浙江省蘭溪市人民檢察院　

起?訴?書

蘭檢一部刑訴〔2020〕380號(hào)　

　　被告人胡某某，男，1964年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3307191964********，漢族，文化程度大專，蘭溪****有限公司經(jīng)營(yíng)者，戶籍所在地浙江省蘭溪市，住浙江省蘭溪市**街道**村**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2019年8月9日被蘭溪市公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年9月12日被蘭溪市公安局逮捕，經(jīng)本院決定，于2020年4月15日被蘭溪市公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人胡某某，男，1971年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3307191971********，漢族，文化程度高中，蘭溪****有限公司員工，戶籍所在地浙江省蘭溪市，住浙江省蘭溪市**街道**幢**單元**室。因涉嫌詐騙罪，于2019年8月9日被蘭溪市公安局刑事拘留，于2019年9月12日被蘭溪市公安局取保候?qū)彙?/span>

本案由蘭溪市公安局偵查終結(jié)，以被告人胡某某、胡某某涉嫌詐騙罪，于2019年11月12日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年11月14日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，聽(tīng)取了被告人及其辯護(hù)人的意見(jiàn)，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。

本院于2019年12月11日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年1月10日補(bǔ)查重報(bào)；本院于2020年2月24日第二次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年3月20日補(bǔ)查重報(bào)。本院于2020年2月11日延長(zhǎng)審查起訴期限。

經(jīng)依法審查查明：2011年以來(lái)，根據(jù)《浙江省商品有機(jī)肥推廣應(yīng)用實(shí)施辦法》等文件，蘭溪市也制定相關(guān)文件，對(duì)推廣應(yīng)用商品有機(jī)肥實(shí)施財(cái)政補(bǔ)貼，2011年開(kāi)始應(yīng)用商品有機(jī)肥的補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)為300元/噸，2015年調(diào)整為200元/噸。蘭溪市土壤肥料工作站（以下簡(jiǎn)稱蘭溪市土肥站）作為商品有機(jī)肥采購(gòu)方，通過(guò)招投標(biāo)確定蘭溪市某某有機(jī)肥料廠為供肥企業(yè)，該廠系被告人胡某某個(gè)人獨(dú)資企業(yè)。2012年12月21日、2013年10月22日、2014年10月16日、2015年10月30日、2016年10月24日、2017年10月10日，蘭溪市土肥站與蘭溪市某某有機(jī)肥料廠分別簽訂6份有機(jī)肥料采購(gòu)合同，采購(gòu)商品有機(jī)肥用于推廣應(yīng)用。蘭溪市土肥站站長(zhǎng)陶某某、蘭溪市某某有機(jī)肥料廠負(fù)責(zé)人胡某某分別在有機(jī)肥料采購(gòu)合同上簽字。

2013年至2017年期間，蘭溪市某某有機(jī)肥料廠負(fù)責(zé)人被告人胡某某伙同該廠員工被告人胡某某，在履行商品有機(jī)肥采購(gòu)合同過(guò)程中，以胡某某妻子于某某、胡某某注冊(cè)的某某家庭農(nóng)場(chǎng)、王某某的名義，虛構(gòu)上述人員、農(nóng)場(chǎng)因種植作物需要購(gòu)買財(cái)政補(bǔ)貼商品有機(jī)肥，填寫虛假的購(gòu)肥申請(qǐng)書、承諾書，假造購(gòu)買商品有機(jī)肥銀行現(xiàn)金繳款單，向蘭溪市土肥站申請(qǐng)開(kāi)具供肥通知書，然后據(jù)此填寫虛假的商品有機(jī)肥出庫(kù)單，虛構(gòu)供肥事實(shí)，并按虛構(gòu)的供肥數(shù)量開(kāi)具發(fā)票，向蘭溪市土肥站結(jié)算商品有機(jī)肥財(cái)政補(bǔ)貼資金。2013年至2017年期間，被告人胡某某、胡某某通過(guò)上述方式，共虛構(gòu)向于某某、某某家庭農(nóng)場(chǎng)、王某某供肥1540噸，向蘭溪市土肥站結(jié)算得到商品有機(jī)肥財(cái)政補(bǔ)貼資金34.8萬(wàn)元。在此過(guò)程中，應(yīng)蘭溪市土肥站站長(zhǎng)陶某某的要求，被告人胡某某為相關(guān)用肥戶提供商品有機(jī)肥110噸，未結(jié)算資金7.04萬(wàn)元，實(shí)際騙取商品有機(jī)肥財(cái)政補(bǔ)貼資金27.76萬(wàn)元，具體如下：

