江蘇省南京市高某區(qū)人民檢察院

起?訴?書

寧高檢訴刑訴〔2020〕15號

被告人騰某某，女，1981年**月**日出生，居民身份證號碼5331241981********，傣族，文盲，無業(yè)，出生于云南省隴川縣，住南京市溧水區(qū)**鎮(zhèn)**路**號（戶籍所在地：云南省德宏傣族景頗族自治州隴川縣**鎮(zhèn)**村委會**村）。被告人騰某某因涉嫌詐騙罪，于2018年7月2日被南京市公安局溧水分局刑事拘留，同年8月1日被該分局決定并執(zhí)行取保候審，于2018年9月20日被南京市公安局高某分局刑事拘留，同年9月28日被該分局決定取保候審，于2019年5月20日經(jīng)本院批準逮捕，次日由該分局執(zhí)行逮捕。

被告人童某某，女，1997年**月**日出生，居民身份證號碼5331241997********，景頗族，初中文化，無業(yè)，出生于云南省隴川縣，住云南省德宏傣族景頗族自治州隴川縣**鎮(zhèn)**村民委員會**號。被告人童某某因涉嫌詐騙罪，于2019年10月29日被南京市公安局高某分局刑事拘留，同年12月3日經(jīng)本院批準逮捕，同日由該分局執(zhí)行逮捕。

被告人金某某，女，1989年**月**日出生，居民身份證號碼5331241989********，漢族，初中文化，無業(yè)，出生于云南省隴川縣，住云南省德宏傣族景頗族自治州隴川縣**鎮(zhèn)**村委會**號。被告人金某某因涉嫌詐騙罪，于2018年6月26日被南京市公安局溧水分局刑事拘留，同年8月1日被該分局取保候審，于2019年6月3日經(jīng)本院批準逮捕，同年6月6日由南京市公安局高某分局執(zhí)行逮捕。

被告人小某某，女，1977年**月**日出生，居民身份證號碼5331241977********，傣族，小學文化，無業(yè)，出生于云南省隴川縣，住云南省隴川縣**鎮(zhèn)**組。被告人小某某因涉嫌詐騙罪，于2018年7月23日被南京市公安局溧水分局刑事拘留，同年8月20日被該分局決定取保候審，于2019年9月5日經(jīng)本院批準逮捕，次日由南京市公安局高某分局執(zhí)行逮捕。

本案由南京市公安局高某分局偵查終結，以被告人騰某某、金某某涉嫌詐騙罪，于2019年7月19日向本院移送審查起訴；以被告人小某某涉嫌詐騙罪，于2019年10月8日向本院移送審查起訴；以被告人童某某涉嫌詐騙罪，于2020年1月19日向本院審查起訴，本院對上述案件并案進行審查。本院受理后，分別于2019年7月22日、10月9日、2020年1月21日已告知各被告人有權委托辯護人，已告知各被害人有權委托訴訟代理人，依法訊問了各被告人，聽取了各被害人的意見，審查了全部案件材料，因部分事實不清、證據(jù)不足，本院分別于2019年9月3日、11月12日二次退回南京市公安局高某分局補充偵查，該分局補查完畢分別于2019年9月29日、12月10日重新移送本院審查起訴。2019年8月20日、10月30日、2020年1月11日，本案分別三次延長審查起訴期限各半個月。

經(jīng)依法審查查明：

2013年以來，被告人騰某某為非法牟利分別伙同被告人小某某、李某某（已刑拘）、排某某（刑拘在逃）等人，以幫他人介紹云南籍女子為結婚對象為由，在南京市溧水區(qū)、高某區(qū)、云南省隴川縣等地分別介紹被告人童某某、金某某和吳某某、雷某某（均已判決）、王某某（已取保）等人與被害人史某某、倪某某、趙某某、諸某某、楊某某、夏某某等人結婚，并在此過程中采取隱瞞婚史、生育史等真相，取得被害人信任以騙取彩禮。后，被告人童某某、金某某等人再故意制造矛盾以各種理由離開被害人。被告人騰某某共參與作案6次，涉案人民幣763,260元，非法獲利人民幣84,800元；被告人童某某共參與作案2次，涉案人民幣328,660元，非法獲利人民幣130,000元；被告人金某某參與作案1次，涉案人民幣114,000元，非法獲利人民幣92,400元；被告人小某某參與作案1次，涉案人民幣114,000元，非法獲利人民幣8,800元。具體事實如下：

