江蘇省南京市溧水區(qū)人民檢察院

起?訴?書

寧溧檢訴刑訴〔2019〕360號

被告人胡某萍，男，1986年**月**日出生，身份證號碼4309221986********，漢族，初中肄業(yè)文化，無業(yè)，暫住湖南省益陽市赫山區(qū)**家屬區(qū)（戶籍所在地：湖南省益陽市桃江縣**街道**坪**村**村民組**號）。被告人胡某萍曾因犯交通肇事罪，于2015年8月11日被廣西壯族自治區(qū)來賓市興賓區(qū)人民法院判處有期徒刑十個月，緩刑一年。被告人胡某萍因涉嫌詐騙罪，于2019年1月12日被南京市公安局溧水分局刑事拘留，同年2月18日經本院批準逮捕，當日由該分局執(zhí)行逮捕。

被告人鄭某，女，1989年**月**日出生，身份證號碼4521231989********，漢族，中專文化，無業(yè)，住廣西壯族自治區(qū)南寧市賓陽縣**鎮(zhèn)**村委會**村**?號（戶籍所在地：廣西壯族自治區(qū)南寧市賓陽縣**鎮(zhèn)**村委會**村**號）。被告人鄭某因涉嫌詐騙罪，于2019年2月3日被南京市公安局溧水分局刑事拘留，同年3月12日經本院批準逮捕，當日由該分局執(zhí)行逮捕。

被告人蔣珍，女，1987年**月**日出生，身份證號碼4521231987********，漢族，初中肄業(yè)文化，無業(yè)，暫住湖南省益陽市赫山區(qū)**路（戶籍所在地：湖南省益陽市桃江縣**街道**坪**村**村民組**號）。被告人蔣珍因涉嫌詐騙罪，于2019年2月14日被南京市公安局溧水分局刑事拘留，同年3月12日經本院批準逮捕，當日由該分局執(zhí)行逮捕。

被告人劉某甲，男，1994年**月**日出生，身份證號碼4309031994********，漢族，初中肄業(yè)文化，無業(yè)，住湖南省益陽市赫山區(qū)**家屬區(qū)（戶籍所在地：湖南省益陽市赫山區(qū)**街道辦事處**社區(qū)**路**號）。被告人劉某甲曾因犯非法拘禁罪，于2013年7月16日被湖南省益陽市赫山區(qū)人民法院判處拘役四個月。被告人劉某甲因涉嫌詐騙罪，于2019年1月15日被南京市公安局溧水分局刑事拘留，同年2月18日經本院批準逮捕，當日由該分局執(zhí)行逮捕。

被告人龔某某，男，1999年**月**日出生，身份證號碼4309031999********，漢族，高中肄業(yè)文化，無業(yè)，住湖南省益陽市赫山區(qū)**路**號。被告人龔某某因涉嫌詐騙罪，于2019年1月15日被南京市公安局溧水分局刑事拘留，同年2月18日經本院批準逮捕，當日由該分局執(zhí)行逮捕。

被告人江某某，男，1988年**月**日出生，身份證號碼4521231988********，漢族，高中肄業(yè)文化，無業(yè)，住廣西壯族自治區(qū)南寧市賓陽縣**鎮(zhèn)**村委會**村**號。被告人江某某因涉嫌詐騙罪，于2019年3月24日被南京市公安局溧水分局刑事拘留，同年4月26日經本院批準逮捕，當日由該分局執(zhí)行逮捕。

被告人高某某，男，1994年**月**日出生，身份證號碼4309021994********，漢族，高中肄業(yè)文化，無業(yè)，住湖南省益陽市赫山區(qū)**橋**巷（戶籍所在地：湖南省益陽市資陽區(qū)**鄉(xiāng)**村**村民組**號）。被告人高某某因涉嫌詐騙罪，于2019年4月3日被南京市公安局溧水分局刑事拘留，同年4月26日經本院批準逮捕，當日由該分局執(zhí)行逮捕。

被告人劉某乙，男，2000年**月**日出生，身份證號碼4309812000********，漢族，初中文化，無業(yè)，暫住湖南省益陽市赫山區(qū)**路（戶籍所在地:湖南省益陽市沅江市**鎮(zhèn)**村**村民組**號）。被告人劉某乙因涉嫌詐騙罪，于2019年1月15日被南京市公安局溧水分局刑事拘留，同年2月18日經本院批準逮捕，當日由該分局執(zhí)行逮捕。

