江蘇省泗陽縣人民檢察院

起?訴?書

泗檢訴刑訴〔2018〕652號

被告人胡某甲，女，1969年**月**日生，公民身份證號碼3208251969********，漢族，小學文化，無業(yè)，住泗陽縣眾興鎮(zhèn)**小區(qū)**棟**室，戶籍地同上。被告人胡某甲因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2017年6月22日被泗陽縣公安局取保候?qū)彛?018年6月22日被本院決定取保候?qū)?，同日由該局?zhí)行取保候?qū)彙?/span>

被告人趙某甲，女，1969年**月**日生，公民身份證號碼3208251969********，漢族，高中文化，無業(yè)，住泗陽縣眾興鎮(zhèn)**小區(qū)**幢**室，戶籍地泗陽縣**東路**號。被告人趙某甲因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2017年6月22日被泗陽縣公安局取保候?qū)?，?018年6月22日被本院決定取保候?qū)?，同日由該局?zhí)行取保候?qū)彙?/span>

被告人楊某甲，女，1964年**月**日生，公民身份證號碼3208251964********，漢族，初中文化，退休職工，住泗陽縣眾興鎮(zhèn)**小區(qū)**棟**號，戶籍地泗陽縣眾興鎮(zhèn)**路**號。被告人楊某甲因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2017年6月22日被泗陽縣公安局取保候?qū)彛?018年6月22日被本院決定取保候?qū)?，同日由該局?zhí)行取保候?qū)彙?/span>

本案由泗陽縣公安局偵查終結(jié)，以被告人胡某甲、趙某甲、楊某甲涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年6月22日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同日已告知各被告人有權(quán)委托辯護人，依法訊問了各被告人，審查了全部案件材料。期間，該案因事實不清、證據(jù)不足，分別于2018年8月6日、2018年10月19日退回泗陽縣公安局補充偵查，該局分別于2018年9月6日、2018年11月19日再次移送本院審查起訴。因案情復(fù)雜，分別于2018年8月23日、2018年10月6日、2018年12月19日延長審查起訴期限各半個月。

經(jīng)依法審查查明：

2015年2月至2016年10月期間，眭某某、張某甲（均另案處理）等人先后注冊成立鎮(zhèn)江市**電子商務(wù)有限公司、丹陽市**股權(quán)投資基金（普通合伙）等公司，未經(jīng)有關(guān)部門依法批準，以高額返利為誘餌，通過廣告、宣傳冊、組織參觀聽課、網(wǎng)絡(luò)、傳單、媒體、新店開業(yè)剪彩、口口相傳等方式向公眾宣傳集資信息，面向社會公眾推出2400元/單（首單3000元，每周優(yōu)惠日2300元/單）、每周每單返利100元、48周出局獲返利4800元的投資模式，從事非法集資活動。眭某某、張某甲等人為推進非法集資活動，發(fā)展多人作為團隊長（集資代理人）大力發(fā)展下線，并開設(shè)加盟超市作為投單點向社會公眾大量吸收資金。投資人每投一單，“鎮(zhèn)江市**電子商務(wù)有限公司、丹陽市**股權(quán)投資基金（普通合伙）等公司”給予加盟店10元的服務(wù)費，給予投資人價值120元人民幣的超市積分購物卡；投資人在加盟超市消費后，“鎮(zhèn)江市**電子商務(wù)有限公司、丹陽市某某股權(quán)投資基金（普通合伙）等公司”給予超市16.7%的返利；再由團隊長根據(jù)加盟超市吸收資金的規(guī)模給予下線人員一定比例的返利提成。

2016年2月至11月份期間，被告人胡某甲、趙某甲、楊某甲三人經(jīng)商議成立“鎮(zhèn)江市**電子商務(wù)有限公司、丹陽市某某股權(quán)投資基金（普通合伙）等公司”加盟店，按照鎮(zhèn)江市**電子商務(wù)有限公司、丹陽市某某股權(quán)投資基金（普通合伙）等公司公司總部要求，三名被告人共同出資成立泗陽縣**商貿(mào)有限公司，法人胡某甲，并在泗陽縣**鎮(zhèn)**路**街租房開設(shè)超市作為投單點，通過賣鎮(zhèn)江市**電子商務(wù)有限公司、丹陽市某某股權(quán)投資基金（普通合伙）等公司公司股權(quán)，推出2400元／單（首單3000元），每周獲100元/單的分紅返利，48周出局獲返利4800元高額回報為誘餌，向徐某甲、周某甲、徐某乙等133人吸收投資款500余萬元，造成損失380余萬元。三名被告人將上述所吸收的款項全部上交給“鎮(zhèn)江市**電子商務(wù)有限公司、丹陽市某某股權(quán)投資基金（普通合伙）等公司”，直至2016年11月“鎮(zhèn)江市**電子商務(wù)有限公司、丹陽市某某股權(quán)投資基金（普通合伙）等公司”資金鏈斷裂?，F(xiàn)分述如下：

