上海市浦東新區(qū)人民檢察院

起?訴?書

滬浦檢金融刑訴〔2019〕4095號

被告人胡某甲，曾用名胡某乙，女，1988年**月**日生，公民身份號碼：3422011988********，漢族，大學文化，系上海*甲投資中心**部**，戶籍在安徽省宿州市埇橋區(qū)**鎮(zhèn)**村**組**號，暫住上海市浦東新區(qū)**路**弄**號**室。2019年4月13日因涉嫌詐騙罪由上海市公安局浦東分局刑事拘留，同年4月15日延長刑事拘留期限至三十天，2019年5月8日經(jīng)本院批準并于次日由上海市公安局浦東分局執(zhí)行逮捕。

被告人高某某，男，1994年**月**日生，公民身份號碼：4101851994********，漢族，大專文化，系上海*甲投資中心**部**，戶籍在河南省登封市**鄉(xiāng)**村**組**號，暫住上海市楊浦區(qū)**村**號**室。2019年5月10日因涉嫌詐騙罪由上海市公安局浦東分局刑事拘留，2019年5月13日延長刑事拘留期限至三十天，2019年5月30日經(jīng)本院批準并由上海市公安局浦東分局執(zhí)行逮捕。

被告人郭某某，男，1995年**月**日生，公民身份號碼：4114231995********，漢族，大學文化，系上海*甲投資中心**部**，戶籍在河南省寧陵縣**鄉(xiāng)**村**號，現(xiàn)住上海市浦東新區(qū)**鎮(zhèn)**路**號**室。2019年6月20日因涉嫌詐騙罪由上海市公安局浦東分局刑事拘留，2019年6月21日延長刑事拘留期限至三十天，2019年7月17日經(jīng)本院批準，次日由上海市公安局浦東分局執(zhí)行逮捕。

被告人李某甲，男，1995年**月**日生，公民身份號碼：3208821995********，漢族，大專文化，系上海**投資中心市場部**，戶籍在江蘇省淮安市淮安區(qū)**鎮(zhèn)**村，現(xiàn)住上海市楊浦區(qū)**村**號**室。2019年5月10日因涉嫌詐騙罪由上海市公安局浦東分局刑事拘留，2019年5月13日延長刑事拘留期限至三十天，2019年5月30日經(jīng)本院批準并由上海市公安局浦東分局執(zhí)行逮捕。

本案由上海市公安局浦東分局偵查終結(jié)，以被告人胡某甲涉嫌詐騙罪、高某某、郭某某、李某甲涉嫌非法經(jīng)營罪，分別于2019年7月8日、7月29日、7月30日移送本院審查起訴。本院受理后，于次日已告知被告人有權(quán)委托辯護人,已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人；依法訊問了被告人，聽取了被告人的辯護人及被害人的意見，審查了全部案件材料。經(jīng)審查，于2019年8月23日及9月12日、11月7日將被告人胡某甲、高某某、郭某某、李某甲兩次退回補充偵查，上海市公安局浦東分局補充偵查終結(jié)，于同年11月11日移送本院審查起訴。

經(jīng)依法審查查明：

2019年1月至2019年4月,孫某某（另案處理）等人在明知前期合作的“**財經(jīng)”因違法被查處的情況下，仍以上海恒翼**投資中心（以下簡稱“*甲中心”）的名義，自行開發(fā)“**財經(jīng)”APP，繼續(xù)從事所謂的個股期權(quán)業(yè)務(wù)。*甲中心通過網(wǎng)絡(luò)廣告、軟文推廣、非法購買等形式獲取大量有意向進行股票、期貨投資的被害人的聯(lián)系電話，組織**按照話術(shù)單及**、**傳授的方法，通過電話呼叫系統(tǒng)撥打電話，虛構(gòu)資金投向成都振元投資有限公司（以下簡稱“**”）進行個股期權(quán)交易、客戶高額盈利、權(quán)利金系交易費用而非本金等的事實，誘騙被害人在“**財經(jīng)”平臺入某某。經(jīng)審計，被害人通過上海**投資中心（以下簡稱“*乙中心”）的支付寶賬戶和建設(shè)銀行上海向城路支行賬戶（卡號310501613633********7）入某某共計人民幣34,427,775.21元（以下幣種同），出金10,957,708.61元，用于*甲中心日常經(jīng)營等6,493,197.48元，凈劃入“**”1,107,855.43元，凈劃入孫某某個人銀行賬戶7,725,777.54元。經(jīng)鑒定，在已扣押的電子終端設(shè)備中檢出公民個人信息共100余萬條（已去重）。

被告人胡某甲在擔任**中心**部**期間，組織、指使下屬話務(wù)員被告人高某某、郭某某、李某甲等人，采用上述手段，誘騙被害人在“**財經(jīng)”平臺入某某。經(jīng)審計，被告人胡某甲在職期間，其本人及下屬**發(fā)展、維護的客戶共計支付入某某款3,421,668.76元，客戶收到出金款1,184,575.96元;?被告人高某某在職期間，其發(fā)展、維護的客戶共計支付入某某款1,045,788元，客戶收到出金款293,763.04元；被告人郭某某在職期間，其發(fā)展、維護的客戶共計支付入某某款707,244.76元，客戶收到出金款170,061.17元；被告人李某甲在職期間，其發(fā)展、維護的客戶共計支付入某某款450,110元，客戶收到出金款242,410.79元。

2019年4月12日、5月9日、6月20日，被告人胡某甲、高某某、李某甲、郭某某先后被公安機關(guān)抓獲，到案后均如實供述了所參與的犯罪事實。案發(fā)后，被告人郭某某通過家屬退繳違法所得13,500元。

