江蘇省南京市雨花臺區(qū)人民檢察院

起?訴?書

寧雨檢訴刑訴〔2020〕353號

被告人胡某某，曾用名：胡玉蘭，女，1984年**月**日生，身份證號碼4115211984********，漢族，初中文化，無業(yè)，住河南省信陽市羅山縣**鎮(zhèn)**村**組。被告人胡某某因涉嫌、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，于2020年5月12日被南京市公安局雨花臺分局刑事拘留，于2020年6月18日經(jīng)本院批準逮捕，同日由該分局執(zhí)行逮捕。

被告人李某，男，1989年**月**日生，身份證號碼4115031989********，漢族，高中文化，無業(yè)，住河南省信陽市平橋區(qū)**鎮(zhèn)**村**組。被告人李某因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，于2020年5月12日被南京市公安局雨花臺分局刑事拘留，于2020年6月18日由本院決定逮捕，次日由該分局執(zhí)行逮捕。

被告人李某玲，女，1997年**月**日生，身份證號碼4115031997********，漢族，大專文化，無業(yè)，現(xiàn)住河南省信陽市平橋區(qū)**學(xué)院**門**街民房（戶籍所在地：河南省信陽市平橋區(qū)**鎮(zhèn)**村**組）。被告人李某玲因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，于2020年5月13日被南京市公安局雨花臺分局刑事拘留，于2020年5月18日由南京市公安局雨花臺分局決定取保候?qū)彙?/span>

被告人熊海波，男，1991年**月**日生，身份證號碼4113281991********，漢族，中專文化，無業(yè)，住河南省南陽市新野縣**鎮(zhèn)**村**坊**號。被告人熊海波因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，于2020年5月13日被南京市公安局雨花臺分局刑事拘留，于2020年6月19日經(jīng)本院批準逮捕，次日由該分局執(zhí)行逮捕。

被告人楊金歌，女，1983年**月**日生，身份證號碼4111221983********，漢族，初中文化，無業(yè)，住河南省舞陽縣**鎮(zhèn)**村**號。被告人楊金歌因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，于2020年5月12日被南京市公安局雨花臺分局刑事拘留，于2020年6月18日經(jīng)本院批準逮捕，同日由該分局執(zhí)行逮捕。

被告人羅春蘭，女，1986年**月**日生，身份證號碼4115211986********，漢族，大學(xué)本科，無業(yè)，住河南省信陽市羅山縣**鎮(zhèn)**村**組。被告人羅春蘭因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，于2020年5月12日被南京市公安局雨花臺分局刑事拘留，于2020年6月18日經(jīng)本院批準逮捕，同日由該分局執(zhí)行逮捕。

被告人楊永強，男，1989年**月**日生，身份證號碼6521011989********，漢族，大學(xué)本科，無業(yè)，住湖南省常德市武陵區(qū)**派出所**山**大道**段**號。被告人楊永強因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，于2020年5月13日被南京市公安局雨花臺分局刑事拘留，于2020年6月19日經(jīng)本院批準逮捕，次日由該分局執(zhí)行逮捕。

被告人張宇恒，曾用名：張猛猛，男，1991年**月**日生，身份證號碼4123261991********，漢族，大學(xué)本科，無業(yè)，住河南省商丘市夏邑縣**鄉(xiāng)**村**莊**號。被告人張宇恒因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，于2020年5月13日被南京市公安局雨花臺分局刑事拘留，于2020年6月19日經(jīng)本院批準逮捕，次日由該分局執(zhí)行逮捕。

被告人張輝，女，1978年**月**日生，身份證號碼1201091978********，回族，大學(xué)本科，無業(yè)，住天津市濱海新區(qū)**街**道**園**號樓**門**號。被告人張輝因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，于2020年5月13日被南京市公安局雨花臺分局刑事拘留，于2020年6月19日經(jīng)本院批準逮捕，次日由該分局執(zhí)行逮捕。

被告人張小林，男，1986年**月**日生，身份證號碼5107811986********，漢族，初中文化，無業(yè)，住四川省江油市**鎮(zhèn)**村**組**號。被告人張小林因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，于2020年5月13日被南京市公安局雨花臺分局刑事拘留，于2020年6月19日經(jīng)本院批準逮捕，次日由該分局執(zhí)行逮捕。

