安徽省蚌埠市龍子湖區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

龍檢一部刑訴〔2020〕132號(hào)

被告人胡某，男，1996年**月**日出生，公民身份號(hào)碼5221321996********，漢族，初中文化程度，無(wú)職業(yè)，戶籍所在地貴州省遵義市習(xí)水縣**鄉(xiāng)**村**組**號(hào)，住福建省廈門市海滄區(qū)**村內(nèi)西片708。因涉嫌詐騙罪，于2019年8月24日被廈門市公安局海滄分局臨時(shí)寄押，于2019年8月30日被蚌埠市公安局龍子湖分局刑事拘留，同年9月30日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同日被蚌埠市公安局龍子湖分局逮捕。

本案由蚌埠市公安局龍子湖分局偵查終結(jié)，以被告人胡某涉嫌詐騙罪，于2019年11月30日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年12月2日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，同日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。其間，因部分事實(shí)不清、證據(jù)不足退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查兩次（自2020年1月15日至2020年2月15日、自2020年3月27日至2020年4月27日）；因案情復(fù)雜，延長(zhǎng)審查起訴期限三次（自2020年1月1日至2020年1月15日、自2020年3月15日至2020年3月29日、自2020年5月28日至2020年6月11日）。被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

一、幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)的事實(shí)

2019年6月，被告人胡某受他人指使，招攬潘某某（另案處理）等人辦理“四件套”即銀行卡、U盾、手機(jī)卡及OKEX賬號(hào)交給他人，并每套獲取報(bào)酬人民幣600元至1000元不等。2019年7月2日，家住蚌埠市龍子湖區(qū)治淮二村的被害人郝某某被一自稱快遞公司的人騙取銀行卡號(hào)及驗(yàn)證碼后，其銀行卡內(nèi)資金被人轉(zhuǎn)走人民幣29961元，其中19996元被轉(zhuǎn)入到胡某提供的銀行卡內(nèi)。案發(fā)后，民警依法從被告人胡某處扣押用以幫助他人實(shí)施信息網(wǎng)絡(luò)犯罪的POS機(jī)1部、銀行卡26張、U盾2個(gè)、手機(jī)卡3張。

二、掩飾、隱瞞犯罪所得的事實(shí)

2019年7月6日至7月12日，被告人胡某受他人指使，招攬莊某某、黃某某（均另案處理）等人至福建省廈門市海滄區(qū)辦理多張銀行卡，胡某將卡號(hào)提供給他人，并帶領(lǐng)上述人員前往福建省龍巖市幫助他人取犯罪所得款約人民幣88萬(wàn)余元，被告人胡某按取款金額一定比例獲取報(bào)酬。

2019年8月23日，被告人胡某在廈門市海滄區(qū)**村內(nèi)公寓被民警抓獲。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1、受案登記表及立案決定書(shū)、臨時(shí)寄押證明、扣押決定書(shū)、扣押清單及照片、銀行賬戶明細(xì)、OKEY平臺(tái)注冊(cè)信息及平臺(tái)買賣明細(xì)、到案經(jīng)過(guò)、前科情況、戶籍信息、相關(guān)銀行流水；

2、被害人郝某某的陳述；

3、證人莊某某、黃某某、潘某某的證言；

4、被告人胡某的供述和辯解；

5、辨認(rèn)筆錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人胡某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人胡某明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，仍幫助他人收購(gòu)銀行卡，為他人犯罪提供支付結(jié)算幫助，情節(jié)嚴(yán)重；明知是犯罪所得贓款，為他人提供銀行卡并幫助他人取現(xiàn)，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百八十七條之二第一款、第三百一十二條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪、掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。被告人胡某身犯兩罪，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十九條第一款規(guī)定，應(yīng)當(dāng)數(shù)罪并罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

蚌埠市龍子湖區(qū)人民法院

檢察官：盛繼彬

檢察官助理：王曉敏

2020年6月10日

附件：

1.被告人胡某現(xiàn)羈押于蚌埠市看守所。

2.案卷材料和證據(jù)1冊(cè)。

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》1份。

4.《量刑建議書(shū)》4份。

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