本案由南京市公安局溧水分局偵查終結，以被告人胡某萍、鄭某、蔣珍、劉某甲、龔某某涉嫌詐騙罪和被告人劉某乙涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2019年4月18日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同日已告知六被告人有權委托辯護人，同日已告知各被害人有權委托訴訟代理人，依法訊問了六被告人，聽取了各被害人的意見，審查了全部案件材料。因事實不清、證據不足，本院于2019年6月2日將本案退回南京市公安局溧水分局補充偵查，該分局于2019年6月26日重新移送審查起訴，并以被告人江某某涉嫌詐騙罪和被告人高某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪補充移送審查起訴，本院于同日已告知被告人江某某、高某某有權委托辯護人，依法訊問了二被告人。本案因重大、復雜，本院分別于2019年5月18日、2019年7月26日各延長審查起訴期限十五日。

經依法審查查明：

一、詐騙

2018年10月至2019年1月期間，被告人胡某萍明知蔣某某（另案處理）安排其所取錢款、轉賬及存款系詐騙所得，為獲取取款金額5%的返點利潤，仍然在蔣某某安排下多次在銀行ATM機取款，并以每張銀行卡人民幣300元的辦卡費安排被告人劉某甲辦理銀行卡，用于詐騙取現(xiàn)或轉賬，該期間被告人胡某萍轉賬、取現(xiàn)及安排他人存款共計人民幣573767元；被告人劉某甲以自己名義和以每張銀行卡人民幣100元的辦卡費安排高某某、龔某某、劉某乙等人辦理了多張銀行卡，并幫助將詐騙錢款共計人民幣116125元，通過微信快速轉賬給胡某萍；被告人蔣珍明知被告人胡某萍安排其所取、存錢款系詐騙所得，仍然多次將詐騙所得錢款共計人民幣474400元存入蔣某某提供的戶名為江某某的中國農業(yè)銀行卡內（卡號：62284808588********）；被告人鄭某明知蔣某某安排其所存錢款和轉賬錢款系詐騙所得，仍然幫助蔣某某安排被告人胡某萍取款，并將詐騙錢款存入蔣某某提供的戶名為江某某的中國農業(yè)銀行卡內（卡號：62284808588********），同時將該農業(yè)銀行卡內詐騙錢款轉入自己持有的中國建設銀行卡，其存款及轉賬共計人民幣382980元。具體犯罪事實分述如下：

1.2018年12月12日，詐騙人員通過QQ郵件冒用被害人鄒某某同學的名義，以需要幫忙購買機票為由，騙使被害人鄒某某向林某某銀行卡（卡號：62226207100********）轉賬人民幣9800元。該款隨后被轉入劉某乙銀行卡（卡號：62178575000********）。被告人蔣珍明知該錢款系詐騙所得，仍使用劉某乙銀行卡（卡號：62178575000********）取款人民幣9800元。

2.2018年12月16日，詐騙人員通過QQ郵件冒用被害人許某甲姐姐的名義，以需要幫忙購買機票為由，騙使被害人許某甲用微信向黎某某銀行卡（卡號:?621771********）轉入人民幣34460元，該款隨后被分別轉入劉某乙、龔某某銀行卡（卡號分別為：62178575000********、62366830100********）人民幣19800元、14660元。被告人胡某萍明知該錢款系詐騙所得，仍使用被告人劉某乙、龔某某銀行卡（卡號分別為：62178575000********、62366830100********）取款共計人民幣34400元。

3.2018年12月18日，詐騙人員通過QQ冒用被害人萬某某朋友朱某某名義，以需要幫忙購買機票為由，騙使被害人萬某某向趙某甲銀行卡（卡號：62226207100********）匯款人民幣35000元，該款隨后被分別轉入高某某、龔某某銀行卡（卡號分別為：62155919120********、62179956100********）人民幣20060元、14936元。被告人胡某萍明知該錢款系詐騙所得，仍使用被告人高某某、龔某某銀行卡（卡號分別為：62155919120********、62179956100********）取款共計人民幣34900元。

4.2018年12月20日，詐騙人員通過QQ郵件冒用被害人方某某朋友劉某丙名義，以需要幫忙購買機票為由，騙使被害人方某某向吳某甲銀行卡（卡號：62169103********）匯款人民幣5000元，該款隨后被轉入徐某甲銀行卡（卡號：62179956100********）。被告人胡某萍明知該錢款系詐騙所得，仍使用徐某甲銀行卡（卡號：62179956100********）取款人民幣4900元。

