南昌市青云譜區(qū)人民檢察院

起?訴?書

青檢刑訴〔2019〕170號

被告人胡某，男，1985年**月**日出生，身份證號碼3624261985********，漢族，大學文化程度，無業(yè)，住江西省南昌市東湖區(qū)**大道**棟**單元**室，因涉嫌詐騙罪，于2017年9月2日被南昌市公安局青云譜分局刑事拘留，同年10月27日經(jīng)本院批準逮捕，同日由南昌市公安局青云譜分局執(zhí)行逮捕，同年11月14日，被南昌市公安局青云譜分局取保候審。

被告人呂某某，男，1990年**月**日出生，身份證號碼2224031990********，漢族，大學文化程度，無業(yè)，住吉林省敦化市**街**社區(qū)**組**胡同**，因涉嫌詐騙罪，于2017年12月8日被南昌市公安局青云譜分局刑事拘留，2018年2月12日經(jīng)本院批準逮捕，次日由南昌市公安局青云譜分局執(zhí)行逮捕，2018年3月27日，被南昌市公安局青云譜分局取保候審。

被告人楊某，男，1977年**月**日出生，身份證號碼3622021977********，漢族，初中文化程度，無業(yè)，住江西省宜春市豐城市**路**號**棟**單元**室（戶籍所在地浙江省金華市），因涉嫌詐騙罪，于2017年10月14日被南昌市公安局青云譜分局刑事拘留，同年10月27日經(jīng)本院批準逮捕，同日由南昌市公安局青云譜分局執(zhí)行逮捕，同年11月14日，被南昌市公安局青云譜分局取保候審。

被告人諶磊，男，1989年**月**日出生，居民身份證號碼3622021989********，漢族，初中文化程度，無業(yè)，住江西省豐城市**鎮(zhèn)**村**組**號，因涉嫌詐騙罪，于2018年4月3日被南昌市公安局青云譜分局刑事拘留，同年5月4日經(jīng)本院批準逮捕，同日由南昌市公安局青云譜分局執(zhí)行逮捕，同年6月6日，被南昌市公安局青云譜分局取保候審。

被告人葛冬冬，男，1989年**月**日出生，居民身份證號碼3601221989********，漢族，小學文化程度，無業(yè)，住江西省南昌市新建縣**鎮(zhèn)**村**自然村**號，因涉嫌詐騙罪，于2017年9月22日被南昌市公安局青云譜分局刑事拘留，同年10月27日經(jīng)本院批準逮捕，同日由南昌市公安局青云譜分局執(zhí)行逮捕，同年11月14日，被南昌市公安局青云譜分局取保候審。

被告人馮昌明，男，1991年**月**日出生，身份證號碼3625251991********，漢族，大學文化程度，無業(yè)，住江西省撫州市崇仁縣**鎮(zhèn)**小區(qū)**號，因涉嫌詐騙罪，于2017年9月22日被南昌市公安局青云譜分局刑事拘留，同年10月27日經(jīng)本院批準逮捕，同日由南昌市公安局青云譜分局執(zhí)行逮捕，同年11月14日，被南昌市公安局青云譜分局取保候審。

被告人葛浩峰，男，1976年**月**日出生，身份證號碼3601221976********，漢族，大學文化程度，無業(yè)，戶籍所在地廣東省廣州市海珠區(qū)**街**號**房，因涉嫌詐騙罪，于2017年9月22日被南昌市公安局青云譜分局刑事拘留，同年10月27日經(jīng)本院批準逮捕，同日由南昌市公安局青云譜分局執(zhí)行逮捕，同年11月14日，被南昌市公安局青云譜分局取保候審。

被告人梁強，男，1990年**月**日出生，身份證號碼4306211990********，漢族，高中文化程度，無業(yè)，住湖南省岳陽縣**鄉(xiāng)**村**組**號，因涉嫌詐騙罪，于2017年9月22日被南昌市公安局青云譜分局刑事拘留，同年10月27日經(jīng)本院批準逮捕，同日，由南昌市公安局青云譜分局執(zhí)行逮捕，同年11月14日，被南昌市公安局青云譜分局取保候審。

被告人張沖，男，1993年**月**日出生，身份證號碼3622041993********，漢族，中專文化程度，無業(yè)，住江西省高安市**路**號**棟**室，因涉嫌詐騙罪，于2017年9月22日被南昌市公安局青云譜分局刑事拘留，同年10月27日經(jīng)本院批準逮捕，同日由南昌市公安局青云譜分局執(zhí)行逮捕，同年11月14日，被南昌市公安局青云譜分局取保候審。

本案由南昌市公安局青云譜分局偵查終結，以被告人胡某、呂某某、楊某、諶磊、葛冬冬、馮昌明、葛浩峰、梁強、張沖、支某某（另案處理）、敖某某（另案處理）、潘某某（另外處理）、歐陽某某（另案處理）、鄭某某（另案處理）、胡某甲（另案處理）涉嫌嫌操縱證券、期貨市場罪，于2018年10月15日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權委托辯護人，依法訊問了被告人，聽取了辯護人的意見，審查了全部案件材料。本院于2018年11月29日第一次退回偵查機關補充偵查，偵查機關于2019年1月3日補查重報；本院于2019年2月18日第二次退回偵查機關補充偵查，偵查機關于2019年3月18日補查重報。本院于2018年11月14日、2019年2月4日、2019年4月18日延長審查起訴期限。

