普寧市人民檢察院　

起?訴?書

普檢二部刑訴〔2020〕Z731號　

被告人胡某某（自報），男性，1989年**月**日出生，居民身份證號碼4401811989********，漢族，中專文化，戶籍所在地廣東省廣州市番禺區(qū)，住址番禺區(qū)**路**村**街**號。因涉嫌職務侵占罪，經(jīng)普寧市公安局決定，于2019年12月13日被刑事拘留；因涉嫌職務侵占罪，經(jīng)普寧市人民檢察院批準，同年12月31日被逮捕，現(xiàn)押于普寧市看守所。

辯護人陳梓健，廣東緯國律師事務所律師。

被告人馬某甲（自報），男性，1993年**月**日出生，居民身份證號碼5221241993********，漢族，初中文化，戶籍所在地貴州省遵義市正安縣，住址正安縣**鎮(zhèn)**村**。因涉嫌職務侵占罪，經(jīng)普寧市公安局決定，于2019年11月23日被刑事拘留；因涉嫌職務侵占罪，經(jīng)普寧市人民檢察院批準，同年12月31日被逮捕，現(xiàn)押于普寧市看守所。

辯護人戴某某、陳某嬌，廣東天勝律師事務所律師。

被告人林某某（自報），男性，1997年**月**日出生，居民身份證號碼4405821997********，漢族，中專文化，戶籍所在地廣東省汕頭市潮陽區(qū)，住潮陽區(qū)**鎮(zhèn)**路**號**房。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，經(jīng)普寧市公安局決定，于2020年1月9日被刑事拘留；因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，經(jīng)普寧市人民檢察院批準，同年2月15日被普寧市公安局逮捕，現(xiàn)押于普寧市看守所。

辯護人鄭某某、陸某濤，廣東同福律師事務所律師。

本案由普寧市公安局偵查終結，以被告人胡某某、馬某甲涉嫌職務侵占罪、被告人林某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年2月28日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人訴訟權利和認某某可能導致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護人、被害人及其訴訟代理人的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用普通程序審理。

經(jīng)依法審查查明：

一、2016年12月份開始，被告人胡某某、馬某甲先后到被害人許某某經(jīng)營的廣州市愛貍狼服裝有限公司（以下簡稱愛貍狼公司）務工，胡某某負責公司在“阿里巴巴”其中一個網(wǎng)店的運營，馬某甲負責公司倉庫出貨。胡某某、馬某甲經(jīng)預謀后，于2017年5月份開始，胡某某利用管理網(wǎng)店運營的職務便利，馬某甲利用倉庫管理員的職務便利，私自將公司倉庫的內褲銷售，收取、侵吞貨款作為收入平分。期間，先后采用兩人合伙銷售公司內褲給客戶，一起伙同被告人林某某、同案人黃某茂、邱某某、招某某忠（均另案處理）分分合合設立網(wǎng)店銷售公司內褲等多種合伙方式，?銷售公司內褲牟取非法收入。至2019年11月初案發(fā)，胡某某牟取非法收入人民幣（下同）約100萬元，馬某甲牟取非法收入約94萬元，造成愛貍狼公司貨物（內褲）損失價值約200萬元。其利用職務便利私自銷售公司貨物的手段方式具體如下：

（一）2017年5月份開始，被告人胡某某通過微信與愛貍狼公司的客戶私下聯(lián)系，讓客戶直接向某甲線下下單訂購“阿里狼”、“科將”牌內褲，由被告人馬某甲從公司倉庫私自發(fā)貨給客戶，胡某某通過微信、支付寶、銀行卡轉帳等方式收取客戶的貨款，并將貨款分掉。同年7月份，愛貍狼公司將倉庫搬到普寧市池尾街道山湖村，馬某甲繼續(xù)擔任倉庫管理員，伙同胡某某繼續(xù)采用上述手段私自將公司的內褲銷售給客戶郭某某、黃某甲等人。其中，于2019年2月12日至2019年11月7日期間，胡某某、馬某甲共銷售?“阿里狼”包頭內褲17萬多條、“阿里狼”冰某某內褲1.6多條給郭某某，收取、侵吞貨款78.0235萬元；于2018年下半年開始，銷售公司的內褲給黃某甲，收取、侵吞貨款29.67875萬元。