5.2018年12月20日，詐騙人員通過QQ冒用被害人馬某某妻子同事的名義，以需要幫忙購買機票為由，騙使被害人馬某某向張某甲銀行卡（卡號：62177109********）轉賬人民幣10000元，該款隨后被轉入龔某某銀行卡（卡號：62366830100********）人民幣9810元。被告人胡某萍明知該錢款系詐騙所得，仍使用被告人龔某某銀行卡（卡號：62366830100********）取款人民幣9800元。

6.2018年12月22日，詐騙人員通過QQ冒用被害人許某乙同事薛某某的名義，以需要幫忙購買機票為由，騙使被害人許某乙向張某甲銀行卡（卡號：62146221210********）轉賬人民幣29800元，隨后其中的人民幣19800元被轉入劉某甲銀行卡（卡號：62266326********）。被告人胡某萍明知該錢款系詐騙所得，仍使用張某甲銀行卡（卡號：62146221210********）取款人民幣10000元，并安排被告人劉某甲將人民幣19800元充值到微信賬戶后轉至胡某萍微信賬戶人民幣19200元。

7.2018年12月31日，詐騙人員通過QQ郵件冒用被害人李某甲朋友的名義，以需要幫忙購買機票為由，騙使被害人李某甲向雷某某銀行卡（卡號：62169103********）轉賬人民幣39600元。隨后其中的人民幣19800元被轉入高某某銀行卡（卡號：62149226********）。被告人劉某甲明知該錢款系犯罪所得，仍安排被告人高某某將人民幣19800元充值到微信賬戶后轉給自己，后被告人劉某甲轉給被告人胡某萍人民幣19200元。被告人胡某萍明知該錢款系詐騙所得，仍按照蔣某某安排從雷某某銀行卡（卡號：62169103********）轉賬人民幣19789元至北京**科技有限公司（賬號：1109163********）。

8.2019年1月3日，詐騙人員通過QQ冒用被害人張某乙同事吳某乙的名義，以需要幫忙購買機票為由，騙取被害人張某乙向張某丙銀行卡（卡號：62179210********）轉賬人民幣29700元，隨后其中的人民幣20080元、9613元被分別轉入陳某甲銀行卡（卡號分別為：62284813894********、62179910000********）。被告人胡某萍明知該錢款系詐騙所得，仍使用陳某甲銀行卡（卡號分別為：62284813894********、62179910000********）取款共計人民幣29500元。

9.2019年1月7日，詐騙人員通過QQ冒用被害人趙某乙姐姐劉某丁的名義，以需要幫忙購買機票為由，騙使被害人趙某乙分別向謝某甲銀行卡（卡號分別為：62226007100********、62179210********）轉賬共計人民幣38838.8元。隨后其中的人民幣23800元被轉入劉某甲銀行卡（卡號：62144678731********）。被告人胡某萍明知該錢款系詐騙所得，仍安排被告人劉某甲將人民幣23800元充值到微信賬戶后轉至胡某萍微信賬戶，并將謝某甲銀行卡內的人民幣15015元按照蔣某某安排轉賬人民幣14978元至北京**科技有限公司（賬號：1109163********）。

10.2019年1月7日，詐騙人員通過微信冒充被害人李某乙的女兒陸某某，以交培訓費的名義，騙使被害人李某乙向湯某某銀行卡（卡號：62155919120********）轉賬人民幣38000元。隨后其中的人民幣18000元被轉入劉某甲銀行卡（卡號：62144678731********）。被告人胡某萍明知該錢款系詐騙所得，仍安排被告人劉某甲將人民幣18000元充值到微信賬戶后轉至胡某萍微信賬戶人民幣17500元。

11.2019年1月8日，詐騙人員通過微信冒充被害人傅某甲兒子傅某乙，以需要交培訓費為由，騙使被害人傅某甲向孫某某銀行卡（卡號：62284808686********）轉賬人民幣36000元，隨后其中的人民幣16000元、19980元被分別轉入謝某乙、盧某某銀行卡（卡號分別為：62226007100********、62226243900********），后盧某某銀行卡向北京**科技有限公司轉賬人民幣28903元。被告人胡某萍明知該錢款系詐騙所得，仍使用謝某乙銀行卡（卡號：62226007100********）取款共計人民幣13000元。

12.2019年1月8日，詐騙人員通過QQ冒用被害人余某某同事的名義，以需要幫忙購買機票為由，騙使被害人余某某向徐某乙銀行卡（卡號：62149226********）轉賬人民幣20100元，該款隨后被轉入湯某某銀行卡（卡號：62156975000********）。隨后其中的人民幣20060元被轉入劉某乙銀行卡（卡號：62309018180********）。被告人胡某萍明知該錢款系詐騙所得，仍使用劉某乙銀行卡（卡號：62309018180********）取款共計人民幣20000元。

