湖南省湘潭市岳塘區(qū)人民檢察院

起?訴?書

潭岳檢公訴刑訴〔2020〕126號

被告人胡某某，男，1976年**月**日出生，公民身份號碼4323011976********，漢族，初中文化，系湘潭市**投資管理有限責(zé)任公司**，家住湘潭市岳塘區(qū)**街道**社區(qū)**路**號**座**層**號。因拒不執(zhí)行判決、裁定，2016年7月15日、7月30日被湖南省長沙市開福區(qū)人民法院決定司法拘留15日。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，2019年7月22日被湘潭市公安局岳塘分局刑事拘留。2019年8月29日經(jīng)本院批準，被湘潭市公安局岳塘分局依法逮捕。

被告人羅某某，男，1961年**月**日出生，公民身份號碼4303041961********，漢族，大專文化，系湘潭市**投資管理有限責(zé)任公司**，戶籍所在地湘潭市岳塘區(qū)**村**號**號，現(xiàn)住湖南省湘潭縣**街**號。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，2019年8月21日被湘潭市公安局岳塘分局取保候?qū)彙?/span>

被告人黃雙全，男，1957年**月**日出生，公民身份號碼4303211957********，漢族，小學(xué)文化，系湘潭市**投資管理有限責(zé)任公司**，戶籍所在地湘潭市雨湖區(qū)**鄉(xiāng)**村**組，現(xiàn)住湘潭市雨湖區(qū)**棟**單元**號。因犯非法拘禁罪，2015年8月24日被湘潭市雨湖區(qū)人民法院判處拘役3個月，緩刑6個月。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，2019年8月26日被湘潭市公安局岳塘分局刑事拘留，因身體患病，2019年8月30日被湘潭市公安局岳塘分局監(jiān)視居住。

本案由湘潭市公安局岳塘分局偵查終結(jié)，以被告人胡某某、羅某某、黃雙全涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年10月25日向本院移送審查起訴。本院受理后，當日已告知被告人有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護人、值班律師的意見，審查了全部案件材料。期間，本院于2019年12月6日退回偵查機關(guān)補充偵查，偵查機關(guān)于2020年1月3日補查重報；本院于2020年2月18日退回偵查機關(guān)補充偵查，偵查機關(guān)于2020年3月18日補查重報。本院分別于2019年11月19日、2020年2月4日、4月19日各延長審查起訴期限15日。被告人羅某某、黃雙全同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2013年9月16日，湘潭市**投資管理有限責(zé)任公司（以下簡稱“**公司”）成立，法人代表為羅某某，股東黃雙全，羅某甲，注冊資金200萬元，注冊地址湘潭市岳塘區(qū)滴水埠街道**村**號**住樓**號，經(jīng)營范圍為資產(chǎn)管理、項目投資及財務(wù)咨詢等。2014年10月28日，**公司法人代表變更為羅某甲，股東有羅某某、黃雙全、胡某某。

自2013年9月16日以來，**公司在未取得《金融許可證》的情況下，以提供投資中介服務(wù)為由，吸引客戶出借資金。為吸引客戶出借資金，**公司以1.8-2分的月息作為利誘，與客戶簽訂出借協(xié)議并約定出借期限，承諾按期付息并到期后返本。通過客戶之間的口口相傳，**公司向社會吸收了大量資金，同時，上述所吸收資金被**公司以更高月息出借給企業(yè)或個人。

2013年9月16日以來，被告人羅某某為**公司**，被告人黃雙全為公司**，由兩人具體負責(zé)公司的經(jīng)營與管理，兩人還共同制定了**公司的運營模式。期間，因被告人胡某某無法歸還**公司借款，經(jīng)三人協(xié)商后，由被告人胡某某加入**公司負責(zé)經(jīng)營以償還其未歸還的借款。2014年10月28日，被告人胡某某成為**公司股東兼**，其接手公司的經(jīng)營與管理并繼續(xù)沿用此前的運營模式吸收客戶出借資金。

經(jīng)湘潭誠正有限責(zé)任會計事務(wù)所審計：**公司自成立以來，非法吸收公眾存款530萬元，支付非吸利息93.14萬元，支付非吸本金164.5萬元，未支付非吸本金365.5萬元。其中，被告人羅某某、黃雙全任職期間，**公司非法吸收公眾資金422萬元，支付非吸本金61.6萬元；被告人胡某某任職期間，**公司新增非法吸收公眾資金108萬元，續(xù)簽非吸資金361萬元，支付非吸本金102.9萬元，支付非吸利息93.14萬元。

案發(fā)后，公安機關(guān)扣押了被告人羅某某人民幣20萬元，扣押被告人黃雙全人民幣10萬元（均已委托公安機關(guān)代為保管）。

被告人羅某某、黃雙全主動投案，如實供述了所犯罪行并自愿認罪認罰。

被告人胡某某到案后如實供述了所犯罪行。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.審計報告書等書證；2.證人羅某乙、陳某某的證言；3.被告人胡某某、羅某某、黃雙全的供述與辯解；4.辨認筆錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人羅某某、黃雙全對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人胡某某、羅某某、黃雙全在湘潭市**投資管理有限責(zé)任公司成立后且未獲得《金融許可證》的情況下，非法吸收公眾存款，數(shù)額巨大，其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條第一款之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當以非法吸收公眾存款罪追究三人的刑事責(zé)任。在共同非法吸收公眾存款犯罪中，被告人胡某某、羅某某、黃雙全均系主犯，適用《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二十六條第一、四款。被告人羅某某、黃雙全犯罪以后自動投案，如實供述所犯罪行，系自首，適用《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款。綜上，建議判處被告人羅某某有期徒刑三年，并處罰金，可適用緩刑；建議判處被告人黃雙全有期徒刑三年，并處罰金，可適用緩刑。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

湘潭市岳塘區(qū)人民法院

檢察官：李汝蛟

檢察官助理：李筱露

2020年4月26日

附：

1．被告人胡某某現(xiàn)羈押于湘潭市看守所，被告人羅某某、黃雙全均取保候?qū)徳诩遥?/span>

2．案卷材料和證據(jù)9冊，光盤3張；

3．《委托保管財物、文件清單》1份；

4．《量刑建議書》3份；

5．《認罪認罰具結(jié)書》2份。