qiáng)制措施，當(dāng)日由孟連縣公安局執(zhí)行。

被告人范某某，男，1996年**月**日生，居民身份證號碼36232919**********，江西省余干縣人，漢族，高中文化，無業(yè)，戶籍所在地云南省普洱市孟連縣**鎮(zhèn)**社區(qū)**街**號**幢**單元**室，住孟連縣**鎮(zhèn)**社區(qū)**街**號**幢**單元**室。2020年3月31日，因涉嫌開設(shè)賭場罪被孟連縣公安局刑事拘留；同年5月6日，經(jīng)我院批準(zhǔn)，當(dāng)日由孟連縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人周某某，男，2000年**月**日生，居民身份證號碼53272820**********，云南省孟連縣人，佤族，中專文化，農(nóng)民，戶籍所在地云南省普洱市孟連縣**鎮(zhèn)**村**組**號，現(xiàn)住孟連縣**鎮(zhèn)**村**組**號。2020年3月31日，因涉嫌開設(shè)賭場罪被孟連縣公安局刑事拘留；同年5月6日，經(jīng)我院批準(zhǔn)，當(dāng)日由孟連縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人巖某某，男，1994年**月**日生，居民身份證號碼53272819**********，云南省孟連縣人，傣族，中專文化，農(nóng)民，戶籍所在地云南省普洱市孟連縣**鎮(zhèn)**寨小組**號。現(xiàn)?。好线B縣**鎮(zhèn)**寨小組**號。2020年3月30日，因涉嫌開設(shè)賭場罪被孟連縣公安局指定居所監(jiān)視居住；2020年7月6日，經(jīng)我院決定對其采取監(jiān)視居住強(qiáng)制措施，當(dāng)日由孟連縣公安局執(zhí)行。

被告人李某某，女，1998年**月**日生，居民身份證號碼53272819**********，云南省孟連縣人，傣族，中專文化，無業(yè)，戶籍所在地云南省普洱市孟連縣**鎮(zhèn)**村**小組**號。現(xiàn)?。好线B縣**鎮(zhèn)**村**小組**號。2016年因犯販賣毒品罪，被孟連縣人民法院判處有期徒刑一年，并處罰金人民幣1000元。2020年3月31日，因涉嫌開設(shè)賭場罪被孟連縣公安局刑事拘留；2020年5月6日，經(jīng)我院批準(zhǔn)，當(dāng)日由孟連縣公安局執(zhí)行逮捕。

本案由孟連縣公安局偵查終結(jié)，2020年7月3日以被告人自某、魏某某、廖某某、李某某、巖某、彭某某、葉某、范某某、周某某、巖某某、李某某涉嫌開設(shè)賭場罪，向本院移送審查起訴。本院受理后，于當(dāng)日已告知十一名被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，聽取了辯護(hù)人及值班律師的意見，審查了全部案件材料。2020年8月3日將案件退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年9月3日補(bǔ)查重報。2020年9月29日將案件二次退回公安機(jī)關(guān)偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年10月26日補(bǔ)查重報。