13.2018年11月19日、11月20日，被告人胡某萍安排其弟弟胡某某將取出的詐騙款共計人民幣179700元存入蔣某某提供的戶名為江某某的中國農業(yè)銀行卡（卡號：62284808588********）。

14.2019年1月11日，被告人胡某萍在取詐騙款時被南京市公安局溧水分局民警當場抓獲，并依法扣押了所取詐騙款共計人民幣41700元。

15.2019年1月11日，南京市公安局溧水分局民警依法扣押了被告人胡某萍于同年1月10日所取出并存放于家中的詐騙款人民幣48300元。

16.2018年12月17日至2019年1月9日期間，被告人劉某甲通過自己辦理的銀行卡綁定微信及安排被告人龔某某、高某某綁定的銀行卡微信轉賬至自己微信賬戶后再轉賬給胡某萍的方式，轉賬其微信賬戶的詐騙錢款共計人民幣116125元，其轉給被告人胡某萍詐騙錢款共計人民幣112800元，被告人劉某甲從中獲利人民幣3325元。

17.2018年12月2日至2019年1月6日期間，?被告人蔣珍明知錢款系詐騙所得，仍將自己及胡某萍所取的詐騙款分六次通過銀行ATM機存入蔣某某提供的戶名為江某某的中國農業(yè)銀行卡（卡號：62284808588********），共計人民幣474400元。

18.?2018年10月30日，被告人鄭某明知錢款系詐騙所得，仍在湖南省桃江市三堂街ATM機向蔣某某提供的戶名為江某某的中國農業(yè)銀行卡（卡號：62284808588********）存款人民幣69300元。2018年11月10日至2019年1月8日期間，被告人鄭某明知上述農業(yè)銀行卡內錢款系詐騙所得，仍從該農業(yè)銀行卡轉入自己使用的中國建設銀行卡（卡號：62170033600********）共計人民幣313680元。

2019年1月11日，被告人胡某萍被公安民警抓獲；2019年2月3日，被告人鄭某被公安民警抓獲；2019年1月15日，被告人劉某甲被公安民警抓獲；2019年2月14日，被告人蔣珍至湖南省益陽市公安局朝陽分局站前派出所投案。被告人胡某萍、劉某甲、蔣珍到案后均如實供述了自己的犯罪事實，被告人鄭某到案后未能如實供述自己的犯罪事實。

認定上述事實的證據如下：

1.南京市公安局溧水分局扣押的手機、銀行卡等物證；

2.被告人胡某萍、鄭某、劉某甲、蔣珍的戶籍資料、抓獲經過、銀行卡交易明細清單等書證；

3.證人胡某某、陳某乙的證言；

4.被害人許某甲、萬某某、方某某等人的陳述；

5.被告人胡某萍、鄭某、蔣珍、劉某甲、高某某、龔某某、江某某、劉某乙的供述和辯解；

6.南京市公安局溧水分局制作的辨認、提取等筆錄；

7.南京市公安局溧水分局調取的監(jiān)控視頻、提取的電子數據。

二、掩飾、隱瞞犯罪所得

被告人龔某某、高某某、劉某乙明知自己所辦銀行卡是提供給他人用于轉、取犯罪所得錢款，為獲取每張銀行卡人民幣100元的辦卡費，仍以自己的名義辦理銀行卡提供給被告人劉某甲，并根據劉某甲要求，通過綁定銀行的微信賬戶轉賬給被告人劉某甲。其中，被告人高某某通過微信充值轉賬給被告人劉某甲人民幣19800元；被告人龔某某通過微信充值人民幣20725元，后轉賬給被告人劉某甲人民幣20625元；被告人劉某乙將綁定其手機號的銀行卡提供給被告人劉某甲使用，該卡轉賬犯罪所得錢款共計人民幣92903元。被告人江某某明知自己所辦銀行卡是用于轉、取犯罪所得錢款，仍辦理一張中國農業(yè)銀行卡（卡號：62284808588********）提供給蔣某某使用，并根據蔣某某安排，將該銀行卡轉入自己使用的銀行卡的錢款轉賬給他人和ATM機快速取現(xiàn)共計人民幣147400元。具體犯罪事實分述如下：

