江西省湖口縣人民檢察院

起?訴?書

??????????????????????????????????湖檢一部刑訴〔2020〕129號

被告人胡某甲，男，1969年**月**日出生，公民身份號碼3604291969********，漢族，江西省湖口縣人，初中文化，湖口**服務(wù)有限公司法定代表人，戶籍所在地江西省九江市湖口縣**鎮(zhèn)**村**組**號,住址江西省九江市**小區(qū)**棟**單元**室。2020年7月15日因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪被湖口縣公安局刑事拘留，2020年7月27日經(jīng)本院批準被湖口縣公安局執(zhí)行逮捕。

本案由湖口縣公安局偵查終結(jié)，以被告人胡某甲涉嫌洗錢罪，于2020年9月25日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年9月27日已告知被告人有權(quán)委托辯護人及認罪認罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了辯護律師的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2018年10月份的一天，歐陽某某（已因犯領(lǐng)導(dǎo)黑社會性質(zhì)組織罪等罪名被判刑）帶葉某某、被告人胡某甲一起到湖北省武漢市二手車交易市場購得一輛黑色大眾途昂越野汽車（車牌號為鄂A2****），該車登記在葉某某名下，實為歐陽某某所有并使用，胡某甲為該車司機。

2019年1月28日晚，胡某甲駕駛該車送歐陽某某回家后，將該車停放在自己的住處。次日，胡某甲得知歐陽某某因涉嫌黑社會性質(zhì)組織犯罪于當日凌晨被湖口縣公安局抓獲后便不敢動用該車。一段時間后，胡某甲見沒有什么動靜，認為公安機關(guān)沒有查到該車，于是便想將該車偷偷賣掉先搞點錢用，以后待歐陽某某出來再把錢還給他。2019年2月18日，胡某甲將該車賣給在九江從事二手車交易業(yè)務(wù)的柳某甲，暫收購車款人民幣5萬元。后因該車車主不能前來辦理過戶手續(xù)，柳某甲便要求胡某甲退款把車子拿走。2019年2月26日，胡某甲在葉某某不知實情的情況下，帶葉某某與在九江從事二手車交易業(yè)務(wù)的法某某簽訂二手機動車買賣合同，將該車以26.5萬元賣給法某某并辦理了登記過戶手續(xù)。法某某于2019年2月24日和27日分別轉(zhuǎn)賬給胡某甲2萬元和18.6萬元，并于2019年2月27日，轉(zhuǎn)賬給柳某甲之兄柳某乙5.9萬元替胡某甲退還了車款。胡某甲所賣車款后來全部被其用完。

2020年7月14日，胡某甲經(jīng)公安民警電話通知主動到湖口縣公安局接受調(diào)查，如實供述了其主要犯罪事實。

認定上述事實的證據(jù)如下：

????1.書證：受案登記表、立案決定書、常住人口信息、歸案情況說明、二手機動車買賣合同及汽車轉(zhuǎn)讓合同書、銀行轉(zhuǎn)賬記錄及流水等；2.證人證言：歐陽某某、葉某某、法某某、柳某甲、胡某乙等人的證言；3.被告人胡某甲的供述與辯解；?4.視聽資料：訊問同步錄音錄像光盤四張。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人胡某甲對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人胡某甲明知是黑社會性質(zhì)的組織犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益，為掩飾、隱瞞其來源和性質(zhì)，幫助將財產(chǎn)轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百九十一第一款第（二）項之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當以洗錢罪追究其刑事責任。其經(jīng)公安機關(guān)電話通知主動投案并如實供述自己的主要犯罪事實，可視為自首，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款之規(guī)定，可以從輕或減輕處罰；其自愿認罪認罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，可以依法從寬處理。綜上，建議判處被告人胡某甲有期徒刑一年十個月，并處罰金人民幣二萬元,本案適用簡易程序?qū)徖?。根?jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

湖口縣人民法院

????????????????????????????????????檢??察??官：陳喆

檢察官助理：劉哲

????????????????????????????????????2020年10月23日

附：

1.被告人胡某甲現(xiàn)羈押于湖口縣看守所；

2.案卷材料和證據(jù)二冊、光盤四張；

3.《認罪認罰具結(jié)書》一份。