經(jīng)依法審查查明：

一、2017年被告人自某成為“**字畫”的代理，2018年發(fā)展被告人彭某某成為“**字畫”的下家代理，彭某某用微信賬號peng1357790****,微信名“*七”為被告人自然代理“**字畫”接受他人投注進(jìn)行賭博，后被告人自某聘請彭某某負(fù)責(zé)匯總下家代理的賬目后轉(zhuǎn)賬給自某，自某每日付給彭某某800元的報酬。2018年1月，被告人自某、魏某某經(jīng)過商議后準(zhǔn)備自己建設(shè)網(wǎng)站構(gòu)建“**字畫”自己坐莊接受他人投注進(jìn)行賣“字畫”賭博。被告人自某在網(wǎng)絡(luò)平臺購買網(wǎng)站，構(gòu)建“**字畫”賭博網(wǎng)站。被告人自某、魏某某通過微信推廣“**字畫”接受他人投注的方式進(jìn)行猜“字畫”賭博。被告人巖某向被告人自某提供微信賬號yanxiang87****,微信名“王**”和兩張銀行卡（中國農(nóng)業(yè)銀行卡6228413310207******，中國建設(shè)銀行卡6217004020002******）用于被告人自然對“**字畫”、“**字畫”網(wǎng)站的維護(hù)、推廣、招收代理接受玩家投注、賬目交易、投注情況統(tǒng)計。被告人魏某某負(fù)責(zé)“**字畫”的推廣、招收代理、接受玩家投注、查找古詩猜“字畫”出題。開獎結(jié)果和修改結(jié)果由被告人自某和魏某某商量后決定。2019年2月至2019年底被告人李某某使用“王**”的微信名把“**字畫”和“**字畫”代理報來的賬目匯總后發(fā)給被告人自某的“飛天**”微信號。被告人廖某某主要負(fù)責(zé)“**字畫”賭博網(wǎng)站的官方客服服務(wù)，并發(fā)展下家代理，接受玩家投注，每月領(lǐng)取?13000元工資，并抽取接受投注賭資數(shù)額15%的提成。被告人某某使用“**欣欣”、“**如花”兩個微信號作為客服推廣“**字畫”并招收代理。被告人自某、魏某某發(fā)展了被告人葉某作為下家代理，并允諾給其投注賭資數(shù)額10%抽成，葉某創(chuàng)建微信賭博群“*頂”接受賭博投注。?2020年7月15日，孟連縣公安局聘請云南**會計師事務(wù)所對2018年1月至2020年3月31日?“**字畫”賭博網(wǎng)站涉及賭資數(shù)額進(jìn)行司法會計鑒定，鑒定意見為自某、李某某、魏某某、廖某某等人開設(shè)的“**字畫”賭博網(wǎng)站涉及賭資合計人民幣25,889,593.23元（大寫，貳仟伍佰捌拾捌萬玖仟伍佰玖拾叁元貳角叁分），非法獲利6,124,436.00元（大寫，陸佰壹拾貳萬肆仟肆佰叁拾陸元），被告人自某、魏某某各自非法獲利3,062,218.00元，（大寫，叁佰零陸萬貳仟貳佰壹拾捌元）被告人廖某某涉及賭資數(shù)額5,716,209.79元（大寫，伍佰柒拾壹萬陸仟貳佰零玖元柒角玖分），非法獲利973,447.68元（大寫，玖拾柒萬叁仟肆佰肆拾柒元陸角捌分）；被告人葉某2018年1月1日至2020年3月30日，微信號YJ940721****代理銷售的“字畫”賭資數(shù)額人民幣290，453.33元（貳拾玖萬零肆佰伍拾叁元叁角叁分），非法獲利金額為人民幣29,045.33元（大寫，貳萬玖仟零肆拾伍元叁角叁分）。被告人自某代理銷售的“**字畫”2018年1月1日至2020年3月31日涉及賭資數(shù)額合計人民幣2,662,086.53元（大寫，貳佰陸拾陸萬貳仟零捌拾陸元伍角叁分），被告人自某非法獲利410,500.00元（大寫，肆拾壹萬零伍佰元）。被告人彭某某銷售“**字花”涉及賭資2,662,086.53元（大寫，貳佰陸拾陸萬貳仟零捌拾陸元伍角叁分）），非法獲利296,917.20元（大寫，貳拾玖萬陸仟玖佰壹拾柒元貳角）。