1.2018年12月31日，詐騙人員通過QQ郵件冒用被害人李某甲朋友的名義，以需要幫忙購買機票為由，騙使被害人李某甲向雷某某銀行卡（卡號：62169103********）轉賬人民幣39600元。隨后其中的人民幣19800元被轉入高某某銀行卡（卡號：62149226********）。被告人高某某明知該錢款系犯罪所得，仍按照被告人劉某甲的要求將該款通過微信轉賬給被告人劉某甲。

2.2018年12月17日至2019年1月9日期間，被告人龔某某明知轉入自己中國光大銀行卡、中國工商銀行卡內的人民幣20725元系犯罪所得，仍按照被告人劉某甲的要求通過微信轉賬給被告人劉某甲人民幣20625元。

3.2018年12月1日至2019年1月9日期間，被告人劉某乙明知辦理并綁定自己手機號碼的湖南農村商業(yè)銀行銀行卡（卡號：62309018180********）內轉賬錢款系犯罪所得，仍然將卡提供給被告人劉某甲使用，該期間轉入犯罪所得錢款共計人民幣92903元。

4.2018年10月29日，被告人江某某明知蔣某某用于流轉犯罪所得錢款，仍辦理了一張中國農業(yè)銀行卡（卡號：62284808588********）給其使用。2018年10月31日至2019年1月4日期間，該農行卡向江某某個人使用的中國工商銀行卡（卡號：62122621050********）轉賬共計人民幣127400元，被告人江某某按照蔣某某要求，將該錢款轉給蔣某某及被告人鄭某等人。

5.2019年1月7日，詐騙人員通過微信冒充被害人李某乙的女兒陸某某，以交培訓費的名義，騙使被害人李某乙向湯某某銀行卡（卡號：62155919120********）轉賬人民幣38000元。被告人江某某明知該款系犯罪所得，仍在蔣某某的安排下使用湯某某的銀行卡（卡號：62155919120********）取款人民幣20000元。

2019年1月15日，在被告人劉某甲的協(xié)助下，被告人龔某某、劉某乙被公安民警抓獲；2019年3月24日，被告人江某某被公安民警抓獲；2019年4月3日，被告人高某某被公安民警抓獲。被告人龔某某、劉某乙、江某某、高某某到案后均如實供述了上述犯罪事實。

認定上述事實的證據如下：

1.南京市公安局溧水分局扣押的手機、銀行卡等物證；

2.被告人龔某某、劉某乙、江某某、高某某的戶籍資料、抓獲經過、銀行交易明細等書證；

3.證人胡某某、陳某乙的證言；

4.被害人許某甲、萬某某、方某某等人的陳述；

5.被告人龔某某、劉某乙、江某某、高某某、胡某萍、劉某甲的供述和辯解；

6.南京市公安局溧水分局制作的辨認、提取等筆錄；

7.南京市公安局溧水分局調取的監(jiān)控視頻、提取的電子數據。

本院認為，被告人胡某萍、鄭某、蔣珍、劉某甲伙同他人以非法占有為目的，利用電信網絡，采用虛構事實、隱瞞真相的方法，騙取他人財物，其中被告人胡某萍詐騙數額特別巨大，被告人蔣珍、鄭某、劉某甲詐騙數額巨大，其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據確實、充分，應當以詐騙罪追究其刑事責任；被告人龔某某、劉某乙、江某某、高某某明知是犯罪所得，仍然采取提供銀行卡或幫助取款、轉賬等方式予以掩飾、隱瞞，其中被告人江某某掩飾、隱瞞情節(jié)嚴重，其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據確實、充分，應當以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責任。被告人胡某萍、鄭某、蔣珍、劉某甲伙同他人共同實施犯罪行為，根據《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款的規(guī)定，構成共同犯罪。被告人胡某萍、鄭某、蔣珍、劉某甲在共同犯罪中起次要作用，根據《中華人民共和國刑法》第二十七條的規(guī)定，系從犯，應當從輕或者減輕處罰。被告人劉某甲協(xié)助公安機關抓獲同案犯，根據《中華人民共和國刑法》第六十八條的規(guī)定，系立功，可以從輕或者減輕處罰。根據《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

江蘇省南京市溧水區(qū)人民法院

檢察員：蘇瑞亮

2019年8月9日

附：

????1.被告人胡某萍、劉某甲、龔某某、江某某、高某某、劉某乙現(xiàn)羈押于南京市溧水區(qū)看守所；被告人鄭某、蔣珍現(xiàn)羈押于南京市看守所。

2.案卷材料和證據15冊。