經(jīng)依法偵查查明：2016年8月，被告人胡某伙同被告人呂某某以呂某某為法人代表的吉林**投資咨詢有限公司的名義分別出資155萬總計310萬元，后又以謝某某的身份信息在河北省“濱海大宗商品交易平臺”開設賬戶入金并申請“植物活化石—蘇鐵”郵票（郵票代碼609125）電子盤上市交易，用劉某某、胡某乙兩人身份信息在交易平臺開設操盤賬戶控制該郵票電子盤百分之九十五的股份，以黃某某身份信息在交易平臺開設傭金返還賬戶，分別在吉林長春、江西南昌兩地開設公司，南昌公司聘請被告人楊某、諶磊作為操盤賬戶操盤手，聘請被告人葛冬冬、馮昌明、葛浩峰冒充股票、郵幣卡專業(yè)人士作為分析師（講師），聘請被告人梁強、張沖分別作為市場一部、二部總監(jiān)，聘請了支某某（另案處理）、敖某某（另案處理）、歐陽某某（另案處理）、潘某某（另案處理）、胡某甲（另案處理）、鄭某某（另案處理）等人作為公司業(yè)務人員。?????????????????????????????????????????

被告人梁強、張沖作為業(yè)務總監(jiān)帶領支某某（另案處理）、敖某某（另案處理）、歐陽某某（另案處理）、潘某某（另案處理）、胡某甲（另案處理）、鄭某某（另案處理）等公司業(yè)務人員利用購買的微信、QQ聊天賬號冒充股民或者進入股票交流群交流，在交流過程中扮演炒股成功人士、股票專業(yè)老師等身份，在取得被害人信任后以介紹股票知識的名義將被害人引入由被告人葛冬冬、馮昌明、葛浩峰等分析師在新浪直播開設的網(wǎng)絡直播間，并在直播間與分析師相互配合，采取故意提問透露郵票代碼、發(fā)出虛假郵票盈利截圖等方式幫分析師向被害人推薦公司“植物活化石—蘇鐵”郵票電子盤買賣，誘導被害人在該電子盤開設賬戶投入資金購買該郵票。???????????????????????????????????????????

?被告人胡某、呂某某為完成操盤賬戶的高拋低吸實現(xiàn)操盤賬戶的盈利，根據(jù)被害人實際買賣盤數(shù)據(jù)，指示被告人楊某、諶磊利用操盤賬戶采取互買互賣的手段做成虛假交易K線圖，并利用自身持倉優(yōu)勢操作操盤賬戶采取只買不賣、只賣不買等手段控制郵票價格，指示分析師在直播間與冒充平臺客戶的業(yè)務員配合操盤行為，引導被害人進行反向交易，誘導被害人補倉接盤、割肉止損使得被害人虧損。?????????????????????????????????????????????????????????

被告人胡某、呂某某將操盤賬戶中的資金按照二八比例與河北省“濱海大宗商品交易平臺”進行分成后，余額以及被害人在交易過程中產(chǎn)生的手續(xù)費作為公司盈利，市場總監(jiān)、分析師、操盤手、業(yè)務人員除固定工資外均根據(jù)各自發(fā)展的被害人的持倉金額和交易產(chǎn)生手續(xù)費按比例提成。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1銀行交易清單、“植物活化石—蘇鐵”郵票電子交易數(shù)據(jù)、身份信息材料、歸案情況說明等書證；

2證人趙某某、劉某甲、劉某乙等人的證言；

3被告人胡某、呂某某、楊某、諶磊、葛冬冬、馮昌明、葛浩峰、梁強、張沖等人的供述與辯解；

4鑒定意見；

5同步錄音錄像。

本院認為，被告人胡某、呂某某伙同被告人楊某、諶磊、葛冬冬、馮昌明、葛浩峰等人以非法占有為目的，詐騙他人錢財人民幣226.21438萬元，數(shù)額特別巨大；被告人梁強受被告人胡某、呂某某指使，帶領業(yè)務團隊，以非法占有為目的，詐騙他人錢財人民幣38.949645萬元，數(shù)額巨大；被告人張沖受被告人胡某、呂某某指使，帶領業(yè)務團隊，以非法占有為目的，詐騙他人錢財人民幣55.2547萬元，數(shù)額特別巨大；其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以詐騙罪追究其刑事責任。被告人呂某某具有《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款規(guī)定之自首情節(jié)；被告人胡某、呂某某、楊某、諶磊、葛冬冬、馮昌明、葛浩峰同時具有《中華人民共和國刑法》第二十五條規(guī)定之情節(jié)。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

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此致

南昌市青云譜區(qū)人民法院

檢察員：朱禮擴

2019年4月29日

附：

????1、被告人胡某、呂某某、楊某、諶磊、葛冬冬、馮昌明、葛浩峰、梁強、張沖等人現(xiàn)被取保候審；

2、案卷材料二十九冊。