上海市徐某某人民檢察院

起?訴?書(shū)

滬徐檢金融刑訴〔2020〕1398號(hào)

被告人胡某甲(化名:胡某乙)，男，1974年**月**日生，公民身份號(hào)碼：3602221974********，漢族，小學(xué)文化，上海**投資管理有限公司業(yè)務(wù)經(jīng)理，戶籍在江西省**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)，在本市無(wú)固定住所。2019年10月15日因涉嫌非法吸收公眾存款罪被上海市公安局徐匯分局取保候?qū)?2020年10月15日被本院取保候?qū)彙?/span>

本案由上海市公安局徐匯分局偵查終結(jié)，以被告人胡某甲涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年10月10日移送本院審查起訴。本院受理后，于同月13日告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果；依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及其值班律師的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。被告人胡某甲同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2014年10月17日，孔某某、劉某某等人（均另案處理）成立上海**投資管理有限公司（以下簡(jiǎn)稱**公司），法定代表人為孔某某，2015年3月2日，**公司法定代表人變更為劉某某。公司經(jīng)營(yíng)范圍為實(shí)業(yè)投資、創(chuàng)業(yè)投資等。

2014年10月起，**公司租賃本市徐某某**路**號(hào)**號(hào)樓**室作為辦公場(chǎng)所，未經(jīng)有關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)，采用在公眾場(chǎng)合發(fā)放傳單、隨機(jī)撥打電話等途徑，向社會(huì)公開(kāi)宣傳黑河**經(jīng)貿(mào)有限公司（以下簡(jiǎn)稱黑河公司）的“******”投資項(xiàng)目，以**公司或黑河公司名義與數(shù)百名投資者簽訂《借款合同書(shū)》，并承諾24%年收益率的保本付息回報(bào)。

經(jīng)審計(jì)，2014年10月至2015年3月，被告人胡某甲擔(dān)任**公司業(yè)務(wù)經(jīng)理期間，吸收社會(huì)公眾資金人民幣83萬(wàn)元。

被告人胡某甲于2019年10月15日自動(dòng)投案，到案后如實(shí)供述上述事實(shí)。

上述事實(shí)，有以下證據(jù)證明：

1.書(shū)證：起訴書(shū)、刑事判決書(shū)、應(yīng)當(dāng)逮捕犯罪嫌疑人建議書(shū)、受案登記表、立案決定書(shū)、歸案經(jīng)過(guò)、在逃人員登記/撤銷表等；2.證人證言：證人房某甲、房某乙、房某丙、唐某某、張某甲、彭某甲、丁某某、張某乙、彭某乙、梁某某的證言及辨認(rèn)筆錄；3.被告人供述和辯解：被告人胡某甲的供述；4.鑒定意見(jiàn)：上海**事務(wù)所有限公司關(guān)于上海**投資管理有限公司涉嫌非法吸收公眾存款的涉案金額的司法鑒定意見(jiàn)書(shū)。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人胡某甲對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人胡某甲等人未經(jīng)有關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)，以上海**投資管理有限公司名義，變相非法吸收公眾存款人民幣80余萬(wàn)元，擾亂金融秩序，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條第一款、第二十五條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其共同犯罪的刑事責(zé)任。被告人胡某甲自愿認(rèn)罪認(rèn)罰,根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條,可以從寬處理。被告人胡某甲犯罪以后自動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，系自首，可以從輕處罰。建議判處被告人胡某甲有期徒刑十個(gè)月并處罰金人民幣二萬(wàn)元。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法審判。

此致

上海市徐某某人民法院

檢察員：邱鏞

2020年10月27日

附：

1、被告人胡某甲現(xiàn)在戶籍地候?qū)彙?/span>

2、案卷材料和證據(jù)。

3、《適用簡(jiǎn)易程序建議書(shū)》。

4、《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》。

5、贓證物品清單。

6、相關(guān)法律條文。

《中華人民共和國(guó)刑法》

第一百七十六條第一款非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款，擾亂金融秩序的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處二萬(wàn)元以上二十萬(wàn)元以下罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處五萬(wàn)元以上五十萬(wàn)元以下罰金。

第二十五條第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

第六十七條第一款犯罪以后自動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行的，是自首。對(duì)于自首的犯罪分子，可以從輕或者減輕處罰。其中，犯罪較輕的，可以免除處罰。

《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》

第十五條犯罪嫌疑人、被告人自愿如實(shí)供述自己的罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實(shí)，愿意接受處罰的，可以依法從寬處理。

第一百七十六條人民檢察院認(rèn)為犯罪嫌疑人的犯罪事實(shí)已經(jīng)查清，證據(jù)確實(shí)、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

犯罪嫌疑人認(rèn)罪認(rèn)罰的，人民檢察院應(yīng)當(dāng)就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)等材料。?