1．徐某甲在2016年9月至11月期間，共計投資10單，總金額23000元，收到返利1879元，損失20521元。

2．史某甲在2016年9月至11月期間，共計投資3單總金額6900元，收到返利1659元，實際損失5241元。

3．葛某某在2016年10月至11月期間，共計投資10單總金額23000元，收到返利596元，損失22404元。

4．鄧某某在2016年10月至11月期間，共計投資20單，總金額47300元，收到返利2179元，實際損失43821元。

5．張某乙在2016年8月至11月期間，共計投資39單（用馬某丙名義3單，馬某丁名義6單，尤某某名義5單），總金額89700元，收到返利37984元，損失68229元。

6．李某甲在2016年9月至11月期間，共計投資10單，總金額23000元，收到返利2570元，損失20430元。

7．王某甲在2016年6月至11月期間，共計投資6900元，返利4620元，損失2280元。

8．王某乙在2016年8月至11月期間，共計投資15單（王某丙名義6單），總金額34500元，收到返利13329元，損失21171元。

9．王某丁在2016年8月至11月期間，共計投資3單，總金額6900元，收到返利1955元，損失5945元。

10．陳某甲在2016年9月至11月期間，共計投資3單，總金額6900元，收到返利2843元，損失4057元。

11．尹某某在2016年10月至11月期間，共計投資3單，總金額6900元，收到返利178元，損失6722元。

12．朱某甲在2016年7月至11月期間，共計投資18單，總金額41400元，收到返利19788元，損失21622元。

13．葉某某在2016年10月至11月期間，共計投資3單，總金額6900元，收到返利474元，損失6426元。

14．楊某乙在2016年6月至11月期間，共計投資3單，總金額6900元，收到返利4620元，損失2280元。

15．陶某某在2016年8月至11月期間，共計投資6單，總金額13800元，收到返利3910元，損失9890元。

16．趙某乙在2016年8月至11月期間，共計投資19單（用楊某丙名義投資16單），總金額45300元，收到返利9669元，損失35631元。

17．任某甲在2016年9月至11月期間，共計投資29單，總金額66700元，收到返利9810元，損失56890元。

18．黃某甲在2016年9月至11月期間，共計投資3單，總金額6900元，收到返利1659元，損失5241元。

19．張某丙在2016年8月期間，共計投資1單，總金額2300元，收到返利630元，損失1670元。

20．丁某甲在2016年2月至11月期間，共計投資74單（用妻子顏某乙名義投資3單，丁某乙名義投資10單，丁某丙名義10單，顏某丙名義10單，黃某乙名義1單，馮某某名義2單），總金額不低于170200元，收到返利不低于126796元，損失43404元。

