上海市普陀區(qū)人民檢察院

起?訴?書

滬普檢一部刑訴〔2020〕514號

被告人胡某某，男，1994年**月**日生，漢族，公民身份號碼3426251994********，大學(xué)文化，系乙乙上海**餐飲管理有限公司（以下簡稱“乙公司”）員工，戶籍在安徽省合肥市包河區(qū)**路**號濱湖派出所集體戶，暫住于本市長寧區(qū)**路**弄**號**室。2019年10月31日因涉嫌詐騙罪，由上海市公安局普陀分局刑事拘留，同年11月2日延長刑事拘留期限至三十天，同年12月6日經(jīng)本院批準(zhǔn)，以涉嫌盜竊罪于同日由該局執(zhí)行逮捕。2020年2月3日，經(jīng)上海市人民檢察院第二分院批準(zhǔn)，由上海市公安局普陀分局延長偵查羈押期限一個月。

被告人謝某某，男，1996年**月**日生，漢族，公民身份號碼3729221996********，初中文化，農(nóng)民，戶籍在山東省曹縣樓**鄉(xiāng)**村**村**號。2019年11月4日因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，由上海市公安局普陀分局刑事拘留，同年11月5日延長刑事拘留期限至三十天，同年12月6日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日由該局執(zhí)行逮捕。2020年2月3日，經(jīng)上海市人民檢察院第二分院批準(zhǔn)，由上海市公安局普陀分局延長偵查羈押期限一個月。

被告人周某某，男，1994年**月**日生，漢族，公民身份號碼3501021994********，大學(xué)文化，原系福建省**縣醫(yī)院藥劑師，戶籍在路**號**宿舍**座**單元。2019年11月8日因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，由上海市公安局普陀分局刑事拘留，同年11月10日延長刑事拘留期限至三十天，同年12月6日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日由該局執(zhí)行逮捕。2020年2月3日，經(jīng)上海市人民檢察院第二分院批準(zhǔn)，由上海市公安局普陀分局延長偵查羈押期限一個月。

被告人尤某某，女，1992年**月**日生，漢族，公民身份號碼3206811992********，大學(xué)文化，農(nóng)民，戶籍在戶籍在江蘇省啟東市**鎮(zhèn)**村**組**號。2019年10月31日因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，由上海市公安局普陀分局刑事拘留，同年11月2日延長刑事拘留期限至三十天，同年12月6日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日由該局執(zhí)行逮捕。2020年2月3日，經(jīng)上海市人民檢察院第二分院批準(zhǔn)，由上海市公安局普陀分局延長偵查羈押期限一個月。

被告人李某甲，男，1987年**月**日生，漢族，公民身份號碼3401231987********，大專文化，農(nóng)民，戶籍在安徽省肥東縣**鄉(xiāng)**村**組，暫住于安徽省合肥市瑤海區(qū)**號**室。2019年11月11日因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，由上海市公安局普陀分局刑事拘留，同年11月12日延長刑事拘留期限至三十天，同年12月6日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日由該局執(zhí)行逮捕。2020年2月3日，經(jīng)上海市人民檢察院第二分院批準(zhǔn)，由上海市公安局普陀分局延長偵查羈押期限一個月。

被告人李某乙，女，1990年**月**日生，漢族，公民身份號碼3101121990********，大學(xué)文化，無業(yè)，住上海市閔行區(qū)**路**弄**號**室。2019年10月31日因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，由上海市公安局普陀分局刑事拘留，同年11月2日延長刑事拘留期限至三十天，同年12月6日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日由該局執(zhí)行逮捕。2020年2月3日，經(jīng)上海市人民檢察院第二分院批準(zhǔn)，由上海市公安局普陀分局延長偵查羈押期限一個月。

