浙江省寧波市鄞州區(qū)人民檢察院

起?訴?書

甬鄞檢刑訴〔2019〕900號

被告人胡某某，女，1976年**月**日出生，居民身份證號碼3302261976********，漢族，文化程度大專，無固定職業(yè)，現(xiàn)暫住寧波市海曙區(qū)**號**室（戶籍所在地浙江省寧波市寧?？h**街道**號）。因本案于2018年5月16日被杭州市公安局濱江分局刑事拘留，同日被杭州市公安局濱江分局取保候?qū)?，?019年3月29日被寧波市公安局鄞州分局刑事拘留，于2019年4月11日被寧波市公安局鄞州分局取保候?qū)彙?/span>

本案由寧波市公安局鄞州分局偵查終結，以被告人胡某某涉嫌拒不支付勞動報酬罪、非法吸收公眾存款罪，于2019年7月23日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權委托辯護人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

一、拒不支付勞動報酬

2017年6月，被告人胡某某讓譚某某注冊成立杭州譚某某信息科技有限公司，自己為實際負責人。后被告人胡某某以隱匿等方式拒不支付公司員工江某某、鄧某某等13人的2017年11月至12月份工資共計138947元。后杭州市濱江區(qū)人力資源和社會保障局責令被告人胡某某支付，被告人胡某某仍拒不支付。

二、集資詐騙

2017年6月20日，陳某甲伙同葉某甲（在逃）等人成立寧波**金融服務外包有限公司（實際辦公地點為寧波市鄞州區(qū)**座**室），后被告人胡某某伙同張某甲（另案處理）、陳某甲（另案處理）、葉某甲等人以寧波**金融服務外包有限公司的名義，虛構生產(chǎn)經(jīng)營項目，以高息為誘餌，通過招募渠道，網(wǎng)絡等方式途徑向公眾虛假宣傳，利用“**金服”網(wǎng)絡平臺向公眾非法集資，制造還本付息假象，至2018年6月20日共向1700名投資人非法集資人民幣4000余萬元人民幣，其中未兌付700余名投資人2200余萬元人民幣。

2018年5月16日，被告人胡某某在寧波市第六醫(yī)院內(nèi)被民警抓獲，后被杭州市公安局濱江分局取保候?qū)彛?018年10月25日，經(jīng)電話通知，被告人胡某某至寧波市公安局鄞州分局投案。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：公司登記情況、工資表、勞動合同、勞動保障監(jiān)察限期改正指令書、手機取證報告、會計審核報告、身份信息、抓獲經(jīng)過等；

2.證人證言：證人譚某某、顧某某、張某乙、趙某某、葉某乙、葉某丙等人的證言；

3.被害人江某某、鄧某某、徐某某、姜某某、王某某、丁某某、張某丙、陳某乙、洪某某等人的陳述；

4.被告人胡某某及另案處理人陳某甲、張某甲的供述與辯解。

本院認為，被告人胡某某以逃匿等方式逃避支付勞動者等勞動報酬，數(shù)額較大，經(jīng)政府有關部門責令支付仍不支付，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百七十六條之一第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應當以拒不支付勞動報酬罪追究其刑事責任。被告人胡某某又以非法占有為目的，伙同他人使用詐騙方法非法集資，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百九十二條、第二十五條第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以集資詐騙罪追究其刑事責任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

寧波市鄞州區(qū)人民法院

檢察員：盧佳麗

2019年9月4日

附：

????1.被告人胡某某現(xiàn)在暫住處候?qū)彙?/span>

2.案卷材料和證據(jù)4冊及會計審核報告1份。