浙江省溫州市鹿城區(qū)人民檢察院

起 訴 書

鹿檢一部刑訴〔2019〕240號

被告人李某甲，綽號“**”，男，1992年**月**日出生，公民身份號碼4503221992********，漢族，初中文化程度，戶籍所在地廣西壯族自治區(qū)臨桂縣**鎮(zhèn)**村**村**號。因涉嫌詐騙罪，于2019年6月16日被溫州市公安局鹿城區(qū)分局刑事拘留，于2019年7月17日經(jīng)本院批準，于2019年7月18日被溫州市公安局鹿城區(qū)分局逮捕。

本案由溫州市公安局鹿城區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人李某甲涉嫌詐騙罪，于2019年8月19日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護和認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了值班律師的意見，審查了全部案件材料。其間，退回偵查機關(guān)補充偵查一次（自2019年9月30日至2019年10月28日）、延長審查起訴期限一次（自2019年9月20日至2019年10月4日）。被告人同意本案適用簡易程序。

經(jīng)依法審查查明：

2015年7月至2016年04月間，臺灣人“阿爆”、“小郭”、“小熊（小白）”，許以每月5000元至8000元不等的保底工資和每成功實施一單詐騙5%至8%的提成收入，從中國大陸、臺灣招募人員數(shù)十名到肯尼亞蒙巴薩組建針對中國大陸居民進行電信網(wǎng)絡詐騙的犯罪團伙。該團伙利用電信網(wǎng)絡技術(shù)手段對中國大陸居民進行詐騙，具體詐騙流程為：一線話務員負責接聽由電腦手群發(fā)給不特定人員的語音包而轉(zhuǎn)撥回來的被害人電話，冒充郵政工作人員，虛構(gòu)被害人身份被人冒用所辦理的信用卡大量透支欠費的虛假事實，誘騙被害人報警解決，后轉(zhuǎn)給二線話務員。該團伙一線話務員每天接聽或撥打的電話數(shù)量在100個左右。二線話務員負責冒充上海市嘉定區(qū)公安分局警察，謊稱被害人信用卡涉嫌洗錢等犯罪活動，以需要配合調(diào)查為由，套取被害人個人及銀行賬戶信息等情況后直接行騙成功或轉(zhuǎn)給三線話務員。三線話務員負責冒充檢察院工作人員，加強被害人錯誤認識，誘騙被害人按照指示進行操作，直至行騙成功。

被告人李某甲于2015年7月28日至2015年10月25日期間參與上述詐騙窩點，擔任一線話務員，獲利人民幣1萬余元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：全國常住人口信息、調(diào)取證據(jù)清單、銀行賬戶信息、銀行賬戶交易流水、出入境記錄、刑事判決書：

2.證人證言：證人杜某某、朱某某、劉某某、李某乙、李某丙的證言以及公安民警出具的抓獲經(jīng)過；

3.被告人供述和辯解：被告人李某甲的供述和辯解；

4.辨認等筆錄：人員辨認筆錄。

本院認為，被告人李某甲以非法占有為目的，結(jié)伙采用虛構(gòu)事實的方法，騙取他人財物，有其他特別嚴重情節(jié)，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以詐騙罪追究其刑事責任。鑒于被告人李某甲已經(jīng)著手實行犯罪，由于意志以外的原因而未得逞，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十三條的規(guī)定，是犯罪未遂，可以比照既遂犯從輕或者減輕處罰；在共同犯罪中起次要作用，根據(jù)《中華人民幣共和國刑法》第二十七條的規(guī)定，是從犯，可以從輕或減輕處罰；歸案后如實供述自己罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰；認罪認罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

浙江省溫州市鹿城區(qū)人民法院

檢察員：夏凱邁

2019年11月27日

附：

1.被告人李某甲現(xiàn)羈押于溫州市鹿城區(qū)看守所；

2.案卷材料叁冊、補充材料貳頁；

3.《認罪認罰從寬制度告知書》、《認罪認罰具結(jié)書》、《律師提供法律幫助工作記錄表》各壹份。