21．李某乙在2016年9月至11月期間，共計投資3單，總金額6900元，收到返利1659元，損失5241元。

22．王某戊在2016年7月至11月期間，共計投資8單，總金額18400元，收到返利9162元，損失9238元。

23．姜某某在2016年9月至11月期間，共計投資21單，總金額48300元，收到返利2763元，損失45537元。

24．范某甲在2016年10月至11月期間，共計投資2單，總金額4600元，收到返利119元，損失4481元。

25．盧某甲在2016年7月至11月期間，共計投資2單，總金額4600元，收到返利2093元，損失2507元。

26．于某甲在2016年8月至11月期間，共計投資11單，總金額25300元，收到返利6577元，損失18723元。

27．房某甲在2016年8月至11月期間，共計投資3單，總金額6900元，收到返利2547元，損失4353元。

28．孫某某在2016年9月至11月期間，共計投資2單，總金額4600元，收到返利1303元，損失3297元。

29．王某己在2016年3月至11月期間，共計投資10單，總金額23000元，收到返利16995元，損失6005元。

30．韓某某在2016年4月至11月期間，共計投資1單，總金額2300元，收到返利2130元，損失170元。

31．張某丁在2016年8月至11月期間，共計投資20單，總金額48300元，收到返利12473元，損失35827元。

32．何某某在2016年9月至11月期間，共計投資1單，總金額2400元，收到返利553元，損失1847元。

33．陳某乙在2016年5月至11月期間，共計投資11單，總金額25300元，收到返利16430元，損失8870元。

34．王某庚在2016年10月至11月期間，共計投資1單，總金額2300元，返利30元，損失2270元。

35．李某丙在2016年9月至11月期間，共計投資5單，總金額11500元，收到返利3752元，損失7748元。

36．胡某乙在2016年8月至11月期問，共計投資3單，總金額6900元，收到返利3041元，損失3859元。

37．周某乙在2016年9月至11月期間，共計投資9單，總金額6900元，收到返利1067元，損失5833元。

38．張某戊在2016年8月至11月期間，共計投資9單，總金額20700元，收到返利8234元，損失12466元。

39．范某乙在2016年10月至11月期間，共計投資2單，總金額4600元，收到返利316元，損失4284元。

40．劉某甲在2016年10月至11月期間，共計投資8單，總金額18400元，收到返利540元，損失17860元。

41．黃某丙在2016年9月至11月期間，共計投資24單，總金額55200元，收到返利13274元，損失41926元。

42．王某辛在2016年8月至11月期間，共計投資11單，總金額25300元，收到返利4899元，損失20401元。

43．潘某甲在2016年9月至11月期間，共計投資3單，總金額6900元，收到返利1659元，損失5241元。

44．潘某乙在2016年9月至11月期間，共計投資3單，總金額6900元，收到返利1659元，損失5241元。

45．謝某甲在2016年9月至11月期間，共計投資6單，總金額13800元，收到返利2726元，損失11074元。

46．李某丁在2016年9月至11月期間，共計投資30單，總金額75900元，收到返利14905元，損失60995元。

47．袁某甲在2016年9月至11月期問，共計投資3單，總金額6900元，收到返利1656元，損失5241元。

48．范某丙在2016年8月至11月期間，共計投資12單，總金額27600元，收到返利9894元，損失17706元。

49．谷某某在2016年3月至11月期間，共計投資11單，總金額25300元，收到返利9993元，損失15307元。

50．鄭某某在2016年6月至11月期間，共計投資26單，總金額59800元，收到返利24052元，損失35748元。

51．陳某丙在2016年7月至11月期間，共計投資3單，總金額6900元，收到返利3830元，損失3070元。

52．楊某丁在2016年7月至11月期間，共計投資50單，總金額115000元，收到返利28483元，損失86517元。

53．楊某戊在2016年7月至11月期間，共計投資3單，總金額6900元，收到返利3731元，損失3169元。

54．宋某某在2016年8月至11月期間，共計投資8單，總金額18400元，收到返利4917元，損失12483元。

55．李某戊在2016年9月至11月期間，共計投資1單，總金額2300?元，收到返利652元，損失1648元。

56．劉某乙在2016年6月至11月期問，共計投資25單，總金額57500元，收到返利22749元，損失34751元。

57．趙某丙在2016年7月至11月期間，共計投資1單，總金額2300元，收到返利1030元，損失1270元。

58．張某己在2016年8月至11月期間，共計投資9單，總金額20700元，收到返利4286元，損失16414元。

59．任某乙在2016年9月至11月期間，共計投資3單，總金額6900元，收到返利1067元，損失5833元。

60．臧某某在2016年4月至11月期間，共計投資69單（用母親張某庚名義投資3單），總金額158700元，收到返利65206元，損失93494元。

61．馬某戊在2016年3月至11月期間，共計投資40單，總金額92000元，收到返利54968元，損失37032元。

62．許某某在2016年7月至11月期間，共計投資1單，總金額2300元，收到返利1130元，損失1170元。

63．崔某某在2016年8月至11月期間，共計投資10單，總金額23000元，收到返利3853元，損失19147元。

64．湯某某在2016年9月至11月期間，共計投資12單（丈夫李某己6單），總金額27600元，收到返利6340元，損失21360元。

65．顏某甲在2016年9月至11月期間，共計投資3單，總金額6900元，收到返利1363元，損失5537元。

66．徐某丙在2016年5月至11月期間，共計投資12單，總金額27600元，收到返利13150元，損失14450元。

67．石某某在2016年7月至11月期間，共計投資3單，總金額6900元，收到返利2744元，損失4156元。

68．任某丙在2016年9月至11月期間，共計投資6單，總金額13800元，收到返利2726元，損失11074元。

