太仆寺旗人民檢察院　

起?訴?書(shū)

太檢公訴刑訴〔2019〕72號(hào)　

　　被告人胡某甲，男性，1990年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4305281990********，漢族，初中文化，無(wú)業(yè)，戶籍所在地湖南省邵陽(yáng)市新寧縣，住湖南省邵陽(yáng)市新寧縣**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)，因詐騙罪，經(jīng)太仆寺旗公安局決定，于2019年10月9日被太仆寺旗公安局刑事拘留；因犯詐騙罪，經(jīng)太仆寺旗人民檢察院批準(zhǔn)，于2019年10月28日被太仆寺旗公安局逮捕。

本案由太仆寺旗公安局偵查終結(jié)，以被告人胡某甲詐騙罪，于2019年11月13日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年11月13日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，2019年11月13日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料本院于2019年12月13日延長(zhǎng)審查起訴期限15日。被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：2019年1、2月份，被告人胡某甲以掙取百分之一的好處費(fèi)在廣東省廣州市白云區(qū)充當(dāng)取手（替別人取錢(qián)），將自己的工商銀行卡62122636021********提供給另外三名男子（胡某甲無(wú)法提供另外三名男子基本信息），另外三名男子利用電話進(jìn)行詐騙，以領(lǐng)導(dǎo)急需用錢(qián)借口從太仆寺旗**鎮(zhèn)居民王某某處騙得人民幣15000元，2019年1月12日被告人胡某甲將詐騙到自己工商銀行卡內(nèi)的15000元錢(qián)流轉(zhuǎn)到自己手機(jī)支付寶賬戶，再?gòu)闹Ц秾氋~戶流轉(zhuǎn)至胡某甲自己名下的廣州農(nóng)商銀行、交通銀行、中國(guó)民生銀行卡內(nèi)。胡某甲持廣州農(nóng)商銀行、交通銀行、中國(guó)民生銀行卡到ATM機(jī)提取現(xiàn)金交予另外三名男子，并收取好處費(fèi)。被告人胡某甲到案后自愿如實(shí)供述自己的罪行。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.物證：扣押筆錄、提取筆錄（手機(jī)1個(gè)，身份證1張，POS機(jī)1個(gè)，U盾2個(gè)，銀行卡8張）；2.書(shū)證：被告人基本情況、到案經(jīng)過(guò)、戶籍證明、接受證據(jù)材料清單及銀行賬戶交易明細(xì)等；3.被告人胡某甲供述與辯解、訊問(wèn)光盤(pán)；4.被害人王某某的陳述；5.證人何某某、胡某乙的證言；6.現(xiàn)場(chǎng)勘驗(yàn)筆錄、現(xiàn)場(chǎng)圖、現(xiàn)場(chǎng)照片、辨認(rèn)筆錄。

????上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人胡某甲對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人胡某甲明知是違法所得而提供賬戶予以轉(zhuǎn)賬、提取，其行為已觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條第一款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。被告人能夠如實(shí)供述自己罪行，可以從輕處罰；被告人自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，同意量刑建議和程序適用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十四條第一款的規(guī)定，其在辯護(hù)人在場(chǎng)的情況下簽署了認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)，建議判處被告人有期徒刑六個(gè)月并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

太仆寺旗人民法院　

????????????????????????????????????????? 檢察員：王向梅

????????????????????????????????????????? 2019年12月18日　

附：

????1．被告人現(xiàn)羈押于太仆寺旗看守所。

2．案卷材料和證據(jù)2冊(cè)，光盤(pán)2張。

3．隨案移送物品文件清單。

4．證人名單1份。

5．《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》1份。