江蘇省泗洪縣人民檢察院　

起?訴?書

洪檢刑一刑訴〔2019〕760號(hào)　

　　被告人胡某某，男，1964年**月**日生，身份證號(hào)碼3208251964********，漢族，小學(xué)文化，個(gè)體，住泗陽(yáng)縣**社區(qū)**花園**號(hào)樓**單元**室。被告人胡某某因涉嫌非法采礦罪，于2019年4月4日被泗洪縣公安局取保候?qū)?，同?月13日被本院批準(zhǔn)逮捕，同日由泗洪縣公安局執(zhí)行逮捕。

????被告人胡升龍，男，1988年**月**日生，身份證號(hào)碼3213231988********，漢族，高中文化，個(gè)體，住泗陽(yáng)縣**社區(qū)**小區(qū)**號(hào)樓**單元**室。被告人胡升龍因涉嫌非法采礦罪，于2019年4月8日被泗洪縣公安局取保候?qū)彛?月6日被該局刑事拘留，同年7月12日被本院批準(zhǔn)逮捕，同日由泗洪縣公安局執(zhí)行逮捕。

????被告人李洋，男，1988年**月**日生，身份證號(hào)碼3213231988********，漢族，大學(xué)文化，個(gè)體，住泗陽(yáng)縣**社區(qū)**小區(qū)**號(hào)樓**室。被告人李洋因涉嫌非法采礦罪，于2019年6月6日被泗洪縣公安局刑事拘留，同年7月13日被本院批準(zhǔn)逮捕，同日由泗洪縣公安局執(zhí)行逮捕。

????被告人胡升虎，男，1990年**月**日生，身份證號(hào)碼3213231990********，漢族，初中文化，個(gè)體，住泗陽(yáng)縣**小區(qū)**號(hào)路**單元**室。被告人胡升虎因涉嫌非法采礦罪，于2019年6月6日被泗洪縣公安局刑事拘留，同年7月13日被本院批準(zhǔn)逮捕，同日由泗洪縣公安局執(zhí)行逮捕。

????被告人陳某甲，男，1964年**月**日生，身份證號(hào)碼3208291964********，漢族，文盲或半文盲，個(gè)體，住淮安市洪澤區(qū)**鎮(zhèn)**路**號(hào)。被告人陳某甲因涉嫌非法采礦罪，于2019年6月7日被泗洪縣公安局指定居所監(jiān)視居住，同年7月17日被該局取保候?qū)彙?/span>

????被告人張某某，男，1982年**月**日生，身份證號(hào)碼3208291982********，漢族，小學(xué)文化，個(gè)體，住淮安市洪澤區(qū)**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)。被告人張某某因涉嫌非法采礦罪，于2019年6月18日被泗洪縣公安局取保候?qū)彙?/span>

????被告人馬某某，男，1970年**月**日生，身份證號(hào)碼3208291970********，漢族，小學(xué)文化，個(gè)體，住淮安市洪澤區(qū)**鎮(zhèn)**小區(qū)**號(hào)樓**單元**室。被告人馬某某因涉嫌非法采礦罪，于2019年6月19日被泗洪縣公安局取保候?qū)彙?/span>

????被告人陳某乙，男，1965年**月**日生，身份證號(hào)碼3208291965********，漢族，文盲或半文盲，個(gè)體，住淮安市洪澤區(qū)**鎮(zhèn)**路**號(hào)。被告人陳某乙因涉嫌非法采礦罪，于2019年6月19日被泗洪縣公安局取保候?qū)彙?/span>

????被告人李某某，男，1964年**月**日生，身份證號(hào)碼3208291964********，漢族，小學(xué)文化，個(gè)體，住淮安市洪澤區(qū)**小區(qū)**號(hào)樓**室。被告人李某某因涉嫌非法采礦罪，于2019年6月19日被泗洪縣公安局取保候?qū)彙?/span>

