天津市紅橋區(qū)人民檢察院

起?訴?書

津紅檢三部刑訴〔2020〕2號

被告人胡某某，女，1988年**月**日出生，公民身份號碼3709821988********，漢族，大學(xué)本科文化，系沈陽**商貿(mào)有限公司天津紅橋店店長，戶籍所在地山東省新泰市**辦事處**街**號樓**單元**室，住天津市西青區(qū)**鎮(zhèn)**里**號樓**門**號。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年9月27日被天津市公安局紅橋分局取保候?qū)彛?019年8月16日被本院取保候?qū)彙?/span>

本案由天津市公安局紅橋分局偵查終結(jié)，以被告人胡某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年8月15日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年8月16日已告知被告人有權(quán)委托辯護人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其值班律師的意見，審查了全部案件材料。本院于2019年9月12日第一次退回偵查機關(guān)補充偵查，偵查機關(guān)于2019年10月12日補查重報；本院于2019年11月12日第二次退回偵查機關(guān)補充偵查，偵查機關(guān)于2019年12月12日補查重報。被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2017年3月至2017年11月期間,被告人胡某某任沈陽**商貿(mào)有限公司天津紅橋店店長，其在未經(jīng)有關(guān)部門批準(zhǔn)的情況下，采取發(fā)放傳單、門店招攬等方式公開宣傳，許以高額回報，向社會不特定人員非法吸收資金共計人民幣800余萬元。2018年9月6日，被告人胡某某被公安機關(guān)抓獲歸案。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1、身份證明、銀行卡交易明細(xì)、調(diào)查取證登記表、收款收據(jù)等書證。

2、證人成某某、陸某某及投資人劉某某、姚某某等證人證言。

3、被告人胡某某的供述。

4、天津市天通泰和會計事務(wù)所有限責(zé)任公司出具的審計報告。

5、扣押筆錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認(rèn)定指控事實。被告人胡某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人胡某某未經(jīng)國家有關(guān)部門批準(zhǔn)，非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，且數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人胡某某到案后能如實供述自己的犯罪事實，屬坦白，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

天津市紅橋區(qū)人民法院

檢察員：劉彩虹

2020年1月10日

附：

1、被告人胡某某現(xiàn)取保候?qū)徲诰幼〉亍?/span>

2、案卷材料十一冊。

3、收款收據(jù)18本。

4、《量刑建議書》1份。

5、《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》1份。