被告人吳某某，女，1982年**月**日生，漢族，公民身份號碼3101151982********，高中文化，無業(yè)，住**道**路**弄**號**室。2019年10月31日因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，由上海市公安局普陀分局刑事拘留，同年11月2日延長刑事拘留期限至三十天，同年12月6日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日由該局執(zhí)行逮捕。2020年2月3日，經(jīng)上海市人民檢察院第二分院批準(zhǔn)，由上海市公安局普陀分局延長偵查羈押期限一個月。

被告人汪某某，男，1992年**月**日生，漢族，公民身份號碼3401231992********，大專文化，無業(yè)，戶籍在安徽省合肥市瑤海區(qū)**開發(fā)區(qū)**組，暫住于安徽省合肥市瑤海區(qū)**棟**室。2019年12月5日因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，由上海市公安局普陀分局刑事拘留，同年12月6日延長刑事拘留期限至三十天，2020年1月6日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日由該局執(zhí)行逮捕。

被告人季某甲，男，1981年**月**日生，漢族，公民身份號碼3202111981********，大學(xué)文化，無業(yè)，戶籍在江蘇省無錫市梁溪區(qū)**號**室，暫住于江蘇省無錫市濱湖區(qū)**號**室。2020年1月15日因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，由上海市公安局普陀分局刑事拘留，同年1月17日延長刑事拘留期限至三十天，同年2月21日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日由該局執(zhí)行逮捕。

被告人夏某某，男，1985年**月**日生，漢族，公民身份號碼3709231985********，初中文化，農(nóng)民，戶籍在山東省東平縣**鎮(zhèn)**村**號，暫住于山東省德州市**座**單元**室。2020年1月17日因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，由上海市公安局普陀分局刑事拘留，同年1月19日延長刑事拘留期限至三十天，同年2月19日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日由該局執(zhí)行逮捕。

被告人季某乙，女，1991年**月**日生，漢族，公民身份號碼3205111991********，大專文化，無業(yè)，住江蘇省蘇州市姑蘇區(qū)**花園**幢**室。2020年1月13日因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，由上海市公安局普陀分局刑事拘留，同年1月15日延長刑事拘留期限至三十天，同年2月19日經(jīng)本院不批準(zhǔn)逮捕，同日經(jīng)上海市公安局普陀分局決定取保候?qū)彙?/span>

被告人張某某，女，1992年**月**日生，漢族，公民身份號碼4415221992********，初中文化，農(nóng)民，住廣東省揭陽市揭西縣**鎮(zhèn)**村委**村**號。2019年11月20因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，經(jīng)上海市公安局普陀分局決定取保候?qū)彙?/span>

被害單位上海市甲信息技術(shù)有限公司（以下簡稱：“甲公司”），法定代表人劉某某，住所地：上海市普陀區(qū)**路**號**幢**室。

本案由上海市公安局普陀分局偵查終結(jié)，以被告人胡某某涉嫌盜竊罪，被告人謝某某、周某某、尤某某、李某甲、李某乙、吳某某、汪某某、季某甲、夏某某、季某乙、張某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪于2020年3月6日向本院移送審查起訴。本院受理后，依法告知被告人有權(quán)委托辯護人及被害人有權(quán)委托訴訟代理人，于2020年7月16日、7月17日、7月20日、7月21日分別告知被告人認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被害人、被告人、辯護人及值班律師的意見，審查了全部案件材料。被告人均同意本案適用簡易程序?qū)徖?。?jīng)審查，于2020年4月3日、5月29日兩次退回公安機關(guān)補充偵查，上海市公安局普陀分局于2020年6月28日補充偵查終結(jié)再次移送本院審查起訴。