????被告人梅某某，男，1962年**月**日生，身份證號(hào)碼3208291962********，漢族，小學(xué)文化，個(gè)體，住淮安市洪澤區(qū)**小區(qū)**號(hào)樓**單元**室。被告人梅某某因涉嫌非法采礦罪，于2019年6月19日被泗洪縣公安局取保候?qū)彙?/span>

????被告人陸某某，男，1976年**月**日生，身份證號(hào)碼3208311976********，漢族，初中文化，住金湖縣**鎮(zhèn)**城**號(hào)樓**單元**室。被告人陸某某因涉嫌非法采礦罪，于2019年6月20日被泗洪縣公安局取保候?qū)彙?/span>

本案由泗洪縣公安局偵查終結(jié)，以被告人胡某某、胡升龍、李洋、胡升虎、陳某甲、張某某、馬某某、陳某乙、李某某、梅某某、陸某某涉嫌非法采礦罪，于2019年9月12日向本院移送審查起訴。本院受理后，于當(dāng)日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護(hù)人、值班律師的意見，審查了全部案件材料。期間，因部分事實(shí)不清，證據(jù)不足，本院于2019年10月25日退回泗洪縣公安局補(bǔ)充偵查，該局于2019年11月25日補(bǔ)查復(fù)報(bào)至本院；因案件復(fù)雜，本院分別于2019年10月12日、12月24日依法延長(zhǎng)審查起訴期限十五日。

經(jīng)依法審查查明：

一、非法采礦

????2014年2月至2017年3月，被告人胡某某、胡升龍、胡升虎、李洋明知江蘇省洪澤湖水域全面禁止采砂，在未取得采礦許可證的情況下，為謀取非法利益，購(gòu)買和租用砂泵船在洪澤湖4號(hào)標(biāo)、6號(hào)標(biāo)、8號(hào)標(biāo)、13號(hào)標(biāo)、15號(hào)標(biāo)、18號(hào)標(biāo)水域非法開采湖砂。其中被告人胡某某組織、指揮實(shí)施非法采礦犯罪行為，涉案金額為人民幣841.028659萬元；被告人胡升龍負(fù)責(zé)記賬、量船、保障后勤等工作，涉案金額為人民幣627萬余元；被告人胡升虎負(fù)責(zé)記賬、量船、保障后勤等工作，涉案金額為人民幣384萬余元；被告人李洋負(fù)責(zé)記賬、量船、保障后勤等工作，涉案金額為人民幣700萬余元。具體犯罪事實(shí)分述如下：

1.2014年2月至2014年年底，被告人胡某某、胡升龍、胡升虎、李洋購(gòu)買和租用砂泵船在洪澤湖泗陽(yáng)大溝頭、6號(hào)標(biāo)等區(qū)域附近開采湖砂，涉案金額共計(jì)約人民幣185.70802萬元。其中被告人胡某某組織、指揮實(shí)施非法采礦犯罪行為；被告人胡升龍、胡升虎、李洋負(fù)責(zé)記賬、量船、保障后勤等工作。

2.2014年年底至2016年3月份，被告人胡某某、李洋購(gòu)買和租用砂泵船在洪澤湖泗陽(yáng)大溝頭、15號(hào)標(biāo)等區(qū)域附近開采湖砂，涉案金額共計(jì)約人民幣214.0617萬元。其中被告人胡某某組織、指揮實(shí)施非法采礦犯罪行為；被告人李洋負(fù)責(zé)記賬、量船、保障后勤等工作。

3.2016年3月份至2017年3月，被告人胡某某、胡升龍、胡升虎、李洋合伙購(gòu)買砂泵船在洪澤湖15號(hào)標(biāo)等區(qū)域附近開采湖砂，涉案金額共計(jì)約人民幣441.258939萬元。?

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1泗洪縣公安局依法調(diào)取的銀行交易明細(xì)、出具的發(fā)破案經(jīng)過等書證；

????2．證人胡某甲、胡某某等人證言；

3．被告人胡某某、胡升龍、胡升虎、李洋的供述和辯解；?

