深圳市羅湖區(qū)人民檢察院　

起 訴 書

深羅檢刑訴〔2019〕461號　

被告人臧某某，男，1968年**月**日出生，居民身份證號碼2101061968********，漢族，?？莆幕?，戶籍所在地遼寧省沈陽市鐵西區(qū)**路**號**，現(xiàn)住深圳市羅湖區(qū)**小**棟**單元**，因集資詐騙嫌疑，于2018年6月5日被深圳市公安局羅湖分局刑事拘留；因涉嫌集資詐騙罪，經(jīng)深圳市羅湖區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，于2018年7月11日被深圳市公安局羅湖分局逮捕。

本案由深圳市公安局羅湖分局偵查終結(jié)，以被告人臧某某涉嫌集資詐騙罪，于2019年1月28日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及值班律師的意見，審查了全部案件材料。本院于2018年10月25日第一次退回偵查機關(guān)補充偵查，偵查機關(guān)于2018年11月22日補查重報。本院于2018年12月11日報送深圳市人民檢察院改變管轄，深圳市人民檢察院于2019年1月25日交辦本院審查辦理。本院依法延長審查起訴期限十五日。被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2016年初，犯罪嫌疑人翁某甲、任某某（另案處理）成立深圳**有限公司，2016年3月更名為深圳**集團有限公司（以下簡稱**公司）。翁某甲、任某某與犯罪嫌疑人李某某（另案處理）商議通過**公司向社會發(fā)行虛擬貨幣“光彩幣”。2016年4月1日**公司虛擬貨幣會員系統(tǒng)正式上線運營，要求參與者必須繳納費用購買光彩虛擬幣，注冊成為會員才能獲得加入資格，平臺注冊會員分為四個級別，分別繳納會費人民幣6500元（業(yè)務(wù)代表）、人民幣19500元（縣級代理）、人民幣65000元（市級代理）、人民幣195000元（省級代理）。該平臺發(fā)展下線會員實行雙軌制模式，對會員的獎勵設(shè)置了推薦獎、對碰獎、領(lǐng)導(dǎo)獎、見點獎、全球分紅獎。會員收益分為靜態(tài)收益和動態(tài)收益兩種。其中主要為動態(tài)收益，即以發(fā)展人員的數(shù)量作為計酬、返利的依據(jù)。

為快速推廣光彩虛擬幣迅速達到集資的目的，**公司多次召開推廣大會，進行虛假宣傳，謊稱投資光彩幣的高回報率以及高安全性，實際為自控做高光彩幣的升值利潤，以傳銷的手段在全國范圍內(nèi)發(fā)展光彩虛擬幣會員。2016年9月，犯罪嫌疑人翁某甲等人為了繼續(xù)擴大發(fā)展會員，實現(xiàn)增加集資的總額，收購弗爾**有限公司，通過變更公司名稱、法人及股東等方式，成立凱富**集團有限公司，重新設(shè)計凱富K積分會員管理系統(tǒng)，將光彩幣、福寶積分（弗爾**有限公司運營的虛擬貨幣）的會員從原后臺系統(tǒng)平移至凱富K積分的新的會員管理系統(tǒng)，正式向社會推出凱富K積分，繼續(xù)以光彩幣會員、福寶積分會員為基礎(chǔ)，在全國范圍內(nèi)以傳銷的手段發(fā)展凱富K積分會員。

被告人臧某某2016年6月入職深圳**集團有限公司， 2016年10月，任**管理公司行政總裁，在明知公司以傳銷的方式利用虛擬貨幣以及積分的形式在全國范圍內(nèi)發(fā)展會員，依然積極主動的參加**公司發(fā)展會員的推廣活動、接待各地投資人的考察及**公司行政上的各項業(yè)務(wù)，并在**公司內(nèi)部成立的策略委任職，協(xié)助翁某甲負責(zé)**公司與凱富K積分的傳銷頭目們的對接和管理工作。

經(jīng)湖南省益陽市資陽區(qū)人民法院審理查明：從2016年4月1日至9月30日，涉案的**公司網(wǎng)絡(luò)平臺共吸收會員近10萬人，層級達152層，涉案資金達人民幣14億余元，實際撥出獎金人民幣5億多元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：被告人臧某某的個人身份資料；情況匯報；交付確認單；刑事判決書；2.證人證言：翁某甲、趙某、翁某乙、嵇某林等七名證人的證言及公安機關(guān)出具的抓獲經(jīng)過；3.被告人的供述與辯解：被告人臧某某的供述與辯解；4.鑒定意見：光彩投資公司涉嫌集資詐騙案司法鑒定專項審計報告；凱富**集團有限公司收到集資款金額的專項審計鑒定報告；廣東萬隆司法會計鑒定所司法鑒定意見書。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人臧某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人臧某某無視國家法律，以推銷商品為名，要求參加者以購買商品的方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級，以發(fā)展人員的數(shù)量作為返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財物，擾亂經(jīng)濟社會秩序，情節(jié)嚴重，其行為已觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪追究其刑事責(zé)任。被告人臧某某在共同犯罪中起輔助作用，是從犯，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條之規(guī)定，對于從犯，應(yīng)當(dāng)從輕或者減輕處罰。被告人臧某某歸案后如實供述自己的罪行，系坦白，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，可以從輕處罰。被告人臧某某在審查起訴階段已簽署《認罪認罰具結(jié)書》，自愿認罪認罰，依法可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

深圳市羅湖區(qū)人民法院　

檢察員：王再昕

（院?。?/span>

2019年3月13日　

附：

1．被告人現(xiàn)羈押于深圳市羅湖區(qū)看守所。

2．案卷材料和證據(jù)肆冊。

3．《認罪認罰具結(jié)書》一份。