上海市徐某某人民檢察院　

起?訴?書

滬徐檢金融刑訴〔2020〕73號　

被告人騰某（化名：騰**），女，1985年**月**日生，公民身份號碼：2106041985********，漢族，中專文化，原系上海**貿易有限公司銷售組長，戶籍在遼寧省丹東市元寶區(qū)**街**號樓**單元**室，在滬無固定住所。2019年9月18日因涉嫌非法吸收公眾存款罪被上海市公安局徐匯分局刑事拘留，同月20日由該局延長刑事拘留期限至三十天。同年10月25日，經本院批準由該局執(zhí)行逮捕。

本案由上海市公安局徐匯分局偵查終結，以被告人騰某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年12月24日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日已告知被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護人的意見，審查了全部案件材料。被告人騰某同意本案適用簡易程序審理。

經依法審查查明：

2015年2月起，陳**等人（另案處理）為非法吸收社會公眾資金，以注冊成立的上海**貿易有限公司（下稱典*公司，住所在本市徐某某**路**號**層**路**號**層）名義，在本市徐某某租賃經營場所，組織業(yè)務團隊通過發(fā)放宣傳資料、召開說明會、邀請項目考察等公開宣傳的方式，以向客戶支付“廣告費”名義作為利息回報，大肆招攬社會公眾進行投資。

被告人騰某擔任典頓公司銷售四組組長，直接負責非法吸收客戶資金的活動。

經審計，截至2016年1月底，騰某參與典*公司非法吸收投資款共計人民幣673萬元（以下幣種均為人民幣），其中已兌付金額為470.7萬元，未兌付金額為202.3萬元。

被告人騰某到案后如實供述了自己的基本犯罪事實。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.證人梁某某、許某某、殷某某、王某某、游某某、張某某等人的證言，投資人列表等書證，司法鑒定專項審計報告等鑒定意見，證明被告人騰某參與典*公司非法吸收公眾存款的事實。

2.受案登記表、立案決定書、抓獲經過等書證，證明本案案發(fā)經過、被告人騰某的到案經過。

3.被告人騰某的供述，證明其對基本犯罪事實供認不諱。

上述證據(jù)收集程序合法，內容客觀真實，足以認定指控事實。被告人騰某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人騰某未經有關部門批準，伙同他人變相非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條第一款、第二十五條第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以非法吸收公眾存款罪追究其共同犯罪的刑事責任。被告人騰某到案后如實供述自己的基本罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，系坦白，可以從輕處罰。被告人騰某自愿如實供述自己的罪行，承認指控的犯罪事實，愿意接受處罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。建議判處被告人騰某三年以上四年以下有期徒刑，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法審判。

此致

上海市徐某某人民法院

檢察員：陳倩

2020年1月22日

附：

1．被告人騰某現(xiàn)羈押于徐某某看守所

2．案卷材料和證據(jù)

3.《適用簡易程序建議書》一份

4．《認罪認罰具結書》一份、《認罪認罰聽取律師意見書》一份

5．相關法律條文

《中華人民共和國刑法》

第二十五條第一款

共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

……

第六十七條第三款

犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實供述自己罪行的，可以從輕處罰；因其如實供述自己罪行，避免特別嚴重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。

第一百七十六條第一款

非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款，擾亂金融秩序的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處二萬元以上二十萬元以下罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金。

……

《中華人民共和國刑事訴訟法》

第十五條

犯罪嫌疑人、被告人自愿如實供述自己的罪行，承認指控的犯罪事實，愿意接受處罰的，可以依法從寬處理。

第一百七十六條

人民檢察院認為犯罪嫌疑人的犯罪事實已經查清，證據(jù)確實、充分，依法應當追究刑事責任的，應當作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

犯罪嫌疑人認罪認罰的，人民檢察院應當就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認罪認罰具結書等材料。