4．泗洪縣公安局制作的現(xiàn)場(chǎng)檢查、辨認(rèn)等筆錄；

5.?泗洪縣價(jià)格認(rèn)證中心出具的價(jià)格認(rèn)證結(jié)論書。

另查明，被告人胡某某、李洋、胡升虎歸案后如實(shí)供述自己及同案犯的犯罪事實(shí)。

二、掩飾、隱瞞犯罪所得

2014?年至2017?年期間，被告人陳某甲、張某某、馬某某、陳某乙、李某某、梅某某、陸某某明知被告人胡某某等人在洪澤湖區(qū)域內(nèi)非法開采湖砂，仍購(gòu)買其開采的湖砂并進(jìn)行銷售。其中被告人陳某甲向胡某某等人購(gòu)買湖砂5000余噸，價(jià)值人民幣8萬余元；被告人張某某向胡某某等人購(gòu)買湖砂4000余噸，價(jià)值人民幣7萬余元；被告人馬某某向胡某某等人購(gòu)買湖砂6000余噸，價(jià)值人民幣10萬余元；被告人陳某乙向胡某某等人購(gòu)買湖砂7000余噸，價(jià)值人民幣15萬余元；被告人李某某向胡某某等人購(gòu)買湖砂5000余噸，價(jià)值人民幣8萬余元；被告人梅某某向胡某某等人購(gòu)買湖砂6000余噸，價(jià)值人民幣8萬余元；被告人陸某某向胡某某等人購(gòu)買湖砂8000余噸，價(jià)值人民幣14萬余元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1泗洪縣公安局依法調(diào)取的戶籍信息、出具的發(fā)破案經(jīng)過等書證；

????2．證人蔣某某、鄧某某等人證言；

3．被告人的供述和辯解；?

4．泗洪縣公安局制作的辨認(rèn)筆錄等；

5.?泗洪縣價(jià)格認(rèn)證中心出具的價(jià)格認(rèn)證結(jié)論書。

另查明，被告人陳某甲、張某某、馬某某、陳某乙、李某某、梅某某、陸某某犯罪后自動(dòng)投案，并如實(shí)供述自己及同案犯的犯罪事實(shí)。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人胡某某、李洋、胡升虎、陳某甲、張某某、馬某某、陳某乙、李某某、梅某某、陸某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人胡某某、胡升龍、李洋、胡升虎在禁采區(qū)非法開采湖砂，情節(jié)特別嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第三百四十三條第一款的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以非法采礦罪追究其刑事責(zé)任；被告人陳某甲、張某某、馬某某、陳某乙、李某某、梅某某、陸某某明知他人開采的湖砂系犯罪所得，仍多次收購(gòu)并銷售，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條第一款的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。本案系二人以上共同實(shí)施的故意犯罪，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款規(guī)定，系共同犯罪；被告人胡某某在共同犯罪中起主要作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十六條第一款、第四款的規(guī)定，系主犯，應(yīng)當(dāng)按照其所參與的全部犯罪處罰；被告人胡升龍、胡升虎、李洋在非法采礦第1、2起共同犯罪中起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條第一款、第二款的規(guī)定，系從犯，應(yīng)當(dāng)從輕處罰；被告人胡某某、胡升虎、李洋歸案后，如實(shí)供述自己及同案犯的罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰；被告人陳某甲、張某某、馬某某、陳某乙、李某某、梅某某、陸某某犯罪后自動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，系自首，可以從輕或者減輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

江蘇省盱眙縣人民法院　

檢察員：楊志剛

2019年12月28日　

附：

????1．被告人胡某某、胡升龍、李洋、胡升虎現(xiàn)羈押于泗洪縣看守所，被告人陳某甲、張某某、馬某某、陳某乙、李某某、梅某某、陸某某現(xiàn)取保候?qū)徲谧∷亍?/span>

2．案卷材料和證據(jù)20冊(cè)。

3．《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》10份。