起 訴 書
本案由溫州市公安局鹿城區(qū)分局偵查終結(jié),以被告人李某甲涉嫌詐騙罪,于2019年8月19日向本院移送審查起訴。本院受理后,已告知被告人有權(quán)委托辯護和認罪認罰可能導致的法律后果,依法訊問了被告人,聽取了值班律師的意見,審查了全部案件材料。其間,退回偵查機關(guān)補充偵查一次(自2019年9月30日至2019年10月28日)、延長審查起訴期限一次(自2019年9月20日至2019年10月4日)。被告人同意本案適用簡易程序。
經(jīng)依法審查查明:
2015年7月至2016年04月間,臺灣人“阿爆”、“小郭”、“小熊(小白)”,許以每月5000元至8000元不等的保底工資和每成功實施一單詐騙5%至8%的提成收入,從中國大陸、臺灣招募人員數(shù)十名到肯尼亞蒙巴薩組建針對中國大陸居民進行電信網(wǎng)絡詐騙的犯罪團伙。該團伙利用電信網(wǎng)絡技術(shù)手段對中國大陸居民進行詐騙,具體詐騙流程為:一線話務員負責接聽由電腦手群發(fā)給不特定人員的語音包而轉(zhuǎn)撥回來的被害人電話,冒充郵政工作人員,虛構(gòu)被害人身份被人冒用所辦理的信用卡大量透支欠費的虛假事實,誘騙被害人報警解決,后轉(zhuǎn)給二線話務員。該團伙一線話務員每天接聽或撥打的電話數(shù)量在100個左右。二線話務員負責冒充上海市嘉定區(qū)公安分局警察,謊稱被害人信用卡涉嫌洗錢等犯罪活動,以需要配合調(diào)查為由,套取被害人個人及銀行賬戶信息等情況后直接行騙成功或轉(zhuǎn)給三線話務員。三線話務員負責冒充檢察院工作人員,加強被害人錯誤認識,誘騙被害人按照指示進行操作,直至行騙成功。
被告人李某甲于2015年7月28日至2015年10月25日期間參與上述詐騙窩點,擔任一線話務員,獲利人民幣1萬余元。
認定上述事實的證據(jù)如下:
1.書證:全國常住人口信息、調(diào)取證據(jù)清單、銀行賬戶信息、銀行賬戶交易流水、出入境記錄、刑事判決書:
2.證人證言:證人杜某某、朱某某、劉某某、李某乙、李某丙的證言以及公安民警出具的抓獲經(jīng)過;
3.被告人供述和辯解:被告人李某甲的供述和辯解;
4.辨認等筆錄:人員辨認筆錄。
本院認為,被告人李某甲以非法占有為目的,結(jié)伙采用虛構(gòu)事實的方法,騙取他人財物,有其他特別嚴重情節(jié),其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款,犯罪事實清楚,證據(jù)確實、充分,應當以詐騙罪追究其刑事責任。鑒于被告人李某甲已經(jīng)著手實行犯罪,由于意志以外的原因而未得逞,根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十三條的規(guī)定,是犯罪未遂,可以比照既遂犯從輕或者減輕處罰;在共同犯罪中起次要作用,根據(jù)《中華人民幣共和國刑法》第二十七條的規(guī)定,是從犯,可以從輕或減輕處罰;歸案后如實供述自己罪行,根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定,可以從輕處罰;認罪認罰,根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定,可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定,提起公訴,請依法判處。
此致
檢察員:夏凱邁
附:
1.被告人李某甲現(xiàn)羈押于溫州市鹿城區(qū)看守所;
2.案卷材料叁冊、補充材料貳頁;
3.《認罪認罰從寬制度告知書》、《認罪認罰具結(jié)書》、《律師提供法律幫助工作記錄表》各壹份。
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