四川省成都高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)人民檢察院

起?訴?書

成高新檢刑訴〔2020〕352號

被告人胡某甲，曾用名胡某乙，男，1982年**月**日出生，居民身份證號碼5131221982********，漢族，中專文化，住四川省雅安市名山區(qū)**鄉(xiāng)**村**組**號。2019年5月14日因涉嫌非法吸收公眾存款罪被成都市公安局高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)分局依法執(zhí)行刑事拘留；同年6月6日經(jīng)本院不批準逮捕，被成都市公安局高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)分局依法決定取保候?qū)彙?020年6月10日經(jīng)本院決定重新取保候?qū)?，同?月30日經(jīng)本院決定，被成都市公安局高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)分局依法執(zhí)行逮捕。

本案由成都市公安局高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人胡某甲涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年5月25日向本院移送起訴。本院受理后，于2020年5月25日已告知被告人有權(quán)委托辯護人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。本院于2020年6月26日延長審查起訴期限15日。

經(jīng)依法審查查明：

2013年8月，李某某（已判決）、胡某甲等人分別購買成都市高新區(qū)吉泰五路88號3棟44至46層部分商鋪。其后，李某某、胡某甲等人共同商議，注冊成立四川**實業(yè)有限公司（簡稱“四川**公司”）、四川**管理有限公司（簡稱“四川**公司”），對外以售后返租方式獲取資金。

2013年底，李某某、胡某甲委托成都**地產(chǎn)顧問有限公司（簡稱“成都**公司”）對外銷售商鋪經(jīng)營權(quán)，由李某某、胡某甲一方人員使用POS機直接收取資金。成都**公司銷售人員通過電話、傳單等方式公開宣傳出售四川**公司位于“高新區(qū)1388號**棟**樓”商鋪十年經(jīng)營權(quán)，承諾售后包租，由四川**公司代為管理，年回報率13%至20%。同時，四川**公司承諾簽訂合同滿18個月以后，可全額退還本金。

2013年12月至2014年1月期間，黃某某等多名投資人與四川**公司簽訂商鋪租賃合同，與四川**公司簽訂委托經(jīng)營管理合同，并支付租賃錢款。李某某、胡某甲將收取資金轉(zhuǎn)入胡某甲名下的招商銀行賬戶，由胡某甲進行管理。胡某甲定期安排財務(wù)人員向投資人支付“租金”。2015年8月，支付投資人“租金”中斷，李某某、胡某某夫婦向投資人書面承諾返還本金。2018年8月，李某某、胡某某夫婦未履行承諾，七名投資人向公安機關(guān)報案。2019年5月13日，警察在成都市青羊區(qū)瑞聯(lián)路66號（天和凱旋城小區(qū)）3號門附近將胡某甲擋獲。

經(jīng)審計，涉案投資金額1063925元，胡某甲招商銀行賬戶向投資人返租199432.5元，投資人損失金額為86萬余元。

認定上述事實的證據(jù)有被告人供述、證人證言以及相關(guān)的書證等。

本院認為，被告人胡某甲非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條第一款之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

成都高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)人民法院

檢察官：張奇圣

2020年7月10日

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附件：

1.被告人胡某甲現(xiàn)羈押于成都市新都區(qū)看守所

2.案卷材料和證據(jù)拾壹冊

3.提訊證壹份

4.換押證壹份