?安徽省淮北市相山區(qū)人民檢察院

起?訴?書

相檢刑訴〔2019〕7號(hào)

被告人滕龍，男，1973年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3416211973********，漢族，高中文化，系淮北市**有限公司**,戶籍所在地安徽省渦陽縣**鎮(zhèn)**行政村**自然村**號(hào)，住安徽省淮北市相山區(qū)**路**號(hào)**棟**單元**室。另查明滕龍有其他兩個(gè)身份，分別為騰某某，男，漢族，1975年**月**日出生，身份證號(hào)碼3406021975********，戶籍所在地安徽省淮北市相山區(qū)**路**號(hào)**幢**單元**室；譚某某，男，漢族，1987年**月**日出生，身份證號(hào)碼3406031987********，戶籍所在地安徽省淮北市相山區(qū)**路**號(hào)**棟**單元**室。（以上三個(gè)戶口均已注銷）因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年4月26日被淮北市公安局相山分局刑事拘留，同年6月1日被淮北市相山區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，同日被淮北市公安局相山分局執(zhí)行逮捕。

被告人黃某某，男，1980年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3406031980********，漢族，中專文化，無業(yè)，戶籍所在地安徽省淮北市相山區(qū)**巷**棟**室，現(xiàn)住址淮北市相山區(qū)**巷**棟**室。因涉嫌詐騙罪，于2017年10月11日被淮北市公安局直屬分局刑事拘留，于2017年11月14日被淮北市公安局直屬分局取保候?qū)彛?018年8月14日被本院取保候?qū)彙?/span>

????本案由淮北市公安局相山分局、淮北市公安局直屬分局偵查終結(jié)，分別以被告人滕龍涉嫌非法吸收公眾存款罪；被告人黃某某、滕龍涉嫌合同詐騙罪于2018年7月25日、2018年8月14日向本院移送審查起訴。本院受理后，分別于2018年7月26日、2018年8月15日告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。其間，被告人滕龍涉嫌非法吸收公眾存款案分別于2018年9月9日、2018年11月22日退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，公安機(jī)關(guān)分別于2018年10月12日、2018年12月18日補(bǔ)查重報(bào)，于2018年8月25日、2018年11月9、2019年1月18日延長(zhǎng)審查起訴期限半個(gè)月；被告人黃某某、滕龍涉嫌合同詐騙案分別于2018年9月13日、2018年11月26日退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，公安機(jī)關(guān)分別于2018年10月12日、2018年12月26日補(bǔ)查重報(bào)，于2018年11月13延長(zhǎng)審查起訴期限半個(gè)月。

????經(jīng)依法審查查明：

(一)非法吸收公眾存款罪

2013年4月至2015年7月期間，被告人“淮北市**有限公司”法定代表人滕龍?jiān)谖唇?jīng)銀行、金融等相關(guān)部門授權(quán)許可，也無相關(guān)資質(zhì)的情況下，通過發(fā)放名片、采取口口相傳的方式，面向社會(huì)公眾許諾高額利息，并與社會(huì)公眾簽訂委托放款協(xié)議及借據(jù)，承諾按2%-3%月息，通過銀行轉(zhuǎn)賬或收取現(xiàn)金的方式，非法吸收公眾資金總計(jì)2050萬余元，涉及人數(shù)40余人。

???認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.戶籍信息、前科情況核實(shí)證明、抓獲經(jīng)過、借款合同、收據(jù)、情況說明等書證；2.證人趙某甲、張某甲證言；3.被害人盛某某、任某某、楊某某等陳述；4.被告人滕龍供述和辯解；5.辨認(rèn)筆錄；6.視聽資料。

???（二）合同詐騙罪

????2013年9月，滕龍前妻張某乙以裸車價(jià)格678000元為被告人滕龍出資購(gòu)買一輛車牌號(hào)為皖F*****奔馳轎車，被告人黃某某同一日將該車辦理在其名下，并使用偽造的車輛價(jià)格為848000元的購(gòu)車發(fā)票，由黃某某出面在中國(guó)工商銀行淮北分行辦理汽車分期貸款及淮北市人保公司投保汽車消費(fèi)貸款保證保險(xiǎn)，貸款36期，共593600元貸款由張某乙使用，由滕龍每月將需還貸款交由黃某某進(jìn)行還款，車輛抵押給中國(guó)工商銀行淮北市分行。在還貸款十期后，被告人滕龍不再償還貸款，并于2015年3月13日與被告人黃某某一起以黃某某的名義將該車以20萬元價(jià)格抵押給劉維民，所得20萬元由黃某某轉(zhuǎn)賬給滕龍。后因劉維民催討欠款，滕龍、黃某某于2015年6月27日以24萬元價(jià)格將該車再次抵押給浙江一家小額貸款公司，扣除劉維民本金利息后，剩余22150元現(xiàn)金，黃某某自用7200元，剩余錢款交給滕龍使用?；幢笔腥吮９居?015年至2016年代償剩余全部貸款本金428634.89元，取得追償權(quán)。被告人滕龍由張某乙于2018年8月8日退賠淮北市人保公司人民幣伍萬元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.戶籍信息、前科情況核實(shí)證明、抓獲經(jīng)過、報(bào)案材料、情況說明、有關(guān)證明等書證；2.證人劉某某、趙某甲、趙某乙等證言；3.被告人滕龍、黃某某供述和辯解；4.勘驗(yàn)、辨認(rèn)筆錄；5.視聽資料。

????本院認(rèn)為，被告人滕龍違反國(guó)家金融管理法律規(guī)定，非法向社會(huì)公眾吸收存款，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分,應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任；被告人滕龍、黃某某以非法占有為目的，在合同履行過程中，用隱瞞真相的方法騙取他人財(cái)物，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以合同詐騙罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十九條的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)對(duì)被告人滕龍數(shù)罪并罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

安徽省淮北市相山區(qū)人民法院

檢察員：李??巖

二〇一九年一月二十三日

附：1.被告人滕龍現(xiàn)羈押于淮北市第二看守所，被告人黃某某在其處所取保候?qū)彙?/span>

2.案件證據(jù)材料十一冊(cè)、光盤四張。