經(jīng)依法審查查明：

乙公司與甲公司合作，若乙公司與顧客產(chǎn)生實際交易，甲公司按照相應(yīng)比例發(fā)放積分至顧客的賬戶中；該積分可以在“甄會選”網(wǎng)上商城換購商品或者在門店消費時抵扣現(xiàn)金。被告人胡某某系乙公司員工，負(fù)責(zé)內(nèi)部測試模擬交易中的積分能否正常產(chǎn)生。2018年6月至案發(fā)，胡某某將代碼復(fù)制至測試機內(nèi)，使得該測試機可以模擬正常門店的POS機，并利用該測試機使得甲公司后臺以為門店存在實際交易，從而發(fā)放積分給被告人胡某某指定的賬戶。通過上述方法，胡某某竊取了甲公司的積分后自用或出售給被告人謝某某、周某某。被告人謝某某、周某某在明知是犯罪所得后仍然予以購買并購買后再進行出售。其中，謝某某出售給被告人尤某某；周某某出售給被告人李某乙、吳某某、季某乙、張某某、李某甲；吳某某出售給被告人汪某某、夏某某；張某某出售給被告人季某甲。被告人尤某某、李某乙、吳某某、季某乙、張某某、李某甲、汪某某、夏某某、季某甲在明知是犯罪所得后仍然予以購買。

經(jīng)甲公司核實：被告人胡某某異常獲取的積分為2018444分，折合人民幣20184.44元；被告人謝某某異常獲取的積分為96673220分，折合人民幣966732.20元；被告人周某某異常獲取的積分為24219442分，折合人民幣242194.42元；被告人尤某某異常獲取的積分為2757650分，折合人民幣27576.50元；被告人李某甲異常獲取的積分為31639044分，折合人民幣316390.44元；被告人李某乙異常獲取的積分為12414960分，折合人民幣124149.60元；被告人吳某某異常獲取的積分為2104760分，折合人民幣21047.60元；被告人汪某某異常獲取的積分為8399358分，折合人民幣83993.58元；被告人季某甲異常獲取的積分為1791870分，折合人民幣17918.70元；被告人夏某某異常獲取的積分為3088334分，折合人民幣30883.34元；被告人季某乙異常獲取的積分為11250338分，折合人民幣112503.38元；被告人張某某異常獲取的積分為33676184分，折合人民幣336761.84元。

2019年10月31日，被告人胡某某、尤某某、李某乙、吳某某、被公安機關(guān)抓獲；2019年11月4日被告人謝某某被公安機關(guān)抓獲；2019年11月8日，被告人周某某被公安機關(guān)抓獲；2019年11月11日，被告人李某甲被公安機關(guān)抓獲；2019年11月20日，被告人張某某主動投案并如實供述上述事實；2019年12月5日，被告人汪某某被公安機關(guān)抓獲；2020年1月13日，被告人季某乙主動投案并如實供述上述事實；2020年1月14日，被告人季某甲主動投案并如實供述上述事實；2020年1月17日，被告人夏某某被公安機關(guān)抓獲。

上述被告人到案后均能如實供述犯罪事實。

上述事實，有以下證據(jù)證明：

1.證人石某某（甲公司法務(wù)經(jīng)理）的證言，證明該司發(fā)現(xiàn)名下的“集享聯(lián)盟”APP有多名會員產(chǎn)生大量虛假交易獲取異常積分，并在該APP內(nèi)的“甄會選”商城內(nèi)兌換商品；該司經(jīng)查發(fā)現(xiàn)被告人胡某某、尤某某等人有犯罪嫌疑，遂向公安機關(guān)報案的事實。

2.證人朱某某（甲公司信息安全工程師）的證言，證明被告人胡某某是乙公司的網(wǎng)絡(luò)管理員，利用網(wǎng)絡(luò)管理員的身份，復(fù)制了門店內(nèi)或者乙公司正式機內(nèi)的模塊，隨后把模塊植入測試機內(nèi)，把測試機變成正式機，在測試機上輸入大量虛假交易信息，甲公司電腦得到虛假交易信息后就會發(fā)放相應(yīng)的積分到指定的賬戶上的事實。

