寧夏回族自治區(qū)固原市原州區(qū)人民檢察院

起?訴?書

固原檢一部刑訴〔2020〕145號　　

被告人胡某某，曾用名：胡耀元，男，1978年**月**日出生，公民身份證號6422231978********，漢族，小學文化，無業(yè)，戶籍所在地：寧夏固原市西吉縣**鄉(xiāng)**村**組**號，現(xiàn)住寧夏銀川市興慶區(qū)**城**號樓**室。??

2019年8月6日，固原市公安局原州區(qū)分局對被告人胡某某網(wǎng)上追逃，2019年10月10日被北京鐵路公安局北京公安處北京站派出所依法刑事拘留，同年10月19日，固原市公安局原州區(qū)分局民警依法押解回固原并依法刑事拘留，2019年10月31日經(jīng)本院批準，該局依法執(zhí)行逮捕，現(xiàn)押于固原市看守所。

本案由固原市公安局原州區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人胡某某涉嫌組織傳銷活動罪，于2019年12月23日移送本院審查起訴，本院受理后，于2019年12月24日告知被告人依法享有的訴訟權(quán)利，并對被告人告知了認罪認罰從寬制度，依法訊問了被告人。后于2020年1月21日和3月16日退回固原市公安局原州區(qū)分局補充偵查，該局補充偵查終結(jié)后于2020年2月21日和4月16日移送審查起訴。經(jīng)審閱全部案件材料，核實了案件的事實與證據(jù)，且被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：2017年5月份，被告人胡某某帶領(lǐng)張某某（另案處理）在北京“國行融投”投資平臺公司參觀后，將張某某發(fā)展為自己的下線人員。

2017年6月份，張某某在被告人胡某某的指使下，在固原市原州區(qū)政府街速8酒店三樓開設(shè)“國行融投”投資平臺固原工作室，并負責該工作室的日常管理和運行。張某某以種植推廣“蛋白?！睘槊?，要求參加者以繳納1400元至14000元不等的費用獲得加入資格，并按照一定順序組成層級，直接或間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計酬或者返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加。張某某共發(fā)展下線人員47人，達到傳銷網(wǎng)絡的三級以上，涉案金額90余萬元。

2017年8月份，閆某某（另案處理）經(jīng)王某某介紹加入到被告人胡某某在寧夏回族自治區(qū)銀川市成立的“國行融投”虛擬投資平臺投資。該平臺謊稱實體種植“蛋白?！碑a(chǎn)業(yè)，以高額回報為誘餌，誘使投資人員分等級以1400、3500元、7000元、14000元按一星、二星、三星、四星星級購買股權(quán)積分，投資后分靜態(tài)和動態(tài)兩種形式分紅。閆某某加入傳銷組織后，為謀取非法利益，積極參與傳銷活動，在甘肅省山丹縣、臨澤縣、甘州區(qū)多次組織會議宣傳傳銷知識，灌輸傳銷理念。閆某某引誘發(fā)展劉某某、高某某、任某某、韓某某、祝某某、馬某某、王某甲、楊某某、謝某某等人為直接下線，其下線又依次模式發(fā)展下線，至案發(fā)，閆某某直接和間接發(fā)展下線人員75人且層級達到8級，投資額達502900元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：受案登記表、立案決定書、到案經(jīng)過、網(wǎng)絡圖、銀行流水、戶籍證明、法院判決書等；2.證人馬某某、虎某某、陶某某、馬某甲、張某甲、余某某、劉某某、高某某、任某某、韓某某、祝某某、馬某乙、王某甲、楊某某、謝某某等人的證言；3.被告人供述和辯解：被告人張某某、閆某某、胡某某的供述和辯解；4.光盤一張。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人胡某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人胡某某組織、領(lǐng)導他人從事傳銷活動，情節(jié)嚴重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以組織、領(lǐng)導傳銷活動罪追究其刑事責任。被告人胡某某認罪認罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。被告人胡某某自動投案并如實供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

寧夏回族自治區(qū)固原市原州區(qū)人民法院

檢察官?倪萬寶

???????????????????????????????2020年5月12日

附：

1.被告人胡某某現(xiàn)羈押于固原市看守所。

2.偵查卷十二冊、認罪認罰具結(jié)書一份、光盤一張。