上海市徐某某人民檢察院　

起?訴?書(shū)

滬徐檢金融刑訴〔2020〕73號(hào)　

被告人騰某（化名：騰**），女，1985年**月**日生，公民身份號(hào)碼：2106041985********，漢族，中專文化，原系上海**貿(mào)易有限公司銷售組長(zhǎng)，戶籍在遼寧省丹東市元寶區(qū)**街**號(hào)樓**單元**室，在滬無(wú)固定住所。2019年9月18日因涉嫌非法吸收公眾存款罪被上海市公安局徐匯分局刑事拘留，同月20日由該局延長(zhǎng)刑事拘留期限至三十天。同年10月25日，經(jīng)本院批準(zhǔn)由該局執(zhí)行逮捕。

本案由上海市公安局徐匯分局偵查終結(jié)，以被告人騰某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年12月24日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及其辯護(hù)人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。被告人騰某同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2015年2月起，陳**等人（另案處理）為非法吸收社會(huì)公眾資金，以注冊(cè)成立的上海**貿(mào)易有限公司（下稱典*公司，住所在本市徐某某**路**號(hào)**層**路**號(hào)**層）名義，在本市徐某某租賃經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所，組織業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì)通過(guò)發(fā)放宣傳資料、召開(kāi)說(shuō)明會(huì)、邀請(qǐng)項(xiàng)目考察等公開(kāi)宣傳的方式，以向客戶支付“廣告費(fèi)”名義作為利息回報(bào)，大肆招攬社會(huì)公眾進(jìn)行投資。

被告人騰某擔(dān)任典頓公司銷售四組組長(zhǎng)，直接負(fù)責(zé)非法吸收客戶資金的活動(dòng)。

經(jīng)審計(jì)，截至2016年1月底，騰某參與典*公司非法吸收投資款共計(jì)人民幣673萬(wàn)元（以下幣種均為人民幣），其中已兌付金額為470.7萬(wàn)元，未兌付金額為202.3萬(wàn)元。

被告人騰某到案后如實(shí)供述了自己的基本犯罪事實(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.證人梁某某、許某某、殷某某、王某某、游某某、張某某等人的證言，投資人列表等書(shū)證，司法鑒定專項(xiàng)審計(jì)報(bào)告等鑒定意見(jiàn)，證明被告人騰某參與典*公司非法吸收公眾存款的事實(shí)。

2.受案登記表、立案決定書(shū)、抓獲經(jīng)過(guò)等書(shū)證，證明本案案發(fā)經(jīng)過(guò)、被告人騰某的到案經(jīng)過(guò)。

3.被告人騰某的供述，證明其對(duì)基本犯罪事實(shí)供認(rèn)不諱。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人騰某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人騰某未經(jīng)有關(guān)部門批準(zhǔn)，伙同他人變相非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條第一款、第二十五條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其共同犯罪的刑事責(zé)任。被告人騰某到案后如實(shí)供述自己的基本罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，系坦白，可以從輕處罰。被告人騰某自愿如實(shí)供述自己的罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實(shí)，愿意接受處罰，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。建議判處被告人騰某三年以上四年以下有期徒刑，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法審判。

此致

上海市徐某某人民法院

檢察員：陳倩

2020年1月22日

附：

1．被告人騰某現(xiàn)羈押于徐某某看守所

2．案卷材料和證據(jù)

3.《適用簡(jiǎn)易程序建議書(shū)》一份

4．《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》一份、《認(rèn)罪認(rèn)罰聽(tīng)取律師意見(jiàn)書(shū)》一份

5．相關(guān)法律條文

《中華人民共和國(guó)刑法》

第二十五條第一款

共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

……

第六十七條第三款

犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實(shí)供述自己罪行的，可以從輕處罰；因其如實(shí)供述自己罪行，避免特別嚴(yán)重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。

第一百七十六條第一款

非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款，擾亂金融秩序的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處二萬(wàn)元以上二十萬(wàn)元以下罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處五萬(wàn)元以上五十萬(wàn)元以下罰金。

……

《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》

第十五條

犯罪嫌疑人、被告人自愿如實(shí)供述自己的罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實(shí)，愿意接受處罰的，可以依法從寬處理。

第一百七十六條

人民檢察院認(rèn)為犯罪嫌疑人的犯罪事實(shí)已經(jīng)查清，證據(jù)確實(shí)、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

犯罪嫌疑人認(rèn)罪認(rèn)罰的，人民檢察院應(yīng)當(dāng)就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)等材料。