69．梁某某在2016年9月至11月期間，共計投資22單（丈夫呂某某1單），總金額52900元，收到返利12622元，損失40278元。

70．張某辛在2016年7月至11月期間，共計投資2單，總金額4600元，收到返利1402元，損失3198元。

71．李某庚在2016年6月至11月期間，共計投資7單，總金額16100元，收到返利6832元，損失9268元。

72．史某乙在2016年9月至11月期間，共計投資30單，總金額69000元，收到返利12731元，損失56269元。

73．苗某某在2016年9月至11月期間，共計投資87單（妻子王某壬名義84單），總金額200100元，收到返利31217元，損失168883元。

74．劉某丙在2016年8月至11月期間，共計投資13單，總金額29900元，收到返利3371元，損失26529元。

75．傅某某在2016年9月至11期間，共計投資3單，總金額6900元，收到返利1659元，損失5241元。

76．任某丁在2016年8月至11月期間，共計投資32單（妻子楊某己1單），總金額73600元，收到返利10846元，損失62754元。

77．朱某乙在2016年1月至11月期間，共計投資28單，總金額64400元，收到返利22411元，損失41989元。

78．李某辛在2016年9月至11月期間，共計投資20單，總金額46000元，收到返利9937元，損失36163元。

79．馬某甲在2016年7月至11月期間，共計投資9單，總金額20700元，收到返利9123元，損失11577元。

80．莊某甲在2016年9月至11月期間，共計投資2單，總金額4600元，收到返利711元，損失3889元。

81．董某某在2016年9月至11月期間，共計投資18單，總金額41400元，收到返利8429元，損失32971元。

82．劉某丁在2016年9月份至11月期間，共計投資33單，總金額75900元，收到返利7771元，損失68129元。

83．陳某丁在2016年9月至11月期間，共計投資10單，總金額23000元，收到返利4968元，損失18032元。

84．高某某在2016年7月至11月期間，共計投資12單，總金額27600元，收到返利9894元，損失17706元。

85．嚴某甲在2016年9月至11月期間，共計投資34單，總金額78200，返利11866元，損失66334元。

86．洪某某在2016年9月至11月期間，共計投資3單，總金額6900元，收到返利1659元，損失5241元。

87．蔡某某在2016年8月至11月期間，共計投資22單，總金額50600元，收到返利1235元，損失48365元。

88．王某癸在2016年8月至11月期間，共計投資74單（朱某丙、陳某戊名義投單），總金額170200元，收到返利32489元，損失13711元。

89．徐某丁在2016年1月至11月期間，共計投資40單，總金額92000元，收到返利55871元，損失36129元。

90．蔣某某在2016年8月至11月期間，共計投資20單，總金額46000元，收到返利18957元，損失27043元。

91．陳某己在2016年6月至11月期間，共計投資17單，總金額39100元，收到返利12810元，損失26290元。

92．丁某丁在2016年4月至11月期間，共計投資11單，總金額25300元，收到返利20358元，損失4942元。

93．史某丙在2016年9月11月期間，共計投資23單，總金額52900元，收到返利28808元，損失24092元。

94．李某壬在2016年8月至11月期間，共計投資3單，總金額6900元（張某乙墊付2500元），收到返利2457元，損失4353元。

95．沈某某在2016年9月至11月期間，共計投資26單（用女兒徐某戊名義投資10單），總金額59800元，收到返利2056元，損失56744元。

96．馬某乙在2016年9月至11月期間，共計投資7單，總金額16100元，收到返利3378元，損失12722元。

97．魏某某在2016年6月至11月期間，共計投資10單，總金額23000元，收到返利14906元，損失8094元。

98．劉某戊在2016年10月至11月期間，共計投資5單，總金額11500元，收到返利298元，損失11202元。

99．單某某在2016年5月11月期間，共計投資50單，總金額115000元，收到返利39764元，損失75236元。

100．吳某某在2016年10月至11月期間，共計投資1單，總金額2300元，收到返利59元，損失2241元。

101．劉某己在2016年3月至11月期間，共計投資3單，總金額6900元，收到返利8900元，盈利2000元。

102．徐某己在2016年4月至11月期間，共計投資3單，總金額6900元，收到返利5012元，損失1888元。

103．張某壬在2016年9月至11月期間，共計投資1單，總金額2300元，收到返利652元，損失1648元。

104．劉某庚在2016年8月至11月期間，共計投資3單，總金額6900元，收到返利1800元，損失5100元。

105．翟某某在2016年8月至11月期間，共計投資16單，總金額36800元，收到返利3632元，損失33168元。

106．王某子在2016年5月至11月期間，共計投資25單，總金額57500元，收到返利11784元，損失45716元。

107．房某乙在2016年8月至11月期間，共計投資1單，總金額2300元，收到返利1030元，損失1270元。

108.?史某丁在2016年6月至11月期間，共計投資3單，總金額6900元，收到返利4590元，損失2310元。

109．朱某丁在2016年8月至11月期間，共計投資4單，總金額9200元，收到返利3001元，損失6199元。

110．張某癸在2016年7月至11月期間，共計投資3單，總金額6900元，收到返利4027元，損失2873元。

111．王某丑在2016年8月至11月期間，共計投資16單，總金額36800元，收到返利6875元，損失29925元。

112．袁某乙在2016年8月至11月期間，共計投資1單，總金額2300元，收到返利652元，損失1648元。

113．王某寅在2016年7月至11月期間，共計投資125單（用陳某庚名義投資9單、王某卯名義投資9單、時某某名義投資9單、于某乙名義投資9單、王某辰名義投資9單、王某巳名義投資9單、王某午名義投資9單、王某未名義投資9單、陳某辛名義投資9單），總金額287500元，收到返利15629元，損失281871元。