（二）2018年3月份，被告人胡某某、馬某甲、林某某伙同同案人黃某茂經(jīng)預謀后，在拼多多成立經(jīng)營內褲的網(wǎng)店，網(wǎng)店銷售“阿里狼”、?“科將”牌內褲，由林某某、黃某茂向愛貍狼公司的“阿里巴巴”網(wǎng)店訂購、提交數(shù)量較少的內褲訂單，由馬某甲利用倉庫管理員的職務便利，使用訂購數(shù)量少的訂單號在公司倉庫發(fā)貨，發(fā)出比原訂購較多數(shù)量的內褲寄到四人合伙在廣州租用的倉庫，由林某某、黃某茂負責收取貨物，將貨物在網(wǎng)店銷售，共同侵吞比訂單多出數(shù)量內褲的錢款。四人合伙經(jīng)營一個多月后，因內部發(fā)生矛盾拆伙，由林某某支付一萬多元給胡某某、馬某甲、黃某茂，接收倉庫剩余的內褲單獨設立網(wǎng)店經(jīng)營。

（三）被告人胡某某、馬某甲、林某某和同案人黃某茂拆伙一個多月后，胡某某、馬某甲、黃某茂伙同同案人邱某某預謀后，合伙設立一阿里巴巴網(wǎng)店，由胡某某介紹客戶到其合伙的網(wǎng)店下單訂購需要購買的內褲數(shù)量，由邱某某、黃某茂向愛貍狼公司訂購數(shù)量較少的訂單后，馬某甲利用職務便利從公司倉庫發(fā)出客戶需要的內褲數(shù)量，賺取的貨款差額作為收入分掉。

（四）2019年9月份開始，被告人胡某某、馬某甲伙同同案人招某某忠（預謀后，由招某某忠在阿里巴巴平臺設立網(wǎng)店，胡某某負責拉客戶到三人合伙的網(wǎng)店下訂單，由馬某甲從愛貍狼公司倉庫直接向客戶發(fā)貨，收取貨款作為收入分掉。

二、被告人林某某接收了上述合伙網(wǎng)店銷售剩余的內褲后，自己成立淘寶店經(jīng)營銷售內褲，于2018年7月中旬開始，在明知被告人馬某甲是倉庫管理員、可以私自拿到愛貍狼公司內褲的情況下，為貪便宜仍私下向馬某甲購買愛貍狼公司的“阿里狼”包頭內褲、“阿里狼”冰絲內褲，通過微信轉賬向馬某甲購買內褲共9.8303萬元。

另查明，經(jīng)口頭傳喚，被告人馬某甲、林某某分別于2019年11月22日、2020年1月9日到公安機關接受調查，被告人胡某某于2019年12月13日到公安機關投案自首。馬某甲在被被害人發(fā)現(xiàn)后，歸還贓款45萬元及其用贓款購買的紅旗牌汽車被扣押在案。林某某的家屬在案發(fā)后退還被害人3萬元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.物證、書證：愛案登記表、立案決定書、破案經(jīng)過，提取筆錄、扣押清單、接受證據(jù)清單、移送審查處理物品清單，作案地點照片，微信聊天記錄截圖、微信轉賬截圖、支付寶轉賬截圖，微信及支付寶收支明細流水單、交易轉賬記錄、銀行卡與支付寶記錄，損失的清算表，廣州市愛貍狼服裝有限公司營業(yè)執(zhí)照復印件，人口信息查詢資料等；2.證人郭某某、黃某甲、黃某乙弟的證言；3.被害人的陳述；4.被告人的供述與辯解；5.?鑒定意見：廣東嘉信會計師事務所司法會計鑒定意見書。

上述證據(jù)收集程序合法，內容客觀真實，足以認定指控事實。三名被告人對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人胡某某、馬某甲合伙利用職務上的便利，將本公司的貨物私自出賣，所得貨款占為已有，數(shù)額巨大，其行為侵犯公司的財產(chǎn)權利，均已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百七十一條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以職務侵占罪追究其刑事責任。被告人林某某明知馬某甲利用職務便利，私自出賣公司的產(chǎn)品，仍以低于公司正常價格向某甲購買，后轉手銷售，數(shù)額較大，其行為擾亂社會管理秩序和侵犯國家司法機關的正?；顒?，已觸犯《中華人民共和國刑法》第三百一十二條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，被告人胡某某、馬某甲、林某某有自首情節(jié)，請依法判處。并對公安機關移送處理物品清單中列明的物品一并判處。建議本案適用普通程序審理。

此致

普寧市人民法院　

檢察官：賴某某

檢察官助理：劉某某

（院?。?/span>

2020年8月5日　

附件：

1.三名被告人現(xiàn)羈押于普寧市看守所。

2.案卷材料和證據(jù)6冊，光盤4塊，鑒定意見書1份，補充材料1卷52頁，U盤1個。

3.《認罪認罰具結書》3份、《量刑建議書》。