3.報案書及所附情況說明及明細(xì)，證明被害人甲公司認(rèn)為被告人胡某某賬戶的異常獲分金額及對該情況進行了報案的事實。

4.手機截圖一組，證明被告人謝某某、周某某、季某甲微信聊天及部分交易情況的事實。

5.搜查筆錄、扣押決定書、扣押清單證明，從被告人胡某某處扣押下筆記本電腦一臺、華為牌手機二部；從被告人謝某某處扣押下小米牌手機六部；從被告人周某某處扣押下小米牌手機二部、筆記本電腦一臺、iPAD一部；從被告人尤某某處扣押下小米牌手機二部、OPPO牌手機一部、華為平板電腦一臺、電腦主機一臺、電話卡1433張、尊享卡7張；從被告人李某甲處扣押下華為牌手機一部、筆記本電腦一臺；從被告人李某乙處扣押下華為牌手機一部、蘋果牌手機一部；從被告人吳某某處扣押下蘋果牌手機一部；從被告人汪某某處扣押下蘋果牌手機一部、U盤一個；從被告人季某甲處扣押下三部榮耀牌手機、一部蘋果牌手機、一部TD-LTE牌手機；從被告人夏某某處扣押下蘋果牌手機二部；從被告人季某乙處扣押下手機一部；從被告人張某某處扣押下蘋果牌手機一部的事實。

6.調(diào)取證據(jù)通知書、調(diào)取證據(jù)清單，證明公安機關(guān)從乙公司調(diào)取收銀機（測試機），主機加顯示器一臺。

7.被告人異常獲分明細(xì)一組，證明被告人胡某某異常獲取的積分為2018444分，折合人民幣20184.44元；被告人謝某某異常獲取的積分為96673220分，折合人民幣966732.20元；被告人周某某異常獲取的積分為24219442分，折合人民幣242194.42元；被告人尤某某異常獲取的積分為2757650分，折合人民幣27576.50元；被告人李某甲異常獲取的積分為31639044分，折合人民幣316390.44元；被告人李某乙異常獲取的積分為12414960分，折合人民幣124149.60元；被告人吳某某異常獲取的積分為2104760分，折合人民幣21047.60元；被告人汪某某異常獲取的積分為8399358分，折合人民幣83993.58元；被告人季某甲異常獲取的積分為1791870分，折合人民幣17918.70元；被告人夏某某異常獲取的積分為3088334分，折合人民幣30883.34元；被告人季某乙異常獲取的積分為11250338分，折合人民幣112503.38元；被告人張某某異常獲取的積分為33676184分，折合人民幣336761.84元。