二、2019年2月，被告人范某某為牟取利益與被告人自某的微信號（yangxiang87****）聯(lián)系，并商定以投注金額10%作為抽成。后被告人范某某用其微信創(chuàng)建“**大圣”（63人）、“***運(yùn)亨通”（32人）、“**財源廣進(jìn)”（28人）“**財運(yùn)滾滾來”（40人）為被告人自某代理“云*”、“*鼎”兩種“字畫”。被告人范某某建立以上幾個微信群后向巖某某等30余人進(jìn)行銷售，并發(fā)展被告人巖某某、周某某、楊某（不起訴）為下級代理，期間向楊某要了微信號yangy****.昵稱“*運(yùn)”用于在所建的微信賭博群推送“字畫”圖片。被告人周某某創(chuàng)建微信賭博群“**巔峰”為被告人范某某代理“**字畫”，向某某、李某某等人銷售。2020年6月30日，孟連縣公安局聘請云南**會計師事務(wù)所對范某某創(chuàng)建微信賭博群，從2019年1月至2020年3月30日范某某的微信賬單微信號fzm129847****,微信名“未逆風(fēng)**”及被告人范某某使用的曹某某微信賬單，微信號byf129847****,微信號“*命”接受投注的賭資數(shù)額及利潤分成進(jìn)行司法會計鑒定，經(jīng)鑒定范某某創(chuàng)建的賭博微信群接受投注賭資數(shù)額總計人民幣891,037.68元（大寫,捌拾玖萬壹仟零叁拾柒元陸角捌分），非法獲利人民幣50,189.08元（伍萬零壹佰捌拾玖元零捌分）。2020年7月15日，孟連縣公安局聘請云南**會計師事務(wù)所對周某某微信號為zwh-****,微信名“*律”，“**巔峰”群成員名單，從2019年1月至2020年3月30日接受投注的賭資數(shù)額及利潤分成進(jìn)行司法會計鑒定，經(jīng)鑒定周某某創(chuàng)建的賭博微信群接受投注賭資數(shù)額總計人民幣90，043.00元（大寫，玖萬零肆拾叁元），非法獲利人民幣9,106.66元（大寫玖仟壹佰零陸元陸角陸分）。

三、2018年12月被告人巖某某在微信群里認(rèn)識了微信號碼為“***遇見你”（wwwy****，“**字畫”）與“*命”（byf129847**，被告人周某某，“**字畫”），在微信里商議好巖某某幫兩人在微信群里賣“字畫”成為兩人的下家代理，巖某某可分別收取其微信群里投注賭資的11%、14%的抽頭漁利。 2020年6月30日，孟連縣公安局聘請云南**會計師事務(wù)所對巖某某微信賬號yuanlianwobuguos****?、YB888****代理銷售“字畫”涉及賭資人民幣69，639，4.00元（大寫陸拾玖萬陸仟叁佰玖拾肆元），非法獲利人民幣59725.00元（大寫伍萬玖仟柒佰貳拾伍元）。后被告人巖某某發(fā)展下家代理被告人李某某，并允諾被告人李某某可收取投注賭資數(shù)額的10%，后被告人李某某創(chuàng)建微信群“**邦傘”、“**字畫”進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投注賭博。2020年6月30日，孟連縣公安局聘請云南**會計師事務(wù)所對李某某微信賬號Ihz9****代理銷售“字畫”涉及賭資人民幣55401元（大寫伍萬伍仟肆佰零壹元），非法獲利人民幣5540.10元（大寫，伍仟伍佰肆拾元壹角）。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.物證照片，證實(shí)十一名被告人涉案手機(jī)照片、賭博微信群手機(jī)截屏照片、轉(zhuǎn)賬記錄照片、微信投注照片；2.受案登記表、立案決定書、抓獲經(jīng)過，到案經(jīng)過，證實(shí)公安機(jī)關(guān)受案、立案及抓獲被告人十個的經(jīng)過，被告人周某某有投案自首情節(jié)；3.被告人自某、魏某某、廖某某、李某某、巖某、彭某某、葉某、范某某、周某某、巖某某、李某某戶口證明、前科材料查詢，證實(shí)被告人自某身份情況，已達(dá)到刑事責(zé)任年齡，被告人李某某有犯罪前科；4.搜查證、搜查筆錄、搜查照片、扣押決定書、扣押清單、扣押筆錄，證實(shí)扣押十一名被告人涉案財物情況；5.電子證物檢查工作記錄，證實(shí)公安機(jī)關(guān)依法查扣十一名被告人的涉案手機(jī)，并將手機(jī)中的涉案數(shù)據(jù)調(diào)取的事實(shí)經(jīng)過；6.證人娜莫等人證人的證言，分別證實(shí)購買“字畫”參與賭博的事實(shí)；7.鑒定聘請書、保密協(xié)議、鑒定機(jī)構(gòu)資格證書、云南**會計師事務(wù)所司法鑒定意見書、鑒定意見通知書，分別證實(shí)十一名被告人涉案金額及獲利情況；8.十一名被告人的供述及辯解，證實(shí)十一名被告人如實(shí)供述其犯罪事實(shí)。

