江西省鷹潭市月湖區(qū)人民檢察院

起?訴?書

鷹月檢一部刑訴〔2020〕273號(hào)

被告人胡某1，曾用名胡**，男性，1997年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3606221997********，漢族，中專文化，戶籍所在地江西省鷹潭市余江區(qū)，住余江區(qū)洪湖鄉(xiāng)**村**組**號(hào)。因涉嫌妨害信用卡管理罪，2020年4月11日被鷹潭市公安局高新分局刑事拘留；經(jīng)本院批準(zhǔn)，2020年5月15日被執(zhí)行逮捕。

被告人吳某某，綽號(hào)猴子，男性，1998年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3606221998********，漢族，中專文化，戶籍所在地江西省鷹潭市余江區(qū)，住余江區(qū)**隊(duì)**號(hào)。因涉嫌妨害信用卡管理罪，2020年8月28日被鷹潭市公安局高新分局取保候?qū)彙?/span>

被告人童某某，綽號(hào)猛子，男性，1997年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3606221997********，漢族，小學(xué)文化，戶籍所在地江西省鷹潭市余江區(qū)，住鷹潭市月湖區(qū)**小區(qū)**棟**單元**室。曾因嫖娼，2016年1月被上海市公安局金山區(qū)分局行政拘留十日?，F(xiàn)因涉嫌妨害信用卡管理罪，2020年4月11日被鷹潭市公安局高新分局刑事拘留，同月24日被取保候?qū)彙?/span>

被告人戴某某，男性，1972年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3624221972********，漢族，初中文化，戶籍所在地江西省吉安市吉水縣，住吉水縣**鄉(xiāng)**村**號(hào)。因涉嫌買賣國(guó)家機(jī)關(guān)證件罪，2020年8月17日被鷹潭市公安局高新分局取保候?qū)彙?/span>

被告人鐘某某，男性，1995年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3607211995********，漢族，初中文化，戶籍所在地江西省贛州市贛縣，住贛縣**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)。曾因毀壞他人財(cái)物，2015年2月被江西省遂川縣公安局行政拘留十五日。現(xiàn)因涉嫌買賣國(guó)家機(jī)關(guān)證件罪，2020年4月11日被鷹潭市公安局高新分局刑事拘留；因本院不批準(zhǔn)逮捕，同年5月16日被取保候?qū)彙?/span>

本案由鷹潭市公安局高新分局偵查終結(jié)，以被告人胡某1、吳某某、童某某涉嫌妨害信用卡管理罪、被告人戴某某、鐘某某涉嫌買賣國(guó)家機(jī)關(guān)證件罪，先后于2020年7月16日、9月29日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知各被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，并于2020年10月9日并案審查；已依法訊問被告人，聽取了五被告人及值班律師的意見，審查了全部案件材料。其間，因部分事實(shí)不清、證據(jù)不足，本案于2020年8月31日退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查一次，同年8月16日、10月30日兩次延長(zhǎng)審查起訴期限十五日。被告人均同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2019年6月，被告人胡某1在擔(dān)任業(yè)務(wù)員期間，曾向客戶“鄭總”（另案處理）了解到可以通過買賣銀行對(duì)公賬戶的方式賺錢。隨后二人商議，由鄭總提供“法人”(即出售以自己個(gè)人身份信息辦理公司、企業(yè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照、銀行對(duì)公賬戶等材料的開戶人)聯(lián)系方式給胡某1，并通知“法人”到鷹潭和胡某1聯(lián)系，由胡某1帶“法人”在鷹潭注冊(cè)公司、辦理新的手機(jī)卡，辦理好企業(yè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照、印章后，接著帶“法人”和之前辦好的營(yíng)業(yè)執(zhí)照、印章、新手機(jī)卡、“法人”身份證等材料去銀行辦理對(duì)公賬戶、單位結(jié)算卡、網(wǎng)銀等，最后將所有辦好的全套信息資料——包括營(yíng)業(yè)執(zhí)照、相關(guān)公章(含企業(yè)印章、法人章、財(cái)務(wù)章)、身份證信息、銀行對(duì)公賬戶、網(wǎng)銀、手機(jī)卡(以下簡(jiǎn)稱“六件套”)，集中通過快遞的方式郵寄到“鄭總”提供的下游買家地址，經(jīng)收到上述資料的買家檢測(cè)可以正常使用后，鄭總將購買“六件套”款項(xiàng)約2500元/份通過微信轉(zhuǎn)賬給胡某1。

