湖北省武漢市人民檢察院

起?訴?書(shū)

武檢一部刑訴〔2020〕11號(hào)

被告人胡某，女，1976年**月**日出生，身份證號(hào)碼4201041976********，漢族，大專文化，無(wú)業(yè)。戶籍所在地湖北省武漢市硚口區(qū)**路**號(hào)，住武漢市硚口區(qū)**路**小區(qū)**棟**室。因涉嫌詐騙罪，于2019年7月15日經(jīng)武漢市硚口區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，次日由武漢市公安局硚口區(qū)分局執(zhí)行。

本案由武漢市公安局硚口區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人胡某涉嫌詐騙罪、挪用資金罪，于2019年9月23日經(jīng)武漢市硚口區(qū)人民檢察院移送本院審查起訴。本院受理后，于2019年9月25日告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了辯護(hù)人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。期間，因案件重大、復(fù)雜，本院于2019年11月7日、2020年1月17日二次決定退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，因案件重大、復(fù)雜，本院三次決定延長(zhǎng)審查起訴期限各15日（自2019年10月24日至2019年11月7日、自2020年1月12日至2020年1月26日、自2020年3月19日至2020年4月2日）。

經(jīng)依法審查查明：

2011年10月至2019年5月期間,被告人胡某以湖北**藥業(yè)有限責(zé)任公司、湖北**醫(yī)藥有限責(zé)任公司辦理“承兌匯票”貼現(xiàn)業(yè)務(wù)等為由，以虛假的收據(jù)和高回報(bào)率為誘餌,在武漢市硚口區(qū)、江漢區(qū)、漢陽(yáng)區(qū)等地,先后騙取朱某甲、朱某乙、阮某某等十五名被害人錢款共計(jì)人民幣780余萬(wàn)元。

1、2016年5月至2017年3月期間,被告人胡某以上述手段向被害人朱某甲借款人民幣140萬(wàn)元，后返還本息人民幣20余萬(wàn)元,致被害實(shí)際損失人民幣110余萬(wàn)元。

2、2016年3月至2019年5月期間,被告人胡某以上述手段向被害人朱某乙借款人民幣750萬(wàn)元，后返還本息人民幣416.1萬(wàn)元,致被害人實(shí)際損失人民幣333.9萬(wàn)元。

3、2019年1月4日,被告人胡某以上述手段向被害人阮某某借款20萬(wàn)元，后返還本息人民幣2萬(wàn)元,致被害人實(shí)際損失18萬(wàn)元。

4、2016年10月至2018年10月期間,被告人胡某以上述手段向被害人汪某某借款人民幣40萬(wàn)元，后返還本息人民幣6萬(wàn)元,致被害人實(shí)際損失人民幣34萬(wàn)元。

5、2011年10月至2019年4月期間,被告人胡某以上述手段向被害人高某某借款人民幣70萬(wàn)元，后返還本息人民幣24萬(wàn)元,致被害人實(shí)際損失人民幣46萬(wàn)元。

6、2017年5月至2018年9月期間,被告人胡某以上述手段向被害人曾某甲借款人民幣50萬(wàn)元，后返還本息人民幣6萬(wàn)元,致被害實(shí)際損失人民幣44萬(wàn)元。

7、2019年4月9日至10日,被告人胡某以上述手段向被害人蘆某某借款人民幣10萬(wàn)元，未返還本金或利息。

8、2018年12月16日至17日期間,被告人胡某以上述手段以上述手段向被害人黃某某借款人民幣30萬(wàn)元，未返還本金或利息。

9、2018年6月至7月期間,被告人胡某以上述手段向被害人劉某某借款人民幣20萬(wàn)元，未返還本金或利息。

10、2016年4月至2019年4月期間,被告人胡某以上述手段向被害人邱某甲借款人民幣30萬(wàn)元，后返還本息人民幣8萬(wàn)元,致被害人實(shí)際損失人民幣22萬(wàn)元。11、2018年4月至2019年4月期間,被告人胡某以上述手段向被害人邱某乙借款人民幣18萬(wàn)元，未返還本金或利息。

12、2017年7月5日,被告人胡某以上述手段向被害人徐某某借款人民幣100萬(wàn)元，后返還本息人民幣20萬(wàn)元,致被害人實(shí)際損失人民幣80萬(wàn)元。

13、2018年3月23日,被告人胡某以上述手段向被害人曾某乙借款人民幣10萬(wàn)元，后返還本息人民幣1.9萬(wàn)元,致被害人實(shí)際損失人民幣8.1萬(wàn)元。

14、2018年1月至2019年4月期間,被告人胡某以上述手段向被害人韓某某借款人民幣25萬(wàn)元，未返還本金或利息。

15、2016年8月15日,被害人凌某某從被害人韓某某處受讓其對(duì)被告人胡某的人民幣10萬(wàn)元債權(quán)。被告人胡某于2018年7月10日向被害人凌某某開(kāi)具相應(yīng)收據(jù)，未返還本金或利息。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.被告人身份材料、破案經(jīng)過(guò)、借據(jù)、銀行交易流水等書(shū)證；2.被害人阮某某、韓某某、高某某、曾某甲、盧某某、黃某某等人的陳述；3.證人鄢某甲、鄢某乙、張某某等人的證言；4.被告人胡某的供述與辯解。

本院認(rèn)為，被告人胡某以非法占有為目的，采取虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相的方式騙取他人財(cái)物，數(shù)額特別巨大，嚴(yán)重侵犯了公民的財(cái)產(chǎn)權(quán)利，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

武漢市中級(jí)人民法院

檢??察??員：??林江

2020年4月2日

附：

1.被告人胡某現(xiàn)羈押于武漢市第一看守所。

2.案卷材料共九冊(cè)。

3.證人（鑒定人）名單一份。