8.乙公司出具的情況說明，證明被告人胡某某系該司員工，及其胡某某的職權(quán)范圍。

9.調(diào)取證據(jù)清單二份，證明被告人胡某某家屬已代為退賠被害單位人民幣100萬元，被告人尤某某家屬已代為退賠被害單位人民幣2萬元的事實。

10.諒解書一組，證明被告人尤某某、李某乙、吳某某、汪某某、季某甲、夏某某、季某乙、張某某已賠償甲公司的損失，并獲得諒解。

11．抓獲經(jīng)過、歸案情況說明、辦案說明、情況說明一組，證明抓獲本案十二名被告人的經(jīng)過。

12．戶籍資料，證明上述被告人的戶籍信息及均沒有前科劣跡。

13.被告人供述和辯解

（1）被告人胡某某的供述和辯解，證明其竊取甲公司積分的經(jīng)過。

（2）被告人謝某某、周某某、尤某某、李某甲、李某乙、吳某某、汪某某、季某甲、夏某某、季某乙、張某某的供述，證明上述人員在明知積分是犯罪所得的情況下仍然予以收購、代為銷售或者以其他方法掩飾、隱瞞的事實。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認(rèn)定指控事實。被告人謝某某、周某某、尤某某、李某甲、李某乙、吳某某、汪某某、季某甲、夏某某、季某乙、張某某均對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人胡某某以非法占有為目的，秘密竊取他人財物，數(shù)額特別巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十四條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)以盜竊罪追究其刑事責(zé)任。被告人謝某某、周某某、尤某某、李某甲、李某乙、吳某某、汪某某、季某甲、夏某某、季某乙、張某某明知是犯罪所得而予以收購、代為銷售或者以其他方法掩飾、隱瞞，其行為均已觸犯《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款、第二十五條第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應(yīng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。被告人謝某某、周某某、尤某某、李某甲、李某乙、吳某某、汪某某、季某甲、夏某某、季某乙、張某某認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，均可以從寬處理。被告人季某甲、季某乙、張某某犯罪后能夠自動投案，如實供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，均系自首，其中被告人季某甲可以從輕處罰，被告人季某乙、張某某可以減輕處罰。被告人胡某某、謝某某、周某某、尤某某、李某甲、李某乙、吳某某、汪某某、夏某某到案后如實供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，均可以從輕處罰。建議判處被告人謝某某有期徒刑四年，并處罰金人民幣四萬元；建議判處被告人周某某有期徒刑四年六個月，并處罰金人民幣四萬五千元；建議判處被告人尤某某有期徒刑十個月，緩刑一年，并處罰金人民幣二千元；建議判處被告人李某甲有期徒刑三年三個月，并處罰金人民幣三萬元；建議判處被告人李某乙有期徒刑三年，緩刑三年，并處罰金人民幣一萬元；建議判處被告人吳某某有期徒刑三年，緩刑三年，并處罰金人民幣一萬元；建議判處被告人汪某某有期徒刑一年六個月，緩刑一年六個月，并處罰金人民幣五千元；建議判處被告人季某甲有期徒刑八個月，緩刑一年，并處罰金人民幣二千元；建議判處被告人夏某某有期徒刑一年，緩刑一年，并處罰金人民幣二千元；建議判處被告人季某乙有期徒刑一年，緩刑一年，并處罰金人民幣一萬元；建議判處被告人張某某有期徒刑二年，緩刑二年，并處罰金人民幣二萬元。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請依法審判。

此致

上海市普陀區(qū)人民法院

檢察官：沈琦

檢察官助理：陳星

2020年7月28日

附：

1.被告人胡某某、謝某某、周某某、尤某某、李某甲、李某乙、吳某某、汪某某、季某甲、夏某某現(xiàn)均羈押于普陀區(qū)看守所；被告人季某乙、張某某均取保候?qū)徲谧∷亍?/span>

2.偵查卷宗八冊。

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》一份。

4．《適用簡易程序建議書》一份。

5．相關(guān)法律條文。

《中華人民共和國刑法》

第二十五條第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

第六十七條犯罪以后自動投案，如實供述自己的罪行的，是自首。對于自首的犯罪分子，可以從輕或者減輕處罰。其中，犯罪較輕的，可以免除處罰。

……

犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實供述自己罪行的，可以從輕處罰；因如實供述自己罪行，避免特別嚴(yán)重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。

第二百六十四條盜竊公私財物，數(shù)額較大的，或者多次盜竊、入戶盜竊、攜帶兇器盜竊、扒竊的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或者沒收財產(chǎn)。

第三百一十二條第一款　明知是犯罪所得及其產(chǎn)生的收益而予以窩藏、轉(zhuǎn)移、收購、代為銷售或者以其他方法掩飾、隱瞞的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金;情節(jié)嚴(yán)重的，處三年以上七年以下有期徒刑，并處罰金。

《中華人民共和國刑事訴訟法》

第十五條犯罪嫌疑人、被告人自愿如實供述自己的罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實，愿意接受處罰的，可以依法從寬處罰。

第一百七十六條人民檢察院認(rèn)為犯罪嫌疑人的犯罪事實已經(jīng)查清，證據(jù)確實、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

犯罪嫌疑人認(rèn)罪認(rèn)罰的，人民檢察院應(yīng)當(dāng)就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書等材料。

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