湖北省團風(fēng)縣人民檢察院

起 訴 書

團檢一部刑訴〔2019〕73號　

被告人胡某甲，男，1968年**月**日出生，身份證號碼4221271968********，漢族，初中文化，經(jīng)商，出生地湖北省浠水縣，住湖北省黃岡市黃州區(qū)**路**城**棟**單元**室。因涉嫌尋釁滋事罪，于2018年9月11日被黃岡市公安局刑事拘留，同年10月11日被黃岡市公安局取保候?qū)?；因涉嫌串通投?biāo)罪，于2018年10月11日被團風(fēng)縣公安局刑事拘留，同年11月15日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，當(dāng)日由團風(fēng)縣公安局執(zhí)行。

被告人聞某某（別名馬某某），男，xxxx年xx月xx日出生，身份證號碼xxxx，漢族，高中文化，經(jīng)商，出生地湖北省團風(fēng)縣，住湖北省黃岡市黃州區(qū)**路**號。因涉嫌非法采礦罪，于2019年4月26日被黃岡市公安局刑事拘留，同年5月30日經(jīng)黃岡市人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，次日由黃岡市公安局執(zhí)行。

本案由黃岡市公安局偵查終結(jié)，以被告人胡某甲、聞某某涉嫌非法采礦罪、被告人胡某甲涉嫌串通投標(biāo)罪、抽逃出資罪，于2019年9月6日向蘄春縣人民檢察院移送審查起訴。蘄春縣人民檢察院于2019年10月10日轉(zhuǎn)至本院審查起訴。本院受理后，于2019年10月10日已告知被告人有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護人的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

1非法采礦罪

2016年8月至2018年5月期間，被告人聞某某、胡某甲在*甲鎮(zhèn)經(jīng)營*乙砂站，二人在未取得采礦許可證的情況下，擅自在巴河河道內(nèi)多次盜采黃砂。團風(fēng)縣水利局分別于2016年8月18日、2018年2月28日、2018年3月7日以*乙砂站非法采礦對*乙砂站相關(guān)人員決定行政處罰罰款3萬元，合計9萬元。經(jīng)查，被處罰的相關(guān)人員都是受聞某某的指使進行開采的，所交罰款都是由*乙砂站承擔(dān)的。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.行政處罰決定書、情況說明等書證；2.證人胡某乙、陳某甲等人的證言；3.被告人胡某甲、聞某某的供述和辯解。

2串通投標(biāo)罪

2014年2月24日，巴河團風(fēng)縣2014年度黃砂開采生產(chǎn)權(quán)項目（后簡稱：該項目）發(fā)布招標(biāo)公告，該項目最高限價：9,600,000元。該項目招標(biāo)公告發(fā)布后，楊某某（另案處理）與黃岡**港口裝卸有限公司的大股東林某某（另案處理）商定各自借5家公司的資質(zhì)對該項目進行圍標(biāo)。楊某某、林某某約定，誰借的公司中標(biāo)的話，誰就占該項目51%的股份，反之則占該項目49%股份。與此同時被告人胡某甲在網(wǎng)上看到該項目的招標(biāo)公告后也想借一些公司的資質(zhì)對該項目圍標(biāo)。胡某甲先后打電話給湖北*丙礦業(yè)有限責(zé)任公司的法人代表李某某、浠水縣*丁礦業(yè)有限公司的法人南某某（另案處理）、湖北*戊航運有限公司的法人代表王某某（另案處理），將以上3家公司的資質(zhì)借來圍該項目的標(biāo)。胡某甲找到團風(fēng)**設(shè)計院徐某某，請徐某某幫其制作浠水縣*丁礦業(yè)有限公司、湖北*丙礦業(yè)有限責(zé)任公司、湖北*戊航運有限公司、團風(fēng)縣*己砂業(yè)有限公司投巴河團風(fēng)縣2014年度黃砂開采生產(chǎn)權(quán)項目的標(biāo)書。后胡某甲電話聯(lián)系以上3家公司，讓其將公司資料送到其手中。后胡某甲將以上3家公司的資料連同其自己的團風(fēng)縣*己砂業(yè)有限公司的資料先后送到徐某某手中用于制作各家公司投該項目的標(biāo)書，胡某甲讓徐某某制作以上4家公司的標(biāo)書時將投標(biāo)報價空著。在該項目開標(biāo)頭一天（2014年3月20日）胡某甲電話通知制作標(biāo)書的徐某某以及浠水縣*丁礦業(yè)有限公司、湖北*丙礦業(yè)有限責(zé)任公司、湖北*戊航運有限公司的法人代表委托代理人到黃州**酒店進行封標(biāo)。在**酒店房間內(nèi)，胡某甲將團風(fēng)縣*己砂業(yè)有限公司、浠水縣*丁礦業(yè)有限公司、湖北*丙礦業(yè)有限責(zé)任公司、湖北*戊航運有限公司（后簡稱：以上4家公司）的這次投標(biāo)的投標(biāo)報價報給徐某某，徐某某當(dāng)時在其筆記本電腦的電子檔標(biāo)書中將以上4家公司的投標(biāo)報價填到各自標(biāo)書中。后徐某某到黃州**小學(xué)旁邊的**圖文打印店將以上4家公司的標(biāo)書打印并裝訂好。后回到**酒店房間內(nèi)，胡某甲逐一通知浠水縣*丁礦業(yè)有限公司、湖北*丙礦業(yè)有限責(zé)任公司、湖北*戊航運有限公司的委托人到房間內(nèi)進行簽字、蓋章、封標(biāo)，后胡某甲以每家公司標(biāo)書2,000元的價格，支付給徐某某8,000元制作標(biāo)書費用。2014年3月21日，巴河團風(fēng)縣2014年度黃砂開采生產(chǎn)權(quán)項目在黃岡市公共資源交易中心開標(biāo)，最終浠水縣*丁礦業(yè)有限公司以9,456,000元的價格中標(biāo)。黃岡**港口裝卸有限公司（后簡稱：**公司）雖以9,456,000元價格也被抽中K值，但在綜合標(biāo)與技術(shù)標(biāo)評審中位居第二名。