2019年7月，鄭總不再負(fù)責(zé)聯(lián)系“法人”，只負(fù)責(zé)收購全套資料。胡某1便通過QQ尋找到中介，由中介提供“法人”，胡某1將“法人”的報(bào)酬以辦理一整套手續(xù)給中介1000元，再由中介發(fā)放報(bào)酬給“法人”，胡某1負(fù)責(zé)該“法人”在鷹潭的路費(fèi)、吃住開銷。7月底，胡某1聯(lián)系被告人吳某某前來幫忙辦理對(duì)公賬戶等業(yè)務(wù)，并發(fā)給吳某某工資5000元/月，干了四個(gè)月之后，吳某某便與胡某1合伙，二人商議平分利潤(rùn)。

2019年11月份，胡某1通過網(wǎng)絡(luò)又認(rèn)識(shí)了收購對(duì)公賬戶“六件套”資料的下游買家“王哥”（另案處理）。“法人”即被告人戴某某等人到鷹潭聯(lián)系胡某1后，胡某1、吳某某帶著“法人”辦理上述對(duì)公賬戶的全套資料，每名“法人”可以辦理3-5個(gè)銀行對(duì)公賬戶，胡某1再以每套4000-5500元不等價(jià)格通過快遞郵寄方式出售給鄭總、王哥。2020年4月9日，胡某1在鷹潭市月湖區(qū)步行街一賓館被公安民警抓獲歸案。截止案發(fā)，胡某1等人累計(jì)辦理了60余份銀行對(duì)公賬戶等全套資料，獲取違法所得約20萬元人民幣。贓款被胡某1購買了一輛**牌小型轎車（二手）及胡某1、吳某某日常吃喝玩樂用掉。

2019年8月，被告人鐘某某因缺錢用，在網(wǎng)上尋找快速賺錢方法時(shí)認(rèn)識(shí)微信昵稱“友情歲月”的人，“友情歲月”聲稱有個(gè)撈偏門的方法可以在一個(gè)星期內(nèi)賺取十萬元，鐘某某非常感興趣。之后，“友情歲月”讓鐘某某到鷹潭聯(lián)系胡某1，告訴鐘某某跟著胡某1干就可以快速賺錢。到鷹潭之后，胡某1安排好鐘某某的食宿，然后在胡某1的指示下鐘某某先下載了一個(gè)工商的App進(jìn)行人臉識(shí)別認(rèn)證，并將自己的身份證信息讓胡某1拍照，之后胡某1、吳某某就用其身份信息注冊(cè)了公司，并且辦理好了相關(guān)的公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照、手機(jī)卡等，接著胡某1、吳某某就帶鐘某某來到銀行辦理對(duì)公賬戶、網(wǎng)銀等材料。期間，胡某1、吳某某用鐘某某的身份信息辦理了“鷹潭市月湖區(qū)鐘程科技服務(wù)部、鷹潭市成晟信息科技有限公司、鷹潭市川宇貿(mào)易有限公司、鷹潭市顏玉科技有限公司”四家公司的營(yíng)業(yè)執(zhí)照、印章、銀行對(duì)公賬戶（單位結(jié)算卡）、網(wǎng)銀。辦理成功之后，鐘某某將上述四家公司的營(yíng)業(yè)執(zhí)照、企業(yè)印章、對(duì)公賬戶、網(wǎng)銀、手機(jī)卡等“六件套”全套資料交給胡某1賣給下家，鐘向“友情歲月”和胡某1要錢，未果，之后鐘某某離開鷹潭。2020年3月，鷹潭市市場(chǎng)監(jiān)督管理局自查發(fā)現(xiàn)，鐘某某辦理的營(yíng)業(yè)執(zhí)照上實(shí)際營(yíng)業(yè)場(chǎng)所和注冊(cè)地不相符，電話通知鐘前來接受處理，鐘某某便聯(lián)系胡某1，胡某1讓其來鷹潭注銷公司。同年4月9日，鐘某某在鷹潭火車站附近一賓館被公安民警抓獲。