被告人趙丁丁，男，1989年**月**日生，身份證號碼4105271989********，漢族，大學(xué)本科，無業(yè)，住河南省安陽市內(nèi)黃縣**鎮(zhèn)**村**號。被告人趙丁丁因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，于2020年5月13日被南京市公安局雨花臺分局刑事拘留，于2020年6月19日經(jīng)本院批準逮捕，次日由該分局執(zhí)行逮捕。

被告人郭浩，男，1995年**月**日生，身份證號碼1102261995********，漢族，高中文化，無業(yè)，住北京市平谷區(qū)**鄉(xiāng)**臺**號。被告人郭浩因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，于2020年5月13日被南京市公安局雨花臺分局刑事拘留，于2020年6月19日經(jīng)本院批準逮捕，次日由該分局執(zhí)行逮捕。

被告人焦家君，男，1990年**月**日生，身份證號碼4108211990********，漢族，大專文化，無業(yè)，住河南省焦作市修武縣**鄉(xiāng)**鎮(zhèn)**號。被告人焦家君因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，于2020年5月14日由南京市公安局雨花臺分局決定取保候?qū)彙?/span>

被告人葉某甲，曾用名：葉某乙，女，1998年**月**日生，身份證號碼4103241998********，漢族，大學(xué)本科在讀，無業(yè)，住河南省洛陽市欒川縣**鎮(zhèn)**村**組。被告人葉某甲因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，于2020年5月13日被南京市公安局雨花臺分局刑事拘留，于2020年6月19日經(jīng)本院批準逮捕，次日由該分局執(zhí)行逮捕。

被告人王某某，女，1990年**月**日生，身份證號碼4102231990********，漢族，大專文化，無業(yè)，住河南省開封市尉氏縣**鎮(zhèn)**村**組。被告人王某某因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，于2020年5月13日被南京市公安局雨花臺分局刑事拘留，于2020年6月19日經(jīng)本院批準逮捕，次日由該分局執(zhí)行逮捕。

被告人汪某某，女，1986年**月**日生，身份證號碼4115031986********，漢族，小學(xué)文化，無業(yè)，住河南省桐柏縣**鎮(zhèn)**村**莊**號。被告人汪某某因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，于2020年5月12日被南京市公安局雨花臺分局刑事拘留，2020年5月15日由該分局決定取保候?qū)彙?/span>

本案由南京市公安局雨花臺分局偵查終結(jié)，以被告人胡某某、李某、李某玲、熊海波、楊金歌、羅春蘭、楊永強、張宇恒、張輝、張小林、趙丁丁、郭浩、焦家君、葉某甲、王某某、汪某某涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，于2020年8月18日向本院移送起訴。本院受理后，于2020年8月19日、20日、21日已告知被告人有權(quán)委托辯護人，依法訊問了被告人，聽取了辯護人的意見，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2020年5月12日前，被告人胡某某、李某、李某玲、熊海波、楊金歌、羅春蘭、楊永強、張宇恒、張輝、張小林、趙丁丁、郭浩、焦家君、葉某甲、王某某、汪某某等人先后來到南京市雨花臺區(qū)岱善保障房片區(qū)，以參加“1040陽光工程”或者“連鎖經(jīng)營業(yè)”為名，在無實際商品情況下，通過發(fā)展下線方式，從事組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動。該傳銷組織根據(jù)人員購買份額多少，實行以業(yè)務(wù)員、組長、主任、經(jīng)理、高級業(yè)務(wù)員（又稱老總）為級差的五級三晉制，不同層級按照不同比例從下線投資的份額中分別獲得提成。

為統(tǒng)一協(xié)調(diào)傳銷活動，該傳銷組織將所屬的傳銷人員劃分為5個經(jīng)理室（也稱“家庭”），由老總（直總）管理，并在經(jīng)理室內(nèi)設(shè)大總管（負責(zé)經(jīng)理室日常管理）、自律總管和自律配合（負責(zé)或者協(xié)助開展經(jīng)理室成員紀律管理等事項）、能力總管和能力配合（負責(zé)或者協(xié)助開展經(jīng)理室成員學(xué)習(xí)等事項）、經(jīng)晨總管（負責(zé)經(jīng)理室經(jīng)晨會議等事項）、申購（負責(zé)經(jīng)理室成員購買份額等事項）等職位（以上總管職位也稱“窗口”），傳銷人員不少于3層120人。5個經(jīng)理室各層級職位均有互動交流，包括集中任命相關(guān)人員職務(wù)、不同經(jīng)理室間的資金流動、組建共同的微信群組，輪流召開窗口會議，交叉進行經(jīng)理室間的自律檢查，統(tǒng)一辦理和使用集團電話號碼，不定期統(tǒng)計和分享租房資源等。