開標(biāo)結(jié)果公示期內(nèi)不久，楊某某通過黃某某（另案處理）找到浠水縣*丁礦業(yè)有限公司的法人代表南某某，楊某某答應(yīng)給300,000元費用南某某作為費用叫南某某放棄該項目的中標(biāo)。因浠水縣*丁礦業(yè)有限公司南某某是將公司資質(zhì)借給胡某甲來投該項目的標(biāo)，故南某某告知黃某某與楊某某要經(jīng)胡某甲同意才行。黃某某為了獲得該項目的股份，積極聯(lián)系南某某、胡某甲商量浠水縣*丁礦業(yè)有限公司退出投標(biāo)的一事。后楊某某將自己在該項目中所占的49%股份讓出11%給黃某某，林某某將其51%股份讓出5%給黃某某。后經(jīng)過黃某某從中做工作，林某某、楊某某同意給該項目5%股份胡某甲，黃某某自己讓3%的股份給胡某甲，共計給該項目8%股份胡某甲，同時**公司給300,000元費用南某某（該300,000元費用后作為該項目成本列支到開支費用中），最后胡某甲、南某某同意退出該項目的中標(biāo)。后南某某用浠水縣*丁礦業(yè)有限公司名義以資金困難無法交齊履約保證金為由打報告退出了該項目投標(biāo)，后黃岡**港口裝卸有限公司以第二名遞補中標(biāo)。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.招投標(biāo)文件、工商登記信息等書證；2.證人邵某某、黃某某等人的證言；3.同案人楊某某、林某某、鄧某某、陳某乙、漆某某、南某某、王某某的供述；4.被告人胡某甲的供述和辯解。

3抽逃出資罪

2014年下半年，周某甲、龍某某、張某甲、左某某、李某某、陶某某、邱某某、陳某丙、張某乙、羅某某、倪某某、周某乙（以上12人均另案處理）與被告人胡某甲等人商定開一家典當(dāng)公司。周某甲指使張某甲去黃岡市商務(wù)局了解成立典當(dāng)公司的相關(guān)相宜，張某甲了解到所需注冊資本的要求及股東構(gòu)成的要求后，因周某甲、李某某等人均有違法犯罪的前科，決定以湖北*庚建筑集團有限責(zé)任公司、湖北*辛物資貿(mào)易有限公司兩個法人股東和左某某、周某乙、孫某某、倪某某四個自然人股東作為公司注冊登記的法定股東。在2014年下半年的一次全體參股人員的會議上，周某甲等人講了典當(dāng)公司成立的條件，其中注冊資本需要4000萬元，因計劃參股的周某甲、龍某某、張某甲、左某某、李某某、陶某某、邱某某、陳某丙等人拿不出4000萬元投資典當(dāng)公司，經(jīng)所有參股人員商議，在公司成立時注資4000萬元以便完成驗資。其中實際投入2000萬元用于公司運營，另各股東借資2000萬元用于注冊，待公司注冊成立后抽出2000萬元還給出借人。其中胡某甲按參會要求需要投入200萬元，其實際投入100萬元，另承擔(dān)借款100萬元的借款利息。2015年3月27日湖北省商務(wù)廳批準(zhǔn)并向湖北*子典當(dāng)有限公司核發(fā)了典當(dāng)經(jīng)營許可證。2015年4月7日，*子公司正式成立，法定代表人為左某某。2015年4月13日，李某某安排*子公司的吳某某將注冊資金中的2000萬元退還到借款人賬戶。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.工商登記信息、銀行流水清單等書證；2.證人陳某丁、熊某某、朱某某等人的證言；3.同案人周某甲、孫某某等人的供述；4.被告人胡某甲的供述和辯解。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人胡某甲對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人胡某甲、聞某某違反礦產(chǎn)資源法的規(guī)定，未取得采礦許可證擅自采礦，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百四十三條第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以非法采礦罪追究其刑事責(zé)任。被告人胡某甲串通投標(biāo)報價，情節(jié)嚴(yán)重；在公司成立后抽逃出資，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十三條、第一百五十九條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以串通投標(biāo)罪、抽逃出資罪追究其刑事責(zé)任。被告人胡某甲一人犯數(shù)罪，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十九條之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)數(shù)罪并罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

湖北省團風(fēng)縣人民法院　

檢察員：鐘 文

2019年12月30日　

附：

1.被告人胡某甲、聞某某現(xiàn)羈押于黃梅縣看守所。

2.案卷材料和證據(jù)14冊。

3.《認罪認罰具結(jié)書》一份。

4.量刑建議書一份。