114．莊某乙在2016年7月至11月期間，共計投資10單，總金額23000元，收到返利4968元，損失18032元。

115．郭某某在2016年7月至11月期間，共計投資2單，總金額4600元，收到返利2093元，損失2507元。

116．袁某丙在2016年7月至11月期間，共計投資12單，總金額27600元，收到返利9035元，損失18295元。

117．祁某甲以其丈夫楊某庚名義于2016年8月至11月期間，共計投資19單，總金額43700元，收到返利7573元，損失36127元。

118．錢某某在2016年9月至11月期間，共計投資64單，總金額147200元，收到返利72803元，損失74397元。

119．閆某某在2016年7月至11月期間，共計投資19單，總金額43700元，收到返利17045元，損失26655元。

120．惠某某在2016年7月至11月期間，共計投資34單，總金額78200元，收到返利20220元，損失57980元。

121．祁某乙在2016年2月至11月期間，共計投資117單，總金額269100元，收到返利76700元，損失192400元。

122．徐某庚在2016年5月至11月期間，共計投資14單，總金額32200元，收到返利16625元，損失15575元。

123．張某子在2016年7月至11月期間，共計投資19單，總金額43700元，收到返利7775元，損失38225元。

124．劉某辛在2016年5月至11月期間，共計投資83單（用楊某辛名義投資3單、楊某壬名義投資3單、劉某壬名義投資4單、劉某癸名義投資3單），總金額190900元，收到返利71900元，損失119000元。

125．張某丑在2016年10月至11月期間，共計投資4單，總金額9200元，收到返利633元，損失8567元。

126．曹某某在2016年5月至11月期間，共計投資6單，總金額13800元，收到返利8055元，損失5745元。

127．陳某壬在2016年8月至11月期間，共計投資16單，總金額36800元，收到返利7100元，損失30300元。

128．何某乙在2016年8月至11月期間，共計投資27單，總金額63900元，收到返利27400元，損失36500元。

129．王某申在2016年8月至11月期間，共計投資71單（用陳某癸、謝某乙的名義投資7單），總金額163300元，收到返利76680元，損失86776元。

130．盧某乙在2016年7月至11月期間，共計投資103單（用丈夫史某戊的名義投資3單），總金額236900元，收到返利63165元，損失173735元。

131．侯某某在2016年9月至11月期間，共計投資1單，總金額2400元，收到返利553元，損失1847元。

132．徐某乙在2016年8月至11月期間，共計投資14單，總金額32200元，收到返利5375元，損失26825元。

133．周某甲在2016年7月至11月期間，共計投資200單，總金額460000元，收到返利146165元，損失313835元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1．泗陽縣公安局出具（調(diào)取、制作）的發(fā)破案經(jīng)過及歸案情況說明、合作投資協(xié)議、銀行交易明細、涉案人員戶籍信息等書證；

2．證人張某甲、眭某某、嚴某乙等人的證言；

3．被告人胡某甲、趙某甲、楊某甲的供述和辯解；

4．**會計事務(wù)所出具的審計報告的鑒定意見；

5．**計算有限公司提供的“鎮(zhèn)江市**電子商務(wù)有限公司、丹陽市某某股權(quán)投資基金（普通合伙）等公司”使用服務(wù)器的電子數(shù)據(jù)。

本院認為，被告人胡某甲、趙某甲、楊某甲違反國家金融管理法規(guī)，擾亂金融秩序，非法吸收公眾存款，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責任。被告人胡某甲、趙某甲、楊某甲共同故意犯罪，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款的規(guī)定，系共同犯罪。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

江蘇省泗陽縣人民法院

檢察員：許澤禎

2018年12月29日

附：

????1.被告人胡某甲（聯(lián)系電話1385282****）、趙某甲（聯(lián)系電話1395139****）、楊某甲（聯(lián)系電話1385282****）現(xiàn)被取保候?qū)徲谄渚幼〉兀?/span>

2.案卷材料和證據(jù)20冊。