1.2013年2月份，被告人騰某某明知雷某某系以非法占有彩禮為目的而與他人結婚為名實施詐騙，仍在南京市溧水區(qū)、云南省隴川縣介紹被害人夏某某與雷某某結婚，騙取夏某某彩禮人民幣78,600元，被告人騰某某從中獲取介紹費5,000元。后，雷某某于2013年4月份離家出走。

2.2016年9月份，被告人騰某某和李某某、排某某明知被告人童某某系以非法占有彩禮為目的而與他人結婚為名實施詐騙，仍在南京市溧水區(qū)和鳳鎮(zhèn)介紹被害人倪某某與童某某結婚，并隱瞞童某某婚史、生育史，騙取倪某某彩禮人民幣166,000元，被告人騰某某從中獲取介紹費18,000元。后，被告人童某某于2017年6月份借故離開倪某某返回云南省隴川縣老家未歸。期間，被告人童某某因害怕倪某某報警而退回彩禮50,000元。

2017年7月份，被告人童某某回家后，被告人騰某某、李某某又與其進行商量再次騙婚。后，被告人騰某某、李某某介紹被害人趙某某與被告人童某某結婚，騙取趙某某彩禮人民幣162,660元。被告人騰某某從中獲取介紹費5,000元。2018年8月份，被告人童某某借故回老家后一直未歸。

3.2016年10月份，被告人騰某某明知王某某、李某某（王某某母親）系以非法占有彩禮為目的而與他人結婚為名實施詐騙，仍在南京市溧水區(qū)介紹被害人楊某某與王某某結婚，騙取楊某某彩禮人民幣156,000元，被告人騰某某從中獲取介紹費4,000元。后，王某某于2017年6月13日借故離家后未歸。

4.2017年3月份，被告人騰某某明知吳某某系以非法占有彩禮為目的而與他人結婚為名實施詐騙，仍在南京市高某區(qū)介紹被害人諸某某與吳某某結婚，騙取諸某某彩禮人民幣86,000元，被告人騰某某從中獲取介紹費40,000元。后，吳某某于2017年7月份借故離家出走。

5.2018年3月份，被告人騰某某、小某某明知被告人金某某系以非法占有彩禮為目的而與他人結婚為名實施詐騙，仍在南京市溧水區(qū)介紹被害人史某某與被告人金某某結婚，騙取史某某彩禮人民幣114,000元，被告人騰某某從中獲取介紹費12,800元，被告人小某某從中獲取介紹費8,800元。后，金某某于2018年6月份借故離家出走。期間，被告人金某某因史某某報警而退回彩禮50,000元。

被告人滕順珠于2018年7月2?日被傳喚歸案，被告人金某某于2018年6月26日投案，被告人小某某、童某某分別于2018年7月23日、2019年10月29日被抓獲歸案。案發(fā)后，被告人騰某某退還被害人諸某某人民幣25,000元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.被告人騰某某、童某某、金某某、小某某等人的戶籍資料、歸案經(jīng)過、銀行交易流水、結婚證、協(xié)議等書證；

2.證人喊某某、馮某某、石某某等人的證言；

3.被害人諸某某、史某某、楊某某、趙某某等人的陳述；

4.被告人騰某某、童某某、金某某、小某某及非同案被告人李某某、王某某、吳某某等人的供述和辯解。

本院認為，被告人騰某某、童某某、金某某、小某某以非法占有為目的，以結婚為幌子，虛構事實隱瞞真相，騙取他人財物，其中被告人騰某某涉案金額特別巨大，被告人童某某、金某某、小某某涉案金額巨大，其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以詐騙罪追究其刑事責任。被告人騰某某分別與被告人金某某、小某某及被告人童某某共同故意實施犯罪，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十五條之規(guī)定，系共同犯罪。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

江蘇省南京市高某區(qū)人民法院

檢?察?員：孫中平

2020年1月21日

附：

????1.被告人騰某某、童某某、金某某、小某某現(xiàn)羈押于南京市看守所。

2.案卷材料和證據(jù)14冊,量刑建議書8份。