上海市浦東新區(qū)人民檢察院

起?訴?書

滬浦檢一部刑訴〔2020〕5371號

被告人胥某某，男，1979年**月**日生，公民身份號碼4127251979********，漢族，初中文化，戶籍在河南省鹿邑縣**鎮(zhèn)**村**號。2020年4月1日因涉嫌詐騙罪被上海市公安局浦東分局刑事拘留，2020年4月3日延長刑事拘留期限至三十日,2020年4月30日經(jīng)本院以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪批準(zhǔn)逮捕，同日由上海市公安局浦東分局執(zhí)行逮捕。

被告人王某甲，男，1993年**月**日生，公民身份號碼3422011993********，漢族，初中文化，戶籍在安徽省宿州市埇橋區(qū)**鎮(zhèn)**村**莊組**號。2020年4月1日因涉嫌詐騙罪被上海市公安局浦東分局刑事拘留，2020年4月3日延長刑事拘留期限至三十日,2020年4月30日經(jīng)本院以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪批準(zhǔn)逮捕，同日由上海市公安局浦東分局執(zhí)行逮捕。

本案由上海市公安局浦東分局偵查終結(jié)，以被告人胥某某、王某甲涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，于2020年6月30日移送本院審查起訴。本院受理后，于2020年7月2日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果,依法訊問了被告人，聽取了被告人及其值班律師的意見，審查了全部案件材料。被告人胥某某、王某甲同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2019年10月底，黃某甲（已起訴）為非法謀利，明知他人購買以自己名義注冊的空殼公司及在銀行辦理的對公賬戶可能從事信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動，仍然在被告人胥某某、王某甲等人的組織、帶領(lǐng)和幫助下，專程從江蘇省蘇州市趕赴南京市后注冊了**公司并至中國農(nóng)業(yè)銀行**支行辦理了對公賬戶，嗣后出售給他人。

2020年1月7日，上海**公司出納周某某被詐騙分子騙取該公司人民幣980萬元。隨即該筆詐騙得款被詐騙分子通過黃某甲等人名下的公司對公賬戶進(jìn)行流轉(zhuǎn)。經(jīng)查，黃某甲名下的**公司對公賬戶流轉(zhuǎn)人民幣198萬元。

2020年3月31日，被告人胥某某、王某甲被公安人員抓獲；被告人胥某某到案后對基本犯罪事實作了供述，被告人王某甲到案后對涉案犯罪事實供認(rèn)不諱。

上述事實，有以下證據(jù)證明：

1.被害單位周某某、常某某、紀(jì)某某、韓某某、何某某的陳述、上海市公安局浦東分局出具的接受證據(jù)清單、相關(guān)QQ聊天記錄截屏，證實**公司被他人冒用身份騙取人民幣980萬元的事實；

2.證人黃某甲、林某某、蔣某某、廖某某、惠某某、王某乙、周某某、黃某乙等人的證言及辨認(rèn)筆錄，證實黃某甲在被告人胥某某、王某甲等人的組織、帶領(lǐng)和幫助下，專程從江蘇省蘇州市趕赴南京市**公司并辦理銀行對公賬戶的事實；

3.上海市公安局浦東分局出具的工作情況、公安部電信詐騙案件偵辦平臺數(shù)據(jù)、中國農(nóng)業(yè)銀行對公賬戶交易明細(xì)，證實中建申拓公司被騙的人民幣980萬元通過黃某甲名下的**公司對公賬戶進(jìn)行流轉(zhuǎn)的情況；

4.上海市公安局浦東分局出具的調(diào)取證據(jù)通知書、調(diào)取證據(jù)清單、公司登記注冊材料、營業(yè)執(zhí)照、開立單位銀行結(jié)算賬戶申請書以及企業(yè)信用信息公示報告，證實**公司登記注冊的情況以及辦理銀行對公賬戶的情況；

5.上海市公安局浦東分局出具的案發(fā)抓獲經(jīng)過，證實本案案發(fā)及被告人胥某某、王某甲到案的情況；

6.上海市公安局浦東分局出具的常住人口基本信息，證實被告人胥某某、王某甲的身份情況；

7.被告人胥某某、王某甲的供述及辨認(rèn)筆錄，證實上述犯罪事實。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認(rèn)定指控事實。被告人胥某某、王某甲對基本犯罪事實無異議，其中被告人王某甲自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人胥某某、王某甲明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實施犯罪，為其犯罪提供幫助，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二第一款的規(guī)定，犯罪事實清楚、證據(jù)確實充分，應(yīng)當(dāng)以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪追究其刑事責(zé)任。被告人胥某某、王某甲系共同犯罪，適用《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款的規(guī)定。被告人王某甲認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。被告人胥某某供述自己的基本犯罪事實，被告人王某甲如實供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，均可以從輕處罰。綜上，建議對被告人王某甲判處有期徒刑八個月，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法審判。

此致

上海市浦東新區(qū)人民法院

檢察官：薛松

檢察官助理：王彧

2020年7月30日

附：

1．被告人胥某某、王某甲現(xiàn)均羈押于**號；

2．案卷材料五冊、書證一份、證人證言一份；

3.《適用簡易程序建議書》一份；

4.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》、《征詢律師意見函》各一份；

5.《量刑建議書》一份；

6.相關(guān)法律條文。

《中華人民共和國刑法》

第二十五條第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

第六十七條第三款犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實供述自己罪行的，可以從輕處罰；因其如實供述自己的罪行，避免特別嚴(yán)重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。

第二百八十七條之二第一款明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實施犯罪，為其犯罪提供互聯(lián)網(wǎng)接入、服務(wù)器托管、網(wǎng)絡(luò)存儲、通訊傳輸?shù)燃夹g(shù)支持，或者提供廣告推廣、支付結(jié)算等幫助，情節(jié)嚴(yán)重的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處罰金。

《中華人民共和國刑事訴訟法》

第十五條犯罪嫌疑人、被告人自愿如實供述自己的罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實，愿意接受處罰的，可以依法從寬處理。

第一百七十六條　人民檢察院認(rèn)為犯罪嫌疑人的犯罪事實已經(jīng)查清，證據(jù)確實、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

犯罪嫌疑人認(rèn)罪認(rèn)罰的，人民檢察院應(yīng)當(dāng)就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書等材料。