2019年11月—2020年3月，被告人戴某某經(jīng)微信名“安穩(wěn)點(diǎn)！”的人介紹，先后兩次來到鷹潭，接受胡某1等人安排，以自己的身份信息辦理了6份“六件套”，交給胡某1出售給下游買家。2020年8月17日，接民警電話通知后，戴某某主動(dòng)到公安機(jī)關(guān)投案，并如實(shí)供述了犯罪事實(shí)。

2020年3月中旬，被告人童某某通過其姐姐周**的介紹來到胡某1處幫忙做事，胡某1許諾給童某某每月工資5000元。童某某協(xié)助胡某1先后辦理了17份銀行對(duì)公賬戶、營(yíng)業(yè)執(zhí)照等“六件套”，并將“六件套”郵寄給下游買家。2020年4月9日，童某某在鷹潭市月湖區(qū)步行街一賓館被公安民警抓獲歸案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證、物證：人口信息查詢表、指定管轄決定書、歸案經(jīng)過、行政處罰決定書、扣押決定書及清單、證明，企業(yè)登記程序、營(yíng)業(yè)執(zhí)照填報(bào)指南、銀行業(yè)務(wù)柜面作業(yè)規(guī)則，行政處罰決定書，調(diào)取證據(jù)通知書及銀行查詢資料，涉案贓物照片，微信聊天記錄、交易記錄截圖等；2.證人證言：桂**、蘇**、胡某勤、周**、石**、嚴(yán)**等十名證人的證言；3.被告人胡某1、吳某某、童某某、戴某某、鐘某某的供述和辯解；4.電子數(shù)據(jù)檢查筆錄、辨認(rèn)筆錄；5.視聽資料、電子數(shù)據(jù)等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。五名被告人對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人胡某1、吳某某、童某某收買公民信用卡信息資料且非法出售給下家牟利，足以使他人以信用卡持卡人名義進(jìn)行交易；非法辦理并買賣營(yíng)業(yè)執(zhí)照等證件，其行為均已觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十七條之一第二款、第一款、第二百八十條第一款、第二十五條第一款的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以收買、非法提供信用卡信息罪，買賣國(guó)家機(jī)關(guān)證件罪追究其三人刑事責(zé)任。同時(shí)，胡某1具有《中華人民共和國(guó)刑法》第二十六條第一款、第六十七條第三款、第六十九條規(guī)定之情節(jié)；吳某某、童某某具有《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條、第六十七條第三款、第六十九條規(guī)定之情節(jié)。

被告人戴某某、鐘某某出賣以自己個(gè)人身份信息辦理的營(yíng)業(yè)執(zhí)照等國(guó)家機(jī)關(guān)證件，其行為均已觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百八十條第一款、第二十五條第一款的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以買賣國(guó)家機(jī)關(guān)證件罪追究其二人的刑事責(zé)任。同時(shí)，戴某某具有《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條、第六十七條第一款規(guī)定之情節(jié)；鐘某某具有《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條、第六十七條第三款規(guī)定之情節(jié)。

被告人胡某1、吳某某、童某某、戴某某、鐘某某均認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

江西省鷹潭市月湖區(qū)人民法院

檢察官：江玉燕

檢察官助理：彭根福

????????????????????????????2020年11月10日

附件：

1.被告人胡某1現(xiàn)羈押于余江區(qū)看守所；被告人吳某某、童某某、戴某某、鐘某某均取保候?qū)徳诩摇?/span>

2.案卷材料和證據(jù)15冊(cè)，光盤18張。

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》5份，《量刑建議書》《適用簡(jiǎn)易程序建議書》各1份。

4.涉案贓物：手機(jī)4部、筆記本電腦1臺(tái)及**牌小轎車1輛，現(xiàn)均扣押存放于公安機(jī)關(guān)。?

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