1.2013年12月25日，被告人胡某某指使被告人胡某某虛構(gòu)胡某某妻子于某某因種植作物需要購(gòu)買100噸財(cái)政補(bǔ)貼商品有機(jī)肥，填寫虛假的購(gòu)肥申請(qǐng)書，向蘭溪市土肥站申請(qǐng)供肥，后被告人胡某某按虛構(gòu)供肥100噸開(kāi)具發(fā)票，向蘭溪市土肥站結(jié)算得到商品有機(jī)肥財(cái)政補(bǔ)貼資金30000元。

2.2014年9月2日，被告人胡某某虛構(gòu)胡某某妻子于某某因種植作物需要購(gòu)買200噸財(cái)政補(bǔ)貼商品有機(jī)肥，填寫虛假的購(gòu)肥申請(qǐng)書，向蘭溪市土肥站申請(qǐng)供肥，后又填寫虛假的商品有機(jī)肥出庫(kù)單，并按虛構(gòu)供肥200噸開(kāi)具發(fā)票，向蘭溪市土肥站結(jié)算得到商品有機(jī)肥財(cái)政補(bǔ)貼資金60000元。

3.2014年12月20日，被告人胡某某指使被告人胡某某虛構(gòu)胡某某妻子于某某因種植作物需要購(gòu)買財(cái)政補(bǔ)貼商品有機(jī)肥100噸，填寫虛假的購(gòu)肥申請(qǐng)書、承諾書，向蘭溪市土肥站申請(qǐng)供肥，由胡某某填寫虛假的商品有機(jī)肥出庫(kù)單，后被告人胡某某按虛構(gòu)供肥100噸開(kāi)具發(fā)票，向蘭溪市土肥站結(jié)算得到商品有機(jī)肥財(cái)政補(bǔ)貼資金30000元。

4.2015年11月16日，被告人胡某某虛構(gòu)以被告人胡某某名義注冊(cè)的某某家庭農(nóng)場(chǎng)因種植作物需要購(gòu)買300噸財(cái)政補(bǔ)貼商品有機(jī)肥，填寫虛假的購(gòu)肥申請(qǐng)書、承諾書，指使胡某某假造購(gòu)買商品有機(jī)肥銀行現(xiàn)金繳款單，向蘭溪市土肥站申請(qǐng)供肥，后指使胡某某填寫虛假的商品有機(jī)肥出庫(kù)單，被告人胡某某按虛構(gòu)供肥300噸開(kāi)具發(fā)票，向蘭溪市土肥站結(jié)算得到商品有機(jī)肥財(cái)政補(bǔ)貼資金60000元。

5.2015年11月17日，被告人胡某某指使被告人胡某某虛構(gòu)胡某某妻子于某某因種植作物需要購(gòu)買財(cái)政補(bǔ)貼商品有機(jī)肥200噸，填寫虛假的購(gòu)肥申請(qǐng)書、承諾書，由胡某某假造購(gòu)買商品有機(jī)肥銀行現(xiàn)金繳款單，向蘭溪市土肥站申請(qǐng)供肥，并由胡某某填寫虛假的商品有機(jī)肥出庫(kù)單，后被告人胡某某按虛構(gòu)供肥200噸開(kāi)具發(fā)票，向蘭溪市土肥站結(jié)算得到商品有機(jī)肥財(cái)政補(bǔ)貼資金40000元。

