上海市普陀區(qū)人民檢察院

起?訴?書

滬普檢三部刑訴〔2020〕522號

被告人胡某，女，1993年**月**日生，公民身份號碼3101051993********，漢族，中專文化，無業(yè)，戶籍在本市長寧區(qū)**村**號**室，暫住本市奉賢區(qū)**路**弄**號**室。2019年12月25日因涉嫌詐騙罪被上海市公安局普陀分局刑事拘留，同年12月27日延長刑事拘留期限至三十天，2020年1月23經(jīng)本院批準，同日由該局執(zhí)行逮捕。

本案由上海市公安局普陀分局偵查終結(jié)，以被告人胡某涉嫌詐騙罪，于2020年3月23日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同月25日告知被告人有權(quán)委托辯護人及被害人有權(quán)委托訴訟代理人；依法訊問了被告人，告知了被告人認罪認罰可能導(dǎo)致的法律后果，聽取了被告人及值班律師的意見，審查了全部案件材料。被告人胡某同意對本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2016年3月，被害人何某某因資金周轉(zhuǎn)問題向“天使易貸”公司借款，該公司張某甲等人（另案處理）制造虛假銀行流水，虛構(gòu)被害人何某某借款人民幣132萬元，被害人何某某實際到手人民幣21萬元。后被害人何某某無力償還，張某甲介紹“平安易貸”公司再次向被害人何某某借款平賬。同年5月，林某某（另案處理）作為貸款公司出資人伙同張某乙（另案處理）等人在宋某（另案處理）指使下制造虛假銀行流水，虛構(gòu)被害人何某某借款人民幣199萬元，被害人何某某實際到手人民幣2萬元。

2016年5月起，上述人員多次向被害人何某某追債，被害人何某某迫于壓力同意將位于本市金園一路**弄**號**室的房產(chǎn)過戶抵債。同年5月至6月期間，被告人胡某在張某乙的指使下，先后與被害人何某某簽訂房產(chǎn)買賣合同、辦理過戶及參與虛構(gòu)交易流水，為該團伙代持涉案房產(chǎn)。同年6月14日，被告人胡某將人民幣30萬元轉(zhuǎn)賬給被害人何某某母親袁某某。2016年9月，被告人胡某又在該團伙指使下將涉案房產(chǎn)轉(zhuǎn)讓給他人。經(jīng)鑒定，案發(fā)時上述房產(chǎn)價值人民幣236.07萬元。

2019年12月24日，被告人胡某被公安機關(guān)抓獲，到案后，其如實供述了自己的犯罪事實。

上述事實，有以下證據(jù)證實：

1.被害人何某某的陳述及現(xiàn)場照片，證明其向張某甲等人借款，經(jīng)張某甲、林某某、張某乙等人通過制造虛假銀行流水、平賬惡意壘高等手段欠下人民幣200萬元債務(wù)。后因其無力償還，被上述人員逼迫以房抵債及被告人胡某參與簽訂房產(chǎn)買賣合同、辦理過戶和虛構(gòu)交易流水的事實。

2.證人袁某某的證言及辨認筆錄、辨認照片，證明其曾被宋某等人實施了“套路貸”詐騙，宋某讓其在公司上班抵債及在本案中其介紹女兒被告人胡某參與何某某房屋過戶代持及出售事宜。

3.證人林某某、張某甲和張某乙的證言及辨認筆錄、辨認照片，證明被告人胡某參與何某某房屋過戶代持和銀行走賬的事實。

4.銀行明細清單，證明被告人胡某參與制造虛假購房流水，以及林某某、張某甲前期制造虛假債務(wù)流水的事實。

5.上海市房地產(chǎn)買賣合同、上海市不動產(chǎn)登記信息，證明2016年5月30日，被害人何某某將其名下房產(chǎn)出售給被告人胡某，后被告人胡某又將該房產(chǎn)出售給他人的事實。

6.刑事判決書，證明林某某等人以少量借款制造虛假銀行流水、平賬、違法索債、過戶房產(chǎn)等典型“套路貸”手段詐騙何某某的事實。

7.公安機關(guān)出具的到案經(jīng)過、戶籍資料，證明被告人胡某的身份情況及到案情況，無前科。

8.被告人胡某的供述及辨認筆錄、辨認照片，證明參與詐騙何某某的事實。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人胡某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人胡某伙同他人以非法占有為目的，采取虛構(gòu)事實的方法，騙取他人財物，數(shù)額特別巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條和第二十五條第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人胡某承認指控的犯罪事實，愿意接受處罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。被告人胡某在共同犯罪中起輔助作用，系從犯，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)減輕處罰。被告人胡某到案后如實供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。建議判處被告人胡某有期徒刑四年，并處罰金人民幣三萬元。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法審判。

此致

上海市普陀區(qū)人民法院

檢察官：陳婧宏

檢察官助理：秦佳俊

2020年6月22日

附件：

1.被告人胡某現(xiàn)羈押于普陀區(qū)看守所。

2.值班律師關(guān)婧，上海德懇律師事務(wù)所，聯(lián)系電話，1376130****。

3.偵查卷宗六冊，補充材料一份。

4.《認罪認罰具結(jié)書》一份。

5.《適用簡易程序建議書》一份。

6.法律意見書一份。

7.相關(guān)法律條文。

《中華人民共和國刑法》

第二十五條第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

第二十七條在共同犯罪中起次要或者輔助作用的，是從犯。

對于從犯，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰或者免除處罰。

第六十七條第三款　犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實供述自己罪行的，可以從輕處罰；因其如實供述自己罪行，避免特別嚴重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。

第二百六十六條詐騙公私財物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或者沒收財產(chǎn)。本法另有規(guī)定的，依照規(guī)定。

《中華人民共和國刑事訴訟法》

第十五條犯罪嫌疑人、被告人自愿如實供述自己的罪行，承認指控的罪事實，愿意接受處罰的，可以依法從寬處理。

第一百七十六條人民檢察院認為犯罪嫌疑人的犯罪事實已經(jīng)查清，證據(jù)確實、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

犯罪嫌疑人認罪認罰的，人民檢察院應(yīng)當(dāng)就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認罪認罰具結(jié)書等材料。