被告人胡某某、李某擔(dān)任團隊體系老總的職務(wù)，被告人李某玲、熊海波、楊金歌、羅春蘭、楊永強、張宇恒、張輝擔(dān)任老總的職務(wù)，被告人張小林、趙丁丁、郭浩、焦家君擔(dān)任大總管等職務(wù)，被告人王某某、汪某某擔(dān)任申購總管職務(wù)，被告人葉某甲擔(dān)任能力總管職務(wù)。

2020年5月12日，被告人胡某某、李某、楊金歌、羅春蘭、焦家君、汪某某被公安機關(guān)抓獲歸案。2020年5月13日，被告人李某玲、熊海波、楊永強、張宇恒、張輝、張小林、趙丁丁、郭浩、葉某甲、王某某被公安機關(guān)抓獲歸案。

被告人李某玲、郭浩、胡某某、熊海波、楊金歌、楊永強、張輝、張小林、趙丁丁、葉某甲、王某某到案后如實供述了自己的犯罪事實。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.被告人胡某某、李某、李某玲等人的常住人口基本信息、微信聊天信息截圖、團隊互動名單、筆記本、信紙等書證；

2.證人孫某某、朱某某、姜某某等人的證言；

3.被告人胡某某、李某、李某玲等人的供述與辯解；

4.南京市公安局雨花臺分局制作的搜查筆錄等筆錄；

5.南京市公安局雨花臺分局制作的電子數(shù)據(jù)。

本院認為，被告人胡某某、李某、李某玲、熊海波、楊金歌、羅春蘭、楊永強、張宇恒、張輝、張小林、趙丁丁、郭浩、焦家君、葉某甲、王某某、汪某某等人以連鎖經(jīng)營為名，要求參加者以繳納費用獲得加入資格，并按照一定順序組成層級，以發(fā)展人員的數(shù)量為計酬返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財物，擾亂經(jīng)濟社會秩序，情節(jié)嚴重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪追究其刑事責(zé)任。被告人胡某某、李某、李某玲、熊海波、楊金歌、羅春蘭、楊永強、張宇恒、張輝、張小林、趙丁丁、郭浩、焦家君、葉某甲、王某某、汪某某等人共同故意實施組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動的行為，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款之規(guī)定，系共同犯罪。被告人胡某某、李某、李某玲、熊海波、楊金歌、羅春蘭、楊永強、張宇恒、張輝在共同犯罪中起主要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十六條第一款之規(guī)定，系主犯。被告人張小林、趙丁丁、郭浩、焦家君、葉某甲、王某某、汪某某在共同犯罪中起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條之規(guī)定，系從犯，應(yīng)當從輕、減輕處罰。被告人胡某某、李某玲、熊海波、楊金歌、楊永強、張輝、張小林、趙丁丁、郭浩、葉某甲、王某某歸案后如實供述自己的犯罪事實，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，系坦白，依法可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

江蘇省南京市雨花臺區(qū)人民法院

檢??察??官：薛燕

檢察官助理：趙青

2020年9月18日

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附件：

1.被告人熊海波、張小林、趙丁丁、郭浩、李某現(xiàn)羈押在南京市雨花臺區(qū)看守所；被告人楊永強、張宇恒現(xiàn)羈押在南京市第三看守所；被告人張輝、王某某、葉某甲、胡某某、楊金歌、羅春蘭現(xiàn)羈押在南京市看守所；被告人汪某某現(xiàn)被取保候?qū)?，住河南省桐柏縣**鎮(zhèn)**村**莊**號；被告人焦家君現(xiàn)被取保候，住住河南省焦作市修武縣**鄉(xiāng)**鎮(zhèn)**號；被告人李某玲現(xiàn)被取保候?qū)彛『幽鲜⌒抨柺衅綐騾^(qū)**學(xué)院**門**街民房。

2.案卷材料和證據(jù)35冊

3.量刑建議書2份

4.認罪認罰具結(jié)書9份