6.2016年11月28日，被告人胡某某指使被告人胡某某虛構(gòu)胡某某妻子于某某因種植作物需要購(gòu)買財(cái)政補(bǔ)貼商品有機(jī)肥250噸，填寫虛假的購(gòu)肥申請(qǐng)書、承諾書，被告人胡某某指使他人假造購(gòu)買商品有機(jī)肥銀行現(xiàn)金繳款單，向蘭溪市土肥站申請(qǐng)供肥，并由胡某某填寫虛假的商品有機(jī)肥出庫(kù)單，后被告人胡某某按虛構(gòu)供肥250噸開(kāi)具發(fā)票，向蘭溪市土肥站結(jié)算得到商品有機(jī)肥財(cái)政補(bǔ)貼資金50000元。

7.2016年12月23日，被告人胡某某虛構(gòu)某某家庭農(nóng)場(chǎng)因種植作物需要購(gòu)買財(cái)政補(bǔ)貼商品有機(jī)肥300噸，填寫虛假的購(gòu)肥申請(qǐng)書、承諾書，假造購(gòu)買商品有機(jī)肥銀行現(xiàn)金繳款單，向蘭溪市土肥站申請(qǐng)供肥，指使胡某某填寫虛假的商品有機(jī)肥出庫(kù)單，后被告人胡某某按虛構(gòu)供肥300噸開(kāi)具發(fā)票，向蘭溪市土肥站結(jié)算得到商品有機(jī)肥財(cái)政補(bǔ)貼資金60000元。

8.2017年6月12日，被告人胡某某虛構(gòu)王某某種植作物需要購(gòu)買財(cái)政補(bǔ)貼商品有機(jī)肥90噸，填寫虛假的購(gòu)肥申請(qǐng)書、承諾書，假造購(gòu)買商品有機(jī)肥銀行現(xiàn)金繳款單，向蘭溪市土肥站申請(qǐng)供肥，后填寫虛假的商品有機(jī)肥出庫(kù)單，并按虛構(gòu)供肥90噸開(kāi)具發(fā)票，向蘭溪市土肥站結(jié)算得到商品有機(jī)肥財(cái)政補(bǔ)貼資金18000元。

2020年4月10日，被告人胡某某退出贓款人民幣27.76萬(wàn)元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：身份信息、有機(jī)肥料采購(gòu)合同、商品有機(jī)肥需肥申請(qǐng)書、承諾書、出庫(kù)單、供肥清單、浙江省國(guó)家稅務(wù)局通用機(jī)打發(fā)票、銀行流水明細(xì)、《蘭溪市財(cái)政補(bǔ)貼商品有機(jī)肥推廣應(yīng)用實(shí)施辦法》等；

2.證人陶某某、章某甲、章某乙、王某某等人的證言；

3.被告人胡某某、胡某某的供述和辯解；

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人胡某某、胡某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人胡某某、胡某某以非法占有為目的，在履行合同過(guò)程中，騙取他人財(cái)物，數(shù)額巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚、證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以合同詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人胡某某、胡某某系共同犯罪，被告人胡某某在共同犯罪中起主要作用，系主犯，被告人胡某某在共同犯罪中起次要作用，系從犯，應(yīng)當(dāng)適用《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條、第二十六條、第二十七條之規(guī)定。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

蘭溪市人民法院　

檢察員：唐獻(xiàn)文

（院?。?/span>

二〇二〇年四月十七日　

附：

????1．被告人胡某某、胡某某現(xiàn)取保候?qū)徳诩摇?/span>

2．案卷材料和證據(jù)8冊(cè)。

3．被告人胡某某退出的贓款已由本院扣押。

4．《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》一份。