本院認(rèn)為，被告人自某、魏某某、廖某某、李某某、巖某、彭某某、葉某、范某某、周某某、巖某某、李某某目無國法，違反社會秩序管理規(guī)定，開設(shè)賭場，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第三百零三條第二款、第二十五條、第二十六條、第二十七條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚、證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)以開設(shè)賭場罪追究其刑事責(zé)任，屬共同犯罪，被告人自某、魏某某屬主犯，被告人廖某某、李某某、巖某、彭某某系從犯，應(yīng)當(dāng)從輕或減輕處罰，被告人自某、魏某某、廖某某、李某某、巖某、彭某某、范某某犯罪情節(jié)嚴(yán)重；被告人自某、魏某某、廖某某、李某某、巖某、彭某某、葉某、范某某、巖某某、李某某具有《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款規(guī)定的坦白情節(jié)，可從輕處罰；被告人周某某具有《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款規(guī)定的自首情節(jié)，可從輕處罰。十一被告人自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，可從寬處理，建議分別判處被告人自某某、魏某某有期徒刑五至七年，并處罰金刑；建議判處被告人廖某某有期徒刑四至五年有期徒刑，并處罰金；建議判處被告人李某某有期徒三年，緩刑五年，并處罰金刑；建議判處被告人巖某有期徒刑二年，緩刑三年，并處罰金刑；建議判處被告人彭某某有期徒刑三年，緩刑四年，并處罰金刑；建議判處被告人范某某有期徒刑三至四年，并處罰金刑；建議判處被告人葉某有期徒一年零六個月年，緩刑二年；建議判處被告人巖某某有期徒刑三年，緩刑五年，并處罰金刑。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處，建議適用普通程序?qū)徖怼?/span>

此致

孟連傣族拉祜族佤族自治縣人民法院

檢察官：張平

檢察官助理：賈銳

黃思維

2020年11月24日

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附件：1.被告人自某、魏某某、廖某某、范某某、周某某現(xiàn)羈押于孟連縣看守所；被告人李某某羈押于普洱市看守所；被告人李某某被監(jiān)視居住，聯(lián)系電話1330879****，住孟連縣**鎮(zhèn)**組**號；被告人巖某被監(jiān)視居住，聯(lián)系電話1512555****，住孟連縣**村**組**號；被告人巖某某被監(jiān)視居住，聯(lián)系電話1515483****，住孟連縣**寨村民小組**號；被告人彭某某被取保候?qū)?，?lián)系電話1870884****；被告人葉某被監(jiān)視居住，聯(lián)系電話1821402****；

2.案卷材料和證據(jù)15冊，起訴書58份，認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書11份，光盤86張，優(yōu)盤2個；

3.扣押被告人自某本田雅閣轎車1輛、手機(jī)2部、杜卡迪摩托車1輛、 2把、機(jī)動車行駛證；被告人魏某某oppo手機(jī)一部、華為手機(jī)一部、銀行卡4張，現(xiàn)金人民幣100000元；被告人廖某某銀行卡3張，手機(jī)兩部；從熊某某處扣押本田越野車一輛、川崎摩托車一輛、車鑰匙2把、摩托車鑰匙2把、機(jī)動車行駛2份，機(jī)動車登記證2份、人民幣143200元；被告人李某某手機(jī)2部、人民幣89200元；扣押陳某某人民幣255000元；扣押王某某人民幣7000元；被告人巖某手機(jī)1部、人民幣57000元、銀行卡3張；扣押被告人彭某某蘋果牌平板電腦一臺、手機(jī)1部、銀行卡2張、筆記本1本、便簽本1本、現(xiàn)金人民幣150000元；被告人葉某vivo手機(jī)2部、銀行卡2張、人民幣10000元；范某某黑色小米手機(jī)1部、銀行卡1張；周某某黑色iphone手機(jī)一部；巖某某銀行卡5張、華為手機(jī)一部、手機(jī)充電器1個；被告人李某某oppo手機(jī)一部、蘋果6手機(jī)一部、銀行卡一張；以上物品及人民幣現(xiàn)暫扣于孟連縣公安局。

4.本案屬于跨境犯罪案件