貴州省仁某某人民檢察院

起?訴?書

仁懷檢公刑訴〔2020〕42號

被告人胡某某，男性，1985年**月**日出生，公民身份號碼5221301985********，漢族，?？莆幕瑹o業(yè)，戶籍所在地貴州省遵義市匯川區(qū)**路**號樓**號，現(xiàn)住仁某某**街道辦事處**社區(qū)。因涉嫌詐騙罪，于2019年9月15日經(jīng)仁某某公安局決定，于2019年9月15日被仁某某公安局刑事拘留。2019年10月22日經(jīng)仁某某人民檢察院，于2019年10月23日被仁某某公安局執(zhí)行逮捕。

本案由仁某某公安局偵查終結(jié)，以被告人胡某某涉嫌詐騙罪，于2019年12月23日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年12月24日已告知被告人有權(quán)委托辯護人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，于2019年12月24日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其值班律師的意見，審查了全部案件材料。其間，因案情復(fù)雜，延長審查起訴期限一次（自2020年3月21日至2020年4月4日）。因部分事實不清、證據(jù)不足，退回偵查機關(guān)補充偵查二次（自2020年1月21日至2020年2月20日；自2020年4月1日至2020年4月30日）。被告人同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

被告人胡某某為了獲取資金用于賭博、還債，其向被害人伍某某等人虛構(gòu)事實，以銷售貴州茅臺酒的方式對被害人伍某某等人實施詐騙，共計涉案金額78.48余萬元人民幣，被告人胡某某詐騙所得的76.48余萬元已通過賭博和還債等全部揮霍完（2萬元案發(fā)前退還伍某某）。具體犯罪事實如下：

1.2019年7月中旬，被告人胡某某打電話給被害人伍某某（已死亡）稱自己有貴州飛天茅臺酒出售，出售價格為2100元錢每瓶，胡某某問伍某某是否需要，伍某某表示需要購買25件（每件六瓶）飛天茅臺酒，胡某某承諾一個星期交貨后讓伍某某轉(zhuǎn)了十五萬元的酒款給胡某某，2019年7月26日，伍某某通過支付寶向胡某某轉(zhuǎn)賬5萬元人民幣，又于7月27日通過銀行轉(zhuǎn)賬的方式向胡某某的工商銀行賬戶（62122624030********）轉(zhuǎn)賬10萬元人民幣。胡某某收到伍某某轉(zhuǎn)的十五萬元酒款后，胡某某將十五萬元酒款用于還賬和自己使用。2019年9月5日，伍某某催促胡某某交酒，胡某某以各種理由推脫，2019年9月7日，胡某某通過支付寶退還了兩萬元給伍某某。伍某某共計被胡某某騙取人民幣13萬元。

2.2019年8月份，被告人胡某某打電話給其父親的朋友龐某某的妻子馬某某，胡某某稱自己有貴州茅臺酒出售，出售價格為2100元每瓶，胡某某問馬某某是否需要，馬某某表示要購買10件貴州茅臺酒后，胡某某讓馬某某轉(zhuǎn)賬12萬元人民幣酒款。2019年8月6日馬某某通過手機銀行向胡某某的工商銀行賬戶（62122624030********）轉(zhuǎn)賬12萬元人民幣。后胡某某將馬某某轉(zhuǎn)給其的12萬元酒款用于賭博揮霍，胡某某至今未將馬某某向其購買的貴州茅臺酒交付給馬某某。馬某某共計被胡某某騙取人民幣12萬元。

3.2019年9月初，被告人胡某某以同樣的方式打電話給其朋友楊某甲，問楊某甲是否需要購買貴州茅臺酒，胡某某叫楊某甲將10萬元酒款轉(zhuǎn)到一個叫何某某的工商銀行賬戶（62122624030********），2019年9月4日楊某甲通過楊某乙的銀行賬號（卡號62146011100********）向何某某的銀行賬戶轉(zhuǎn)賬10萬元，胡某某收到從楊某甲處騙取的酒款10萬元后，胡某某將其中的5萬元用于還賬，將剩下的5萬元帶到澳門以打“百家樂”的方式進行賭博揮霍完。胡某某至今未將楊某甲向其購買的貴州茅臺酒交付給楊某甲。楊某甲共計被騙取人民幣10萬元。

4.2019年9月5日，胡某某在澳門賭博輸完錢后打電話給其同學(xué)母某某，問母某某是否需要購買貴州茅臺酒，因母某某需要購買貴州茅臺酒，胡某某便以出售貴州茅臺酒的方式向母某某騙取10萬元用于自己賭博(當(dāng)日微信轉(zhuǎn)賬5萬元、支付寶轉(zhuǎn)賬5萬元），胡某某至今未將母某某向其購買的貴州茅臺酒交付給母某某。母某某共計被胡某某騙取人民幣10萬元。

5.2019年9月7日，胡某某在澳門賭博輸完錢后打電話給被害人王某某，問王某某是否需要購買貴州茅臺酒，因王某某需要購買貴州茅臺酒，胡某某便以出售貴州茅臺酒（約定數(shù)量50件，2100元/瓶）的方式騙取酒款31.48萬元（當(dāng)日微信轉(zhuǎn)賬44800元，手機銀行轉(zhuǎn)賬270000元），胡某某將從王某某處騙取人民幣31.48萬元后用于“百家樂”賭博，胡某某至今未將茅臺酒交付給王某某。王某某共計被胡某某騙取人民幣31.48萬元。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：接處警登記表、受案登記表、立案決定書、調(diào)取證據(jù)通知書、調(diào)取證據(jù)清單、接受證據(jù)材料清單、戶籍信息、凡進必查、現(xiàn)場檢測報告書、死亡證明、情況說明、民事訴訟狀、調(diào)解協(xié)議書、買賣合同、交易明細(xì)、轉(zhuǎn)賬記錄；2.被害人馬某某、伍某某、楊某甲、母某某、王某某的陳述；3.被告人胡某某的供述和辯解；4.視聽資料：胡某某訊問同步錄音錄像光盤3張。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認(rèn)定指控事實。被告人胡某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人胡某某以非法占有為目，假借賣酒的名義騙取對方當(dāng)事人財物，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人胡某某系自動到公安局投案，到案后如實供述自己的犯罪事實，具有自首情節(jié)，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，可以對其從輕或者減輕處罰。被告人胡某某現(xiàn)已歸還伍某某2萬元，涉案的其余金額76.48萬元現(xiàn)并未歸還被害人，以上情節(jié)在量刑時請予以考量。被告人胡某某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條，可以依法從寬處理。建議判處被告人胡某某有期徒刑六年以上九年以下，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

貴州省仁某某人民法院

檢??察??官?張宗剛

2020年5月21日

附件：1.被告人現(xiàn)羈押于貴州省仁某某看守所

??????2.案卷材料和證據(jù)5冊248頁

??3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》一份