廣東省廣州市增城區(qū)人民檢察院

起?訴?書

穗增檢一部刑訴〔2020〕Z1336號(hào)

被告人胡某甲，男，1983年**月**日出生，身份證號(hào)碼3505811983********，漢族，初中文化，群眾，戶籍所在地福建省泉州市石獅市**鎮(zhèn)**號(hào)。因本案于2020年5月28日被刑事拘留，同年7月3日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日被逮捕。

本案由廣州市公安局增城區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人胡某甲涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年8月25日向本院移送審查起訴。本院受理后，已依法告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2019年12月至2020年4月，被告人胡某甲為獲取報(bào)酬，用自己名下及其妻林某某名下的多張銀行卡為胡某乙（另案處理）收錢、轉(zhuǎn)錢，將大額資金在不同的帳戶之間頻繁劃轉(zhuǎn)，從中獲利14900元。被告人胡某甲及林某某的銀行卡被他人利用實(shí)施詐騙等犯罪活動(dòng)，鄒某某被騙916999元中，有419998元轉(zhuǎn)入被告人胡某甲及林某某的銀行卡，后被告人胡某甲又將該419998元轉(zhuǎn)出。2020年5月28日被告人胡某甲被抓獲歸案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.??繳獲的銀行卡、手機(jī)等物證；

2.??人口信息、開戶資料、交易明細(xì)、凍結(jié)資料等書證；

3.??證人鄒某某的證言；

4.??被告人胡某甲的供述與辯解。

5.??電子數(shù)據(jù)檢查筆錄。

本院認(rèn)為，被告人胡某甲無視國家法律，明知是犯罪所得及其產(chǎn)生的收益，而提供資金帳戶，協(xié)助將資金轉(zhuǎn)移，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯《中華人民共和國刑法》第三百一十二條的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)以掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪追究其刑事責(zé)任。被告人胡某甲如實(shí)供述，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，可以從輕處罰。依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

廣東省廣州市增城區(qū)人民法院

??????????????????????????????????檢察官：王謝英

????????????????????????????????????2020年9月25日

附：

1.被告人胡某甲現(xiàn)押于廣州市增城區(qū)看守所。

2.本案卷宗6冊(cè)。

3.扣押的三臺(tái)手機(jī)、5張銀行卡（詳細(xì)扣押清單卷3?P7），暫扣于廣州市公安局增城區(qū)分局，請(qǐng)依法判處。