上述事實，有以下證據(jù)證明：

1.公安機關(guān)調(diào)取的*甲中心人員建倉話術(shù)、回訪話術(shù)指引、上海**入職培訓(xùn)教程等書證，同案關(guān)系人李某乙、錢某某、王某某、李某丙、張某甲、張某乙、楊某某、陳某某、李某丁、張某丙等人的證言，證實*甲中心誘騙被害人入某某及交易的行為模式。

2.被害人張某某、戴某某、蔡某某、鄭某甲、王某某、鄭某乙、樸某某等人的陳述以及微信聊天記錄、銀行流水等書證，證實被害人接到*甲中心**電話后進入炒股微信****，在“**投資”APP入某某，在股票分析師的指導(dǎo)下進行股票交易，大量虧損后被移出微信****。

3.上海市公安局浦東分局扣押決定書、扣押筆錄等書證，證實作案用的電腦、U盤及相關(guān)銀行卡已被扣押。

4.上海公信會計師事務(wù)所有限公司、上海弘連網(wǎng)絡(luò)科技有限公司計算機司法鑒定所出具的司法鑒定意見書，證實**投資交易的模式、資金流向、被害人損失金額及獲取公民個人信息數(shù)量等情況。

5.公安機關(guān)出具的案發(fā)經(jīng)過、抓獲經(jīng)過等書證，證實四名被告人的到案情況。

6.公安機關(guān)出具的扣押決定書、扣押清單、扣押筆錄及銀行回單等書證，證實被告人郭某某退贓情況。

7.公安機關(guān)調(diào)取的常住人口基本信息，證實四名被告人的基本情況。

8.四名被告人的供述，證實其均對上述犯罪事實作了供述。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。四名被告人對基本犯罪事實均無異議。

本院認為，被告人胡某甲、高某某、郭某某、李某甲以非法占有為目的，伙同他人采取虛構(gòu)事實、隱瞞真相的手段，騙取他人財物，數(shù)額特別巨大，其行為均已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當以詐騙罪追究其刑事責任。被告人胡某甲、高某某、郭某某、李某甲違反國家有關(guān)規(guī)定，伙同他人非法獲取公民個人信息，情節(jié)特別嚴重，其行為均已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百五十三條之一第一款、第三款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當以侵犯公民個人信息罪追究其刑事責任。被告人胡某甲、高某某、郭某某、李某甲一人犯兩罪，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十九條，應(yīng)予數(shù)罪并罰。被告人胡某甲、高某某、郭某某、李某甲均系共同犯罪，適用《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款。被告人胡某甲、高某某、郭某某、李某甲起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條，系從犯，應(yīng)當從輕或者減輕處罰。被告人胡某甲、高某某、郭某某、李某甲到案后如實供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，均可以從輕處罰。被告人郭某某案發(fā)后退繳違法所得，可以酌情從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法審判。

此致

上海市浦東新區(qū)人民法院

檢??察??員：??席娜

2019年11月21日

附：

1.被告人胡某甲、高某某、郭某某、李某甲現(xiàn)均羈押于上海市浦東新區(qū)看守所。

2.偵查卷宗十四冊及證據(jù)材料一套。

3.相關(guān)法律條文。

《中華人民共和國刑法》

第二百五十三條之一??違反國家有關(guān)規(guī)定，向他人出售或者提供公民個人信息，情節(jié)嚴重的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金；情節(jié)特別嚴重的，處三年以上七年以下有期徒刑，并處罰金。

違反國家有關(guān)規(guī)定，將在履行職責或者提供服務(wù)過程中獲得的公民個人信息，出售或者提供給他人的，依照前款的規(guī)定從重處罰。

竊取或者以其他方法非法獲取公民個人信息的，依照第一款的規(guī)定處罰。

單位犯前三款罪的，對單位判處罰金，并對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員，依照各該款的規(guī)定處罰。

第二百六十六條??詐騙公私財物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額特別巨大或者其他特別嚴重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或者沒收財產(chǎn)。本法另有規(guī)定的，依照規(guī)定。

第二十五條第一款??共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

第二十七條??在共同犯罪中其次要或者輔助作用的，是從犯。

對從犯，應(yīng)當從輕、減輕處罰或者免除處罰。

第六十七條??犯罪以后自動投案，如實供述自己的罪行的，是自首。對于自首的犯罪分子，可以從輕或者減輕處罰。其中，犯罪較輕的，可以免除處罰。

......

犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實供述自己罪行的，可以從輕處罰；因如實供述自己罪行，避免特別嚴重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。

第六十九條??判決宣告以前一人犯數(shù)罪的，除判處死刑和無期徒刑的以外，應(yīng)當在總和刑期以下、數(shù)刑中最高刑以上，酌情決定執(zhí)行的刑期，但是管制最高不能超過三年，拘役最高不能超過一年，有期徒刑總和刑期不滿三十五年的，最高不能超過二十年，總和刑期在三十五年以上的，最高不能超過二十五年。

數(shù)罪中有判處有期徒刑和拘役的，執(zhí)行有期徒刑。數(shù)罪中有判處有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役執(zhí)行完畢后，管制仍須執(zhí)行。

數(shù)罪中有判處附加刑的，附加刑仍須執(zhí)行，其中附加刑種類相同的，合并執(zhí)行，種類不同的，分別執(zhí)行。

《中華人民共和國刑事訴訟法》

第一百七十六條第一款??人民檢察院認為犯罪嫌疑人的犯罪事實已經(jīng)查清，證據(jù)確實、充分，依法應(yīng)當追究刑事責任的，應(yīng)當作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。