鄭州市二七區(qū)人民檢察院

起?訴?書

鄭二檢二部刑訴〔2020〕54號

被告人胡某甲，男，1996年**月**日出生，身份證號碼4311241996********，漢族，初中文化，無業(yè)，住湖南省道縣**鎮(zhèn)**村**組。因涉嫌詐騙罪，于2020年9月13日被鄭州市公安局解放路分局刑事拘留，因涉嫌詐騙罪，于2020年10月19日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日由鄭州市公安局解放路分局逮捕。

本案由鄭州市公安局二七分局偵查終結(jié)，以被告人胡某甲涉嫌詐騙罪，于2020年12月16日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年12月16日已告知被告人有權(quán)委托辯護人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被害人的意見，審查了全部案件材料。被告人胡某甲同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2020年8月，被告人胡某甲在明知他人實施詐騙活動的情況下，通過“QQ”向“富貴竹”（“QQ”名，真實姓名不詳）上傳大量本人可實際控制的銀行卡賬號和支付寶、微信收款二維碼，用于轉(zhuǎn)移犯罪所得。2020年8月27日，被害人李某某在接到詐騙電話后，先后多次向?qū)Ψ教峁┑你y行賬戶轉(zhuǎn)款合計12.2萬元，其中3.2萬元分三筆轉(zhuǎn)入被告人胡某甲實際控制的胡某乙銀行賬戶內(nèi)，胡某乙將上述款項通過微信轉(zhuǎn)給被告人胡某甲后，由被告人胡某甲通過支付寶轉(zhuǎn)給“富貴竹”。

公安機關(guān)接被害人李某某報案后，于2020年9月11日在廣東省東莞市**鎮(zhèn)將被告人胡某甲抓獲?，F(xiàn)贓款未追回。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1、書證：受案及到案經(jīng)過、支付寶轉(zhuǎn)款記錄、QQ聊天記錄、銀行賬戶明細、戶籍信息、無犯罪記錄證明；2、證人胡某乙的證言；3、被害人李某某的陳述；4、被告人胡某甲的供述和辯解。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認(rèn)定指控事實。被告人胡某甲對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人胡某甲明知他人實施電信詐騙犯罪，仍提供信用卡、資金支付結(jié)算賬戶，詐騙公私財物，數(shù)額巨大，其行為觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人胡某甲系從犯，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二十七條之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)從輕處罰。被告人胡某甲認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

鄭州市二七區(qū)人民法院　

檢??察??官：楊今朝

檢察官助理：牛明明

　　　　　　　　　　　　　　　　2020年12月31日　

（此頁無正文）

附：

????1、被告人胡某甲現(xiàn)羈押于鄭州市第三看守所；

2、卷宗3冊,活頁材料1頁；

3、《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》一份；

4、《量刑建議書》一份。