江蘇省南京市六合區(qū)人民檢察院

起?訴?書

寧六檢訴刑訴〔2020〕53號(hào)

被告人胡某，男，1985年**月**日生，身份證號(hào)碼3213241985********，漢族，初中文化，原南京**電子商務(wù)有限公司（以下簡(jiǎn)稱**公司）職員，出生于江蘇省泗洪縣，住江蘇省泗洪縣**鎮(zhèn)**路**號(hào)。被告人胡某因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年10月26日被南京市公安局江北新區(qū)分局刑事拘留，同年12月2日，經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由該分局執(zhí)行逮捕。

本案由南京市公安局江北新區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人胡某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年2月3日向本院移送起訴。本院受理后，于次日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，聽取了被害人的意見，審查了全部案件材料。本院于2020年3月18日將本案退回南京市公安局江北新區(qū)分局補(bǔ)充偵查，該分局于同年4月17日補(bǔ)充偵查完畢移送起訴。本院于2020年3月4日延長(zhǎng)審查起訴期限15日。

經(jīng)依法審查查明：

2016年至2018年，張某某（被告人胡某之母,另案處理）在本市鼓樓區(qū)登記注冊(cè)**公司，并在本區(qū)大廠街道南化新村開設(shè)**公司門店。期間，被告人胡某與張某某共謀后與許某某、魏某某等人簽訂承包合同，承包泗洪縣名門夜宴KTV、泗洪縣青陽(yáng)鎮(zhèn)周莊桃園。被告人胡某、張某某招募許某甲（另案處理）等人，以經(jīng)營(yíng)KTV、桃園等為名，在本區(qū)通過開推介會(huì)、參觀KTV等融資項(xiàng)目的多種方式公開宣傳，以高額利息為誘餌，承諾到期還本付息，以**公司名義與集資參與人簽訂《投資合同》，面向社會(huì)不特定公眾非法集資。其中，被告人胡某負(fù)責(zé)各非法集資項(xiàng)目的策劃，并通過開推介的形式向被害人介紹相關(guān)項(xiàng)目。張某某將非法集資到的部分款項(xiàng)用于支付KTV、桃園的租金，其余部分用于返還前期集資款本息。

經(jīng)審計(jì)，被告人胡某通過上述犯罪手段向一百余名投資參與人非法吸收存款共計(jì)人民幣1500余萬(wàn)元，尚有1000余萬(wàn)元不能兌付。

2019年10月26日，被告人胡某被抓獲歸案，其歸案后供述了上述主要犯罪事實(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1．常住人口基本信息登記表、投資合同等書證；

2．證人胡某某、許某乙、魏某某等人的證言；

3．被害人王某某、蔣某某、段某某等人的陳述；

4．被告人胡某的供述與辯解；

5．南京市公安局江北新區(qū)分局制作的搜查筆錄等。

本院認(rèn)為，被告人胡某違反國(guó)家金融管理法規(guī)，變相吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

江蘇省南京市六合區(qū)人民法院

檢察員：于樂

2020年5月17日

附：

1．被告人胡某現(xiàn)羈押于南京市雨花臺(tái)區(qū)看守所；?

2．全部案卷材料；

3．《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》一份；

4.?《適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖斫ㄗh書》一份；

5.?《量刑建議書》一份。